Los cerebros detrás del esquema Ponzi de criptomonedas HashFlare que defraudó a más de 400,000 víctimas han evitado más tiempo en prisión después de que un tribunal de Seattle los sentenció a tiempo cumplido.
Resumen
Los fundadores de HashFlare fueron condenados a tiempo servido después de 16 meses de custodia.
El tribunal ha ordenado la confiscación de activos por valor de 450 millones de dólares para un proceso de remisión para compensar a los inversores afectados.
Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, a quienes los fiscales de EE. UU. acusaron de dirigir uno de los fraudes de criptomonedas más grandes jamás juzgados en el Distrito Oeste de Washington, salieron de la audiencia de sentencia sin un término adicional de prisión.
El tribunal consideró los 16 meses que pasaron en custodia en Estonia y Estados Unidos como su sentencia completa. Ambos fueron condenados a pagar una multa de $25,000 y a completar 360 horas de servicio comunitario mientras estaban en libertad supervisada.
Detalles de la sentencia
El juez del distrito de EE.UU. Robert S. Lasnik dijo que la pareja cumplirá su libertad supervisada en Estonia.
Como parte de la sentencia, se pidió a la pareja que entregara activos por un valor superior a $450 millones, incluyendo una mezcla de criptomonedas, efectivo, vehículos, bienes raíces y equipos de minería. Estos activos pasarán por un proceso de remisión para compensar a las víctimas, con detalles que serán anunciados más tarde por el Departamento de Justicia.
La decisión del juez fue muy inferior a los 10 años que habían solicitado los fiscales. Advirtieron que el esquema había drenado tanto las finanzas como la tranquilidad de miles, y argumentaron que 16 meses de custodia apenas rasguñaban la superficie de lo que el crimen merecía.
Sin embargo, la defensa de Potapenko y Turõgin contraatacó que muchos clientes habían podido retirar más de lo que habían invertido, y que ya se habían devuelto o confiscado 400 millones de dólares en activos.
¿Por qué recibieron tiempo cumplido?
El juez Lasnik pareció considerar mucho las confiscaciones y los reembolsos parciales a las víctimas al decidir en contra de más tiempo en prisión.
Los abogados defensores también argumentaron que la pareja soportó una larga detención preventiva en Estonia y procedimientos de extradición complejos antes de llegar a los Estados Unidos en mayo de 2024. Para febrero de 2025, se habían declarado culpables de conspiración para cometer fraude electrónico bajo un acuerdo que evitó un juicio completo.
El tribunal mostró cierta clemencia, razonando que el próximo proceso de remisión podría devolver fondos sustanciales a las víctimas. Sin embargo, los fiscales mantuvieron que muchos inversores sufrieron pérdidas significativas y que el daño causado por el esquema seguía siendo innegable.
El DOJ está considerando una apelación
El DOJ dijo que está revisando si apelar la sentencia, ya que puede considerar que los 16 meses ya cumplidos son insuficientes, dada la magnitud y el número de víctimas afectadas por el esquema.
Los fiscales pueden estar sopesando las consecuencias de permitir que un fraude criptográfico tan prominente termine con una sentencia leve, ya que corre el riesgo de enviar el mensaje equivocado, uno que podría debilitar la efectividad de futuras acusaciones.
“[…] Al igual que un clásico esquema Ponzi, desviaron millones de dólares para su propio beneficio […] Mientras tanto, la gran mayoría de sus víctimas sufrieron pérdidas — en muchos casos, pérdidas que tuvieron un impacto serio en su bienestar financiero y emocional,” fue citado el fiscal estadounidense interino Teal Luthy Miller.
Una apelación de la agencia podría centrarse en el argumento de que el tribunal subestimó el daño causado y sobreestimó la importancia de los reembolsos, especialmente dado que gran parte de los datos sobre las ganancias de los inversores habían sido fabricados.
Un esquema Ponzi clásico
Potapenko y Turõgin lanzaron HashFlare en 2015, publicitándolo como un servicio de minería de criptomonedas que vendía contratos que otorgaban a los clientes una parte de las ganancias de minería. Entre 2015 y 2019, la empresa vendió más de $577 millones en tales contratos.
Según el DOJ, el esquema utilizó tableros de control falsificados para mostrar el rendimiento de la minería, y la empresa incluso carecía de la potencia de cálculo para generar la mayor parte de la criptomoneda que afirmaba extraer.
Los dos también promovieron Polybius Bank, una supuesta institución financiera enfocada en criptomonedas, que los fiscales dijeron que nunca llegó a operar. Ambas iniciativas supuestamente sirvieron como vehículos para recaudar fondos de inversores, que los acusados movieron a través de empresas de fachada y cuentas personales.
Los fiscales describieron HashFlare como un "clásico esquema Ponzi" que utilizaba el dinero de nuevos inversores para pagar a participantes anteriores, mientras que los fundadores desviaban millones para ganancias personales. En su apogeo, el esquema atrajo a más de 440,000 clientes de diversas partes del mundo.
