· L'Autorité bancaire européenne (ABE) sollicite des commentaires sur les modifications proposées pour lutter contre le blanchiment de crypto-monnaie.
· Les fournisseurs de services de crypto-actifs (CASP) sont confrontés à des risques importants de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
D'autres pays, comme le Japon et les États-Unis, intensifient également leurs efforts pour lutter contre le blanchiment d'argent par crypto-monnaie.
L'Autorité bancaire européenne (ABE) sollicite les commentaires du public sur les modifications proposées à ses directives anti-crypto-blanchiment d'argent, en mettant l'accent sur l'inclusion des fournisseurs de services de crypto-actifs (CASP).
L'ABE a lancé une consultation publique pour recueillir des commentaires sur les modifications proposées à ses orientations sur les facteurs de risque en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (ML / FT). La nouvelle fait partie des derniers efforts de l'UE pour renforcer les défenses contre la criminalité liée aux crypto-monnaies.
Renforcer les règles anti-crypto-blanchiment d'argent
L'objectif principal de ces changements est d'inclure les fournisseurs de services de crypto-actifs dans le champ d'application des lignes directrices, et les parties prenantes et les parties intéressées doivent s'engager dans un processus de consultation d'ici le 31 août 2023.
L'Union européenne définit CASP comme une entité juridique ou une personne physique qui fournit des services d'échange de devises crypto-fiat, d'échange de devises, de garde, exploite une plate-forme de négociation, participe à l'émission d'actifs cryptés ou fournit des services financiers liés à des actifs cryptés. .
Les CASP et autres institutions financières et de crédit sont confrontés à des risques importants de BC/FT. Cependant, la facilité de transfert et la confidentialité accrue des crypto-monnaies posent des défis uniques.
Blanchiment d'argent en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Source : Statista
L'ABE a l'intention de réviser les lignes directrices sur les facteurs de risque de BC/FT afin d'établir une réglementation uniforme pour le CASP. Ces attentes détailleront les étapes permettant au CASP d'identifier et d'atténuer efficacement les risques de BC/FT.
Les modifications proposées comprennent des orientations spécifiques pour les CASP afin de les aider à comprendre et à traiter les risques de BC/FT. L'ABE conseille aux CASP d'évaluer ces risques de manière continue au cours de leur relation d'affaires et d'adapter leur vigilance à l'égard de la clientèle le cas échéant.
Les modifications fournissent également des conseils aux autres établissements de crédit et institutions financières concernant les risques liés au travail avec des CASP ou lorsqu'ils sont exposés à des actifs cryptographiques.
Marché des logiciels anti-blanchiment. Source : Statista
En outre, l'ABE élabore des orientations supplémentaires pour les régulateurs LBC/FT des CASP, qui seront incluses dans les orientations réglementaires révisées fondées sur les risques. Ces modifications seront ouvertes aux commentaires jusqu'au 29 juin 2023.
Les parties intéressées peuvent soumettre leurs avis et participer à la consultation via la page de consultation de l'ABE avant le 31 août 2023.
Le Japon et les États-Unis intensifient leurs efforts de lutte contre le blanchiment d'argent
L'UE n'est pas le seul pays à intensifier ses efforts. Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont depuis longtemps une préoccupation pour les gouvernements qui réglementent les crypto-monnaies.
Cependant, cette année a été l'année la plus active pour la réglementation des crypto-monnaies, et la bataille s'est intensifiée. Récemment, le gouvernement japonais a annoncé le renforcement des procédures anti-blanchiment.
L'équipe nationale de lutte contre le blanchiment d'argent du ministère américain de la Justice intensifie également ses efforts de lutte contre le blanchiment d'argent. Les agents fédéraux veulent sévir contre les mélangeurs, les mélangeurs et les échanges de crypto-monnaie qui violent les réglementations sur le blanchiment d'argent.
En avril, le gouvernement américain a identifié la finance décentralisée (DeFi) comme un moyen pour les criminels de blanchir et d'obtenir des fonds.
Crypto-monnaies pour le blanchiment d'argent. Source : Analyse de la chaîne
Selon Chainalysis, en 2022, les adresses illicites ont déplacé environ 23,8 milliards de dollars de crypto-monnaies, soit une augmentation de 68,0 % par rapport à l'année précédente.
Il convient de noter que les échanges centralisés traditionnels se taillent la part du lion, représentant près de la moitié des fonds d'origine illicite.
