Risiko Hukum di Industri Aset Kripto: Analisis Kasus Tipikal Baru-baru Ini
Industri Aset Kripto selalu dipenuhi dengan risiko hukum, tidak hanya perlu mencegah ancaman keamanan di blockchain, tetapi juga harus waspada terhadap risiko hukum di dunia nyata. Terutama bagi kelompok muda, pemahaman tentang batasan risiko kriminal di balik perilaku seperti penerbitan koin, perdagangan over-the-counter, dan manipulasi kolam likuiditas sering kali kabur.
Artikel ini akan merangkum kasus-kasus hukum terkait koin yang khas di dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir, menganalisis titik-titik risiko hukum yang penting, untuk meningkatkan kesadaran pencegahan risiko para pelaku industri.
Tuduhan Pertama: Tindak Pidana Usaha Ilegal
Kasus tipikal yang diumumkan oleh Mahkamah Agung menunjukkan bahwa Pengadilan Menengah Leshan, Sichuan, mengadili sebuah kasus perdagangan valuta asing secara ilegal menggunakan USDT. Antara tahun 2020 hingga 2021, Wan Mouyuan dan lainnya melakukan perdagangan valuta asing secara ilegal melalui metode "RMB-USDT-Dolar AS", dengan jumlah yang terlibat lebih dari 2,34 miliar yuan. Pengadilan menetapkan bahwa mereka terlibat dalam kejahatan operasi ilegal, dan terdakwa utama Wan Mouyuan dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun dan 6 bulan, serta denda sebesar 1,14 juta yuan.
Ada dua kasus serupa lainnya:
Pada bulan Desember 2022, Pengadilan Daerah Dapu mengeluarkan putusan terhadap kasus jual beli aset kripto tunai, menjatuhkan hukuman penjara 8 bulan kepada pelaku utama Chen karena tindak pidana usaha ilegal, dan dikenakan denda 20.000 yuan.
Tiga orang "95-an" terlibat dalam perdagangan valuta asing menggunakan perdagangan aset kripto sebagai perantara, melakukan lebih dari 650 transaksi dalam waktu singkat, dan menukarkan valuta asing hampir 30 juta yuan. Akhirnya, mereka dijatuhi hukuman penjara antara 1 tahun 6 bulan hingga 5 tahun oleh pengadilan karena melakukan usaha ilegal, dan dikenakan denda.
Desentralisasi dan anonimitas Aset Kripto memberikan kemudahan dalam pengolahan dan perdagangan valuta asing, tetapi juga ada risiko hukum. Peraturan pengendalian valuta asing domestik dan internasional memiliki batasan yang ketat terhadap jumlah pertukaran yang dapat dilakukan individu setiap tahun, dan menghindari pengendalian melalui Aset Kripto dapat dianggap sebagai tindak pidana pengoperasian ilegal.
Tuduhan Kedua: Tindak Pidana Pencucian Uang
Pada bulan Juli 2024, pengadilan di Liyang, Jiangsu, menjatuhkan putusan dalam kasus pencucian uang aset kripto. Seorang pria pengangguran bernama kecil Wu dijatuhi hukuman penjara 6 bulan, dengan masa percobaan 1 tahun, dan denda sebesar 2000 yuan karena terlibat dalam aktivitas pencucian uang aset kripto.
Xiao Wu berinteraksi dengan "perusahaan pencucian uang" melalui perangkat lunak media sosial, membeli koin U di platform perdagangan, kemudian mentransfer dan menjualnya melalui aplikasi, menghasilkan selisih dari situ. Total aliran uang di rekening banknya adalah 13 transaksi, dengan total lebih dari 25.000 yuan, dan keuntungan ilegal pribadi lebih dari 5.000 yuan.