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El DOJ considera apelar la sentencia de tiempo cumplido en el esquema Ponzi de HashFlare de $577 millones
Los cerebros detrás del esquema Ponzi de criptomonedas HashFlare que defraudó a más de 400,000 víctimas han evitado más tiempo en prisión después de que un tribunal de Seattle los sentenció a tiempo cumplido.
Resumen
Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, a quienes los fiscales de EE. UU. acusaron de dirigir uno de los fraudes de criptomonedas más grandes jamás juzgados en el Distrito Oeste de Washington, salieron de la audiencia de sentencia sin un término adicional de prisión.
El tribunal consideró los 16 meses que pasaron en custodia en Estonia y Estados Unidos como su sentencia completa. Ambos fueron condenados a pagar una multa de $25,000 y a completar 360 horas de servicio comunitario mientras estaban en libertad supervisada.
Detalles de la sentencia
El juez del distrito de EE.UU. Robert S. Lasnik dijo que la pareja cumplirá su libertad supervisada en Estonia.
Como parte de la sentencia, se pidió a la pareja que entregara activos por un valor superior a $450 millones, incluyendo una mezcla de criptomonedas, efectivo, vehículos, bienes raíces y equipos de minería. Estos activos pasarán por un proceso de remisión para compensar a las víctimas, con detalles que serán anunciados más tarde por el Departamento de Justicia.
La decisión del juez fue muy inferior a los 10 años que habían solicitado los fiscales. Advirtieron que el esquema había drenado tanto las finanzas como la tranquilidad de miles, y argumentaron que 16 meses de custodia apenas rasguñaban la superficie de lo que el crimen merecía.
Sin embargo, la defensa de Potapenko y Turõgin contraatacó que muchos clientes habían podido retirar más de lo que habían invertido, y que ya se habían devuelto o confiscado 400 millones de dólares en activos.
¿Por qué recibieron tiempo cumplido?
El juez Lasnik pareció considerar mucho las confiscaciones y los reembolsos parciales a las víctimas al decidir en contra de más tiempo en prisión.
Los abogados defensores también argumentaron que la pareja soportó una larga detención preventiva en Estonia y procedimientos de extradición complejos antes de llegar a los Estados Unidos en mayo de 2024. Para febrero de 2025, se habían declarado culpables de conspiración para cometer fraude electrónico bajo un acuerdo que evitó un juicio completo.
El tribunal mostró cierta clemencia, razonando que el próximo proceso de remisión podría devolver fondos sustanciales a las víctimas. Sin embargo, los fiscales mantuvieron que muchos inversores sufrieron pérdidas significativas y que el daño causado por el esquema seguía siendo innegable.
El DOJ está considerando una apelación
El DOJ dijo que está revisando si apelar la sentencia, ya que puede considerar que los 16 meses ya cumplidos son insuficientes, dada la magnitud y el número de víctimas afectadas por el esquema.
Los fiscales pueden estar sopesando las consecuencias de permitir que un fraude criptográfico tan prominente termine con una sentencia leve, ya que corre el riesgo de enviar el mensaje equivocado, uno que podría debilitar la efectividad de futuras acusaciones.
“[…] Al igual que un clásico esquema Ponzi, desviaron millones de dólares para su propio beneficio […] Mientras tanto, la gran mayoría de sus víctimas sufrieron pérdidas — en muchos casos, pérdidas que tuvieron un impacto serio en su bienestar financiero y emocional,” fue citado el fiscal estadounidense interino Teal Luthy Miller.
Una apelación de la agencia podría centrarse en el argumento de que el tribunal subestimó el daño causado y sobreestimó la importancia de los reembolsos, especialmente dado que gran parte de los datos sobre las ganancias de los inversores habían sido fabricados.
Un esquema Ponzi clásico
Potapenko y Turõgin lanzaron HashFlare en 2015, publicitándolo como un servicio de minería de criptomonedas que vendía contratos que otorgaban a los clientes una parte de las ganancias de minería. Entre 2015 y 2019, la empresa vendió más de $577 millones en tales contratos.
Según el DOJ, el esquema utilizó tableros de control falsificados para mostrar el rendimiento de la minería, y la empresa incluso carecía de la potencia de cálculo para generar la mayor parte de la criptomoneda que afirmaba extraer.
Los dos también promovieron Polybius Bank, una supuesta institución financiera enfocada en criptomonedas, que los fiscales dijeron que nunca llegó a operar. Ambas iniciativas supuestamente sirvieron como vehículos para recaudar fondos de inversores, que los acusados movieron a través de empresas de fachada y cuentas personales.
Los fiscales describieron HashFlare como un "clásico esquema Ponzi" que utilizaba el dinero de nuevos inversores para pagar a participantes anteriores, mientras que los fundadores desviaban millones para ganancias personales. En su apogeo, el esquema atrajo a más de 440,000 clientes de diversas partes del mundo.