FTX Mengungkap Rahasia Mengejutkan: Seseorang Diduga Memanfaatkan Kerentanan Sistem untuk Memanipulasi Pasar dan Mendapatkan Keuntungan Besar
Kasus kebangkrutan FTX terus berkembang, seiring dengan semakin dalamnya gugatan terkait dan pengungkapan dokumen, beberapa informasi dalam yang sebelumnya tidak diketahui mulai terungkap.
Belakangan ini, ada kabar bahwa FTX sedang menggugat seorang warga negara Mauritius bernama Nawaaz Mohammad Meerun, menuduhnya memanfaatkan celah sistem untuk melakukan manipulasi pasar dan meraup keuntungan ratusan juta dolar. Peristiwa ini menarik perhatian luas dari komunitas kripto.
Memanipulasi Pasar dengan Token Likuiditas Rendah
Diketahui, Meerun adalah seorang "veteran" manipulasi pasar, yang terutama menargetkan token dengan likuiditas rendah. Sejak Januari 2021, ia membeli banyak token BTMX, yang menyebabkan harganya meroket 10.000% dalam tiga bulan. Selanjutnya, Meerun memanfaatkan fungsi leverage dari suatu platform perdagangan dan celah dalam aturan perdagangan margin untuk meminjamkan BTMX sebagai jaminan senilai puluhan juta dolar.
Meskipun pihak terkait menemukan masalah dan mengeluarkan peringatan, platform perdagangan tersebut tidak mengambil tindakan apa pun. Dikatakan bahwa eksekutif platform hanya berkomentar: "Oh, saya tidak menyadari bahwa akun telah menjadi begitu gila," ketika mereka menemukan bahwa ukuran celah mencapai setidaknya 400 juta dolar.
Dari Agustus hingga Desember 2021, Meerun juga menggunakan akun baru dan nama samaran untuk mengulangi tindakan di atas terhadap token dengan likuiditas rendah lainnya, dan telah menipu hampir 200 juta dolar sebelum platform menyadari masalah tersebut.
Metode Penarikan Cerdas
Meerun jelas bahwa setelah menghentikan manipulasi pasar, harga token terkait akan jatuh drastis, yang berarti dia akan diminta untuk mengembalikan semua aset yang "dipinjam". Namun, dia tampaknya tidak berniat untuk mematuhi aturan platform, melainkan menarik sejumlah besar stablecoin dan token lainnya.
Sangat membingungkan bahwa bahkan setelah masalah ditemukan dan akun Meerun dikunci, platform "lupa" untuk menghentikan fungsi penarikan, yang mengakibatkan dia dengan mudah dapat menarik lebih dari 450 juta dolar yang diperoleh dari manipulasi pasar.
Strategi Short Selling dan Reaksi Berantai
Dokumen litigasi juga menunjukkan bahwa Meerun telah melakukan short selling pada token bernilai sangat rendah Mobile Coin (MOB) di platform tersebut. Platform tidak menanganinya, tetapi hanya meminta dia untuk menyediakan lebih banyak jaminan.
Karena sebuah perusahaan juga memegang posisi short besar dalam MOB, perusahaan tersebut mulai membeli token MOB dalam jumlah besar dari pasar untuk menutupi posisi tersebut. Dalam gelombang pembelian yang berlangsung selama beberapa minggu, harga MOB melonjak 750%, memaksa perusahaan itu mengeluarkan biaya yang besar. Akhirnya, harga token MOB jatuh, diperkirakan menyebabkan kerugian perusahaan tersebut mencapai hingga 1 miliar dolar.
Tanggapan Pihak Lain dan Tuduhan Lainnya
Terkait tuduhan-tuduhan tersebut, Meerun tidak mengakuinya. Ia menyatakan bahwa ia selalu beroperasi dalam batasan yang ditetapkan oleh platform, tidak menerima perlakuan istimewa, dan sebenarnya mengalami kerugian dalam perdagangan di platform. Ia membantah memiliki hubungan dengan jaringan kriminal atau organisasi ekstremis manapun.
Namun, dokumen litigasi juga menyebutkan bahwa Meerun pernah diduga terlibat dalam "serangan tata kelola" terhadap suatu platform pinjaman, berusaha untuk mengalihkan aset lebih dari 20 juta dolar AS dari pengguna lain, dan akhirnya mencapai "perjanjian damai" dengan platform tersebut serta mendapatkan imbalan tambahan.
Peringatan Industri
Peristiwa ini tanpa diragukan lagi telah membangunkan industri kripto, serta memberikan pelajaran berharga:
Platform perdagangan perlu memperbaiki prosedur KYC, dan secara ketat melaksanakan ketentuan "kenali pelanggan Anda" dan "anti pencucian uang".
Memperkuat pengawasan personel internal dan membangun mekanisme pengendalian internal yang baik.
Membangun sistem penilaian risiko dan melakukan penilaian risiko bisnis secara berkala.
Meningkatkan pemantauan perdagangan antar akun dan margin, dengan fokus pada aset likuiditas rendah.
Bagi para investor, perlu waspada terhadap fluktuasi harga yang tidak normal pada token dengan likuiditas rendah, memperhatikan aktivitas transfer besar di blockchain, dan lebih memilih platform perdagangan yang teratur.
Peristiwa ini sekali lagi menyoroti risiko pasar cryptocurrency dan pentingnya regulasi, memberikan refleksi mendalam bagi seluruh industri.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
ImpermanentLossEnjoyer
· 08-11 07:35
Melihat turun bonding curve koin stabil
Lihat AsliBalas0
BugBountyHunter
· 08-11 07:35
Seorang suckers berpengalaman, pernah juga naik kereta bull, kehilangan banyak uang, sekarang berhati-hati dalam melakukan go long dan shorting.