Pencucian uang adalah salah satu tuduhan yang sering muncul di industri Aset Kripto. Baik di dalam negeri maupun luar negeri, terlepas dari skala dan latar belakang pelaku yang terlibat, terdapat risiko pencucian uang tertentu. Terutama individu yang menggunakan kartu bank mereka untuk membantu perusahaan ilegal dalam dan luar negeri dalam melakukan transfer dana, sangat mudah untuk terlibat dalam tuduhan terkait.
Tindak Pidana Ketiga: Penipuan
Seorang mahasiswa kelahiran 2000, Yang Qichao, menerbitkan "koin Anjing Tanah" BFF di suatu blockchain publik, karena menarik kembali likuiditas yang menyebabkan kerugian sebesar 50.000 USDT bagi orang lain, telah diakui sebagai penipuan oleh Pengadilan Tinggi Nanyang, Henan, dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan serta denda sebesar 30.000 yuan.
Pada tanggal 20 Mei 2024, kasus ini diadili di Pengadilan Menengah Nanyang untuk sidang banding kedua. Pengacara pembela Yang Qichao melakukan pembelaan tidak bersalah, berpendapat bahwa terdakwa dan pelapor adalah pemain berpengalaman yang memiliki pemahaman yang jelas tentang risiko spekulasi Aset Kripto. Selain itu, platform memungkinkan penambahan atau penarikan likuiditas kapan saja, tindakan terdakwa tidak melanggar aturan platform.
Kasus ini mengingatkan pengguna, bahkan tindakan menerbitkan koin dan menarik likuiditas, jika menyebabkan kerugian pada harta benda orang lain dan dapat mengunci penerbit koin tertentu, juga bisa dianggap sebagai tindak pidana penipuan. Harus mematuhi undang-undang dan peraturan domestik, jangan terlibat dalam aktivitas penerbitan koin ilegal.
Tindak Pidana Empat: Tindak Pidana Mengorganisir dan Memimpin Kegiatan Penjualan Langsung
Pada November 2024, Kejaksaan Provinsi Yunnan mengumumkan sebuah kasus penipuan Aset Kripto. 10 terdakwa menggunakan "blockchain" dan "Aset Kripto" sebagai umpan, membentuk 5 kolam dana, dan melalui kombinasi metode online dan offline, menipu masyarakat untuk bergabung dan menyelesaikan tugas untuk mendapatkan keuntungan, membentuk 5 tingkat pengembalian. Jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 210 juta yuan.
Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara antara 2 hingga 6 tahun kepada 10 terdakwa karena organisasi dan kepemimpinan kegiatan penjualan langsung, serta denda antara 100.000 hingga 500.000 yuan.
Pada bulan September tahun yang sama, dalam kasus serupa yang ditangani oleh Kejaksaan Kota Zhongxiang, Provinsi Hubei, tiga pelaku utama membentuk organisasi ponzi dengan mengatasnamakan investasi koin virtual, mengembangkan lebih dari 10.000 anggota, dengan tingkat tertinggi mencapai 17 tingkat, dan jumlah uang yang terlibat lebih dari 57 juta yuan. Ketiga orang tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun, masa percobaan 5 tahun, dan denda sebesar 350.000 yuan.
Aset Kripto sering digunakan sebagai alat kemasan untuk skema ponzi, ini juga merupakan salah satu alasan mengapa banyak orang "takut membahas koin". Dalam dua kasus di atas, tingkat skema ponzi dan jumlah uang yang terlibat jauh melebihi batasan hukum, sehingga dikategorikan sebagai kasus besar yang khas.
Tindak Pidana Lima: Menyembunyikan, Menutupi Keuntungan dari Kejahatan
Pada Maret 2021, Pengadilan Kejaksaan Lu Yi, Provinsi Henan, memeriksa sebuah kasus yang menggunakan Bitcoin untuk "poin lari". Tujuh tersangka kriminal melakukan "poin lari" melalui platform perdagangan aset kripto, dengan total jumlah yang terlibat lebih dari 9 juta yuan. Meskipun keuntungan pribadi tertinggi hanya 8.500 yuan dan terendah 500 yuan, ketujuh orang tersebut dijatuhi hukuman penjara maksimal 4 tahun karena menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan, serta denda maksimal 10.000 yuan.
