仮想通貨業界における法的リスク:近年の代表的な事例の分析

暗号資産業界は常に法的リスクに満ちており、オンチェーンのセキュリティ脅威を防ぐ必要があるだけでなく、現実世界の法的リスクにも警戒する必要があります。特に若い世代にとっては、トークン発行、オフチェーン取引、流動性プールの操作などの行為に伴う刑事リスクの境界認識がしばしばあいまいです。

この記事では、近年の国内の典型的な暗号資産に関する司法事例を整理し、重要な法律リスクポイントを分析し、業界の従事者のリスク防止意識を高めることを目的としています。

犯罪1:違法な営業行為

最高裁が発表した典型的な事例は、四川省楽山市中級人民法院がUSDTを利用した違法な外貨売買事件を審理したことを示しています。2020年から2021年の間に、万某園らは「人民元-USDT-ドル」の方法で違法に外貨を取引し、関与した金額は2.34億元を超えました。裁判所は彼らが違法営業罪に該当すると認定し、主犯である万某園は13年6ヶ月の懲役刑及び114万元の罰金を言い渡されました。

別の2件の類似事件があります。

1. 2022年12月、大埔県裁判所は現金で暗号資産を売買する事件について判決を下し、主犯の陳某に対して不法経営罪で8ヶ月の懲役刑と2万元の罰金を科した。

2. 3人の"95後"が暗号資産取引を媒介として外国為替の"ビジネス"に従事し、短期間で650回以上の取引を行い、約3000万元の外国為替を交換した。最終的に、裁判所は彼らを違法営業罪で1年6ヶ月から5年の間の有期懲役と罰金を科した。

暗号資産の去中心化と匿名性は外国為替の処理や取引に便利さを提供しますが、法律上のリスクも存在します。国内外の外国為替規制条例は個人の年間換金限度額に厳しい制限を設けており、暗号資産を通じて規制を回避することは違法営業罪を構成する可能性があります。

罪名二:マネーロンダリング罪

2024年7月、江蘇省溧陽市の裁判所は、ある暗号資産のマネーロンダリング事件に対して判決を下しました。小吴という名前の無職の男性は、暗号資産のマネーロンダリング活動に関与したため、6ヶ月の懲役刑、1年の執行猶予、および2000元の罰金が科されました。

小吴はソーシャルソフトウェアを通じて「マネーロンダリング会社」と接触し、取引プラットフォームでU通貨を購入し、その後APPを通じて移転および販売して差額を得ました。彼の銀行口座の総取引回数は13回で、合計25,000元余り、個人の違法利益は5,000元余りです。

マネーロンダリングは暗号資産業界の高頻度の犯罪の一つです。国内外を問わず、規模の大小や関係者の背景にかかわらず、一定のマネーロンダリングリスクが存在します。特に、個人が自分の銀行口座を通じて国内外の違法企業に資金移動を手助けすることは、関連する犯罪を構成しやすいです。

犯罪3:詐欺

00年代生まれの大学生、楊啓超はあるパブリックチェーン上で「土狗币」BFFを発行し、流動性を撤回したために他者に5万USDTの損失を与えたとして、河南省南陽高新区の裁判所で詐欺罪に認定され、4年6ヶ月の実刑判決と3万元の罰金が科された。

2024年5月20日、南阳市中級法院でこの案件の二審が開廷されました。杨启超の弁護人は無罪を主張し、被告人と報告者の双方が経験豊富なプレイヤーであり、暗号資産のリスクについて明確な認識を持っていると主張しました。さらに、プラットフォームはいつでも流動性を追加または撤回できるため、被告人の行為はプラットフォームの規則に違反していないとしています。

この事件は、ユーザーに警告します。トークンを発行し流動性を撤回する行為であっても、他者の財産に損失を与え、特定の発行者を特定できる場合、詐欺罪を構成する可能性があります。国内の法律や規制を遵守し、違法なトークン発行活動に参加しないでください。

