FTX revela un sorprendente trasfondo: alguien está acusado de manipular el mercado para obtener grandes ganancias utilizando una vulnerabilidad del sistema.
El caso de quiebra de FTX sigue desarrollándose. A medida que las demandas relacionadas avanzan y se divulgan documentos, algunos secretos poco conocidos comienzan a salir a la luz.
Recientemente, ha habido informes de que FTX está demandando a un ciudadano de Mauricio llamado Nawaaz Mohammad Meerun, acusándolo de manipulación del mercado aprovechando una vulnerabilidad del sistema, obteniendo ganancias de cientos de millones de dólares. Este asunto ha generado una amplia atención en la comunidad cripto.
Manipulación del mercado utilizando tokens de baja liquidez
Se informa que Meerun es un "veterano" en la manipulación del mercado, que se enfoca principalmente en tokens con poca liquidez. Desde enero de 2021, comenzó a comprar grandes cantidades de tokens BTMX, lo que provocó que su precio aumentara un 10,000% en tres meses. Posteriormente, Meerun aprovechó la función de apalancamiento de una plataforma de trading y las lagunas en las reglas de trading con margen, utilizando BTMX como garantía para pedir prestados decenas de millones de dólares.
Aunque las partes relacionadas identificaron el problema y emitieron advertencias, la plataforma de intercambio no tomó ninguna medida. Se dice que los altos ejecutivos de la plataforma comentaron: "Oh, no me di cuenta de que la cuenta se había vuelto tan loca" cuando descubrieron que la magnitud de la vulnerabilidad alcanzaba al menos 400 millones de dólares.
Durante el período de agosto a diciembre de 2021, Meerun también repitió las operaciones anteriores con otras monedas de baja liquidez utilizando nuevas cuentas y seudónimos, habiendo engañado a casi 200 millones de dólares antes de que la plataforma se diera cuenta del problema.
Métodos ingeniosos de monetización
Meerun es consciente de que una vez que se detenga la manipulación del mercado, el precio de los tokens relacionados caerá en picado, lo que significa que se le pedirá que devuelva todos los activos "prestados". Sin embargo, claramente no tiene la intención de cumplir con las reglas de la plataforma, sino que ha retirado una gran cantidad de stablecoins y otros tokens.
Es desconcertante que, incluso después de que se identificara el problema y se bloqueara la cuenta de Meerun, la plataforma "olvidara" detener su función de retiro, lo que le permitió transferir fácilmente más de 450 millones de dólares obtenidos de la manipulación del mercado.
Estrategias de venta en corto y reacciones en cadena
Los documentos de la demanda también señalaron que Meerun realizó una venta en corto de un token de muy bajo valor, Mobile Coin (MOB), en la plataforma. La plataforma no tomó ninguna medida al respecto, sino que solo le pidió que proporcionara más colateral.
Debido a que cierta empresa también tenía una gran cantidad de posiciones cortas en MOB, comenzó a comprar grandes cantidades de tokens MOB en el mercado para compensar estas posiciones. Durante semanas de locura de compras, el precio de MOB se disparó un 750%, lo que obligó a la empresa a incurrir en enormes costos. Finalmente, el precio del token MOB colapsó, causando pérdidas estimadas de hasta 1,000 millones de dólares para la empresa.
Respuesta de la otra parte y otros cargos
Meerun no reconoce estas acusaciones. Él afirma que siempre ha operado dentro de los límites establecidos por la plataforma, no ha recibido ningún trato preferencial, y de hecho, ha tenido pérdidas en las transacciones en la plataforma. Niega cualquier conexión con redes criminales u organizaciones extremistas.
Sin embargo, los documentos de la demanda también mencionan que Meerun estuvo implicado en un "ataque de gobernanza" a una plataforma de préstamos, intentando transferir más de 20 millones de dólares en activos de otros usuarios, y finalmente alcanzó un "tratado de paz" con la plataforma y recibió una compensación adicional.
Advertencia de la industria
Este evento sin duda ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas y ha proporcionado valiosas lecciones.
La plataforma de intercambio necesita mejorar los procedimientos de KYC y aplicar estrictamente las regulaciones de "conocer a tu cliente" y "lucha contra el lavado de dinero".
Fortalecer la supervisión del personal interno y establecer un mecanismo de control interno sólido.
Establecer un sistema de evaluación de riesgos y realizar evaluaciones de riesgos comerciales de forma regular.
Fortalecer la supervisión del comercio entre cuentas y el comercio con margen, prestando especial atención a los activos de baja liquidez.
Para los inversores, se debe tener cuidado con las fluctuaciones anormales de precios de los tokens de baja liquidez, prestar atención a las actividades de transferencias en cadena de gran volumen y elegir preferentemente plataformas de intercambio reguladas.
Este evento destaca una vez más los riesgos del mercado de criptomonedas y la importancia de la regulación, proporcionando una profunda reflexión para toda la industria.
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ImpermanentLossEnjoyer
· 08-11 07:35
ver caída curva de enlace gancho moneda
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BugBountyHunter
· 08-11 07:35
Soy un tonto veterano, he estado en el carro alcista, he perdido mucho dinero, ahora tengo mucho cuidado tanto al ir en largo como al hacer shorting.