Pada Maret 2022, Pengadilan Kejaksaan Wilayah West Lake di Hangzhou mengadili kasus pencucian uang melalui "skema penipuan koin". Sebuah pasangan menggunakan akun koin mereka untuk mencuci lebih dari 15 juta yuan untuk kejahatan hulu, akhirnya dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 3 tahun 10 bulan dan 3 tahun penjara (, yang terakhir mendapatkan masa percobaan selama 3 tahun ), serta dikenakan denda.
Pada bulan Agustus 2023, dalam sebuah kasus yang diadili oleh Kejaksaan Distrik Mawei di Fuzhou, terdakwa Chen hanya memperoleh keuntungan sebesar 147,1 Yuan, namun karena membantu orang lain mencuci uang hampir 100.000 Yuan, dia dijatuhi hukuman penjara 9 bulan, masa percobaan 1 tahun, dan denda sebesar 5.000 Yuan.
Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa, baik terlibat dalam aktivitas komisi "poin balap" maupun membantu orang lain dalam pencucian uang, bahkan jika individu tersebut mendapatkan sedikit keuntungan, mereka mungkin menghadapi hukuman yang berat, semoga semua orang dapat mengambil pelajaran dari ini.
Tindak Pidana Enam: Kejahatan Mengakses Informasi Komputer Secara Ilegal
Pada bulan Oktober 2023, Pengadilan Haizhu di Guangzhou mengadili sebuah kasus yang menggunakan virus trojan untuk mencuri Aset Kripto. Lima terdakwa membangun situs web pemalsuan, menanamkan trojan dalam tautan, dan menipu korban untuk mengklik sehingga dapat mengendalikan komputer jarak jauh untuk mencuri Aset Kripto. Kelima orang tersebut mencuri total 3000 koin USDT, senilai 18.000 yuan. Akhirnya, kelima orang tersebut dijatuhi hukuman penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun karena tindak pidana memperoleh informasi komputer secara ilegal, serta dikenakan denda antara 3000 yuan hingga 12000 yuan.
Pada Juni 2024, Pengadilan Kejaksaan Distrik Xuhui di Shanghai memeriksa kasus pencurian aset kripto oleh karyawan perusahaan keamanan siber. Tiga terdakwa memanfaatkan celah situs web untuk mendapatkan akses, mengendalikan server melalui infiltrasi jaringan internal, dan membangun perintah palsu untuk memindahkan aset kripto milik korban. Ketiga orang tersebut meraih keuntungan lebih dari 2,5 juta yuan.
Perlu dicatat bahwa banyak pengadilan di berbagai daerah telah menganggap Aset Kripto sebagai aset pribadi. Oleh karena itu, mencuri Aset Kripto melalui cara ilegal tidak hanya dapat dianggap sebagai kejahatan perolehan informasi komputer yang ilegal, tetapi juga dapat dianggap sebagai kejahatan pencurian atau perampokan.
Misalnya, beberapa pengadilan di Beijing saat memeriksa kasus terkait telah menentukan bahwa meskipun aset kripto tidak memiliki status yang setara dengan mata uang resmi, namun sebagai harta virtual harus dilindungi oleh hukum dan dapat menjadi objek dari kejahatan harta.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
21 Suka
Hadiah
21
8
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
ThreeHornBlasts
· 1jam yang lalu
Belum pernah trading koin dan belum pernah dipenjara series
Lihat AsliBalas0
PumpStrategist
· 08-17 04:58
Tidak mengerti mengapa begitu banyak orang masih ingin melakukan arbitrase selisih tradisional, bahkan grafiknya pun tidak bisa dipahami?