犯罪4:ねずみ講の組織化と指導

2024年11月、雲南省検察院はある暗号資産のマルチ商法事件を公表しました。10人の被告は「ブロックチェーン」「暗号資産」を口実に5つの資金プールを設け、オンラインとオフラインを組み合わせた方法で、一般市民を誘い入れ、タスクを完了することで利益を得るよう仕向け、5つのリベート階層を形成しました。事件に関与した金額は2.1億元を超えています。

裁判所は、組織及び指導によるマルチ商法活動の罪で、10名の被告人に対して2年から6年の有期懲役を言い渡し、10万元から50万元の罰金を科した。

同年9月、湖北省鐘祥市の検察院が取り扱った類似の事件では、3人の主犯が暗号資産への投資を名目にマルチ商法組織を設立し、1万人以上の会員を増やし、最高階層は17層に達し、関与した金額は5700万元を超えました。3人はそれぞれ3年の実刑判決を受け、5年の執行猶予と35万元の罰金を科されました。

暗号資産はしばしばマルチ商法の包装手段として利用されるため、多くの人が「通貨の話を聞くのも怖い」と感じる理由の一つです。上述の二つの事件では、マルチ商法の階層と関与金額が法律の制限を大きく超えているため、典型的な大事件として分類されています。

犯罪5:犯罪収益を隠蔽または隠蔽する

2021年3月、河南省鹿邑県の検察院はビットコインを利用した"ポイントの移動"に関する事件を審理しました。7名の犯罪者は仮想通貨取引所を通じて"ポイントの移動"を行い、関連する金額は900万元を超えました。個人の利益は最大で8500元、最小で500元に過ぎなかったものの、7人は全員、犯罪収益を隠す罪で最高4年の懲役刑を言い渡され、最高1万元の罰金も科されました。

2022年3月、杭州西湖区検察院は仮想通貨「殺豚盤」によるマネーロンダリング事件を審理しました。ある夫婦は自分たちの仮想通貨口座を使って上流の犯罪に1500万元以上をマネーロンダリングし、最終的にはそれぞれ3年10ヶ月および3年の実刑(を言い渡され、後者は3年の執行猶予)を受け、罰金も科せられました。

2023年8月、福州マオイ区の検察院が審理した案件で、被告人の陳某はわずか147.1元の利益を得ただけで、他人のマネーロンダリングを手助けしたとして、90,000元近くのマネーロンダリングに関与したとして、9ヶ月の実刑判決を受け、1年間の執行猶予が付けられ、5,000元の罰金が科せられた。

これらのケースは、「ポイント分配」型のコミッション活動に従事するか、他人のマネーロンダリングを助ける場合、個人の利益が少なくても厳しい罰則に直面する可能性があることを示しており、皆さんに警戒してほしいと思います。

罪名六:コンピュータ情報の不正取得罪

2023年10月、広州海珠法院はトロイの木馬ウイルスを利用して暗号資産を盗んだ事件を審理しました。5人の被告は偽のポイントサイトを構築し、リンクにトロイの木馬を埋め込み、被害者を誘惑してクリックさせ、遠隔でコンピュータを操り暗号資産を盗みました。5人は合計で3000枚のUSDTを盗み、価値は1.8万元です。最終的に5人は不正なコンピュータ情報取得罪で6ヶ月から2年の間の実刑判決を受け、3000元から12000元の罰金が科されました。

2024年6月、上海徐汇区検察院はネットセキュリティ企業の社員が他人の暗号資産を盗んだ事件を審理した。3人の被告はウェブサイトの脆弱性を利用して権限を取得し、内部ネットワークの浸透などの方法でサーバーを制御し、虚偽の指令を構築して被害者の暗号資産を移転させた。3人は合計で250万元以上の利益を得た。

注目すべきは、多くの地域の裁判所が暗号資産を個人の資産として認定していることです。そのため、違法な手段で暗号資産を盗むことは、コンピュータ情報不正取得罪を構成するだけでなく、窃盗罪または強盗罪として認定される可能性もあります。

例えば、北京の多くの裁判所は関連する事件を審理する際、仮想通貨は法定通貨と同等の地位を持たないが、暗号資産として法律の保護を受けるべきであり、財産犯罪の対象となることができると認定しています。