財務省、中国とフィリピンに関連する暗号資産詐欺団に制裁—FBIが被害者を求める

アメリカの大規模な取り締まりが、フィリピンに拠点を置き、中国に関連する巨大な暗号詐欺ネットワークを暴露し、Funnullが2億ドルの偽投資詐欺を助長している。

財務省、中国支援のフィリピン暗号詐欺を標的に—FBIが被害者情報を求める

米国財務省は5月29日、巨大なオンライン詐欺ネットワークの中心で活動しているとされるフィリピンを拠点とする企業、Funnull Technology Inc.を制裁するという決定的な措置を講じました。これと並行して、連邦捜査局(FBI)は(FBI)、これらの暗号通貨詐欺の被害者を特定するための公募を行い、Funnullが不正なインフラストラクチャを支えている重要な役割を挙げています。財務省は、Funnullが「一般に「豚の屠殺」として知られる仮想通貨投資詐欺に関与する数十万のウェブサイトにコンピューターインフラストラクチャを提供している」と述べています。

これらの詐欺は通常、犠牲者をオンライン関係に引き込み、信頼を得て、最終的には彼らを欺いて偽の暗号プラットフォームに資金を転送させるものです。FBIは確認しました:

FBIワシントン本部は、Funnullやその他のコンテンツ配信ネットワークによって助長された暗号通貨投資詐欺の被害者を特定しようとしています。

多くの詐欺的なプラットフォームは、偽のダッシュボードや作り上げられたリターンを備えた正当な暗号投資サイトを模倣し、犠牲者を操ってさらに投資させた後、最終的に彼らの資金を盗む。合計で、アメリカの犠牲者はFunnullによってサポートされているサイトに関連する2億ドル以上の損失を報告している。

財務省の指定には、Funnullの管理者として活動している中国国籍の劉莉芝も含まれています。この制裁により、Funnullと劉の両方に属するすべての米国関連資産が凍結され、アメリカの個人や企業は彼らとの取引を行うことが禁止されます。劉は、詐欺的な暗号通貨プラットフォーム、フィッシング詐欺、オンラインギャンブルウェブサイトで使用されるドメイン名の割り当てを監督することによって、会社の詐欺行為において中心的な役割を果たしたと非難されています。これらの一部は、中国の犯罪的マネーロンダリングネットワークに関連付けられています。

米国財務省外国資産管理局は次のように述べました:

Funnull Technology Inc.は、世界中の主要なクラウドサービス会社からIPアドレスを大量に購入し、それをサイバー犯罪者に販売して詐欺プラットフォームやその他の悪意のあるウェブコンテンツをホストさせることで、仮想通貨投資詐欺を可能にしています。

インフラを提供するだけでなく、同社はドメイン生成アルゴリズムを使用してウェブサイト名を大量生産し、サイバー犯罪者に詐欺プラットフォームを合法的に見せるためのデザインテンプレートを提供したと報じられています。これらの戦術により、悪意のある行為者はドメイン名やIPアドレスを迅速にローテーションすることでシャットダウンの試みを回避しやすくなりました。