FTXに衝撃の内部告発：ある人物がシステムの欠陥を利用して市場を操作し巨額の利益を得た疑い

FTXの破産事件は引き続き波紋を呼んでおり、関連する訴訟が進行し、文書が公開されるにつれて、知られていなかった内幕が徐々に明らかになってきています。

最近、FTXがナワーズ・モハマド・ミールンというモーリシャス市民を訴えているとの報道があり、彼がシステムの脆弱性を利用して市場操作を行い、数億ドルの利益を得たとされています。この件は暗号コミュニティで広く注目を集めています。

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低流動性トークンを利用した市場操作

報道によると、Meerunは市場操作の「ベテラン」であり、主に流動性の低いトークンをターゲットにしています。2021年1月から、彼はBTMXトークンを大量に購入し、その価格は3ヶ月で10,000%も急騰しました。その後、Meerunはある取引プラットフォームのレバレッジ機能とマージン取引のルールの隙間を利用して、BTMXを担保に数千万ドルを借り入れました。

関係者が問題を発見し警告を発したにもかかわらず、取引プラットフォームは何の行動も取らなかったと言われています。プラットフォームの幹部は、脆弱性の規模が少なくとも4億ドルに達したことを発見した際に、ただコメントしただけです："ああ、私はアカウントがこんなに狂っているとは気づかなかった。"

2021年8月から12月の間に、Meerunは新しいアカウントと別名を使用して、他の流動性の低いトークンに対して上記の操作を繰り返し、プラットフォームが問題に気付く前に約2億ドルを騙し取った。

巧妙なキャッシュアウト手法

Meerunは、市場操縦を停止すると関連するトークンの価格が暴落し、彼が「借りた」すべての資産を返還するよう求められることを明確に理解しています。しかし、彼はプラットフォームのルールを守るつもりはないようで、大量のステーブルコインやその他のトークンを引き出しました。

不可解なのは、問題が発覚した後にMeerunのアカウントをロックしたにもかかわらず、プラットフォームはその出金機能を「忘れて」停止しなかったため、彼が市場操作で得た4.5億ドル以上を簡単に引き出せてしまったことです。

ショート戦略と連鎖反応

訴訟文書はまた、Meerunがプラットフォーム上で非常に価値の低いトークンMobile Coin (MOB)をショートしたことを指摘しています。プラットフォームはこれに対して何も対処せず、彼にさらなる担保を提供するよう求めただけでした。

ある企業が大量のMOBショートポジションを保有していたため、これらのポジションを補うために、その企業は市場からMOBトークンを大量に購入し始めました。数週間にわたる購入ラッシュの中で、MOBの価格は750%も急騰し、企業に巨額のコストを強いることになりました。最終的に、MOBトークンの価格は崩壊し、企業に最大で10億ドルの損失をもたらしたと推定されています。

相手の応答とその他の告発

これらの告発について、Meerunは認めていません。彼は自分がプラットフォームの規定の範囲内で操作しており、特別な待遇を受けていないと述べ、実際にはプラットフォームでの取引は損失であるとしています。彼は、いかなる犯罪ネットワークや過激主義団体とも関係がないと否定しています。

しかし、訴訟文書には、Meerunがある貸出プラットフォームに対する「ガバナンス攻撃」に関与した疑いがあることが記載されており、他のユーザーから2000万ドル以上の資産を移転しようとし、最終的にプラットフォームと「平和条約」を結び、追加報酬を得たとされています。

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業界アラート

この出来事は間違いなく暗号業界に警鐘を鳴らし、貴重な教訓を提供しました：

1. 取引所はKYCプロセスを整備し、「顧客を知る」および「マネーロンダリング防止」規定を厳格に実施する必要があります。

2. 内部スタッフの監視を強化し、内部統制メカニズムを確立・整備する。

3. リスク評価システムを構築し、定期的に業務リスク評価を実施する。

4. クロスアカウントおよびマージン取引の監視を強化し、流動性の低い資産に重点を置く。

投資家にとって、流動性の低いトークンの価格の異常な変動に警戒し、大口のオンチェーン移動活動に注目し、規制された取引プラットフォームを優先的に選ぶべきです。

この出来事は、暗号通貨市場のリスクと規制の重要性を再び浮き彫りにし、業界全体に深い反省を提供しました。