「88ギルドホール」マネーロンダリング事件が発覚し、首謀者の郭哲民はゲームポイントと暗号通貨を使用してマネーロンダリングを行い、11年8か月の刑を宣告され、合計45億台湾ドル以上の違法所得が没収されました。 この訴訟も控訴可能です。 (要約:88ギルドホールマネーロンダリング事件に関与した新北の3人の警察官」は、レンガの移動アービトラージに関与した10人以上の警察学生を勃発させ、検察官は捜索インタビューの第2波を除外しなかった)(背景補足:88ギルドホール事件」マネーロンダリング1000億の支援に関与した3人の警察! 暗号ウォレットは巨額の金を示し、Bitgin Zhangは法廷で証言しました)台湾の注目を集めた「88ギルドホール」マネーロンダリング事件、新北地方裁判所は(29)日の午後に第一審で判決を宣告し、ゲームの大物郭哲民はオンラインギャンブル、地下取引所、仮想通貨マネーロンダリングを主導したとして11年と8月の懲役を宣告されました。 35億台湾ドル以上の資産と641万米ドル以上の(USDT)も没収されました。 郭哲民に11年の刑を宣告 裁判所は、郭哲民が銀行法に違反し、国内の外国為替業務を違法に扱ったと認定し、有期の懲役に加えて、6,412,959テザーと3,513,705,017台湾ドルを没収しました。 共犯者の張暫生(Zhang Osheng)氏と杜オハオ(Du Ohao)氏も、銀行法とマネーロンダリング防止法で9年8カ月の刑を宣告され、違法な利益を取り戻した。 この事件で有罪となった15人のうち、2人は無罪で、張洲玄は初犯などの要因により3年の執行猶予判決を受けた。 ゲーム取引所と暗号通貨マネーロンダリングの組み合わせ 評決によると、郭氏のAEグループは、国境を越えたオンラインギャンブルを通じて、約35億8000万台湾ドル( 1億1900万ドル以上を稼いだ)。 その後、中華民国の107年から、「69クラブ」は地下外国為替を運営する拠点として使用され、218億台湾ドル以上を取り扱い、1億2600万台湾ドル以上の違法利益を上げました。 マネーロンダリングの方法には、従来の送金や資金を隠すためのテザー (USDT)の使用、さらにはPGポイントの変換が含まれます。 違法な収益は、スーパーカー、不動産、美術品などの高級品の購入に使われます。 「88ギルドホール」事件は、検察と警察の規律により司法関係者が罰せられ、国民の信用が著しく損なわれただけでなく、地下取引所や暗号通貨と組み合わせたオンラインギャンブルのマネーロンダリング方法を赤裸々に暴露しました。 この訴訟は、台湾が暗号通貨、特にテザー (USDT)をブロックしようとする取り組みを浮き彫りにしており、テザーは匿名性と国境を越えた送金の容易さから、悪意のあるグループの新たな主流のマネーロンダリングツールとなり、FinCENなどの国際機関が懸命に対処している規制上の課題となっています。 関連レポート台湾の長兄林志辰「台湾人として生まれ、台湾の幽霊として死んだ」NTU卒業生に衝撃を与えました:若者は天国の運命を探しています劉景洪は彼が台湾の古い借金を負っていることを勃発しました! かつてジェイ・チョウの「ファンタベアNFT」をこすってNT$3億を稼いだ 〈88協会マネーロンダリング事件:郭哲民は初公判で11年と8月の刑を宣告されました! 国境を越えた取引所とUSDTに依存して200億以上を洗浄しています」この記事は、BlockTempoの「Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media」に最初に掲載されました。
88会館マネーロンダリング事件：郭哲敏が一審で11年8ヶ月の判決！クロスボーダー送金とUSDTを利用して200億以上をマネーロンダリング
「88ギルドホール」マネーロンダリング事件が発覚し、首謀者の郭哲民はゲームポイントと暗号通貨を使用してマネーロンダリングを行い、11年8か月の刑を宣告され、合計45億台湾ドル以上の違法所得が没収されました。 この訴訟も控訴可能です。 (要約:88ギルドホールマネーロンダリング事件に関与した新北の3人の警察官」は、レンガの移動アービトラージに関与した10人以上の警察学生を勃発させ、検察官は捜索インタビューの第2波を除外しなかった)(背景補足:88ギルドホール事件」マネーロンダリング1000億の支援に関与した3人の警察! 暗号ウォレットは巨額の金を示し、Bitgin Zhangは法廷で証言しました)台湾の注目を集めた「88ギルドホール」マネーロンダリング事件、新北地方裁判所は(29)日の午後に第一審で判決を宣告し、ゲームの大物郭哲民はオンラインギャンブル、地下取引所、仮想通貨マネーロンダリングを主導したとして11年と8月の懲役を宣告されました。 35億台湾ドル以上の資産と641万米ドル以上の(USDT)も没収されました。 郭哲民に11年の刑を宣告 裁判所は、郭哲民が銀行法に違反し、国内の外国為替業務を違法に扱ったと認定し、有期の懲役に加えて、6,412,959テザーと3,513,705,017台湾ドルを没収しました。 共犯者の張暫生(Zhang Osheng)氏と杜オハオ(Du Ohao)氏も、銀行法とマネーロンダリング防止法で9年8カ月の刑を宣告され、違法な利益を取り戻した。 この事件で有罪となった15人のうち、2人は無罪で、張洲玄は初犯などの要因により3年の執行猶予判決を受けた。 ゲーム取引所と暗号通貨マネーロンダリングの組み合わせ 評決によると、郭氏のAEグループは、国境を越えたオンラインギャンブルを通じて、約35億8000万台湾ドル( 1億1900万ドル以上を稼いだ)。 その後、中華民国の107年から、「69クラブ」は地下外国為替を運営する拠点として使用され、218億台湾ドル以上を取り扱い、1億2600万台湾ドル以上の違法利益を上げました。 マネーロンダリングの方法には、従来の送金や資金を隠すためのテザー (USDT)の使用、さらにはPGポイントの変換が含まれます。 違法な収益は、スーパーカー、不動産、美術品などの高級品の購入に使われます。 「88ギルドホール」事件は、検察と警察の規律により司法関係者が罰せられ、国民の信用が著しく損なわれただけでなく、地下取引所や暗号通貨と組み合わせたオンラインギャンブルのマネーロンダリング方法を赤裸々に暴露しました。 この訴訟は、台湾が暗号通貨、特にテザー (USDT)をブロックしようとする取り組みを浮き彫りにしており、テザーは匿名性と国境を越えた送金の容易さから、悪意のあるグループの新たな主流のマネーロンダリングツールとなり、FinCENなどの国際機関が懸命に対処している規制上の課題となっています。 関連レポート台湾の長兄林志辰「台湾人として生まれ、台湾の幽霊として死んだ」NTU卒業生に衝撃を与えました:若者は天国の運命を探しています劉景洪は彼が台湾の古い借金を負っていることを勃発しました! かつてジェイ・チョウの「ファンタベアNFT」をこすってNT$3億を稼いだ 〈88協会マネーロンダリング事件:郭哲民は初公判で11年と8月の刑を宣告されました! 国境を越えた取引所とUSDTに依存して200億以上を洗浄しています」この記事は、BlockTempoの「Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media」に最初に掲載されました。