(13 Aug) Banco de Pagos Internacionales – BIS Un enfoque para el cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero para criptoactivos
🚨Puntos clave
♦️Los enfoques existentes de (AML) contra el lavado de dinero que dependen de intermediarios de confianza tienen una efectividad limitada con el registro descentralizado en blockchains públicas sin permiso.
♦️El historial de transacciones públicas en blockchains puede habilitar los esfuerzos de AML y otros esfuerzos de cumplimiento, como las regulaciones de FX, al aprovechar la procedencia y el historial de cualquier unidad o saldo de un criptoactivo, incluidos los stablecoins.
♦️Un puntaje de cumplimiento de AML basado en la probabilidad de que una unidad o saldo de criptoactivo particular esté vinculado con actividades ilícitas puede ser referenciado en puntos de contacto con el sistema bancario ( "salidas" ), previniendo las entradas de los ingresos de actividades ilícitas y apoyando una cultura de "deber de cuidado" entre los participantes del mercado cripto.
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(13 Aug) Banco de Pagos Internacionales – BIS Un enfoque para el cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero para criptoactivos
🚨Puntos clave
♦️Los enfoques existentes de (AML) contra el lavado de dinero que dependen de intermediarios de confianza tienen una efectividad limitada con el registro descentralizado en blockchains públicas sin permiso.
♦️El historial de transacciones públicas en blockchains puede habilitar los esfuerzos de AML y otros esfuerzos de cumplimiento, como las regulaciones de FX, al aprovechar la procedencia y el historial de cualquier unidad o saldo de un criptoactivo, incluidos los stablecoins.
♦️Un puntaje de cumplimiento de AML basado en la probabilidad de que una unidad o saldo de criptoactivo particular esté vinculado con actividades ilícitas puede ser referenciado en puntos de contacto con el sistema bancario ( "salidas" ), previniendo las entradas de los ingresos de actividades ilícitas y apoyando una cultura de "deber de cuidado" entre los participantes del mercado cripto.
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