FTX mengejutkan dengan kasus manipulasi pasar, trader diduga memanfaatkan celah sistem untuk meraih keuntungan sebesar 450 juta dolar.
FTX Mengungkap Rahasia Mengejutkan: Seseorang Diduga Memanfaatkan Kerentanan Sistem untuk Memanipulasi Pasar dan Mendapatkan Keuntungan Besar
Kasus kebangkrutan FTX terus berkembang, seiring dengan semakin dalamnya gugatan terkait dan pengungkapan dokumen, beberapa informasi dalam yang sebelumnya tidak diketahui mulai terungkap.
Belakangan ini, ada kabar bahwa FTX sedang menggugat seorang warga negara Mauritius bernama Nawaaz Mohammad Meerun, menuduhnya memanfaatkan celah sistem untuk melakukan manipulasi pasar dan meraup keuntungan ratusan juta dolar. Peristiwa ini menarik perhatian luas dari komunitas kripto.
Memanipulasi Pasar dengan Token Likuiditas Rendah
Diketahui, Meerun adalah seorang "veteran" manipulasi pasar, yang terutama menargetkan token dengan likuiditas rendah. Sejak Januari 2021, ia membeli banyak token BTMX, yang menyebabkan harganya meroket 10.000% dalam tiga bulan. Selanjutnya, Meerun memanfaatkan fungsi leverage dari suatu platform perdagangan dan celah dalam aturan perdagangan margin untuk meminjamkan BTMX sebagai jaminan senilai puluhan juta dolar.
Meskipun pihak terkait menemukan masalah dan mengeluarkan peringatan, platform perdagangan tersebut tidak mengambil tindakan apa pun. Dikatakan bahwa eksekutif platform hanya berkomentar: "Oh, saya tidak menyadari bahwa akun telah menjadi begitu gila," ketika mereka menemukan bahwa ukuran celah mencapai setidaknya 400 juta dolar.
Dari Agustus hingga Desember 2021, Meerun juga menggunakan akun baru dan nama samaran untuk mengulangi tindakan di atas terhadap token dengan likuiditas rendah lainnya, dan telah menipu hampir 200 juta dolar sebelum platform menyadari masalah tersebut.
Metode Penarikan Cerdas
Meerun jelas bahwa setelah menghentikan manipulasi pasar, harga token terkait akan jatuh drastis, yang berarti dia akan diminta untuk mengembalikan semua aset yang "dipinjam". Namun, dia tampaknya tidak berniat untuk mematuhi aturan platform, melainkan menarik sejumlah besar stablecoin dan token lainnya.
Sangat membingungkan bahwa bahkan setelah masalah ditemukan dan akun Meerun dikunci, platform "lupa" untuk menghentikan fungsi penarikan, yang mengakibatkan dia dengan mudah dapat menarik lebih dari 450 juta dolar yang diperoleh dari manipulasi pasar.
Strategi Short Selling dan Reaksi Berantai
Dokumen litigasi juga menunjukkan bahwa Meerun telah melakukan short selling pada token bernilai sangat rendah Mobile Coin (MOB) di platform tersebut. Platform tidak menanganinya, tetapi hanya meminta dia untuk menyediakan lebih banyak jaminan.
Karena sebuah perusahaan juga memegang posisi short besar dalam MOB, perusahaan tersebut mulai membeli token MOB dalam jumlah besar dari pasar untuk menutupi posisi tersebut. Dalam gelombang pembelian yang berlangsung selama beberapa minggu, harga MOB melonjak 750%, memaksa perusahaan itu mengeluarkan biaya yang besar. Akhirnya, harga token MOB jatuh, diperkirakan menyebabkan kerugian perusahaan tersebut mencapai hingga 1 miliar dolar.
Tanggapan Pihak Lain dan Tuduhan Lainnya
Terkait tuduhan-tuduhan tersebut, Meerun tidak mengakuinya. Ia menyatakan bahwa ia selalu beroperasi dalam batasan yang ditetapkan oleh platform, tidak menerima perlakuan istimewa, dan sebenarnya mengalami kerugian dalam perdagangan di platform. Ia membantah memiliki hubungan dengan jaringan kriminal atau organisasi ekstremis manapun.
Namun, dokumen litigasi juga menyebutkan bahwa Meerun pernah diduga terlibat dalam "serangan tata kelola" terhadap suatu platform pinjaman, berusaha untuk mengalihkan aset lebih dari 20 juta dolar AS dari pengguna lain, dan akhirnya mencapai "perjanjian damai" dengan platform tersebut serta mendapatkan imbalan tambahan.
Peringatan Industri
Peristiwa ini tanpa diragukan lagi telah membangunkan industri kripto, serta memberikan pelajaran berharga:
Platform perdagangan perlu memperbaiki prosedur KYC, dan secara ketat melaksanakan ketentuan "kenali pelanggan Anda" dan "anti pencucian uang".
Memperkuat pengawasan personel internal dan membangun mekanisme pengendalian internal yang baik.
Membangun sistem penilaian risiko dan melakukan penilaian risiko bisnis secara berkala.
Meningkatkan pemantauan perdagangan antar akun dan margin, dengan fokus pada aset likuiditas rendah.
Bagi para investor, perlu waspada terhadap fluktuasi harga yang tidak normal pada token dengan likuiditas rendah, memperhatikan aktivitas transfer besar di blockchain, dan lebih memilih platform perdagangan yang teratur.
Peristiwa ini sekali lagi menyoroti risiko pasar cryptocurrency dan pentingnya regulasi, memberikan refleksi mendalam bagi seluruh industri.