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Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
L'Autorité bancaire européenne intensifie la lutte contre le blanchiment d'argent des crypto-monnaies
Cet article brièvement:
· L'Autorité bancaire européenne (ABE) sollicite des commentaires sur les modifications proposées pour lutter contre le blanchiment de crypto-monnaie.
· Les fournisseurs de services de crypto-actifs (CASP) sont confrontés à des risques importants de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
D'autres pays, comme le Japon et les États-Unis, intensifient également leurs efforts pour lutter contre le blanchiment d'argent par crypto-monnaie.
L'Autorité bancaire européenne (ABE) sollicite les commentaires du public sur les modifications proposées à ses directives anti-crypto-blanchiment d'argent, en mettant l'accent sur l'inclusion des fournisseurs de services de crypto-actifs (CASP).
L'ABE a lancé une consultation publique pour recueillir des commentaires sur les modifications proposées à ses orientations sur les facteurs de risque en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (ML / FT). La nouvelle fait partie des derniers efforts de l'UE pour renforcer les défenses contre la criminalité liée aux crypto-monnaies.
Renforcer les règles anti-crypto-blanchiment d'argent
L'objectif principal de ces changements est d'inclure les fournisseurs de services de crypto-actifs dans le champ d'application des lignes directrices, et les parties prenantes et les parties intéressées doivent s'engager dans un processus de consultation d'ici le 31 août 2023.
L'Union européenne définit CASP comme une entité juridique ou une personne physique qui fournit des services d'échange de devises crypto-fiat, d'échange de devises, de garde, exploite une plate-forme de négociation, participe à l'émission d'actifs cryptés ou fournit des services financiers liés à des actifs cryptés. .
Les CASP et autres institutions financières et de crédit sont confrontés à des risques importants de BC/FT. Cependant, la facilité de transfert et la confidentialité accrue des crypto-monnaies posent des défis uniques.
Blanchiment d'argent en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Source : Statista
L'ABE a l'intention de réviser les lignes directrices sur les facteurs de risque de BC/FT afin d'établir une réglementation uniforme pour le CASP. Ces attentes détailleront les étapes permettant au CASP d'identifier et d'atténuer efficacement les risques de BC/FT.
Les modifications proposées comprennent des orientations spécifiques pour les CASP afin de les aider à comprendre et à traiter les risques de BC/FT. L'ABE conseille aux CASP d'évaluer ces risques de manière continue au cours de leur relation d'affaires et d'adapter leur vigilance à l'égard de la clientèle le cas échéant.
Les modifications fournissent également des conseils aux autres établissements de crédit et institutions financières concernant les risques liés au travail avec des CASP ou lorsqu'ils sont exposés à des actifs cryptographiques.
Marché des logiciels anti-blanchiment. Source : Statista
En outre, l'ABE élabore des orientations supplémentaires pour les régulateurs LBC/FT des CASP, qui seront incluses dans les orientations réglementaires révisées fondées sur les risques. Ces modifications seront ouvertes aux commentaires jusqu'au 29 juin 2023.
Les parties intéressées peuvent soumettre leurs avis et participer à la consultation via la page de consultation de l'ABE avant le 31 août 2023.
Le Japon et les États-Unis intensifient leurs efforts de lutte contre le blanchiment d'argent
L'UE n'est pas le seul pays à intensifier ses efforts. Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont depuis longtemps une préoccupation pour les gouvernements qui réglementent les crypto-monnaies.
Cependant, cette année a été l'année la plus active pour la réglementation des crypto-monnaies, et la bataille s'est intensifiée. Récemment, le gouvernement japonais a annoncé le renforcement des procédures anti-blanchiment.
L'équipe nationale de lutte contre le blanchiment d'argent du ministère américain de la Justice intensifie également ses efforts de lutte contre le blanchiment d'argent. Les agents fédéraux veulent sévir contre les mélangeurs, les mélangeurs et les échanges de crypto-monnaie qui violent les réglementations sur le blanchiment d'argent.
En avril, le gouvernement américain a identifié la finance décentralisée (DeFi) comme un moyen pour les criminels de blanchir et d'obtenir des fonds.
Crypto-monnaies pour le blanchiment d'argent. Source : Analyse de la chaîne
Selon Chainalysis, en 2022, les adresses illicites ont déplacé environ 23,8 milliards de dollars de crypto-monnaies, soit une augmentation de 68,0 % par rapport à l'année précédente.
Il convient de noter que les échanges centralisés traditionnels se taillent la part du lion, représentant près de la moitié des fonds d'origine illicite.