Usulan larangan datang dari AS untuk perusahaan ini. Sesuai dengan ini, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan yang tergabung dalam Departemen Keuangan AS (FinCEN), mengusulkan larangan masuknya Huione Group yang berpusat di Kamboja ke dalam sistem keuangan AS.
FinCEN menuduh perusahaan tersebut terlibat dalam pencucian uang dan terhubung dengan kelompok peretas Korea Utara yang mengalirkan lebih dari 4 miliar dolar uang ilegal antara tahun 2021-2025.
Dikatakan bahwa Huione telah menjadi pasar pilihan bagi para penjahat mata uang kripto.
Dalam pernyataan FinCEN, "Huione Group telah mencuci pendapatan ilegal yang diperoleh dari kejahatan siber selama bertahun-tahun – yaitu pencurian siber yang dilakukan oleh Lazarus Group. Jaringan ini menawarkan berbagai layanan mulai dari pasar online yang menjual produk-produk berguna untuk melakukan penipuan siber, layanan pembayaran yang sering digunakan dalam pencucian uang dalam mata uang fiat dan CVC, hingga stablecoin yang baru-baru ini dikembangkan".
FinCEN menyatakan bahwa dari 4 miliar dolar yang dicuci, 37 juta dolar berasal dari cryptocurrency, yang juga terhubung dengan "pencurian siber" Korea Utara.
Menteri Keuangan Scott Bessent, dalam pernyataannya pada hari Kamis, mengatakan, "Tindakan yang diusulkan akan memutus akses Huione Group ke perbankan korespondensi dan akan mengurangi kemampuan kelompok ini untuk mencuci keuntungan yang tidak sah."
Bank Nasional Kamboja juga menyatakan bahwa perusahaan pembayaran dilarang untuk melakukan transaksi atau perdagangan dengan aset digital di negara tersebut, dan mencabut lisensi perbankan lokal Huione pada bulan Maret.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Larangan terhadap Perusahaan Terkait Mata Uang Kripto dari AS! "Dilarang Masuk ke AS!"
Usulan larangan datang dari AS untuk perusahaan ini. Sesuai dengan ini, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan yang tergabung dalam Departemen Keuangan AS (FinCEN), mengusulkan larangan masuknya Huione Group yang berpusat di Kamboja ke dalam sistem keuangan AS.
FinCEN menuduh perusahaan tersebut terlibat dalam pencucian uang dan terhubung dengan kelompok peretas Korea Utara yang mengalirkan lebih dari 4 miliar dolar uang ilegal antara tahun 2021-2025.
Dikatakan bahwa Huione telah menjadi pasar pilihan bagi para penjahat mata uang kripto.
Dalam pernyataan FinCEN, "Huione Group telah mencuci pendapatan ilegal yang diperoleh dari kejahatan siber selama bertahun-tahun – yaitu pencurian siber yang dilakukan oleh Lazarus Group. Jaringan ini menawarkan berbagai layanan mulai dari pasar online yang menjual produk-produk berguna untuk melakukan penipuan siber, layanan pembayaran yang sering digunakan dalam pencucian uang dalam mata uang fiat dan CVC, hingga stablecoin yang baru-baru ini dikembangkan".
FinCEN menyatakan bahwa dari 4 miliar dolar yang dicuci, 37 juta dolar berasal dari cryptocurrency, yang juga terhubung dengan "pencurian siber" Korea Utara.
Menteri Keuangan Scott Bessent, dalam pernyataannya pada hari Kamis, mengatakan, "Tindakan yang diusulkan akan memutus akses Huione Group ke perbankan korespondensi dan akan mengurangi kemampuan kelompok ini untuk mencuci keuntungan yang tidak sah."
Bank Nasional Kamboja juga menyatakan bahwa perusahaan pembayaran dilarang untuk melakukan transaksi atau perdagangan dengan aset digital di negara tersebut, dan mencabut lisensi perbankan lokal Huione pada bulan Maret.