Банкрутство DAO, це справді «ліквідація» чи справжнє шахрайство?
Автор: юридична команда Сяо Са
Команда сестри Са завжди вірить, що DAO, як щось, що народилося в результаті тісного поєднання традиційної правової системи та новітніх технологій, має багато аспектів, таких як створення, функціонування, прийняття рішень, ліквідація, внесок акціонерного капіталу та ліквідація, а також переваги Гнучкість, прозорість і автономія, яких можна досягти, і водночас технічний механізм довіри, створений блокчейном, значно зменшують витрати компанії на регулювання та відповідність. Загалом, DAO — це новий тип «юридичної особи», який, швидше за все, буде широко прийнятий у майбутній бізнес-діяльності та навіть має потенціал для зміни форми майбутніх суб’єктів господарювання.
Однак нещодавно з’явилася шахрайська форма створення DAO з метою незаконного володіння, а потім повільного «вилучення» операційних коштів DAO шляхом завищених витрат і фальшивих боргів, і, нарешті, закриття та ліквідація DAO під приводом «поганого менеджменту», відомого як «повільний килимок». Порівняно з традиційним шахрайством, цей вид шахрайства більш прихований і має довший період. Інвестори часто зазнають великих збитків, не підозрюючи про це, і зазнають великих збитків у шахрайстві з вареною жабою.
Сьогодні команда Sister Sa розповість вам про деякі особливості Slow Rug і як захистити свої права законними засобами.
**Банкрутство DAO, це справді «ліквідація» чи справжнє шахрайство? **
Розвиток нових речей не може бути гладким.Незалежно від того, наскільки гарною є ідея чи проект, якщо ними погано керувати, вони можуть бути закриті та ліквідовані в короткостроковій перспективі. Насправді ліквідація банкрутства не є рідкістю.Система банкрутства відіграє важливу роль у налагодженні ринкової економіки та є ключовим компонентом правової системи ринкової економіки. Зріла економіка дозволяє суб’єктам господарювання використовувати відповідні процедури банкрутства та методи ліквідації для примусової ліквідації та розподілу всього свого майна, коли боржник стає неплатоспроможним, і справедливо розраховуватися з кредиторами. Зрештою, система банкрутства не тільки вирішує тяжке становище банкрута через погане управління та постійні збитки, але й забезпечує максимальну справедливу компенсацію кредиторам.
У 2022 році через різні фактори, такі як глобальний економічний спад і незрілий розвиток самої DAO, кілька колись славних проектів DAO будуть закриті та ліквідовані. Серед них Tride DAO, Panda DAO та інші проекти з більшим впливом. соромно.
Однак, оскільки DAO — це нова організаційна форма, яка ще не прийнята більшістю країн і регіонів, лише штати Вайомінг, Юта та Маршаллові Острови запровадили відносно експериментальне законодавство.Як DAO має збанкрутувати?, реорганізація та ліквідація в основному законодавчі прогалини.
На практиці ліквідація Tride DAO, Panda DAO та інших проектів у результаті банкрутства в основному відбувається за таким набором процедур:
(1) Засновник або впливовий член спільноти надсилає інформацію про закриття та ліквідацію в соціальних мережах;
(2) Вести переговори з інвесторами та іншими членами спільноти та публікувати плани ліквідації та плани компенсацій;
(3) Ініціювати офіційні пропозиції щодо припинення та ліквідації в громаді;
(4) Голосування громади;
(5) Після проведення голосування інвестор подає заяву на ліквідацію;
(6) Інвестори отримують активи після ліквідації;
Незважаючи на те, що така відносно проста і пряма процедура ліквідації банкрутства значною мірою відповідає принципу кодексу є закон і може завершити ліквідацію DAO за відносно короткий період часу, вона не може гарантувати справедливість і справедливість ліквідації, що часто викликає сумніви. від спільноти. Крім того, оскільки сама DAO не підтримується правовими нормами, якщо після ліквідації виникнуть проблеми, такі як втрата майна, зловживання ліквідатором владою та неналежне врегулювання тощо, інвестори часто не можуть отримати допомогу через законні канали, не кажучи вже про саму DAO це ситуація шахрайства Slow Rug.
Наприклад, під час зупинки та ліквідації Tribe DAO у серпні 2022 року виникла суперечка щодо того, чи повинні платити першими «кредитори» чи «акціонери». Ліквідація всього проекту DAO навіть спровокувала серйозну кризу довіри спільноти. У той час засновник Fei Protocol оголосив про угоду про закриття та пропозицію про ліквідацію на соціальній платформі, плануючи випустити 57 мільйонів TRIBE (на той час вартістю приблизно 9 мільйонів доларів США) за 7-денною ціною, зваженою за часом, випуск відповідний FEI або DAI та розподілити їх порівну серед хакерів. Жертва інциденту (було вкрадено приблизно 28 380 ETH) пропорційно розподілила активи, такі як stETH та ETH, контрольовані DAO, власникам токенів TRIBE.