Lihat AsliBalas0
CryptoMotivator
· 08-16 22:54
Dihukum tidak mengerikan, dunia kripto lihat saya bergaul
Lihat AsliBalas0
GateUser-e51e87c7
· 08-16 22:54
Baik sekali menjadi orang yang jujur
Lihat AsliBalas0
ZenZKPlayer
· 08-16 22:51
Lebih baik aman daripada menyesal!!
Lihat AsliBalas0
CantAffordPancake
· 08-16 22:45
Untungnya saya hanya mengangkat batu bata dan tidak terlibat dalam industri abu.
Enam Risiko Hukum Utama dalam Industri Aset Kripto: Analisis Mendalam Kasus-kasus Tipikal
Risiko Hukum di Industri Aset Kripto: Analisis Kasus Tipikal Baru-baru Ini
Industri Aset Kripto selalu dipenuhi dengan risiko hukum, tidak hanya perlu mencegah ancaman keamanan di blockchain, tetapi juga harus waspada terhadap risiko hukum di dunia nyata. Terutama bagi kelompok muda, pemahaman tentang batasan risiko kriminal di balik perilaku seperti penerbitan koin, perdagangan over-the-counter, dan manipulasi kolam likuiditas sering kali kabur.
Artikel ini akan merangkum kasus-kasus hukum terkait koin yang khas di dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir, menganalisis titik-titik risiko hukum yang penting, untuk meningkatkan kesadaran pencegahan risiko para pelaku industri.
Tuduhan Pertama: Tindak Pidana Usaha Ilegal
Kasus tipikal yang diumumkan oleh Mahkamah Agung menunjukkan bahwa Pengadilan Menengah Leshan, Sichuan, mengadili sebuah kasus perdagangan valuta asing secara ilegal menggunakan USDT. Antara tahun 2020 hingga 2021, Wan Mouyuan dan lainnya melakukan perdagangan valuta asing secara ilegal melalui metode "RMB-USDT-Dolar AS", dengan jumlah yang terlibat lebih dari 2,34 miliar yuan. Pengadilan menetapkan bahwa mereka terlibat dalam kejahatan operasi ilegal, dan terdakwa utama Wan Mouyuan dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun dan 6 bulan, serta denda sebesar 1,14 juta yuan.
Ada dua kasus serupa lainnya:
Pada bulan Desember 2022, Pengadilan Daerah Dapu mengeluarkan putusan terhadap kasus jual beli aset kripto tunai, menjatuhkan hukuman penjara 8 bulan kepada pelaku utama Chen karena tindak pidana usaha ilegal, dan dikenakan denda 20.000 yuan.
Tiga orang "95-an" terlibat dalam perdagangan valuta asing menggunakan perdagangan aset kripto sebagai perantara, melakukan lebih dari 650 transaksi dalam waktu singkat, dan menukarkan valuta asing hampir 30 juta yuan. Akhirnya, mereka dijatuhi hukuman penjara antara 1 tahun 6 bulan hingga 5 tahun oleh pengadilan karena melakukan usaha ilegal, dan dikenakan denda.
Desentralisasi dan anonimitas Aset Kripto memberikan kemudahan dalam pengolahan dan perdagangan valuta asing, tetapi juga ada risiko hukum. Peraturan pengendalian valuta asing domestik dan internasional memiliki batasan yang ketat terhadap jumlah pertukaran yang dapat dilakukan individu setiap tahun, dan menghindari pengendalian melalui Aset Kripto dapat dianggap sebagai tindak pidana pengoperasian ilegal.
Tuduhan Kedua: Tindak Pidana Pencucian Uang
Pada bulan Juli 2024, pengadilan di Liyang, Jiangsu, menjatuhkan putusan dalam kasus pencucian uang aset kripto. Seorang pria pengangguran bernama kecil Wu dijatuhi hukuman penjara 6 bulan, dengan masa percobaan 1 tahun, dan denda sebesar 2000 yuan karena terlibat dalam aktivitas pencucian uang aset kripto.