Caso de manipulación del mercado de FTX: un comerciante sospecha de aprovechar un fallo del sistema para obtener ganancias de 450 millones de dólares.
FTX revela un sorprendente trasfondo: alguien está acusado de manipular el mercado para obtener grandes ganancias utilizando una vulnerabilidad del sistema.
El caso de quiebra de FTX sigue desarrollándose. A medida que las demandas relacionadas avanzan y se divulgan documentos, algunos secretos poco conocidos comienzan a salir a la luz.
Recientemente, ha habido informes de que FTX está demandando a un ciudadano de Mauricio llamado Nawaaz Mohammad Meerun, acusándolo de manipulación del mercado aprovechando una vulnerabilidad del sistema, obteniendo ganancias de cientos de millones de dólares. Este asunto ha generado una amplia atención en la comunidad cripto.
Manipulación del mercado utilizando tokens de baja liquidez
Se informa que Meerun es un "veterano" en la manipulación del mercado, que se enfoca principalmente en tokens con poca liquidez. Desde enero de 2021, comenzó a comprar grandes cantidades de tokens BTMX, lo que provocó que su precio aumentara un 10,000% en tres meses. Posteriormente, Meerun aprovechó la función de apalancamiento de una plataforma de trading y las lagunas en las reglas de trading con margen, utilizando BTMX como garantía para pedir prestados decenas de millones de dólares.
Aunque las partes relacionadas identificaron el problema y emitieron advertencias, la plataforma de intercambio no tomó ninguna medida. Se dice que los altos ejecutivos de la plataforma comentaron: "Oh, no me di cuenta de que la cuenta se había vuelto tan loca" cuando descubrieron que la magnitud de la vulnerabilidad alcanzaba al menos 400 millones de dólares.
Durante el período de agosto a diciembre de 2021, Meerun también repitió las operaciones anteriores con otras monedas de baja liquidez utilizando nuevas cuentas y seudónimos, habiendo engañado a casi 200 millones de dólares antes de que la plataforma se diera cuenta del problema.
Métodos ingeniosos de monetización
Meerun es consciente de que una vez que se detenga la manipulación del mercado, el precio de los tokens relacionados caerá en picado, lo que significa que se le pedirá que devuelva todos los activos "prestados". Sin embargo, claramente no tiene la intención de cumplir con las reglas de la plataforma, sino que ha retirado una gran cantidad de stablecoins y otros tokens.
Es desconcertante que, incluso después de que se identificara el problema y se bloqueara la cuenta de Meerun, la plataforma "olvidara" detener su función de retiro, lo que le permitió transferir fácilmente más de 450 millones de dólares obtenidos de la manipulación del mercado.
Estrategias de venta en corto y reacciones en cadena
Los documentos de la demanda también señalaron que Meerun realizó una venta en corto de un token de muy bajo valor, Mobile Coin (MOB), en la plataforma. La plataforma no tomó ninguna medida al respecto, sino que solo le pidió que proporcionara más colateral.
Debido a que cierta empresa también tenía una gran cantidad de posiciones cortas en MOB, comenzó a comprar grandes cantidades de tokens MOB en el mercado para compensar estas posiciones. Durante semanas de locura de compras, el precio de MOB se disparó un 750%, lo que obligó a la empresa a incurrir en enormes costos. Finalmente, el precio del token MOB colapsó, causando pérdidas estimadas de hasta 1,000 millones de dólares para la empresa.
Respuesta de la otra parte y otros cargos
Meerun no reconoce estas acusaciones. Él afirma que siempre ha operado dentro de los límites establecidos por la plataforma, no ha recibido ningún trato preferencial, y de hecho, ha tenido pérdidas en las transacciones en la plataforma. Niega cualquier conexión con redes criminales u organizaciones extremistas.
Sin embargo, los documentos de la demanda también mencionan que Meerun estuvo implicado en un "ataque de gobernanza" a una plataforma de préstamos, intentando transferir más de 20 millones de dólares en activos de otros usuarios, y finalmente alcanzó un "tratado de paz" con la plataforma y recibió una compensación adicional.
Advertencia de la industria
Este evento sin duda ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas y ha proporcionado valiosas lecciones.
La plataforma de intercambio necesita mejorar los procedimientos de KYC y aplicar estrictamente las regulaciones de "conocer a tu cliente" y "lucha contra el lavado de dinero".
Fortalecer la supervisión del personal interno y establecer un mecanismo de control interno sólido.
Establecer un sistema de evaluación de riesgos y realizar evaluaciones de riesgos comerciales de forma regular.
Fortalecer la supervisión del comercio entre cuentas y el comercio con margen, prestando especial atención a los activos de baja liquidez.
Para los inversores, se debe tener cuidado con las fluctuaciones anormales de precios de los tokens de baja liquidez, prestar atención a las actividades de transferencias en cadena de gran volumen y elegir preferentemente plataformas de intercambio reguladas.
Este evento destaca una vez más los riesgos del mercado de criptomonedas y la importancia de la regulación, proporcionando una profunda reflexión para toda la industria.