(13 Aug) 国際決済銀行 – BIS 暗号資産に関するマネーロンダリング防止コンプライアンスのアプローチ

🚨重要なポイント

♦️既存のマネーロンダリング(AML)対策は、信頼できる仲介者に依存しており、許可のないパブリックブロックチェーンにおける分散型記録保持には限られた効果しかありません。

♦️ブロックチェーン上の公開取引履歴は、特定の暗号資産の単位または残高、安定コインを含む、その出所と履歴を活用することにより、AMLやその他のコンプライアンスの取り組み、例えばFX規制を可能にすることができます。

♦️特定の暗号資産ユニットまたは残高が違法活動に関連している可能性に基づいたAMLコンプライアンススコアは、銀行システムとの接触ポイント(「オフランプ」)で参照され、違法活動の収益の流入を防ぎ、暗号市場参加者の間で「ケアの義務」の文化をサポートします。

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