Xiao Wu berinteraksi dengan "perusahaan pencucian uang" melalui perangkat lunak media sosial, membeli koin U di platform perdagangan, kemudian mentransfer dan menjualnya melalui aplikasi, menghasilkan selisih dari situ. Total aliran uang di rekening banknya adalah 13 transaksi, dengan total lebih dari 25.000 yuan, dan keuntungan ilegal pribadi lebih dari 5.000 yuan.
Pencucian uang adalah salah satu tuduhan yang sering muncul di industri Aset Kripto. Baik di dalam negeri maupun luar negeri, terlepas dari skala dan latar belakang pelaku yang terlibat, terdapat risiko pencucian uang tertentu. Terutama individu yang menggunakan kartu bank mereka untuk membantu perusahaan ilegal dalam dan luar negeri dalam melakukan transfer dana, sangat mudah untuk terlibat dalam tuduhan terkait.
Tindak Pidana Ketiga: Penipuan
Seorang mahasiswa kelahiran 2000, Yang Qichao, menerbitkan "koin Anjing Tanah" BFF di suatu blockchain publik, karena menarik kembali likuiditas yang menyebabkan kerugian sebesar 50.000 USDT bagi orang lain, telah diakui sebagai penipuan oleh Pengadilan Tinggi Nanyang, Henan, dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan serta denda sebesar 30.000 yuan.
Pada tanggal 20 Mei 2024, kasus ini diadili di Pengadilan Menengah Nanyang untuk sidang banding kedua. Pengacara pembela Yang Qichao melakukan pembelaan tidak bersalah, berpendapat bahwa terdakwa dan pelapor adalah pemain berpengalaman yang memiliki pemahaman yang jelas tentang risiko spekulasi Aset Kripto. Selain itu, platform memungkinkan penambahan atau penarikan likuiditas kapan saja, tindakan terdakwa tidak melanggar aturan platform.
Kasus ini mengingatkan pengguna, bahkan tindakan menerbitkan koin dan menarik likuiditas, jika menyebabkan kerugian pada harta benda orang lain dan dapat mengunci penerbit koin tertentu, juga bisa dianggap sebagai tindak pidana penipuan. Harus mematuhi undang-undang dan peraturan domestik, jangan terlibat dalam aktivitas penerbitan koin ilegal.
Tindak Pidana Empat: Tindak Pidana Mengorganisir dan Memimpin Kegiatan Penjualan Langsung
Pada November 2024, Kejaksaan Provinsi Yunnan mengumumkan sebuah kasus penipuan Aset Kripto. 10 terdakwa menggunakan "blockchain" dan "Aset Kripto" sebagai umpan, membentuk 5 kolam dana, dan melalui kombinasi metode online dan offline, menipu masyarakat untuk bergabung dan menyelesaikan tugas untuk mendapatkan keuntungan, membentuk 5 tingkat pengembalian. Jumlah uang yang terlibat mencapai lebih dari 210 juta yuan.
Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara antara 2 hingga 6 tahun kepada 10 terdakwa karena organisasi dan kepemimpinan kegiatan penjualan langsung, serta denda antara 100.000 hingga 500.000 yuan.
Pada bulan September tahun yang sama, dalam kasus serupa yang ditangani oleh Kejaksaan Kota Zhongxiang, Provinsi Hubei, tiga pelaku utama membentuk organisasi ponzi dengan mengatasnamakan investasi koin virtual, mengembangkan lebih dari 10.000 anggota, dengan tingkat tertinggi mencapai 17 tingkat, dan jumlah uang yang terlibat lebih dari 57 juta yuan. Ketiga orang tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun, masa percobaan 5 tahun, dan denda sebesar 350.000 yuan.
Aset Kripto sering digunakan sebagai alat kemasan untuk skema ponzi, ini juga merupakan salah satu alasan mengapa banyak orang "takut membahas koin". Dalam dua kasus di atas, tingkat skema ponzi dan jumlah uang yang terlibat jauh melebihi batasan hukum, sehingga dikategorikan sebagai kasus besar yang khas.
