(13 Aug) 國際清算銀行(BIS) – 一種針對虛擬幣資產的反洗錢合規方法



🚨關鍵要點

♦️現有的反洗錢 (AML) 方法依賴於可信中介,在無許可的公共區塊鏈中,去中心化的記錄保存效果有限。

♦️區塊鏈上的公共交易歷史可以通過利用任何特定虛擬幣資產(包括穩定幣)的來源和歷史,支持反洗錢和其他合規工作,例如外匯監管。

♦️基於特定虛擬幣資產單位或餘額與非法活動相關的可能性而得出的反洗錢合規評分,可能會在與銀行系統的接觸點提及("出境通道"),以防止非法活動收益的流入,並支持加密市場參與者之間的"關懷責任"文化。

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