Tindak Pidana Lima: Menyembunyikan, Menutupi Keuntungan dari Kejahatan
Pada Maret 2021, Pengadilan Kejaksaan Lu Yi, Provinsi Henan, memeriksa sebuah kasus yang menggunakan Bitcoin untuk "poin lari". Tujuh tersangka kriminal melakukan "poin lari" melalui platform perdagangan aset kripto, dengan total jumlah yang terlibat lebih dari 9 juta yuan. Meskipun keuntungan pribadi tertinggi hanya 8.500 yuan dan terendah 500 yuan, ketujuh orang tersebut dijatuhi hukuman penjara maksimal 4 tahun karena menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan, serta denda maksimal 10.000 yuan.
Pada Maret 2022, Pengadilan Kejaksaan Wilayah West Lake di Hangzhou mengadili kasus pencucian uang melalui "skema penipuan koin". Sebuah pasangan menggunakan akun koin mereka untuk mencuci lebih dari 15 juta yuan untuk kejahatan hulu, akhirnya dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 3 tahun 10 bulan dan 3 tahun penjara (, yang terakhir mendapatkan masa percobaan selama 3 tahun ), serta dikenakan denda.
Pada bulan Agustus 2023, dalam sebuah kasus yang diadili oleh Kejaksaan Distrik Mawei di Fuzhou, terdakwa Chen hanya memperoleh keuntungan sebesar 147,1 Yuan, namun karena membantu orang lain mencuci uang hampir 100.000 Yuan, dia dijatuhi hukuman penjara 9 bulan, masa percobaan 1 tahun, dan denda sebesar 5.000 Yuan.
Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa, baik terlibat dalam aktivitas komisi "poin balap" maupun membantu orang lain dalam pencucian uang, bahkan jika individu tersebut mendapatkan sedikit keuntungan, mereka mungkin menghadapi hukuman yang berat, semoga semua orang dapat mengambil pelajaran dari ini.
Tindak Pidana Enam: Kejahatan Mengakses Informasi Komputer Secara Ilegal
Pada bulan Oktober 2023, Pengadilan Haizhu di Guangzhou mengadili sebuah kasus yang menggunakan virus trojan untuk mencuri Aset Kripto. Lima terdakwa membangun situs web pemalsuan, menanamkan trojan dalam tautan, dan menipu korban untuk mengklik sehingga dapat mengendalikan komputer jarak jauh untuk mencuri Aset Kripto. Kelima orang tersebut mencuri total 3000 koin USDT, senilai 18.000 yuan. Akhirnya, kelima orang tersebut dijatuhi hukuman penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun karena tindak pidana memperoleh informasi komputer secara ilegal, serta dikenakan denda antara 3000 yuan hingga 12000 yuan.
Pada Juni 2024, Pengadilan Kejaksaan Distrik Xuhui di Shanghai memeriksa kasus pencurian aset kripto oleh karyawan perusahaan keamanan siber. Tiga terdakwa memanfaatkan celah situs web untuk mendapatkan akses, mengendalikan server melalui infiltrasi jaringan internal, dan membangun perintah palsu untuk memindahkan aset kripto milik korban. Ketiga orang tersebut meraih keuntungan lebih dari 2,5 juta yuan.
Perlu dicatat bahwa banyak pengadilan di berbagai daerah telah menganggap Aset Kripto sebagai aset pribadi. Oleh karena itu, mencuri Aset Kripto melalui cara ilegal tidak hanya dapat dianggap sebagai kejahatan perolehan informasi komputer yang ilegal, tetapi juga dapat dianggap sebagai kejahatan pencurian atau perampokan.
Misalnya, beberapa pengadilan di Beijing saat memeriksa kasus terkait telah menentukan bahwa meskipun aset kripto tidak memiliki status yang setara dengan mata uang resmi, namun sebagai harta virtual harus dilindungi oleh hukum dan dapat menjadi objek dari kejahatan harta.