Цей механізм компенсації піддався значній критиці. Оскільки кошти розподіляються рівномірно на кожну адресу, це означає, що користувачі з невеликими збитками отримають повну компенсацію, а користувачі з великими збитками можуть отримати лише таку ж суму компенсації.серйозна несправедливість. Крім того, Tribe DAO вирішив надати пріоритет виплаті власникам токенів як «інвесторам» (також званим «акціонерами»), а рейтинг і частка погашення кредиторам були занадто низькими, що викликало багато суперечок.
Slow Rug може шахраювати від імені DAO
Як згадувалося раніше, з’явився дуже новий і дуже прихований метод шахрайства DAO.Після збору коштів обманним шляхом, погане управління DAO спричиняє серйозні збитки, банкрутство та навіть помилкові хакерські атаки, щоб спричинити втрату активів (насправді менеджери вступили в змову з хакери для викрадення та передачі активів DAO) та інші причини для ліквідації DAO. Порівняно з традиційним Pull Rug, цей вид методу відносно рідкісний, ціна шахрайства висока, цикл довгий, але він надзвичайно прихований і важко зберегти докази.
Насправді така поведінка не перша в зашифрованому світі, і подібні речі вже відбувалися в традиційній комерційній економічній діяльності. Стаття 162-2 «Кримінального закону» моєї країни [Фальшивий злочин про банкрутство] передбачає: Компанії та підприємства, які приховують майно, беруть фіктивні борги або передають чи розпоряджаються майном іншими методами, що призводить до того, що капітал не відповідає зазначеним умовам банкрутства, Компанія або підприємство не в змозі погасити заборгованість або є неплатоспроможним під неправдивим виглядом того, що воно подає заяву про банкрутство до народного суду або оголошується банкрутом кредиторів, що призводить до того, що компанія або підприємство починає процедуру банкрутства, передбачену відповідними законів, завдаючи серйозної шкоди інтересам кредиторів або інших осіб внаслідок.
Але слід зазначити, що злочин фальшивого банкрутства не зовсім те саме, що Slow Rug. Об'єкти, які порушуються злочином фіктивного банкрутства, є складними об'єктами, з одного боку, посягають на законні права та інтереси кредиторів чи інших заінтересованих осіб; Серед них перше є основним об’єктом, тому в традиційному розумінні вважаємо, що злочин фіктивного банкрутства переважно посягає на законні інтереси кредиторів. Окрім можливості порушення інтересів кредиторів у процесі ліквідації DAO, Slow Rug більше зачіпає інтереси інвесторів, тобто «акціонерів». Розподіл майна після того, як DAO вступило в процес ліквідації, серйозно порушив інтереси інвесторів.
Команда сестри Са вважає, що Slow Rug може являти собою різні злочини, і ми проаналізуємо їх один за іншим.
(1) Злочин розтрати
Відповідно до положень статті 271 «Кримінального закону» [Злочин професійного розкрадання], цей злочин стосується використання співробітниками компанії, підприємства чи іншого підрозділу свого службового становища для незаконного заволодіння майном підрозділу як своїм власним велика кількість поведінки.
У Slow Rug поширений метод полягає в тому, що ключові члени спільноти або інші особи зі зручною та впливовою позицією вступають у змову з членами за межами DAO та викрадають активи DAO за допомогою фальшивих транзакцій, щоб наповнити свої кишені; фабрикуючи неіснуючі вакансії або перебільшуючи власні робочого навантаження, вони отримали велику «зарплату» або інші переваги від DAO.
(2) Злочин викрадення та знищення комп’ютерної інформаційної системи
Відповідно до положень статті 264 «Кримінального законодавства» нашої країни [крадіжка], цим злочином є викрадення державного чи приватного майна з метою незаконного заволодіння ним, викрадення у відносно великих розмірах або повторне викрадення, розбій, крадіжки із застосуванням знаряддя вбивства та кишенькові крадіжки державного чи приватного майна. Відповідно до положень статті 286 «Кримінального кодексу» [Злочин руйнування комп’ютерної інформаційної системи], цей злочин відноситься до порушення державних правил щодо видалення, зміни, збільшення або втручання у функції комп’ютерної інформаційної системи, що спричинило збій комп’ютерної інформаційної системи. Нормальна робота з серйозними наслідками; порушення державних норм, видалення, зміна або додавання даних і програм, що зберігаються, обробляються чи передаються в комп’ютерних інформаційних системах, і серйозні наслідки; умисне виробництво та розповсюдження комп’ютерних вірусів та інші деструктивні програми, дії, які впливають на нормальну роботу комп’ютерної системи та мають серйозні наслідки.
(3) Злочин фальшивого банкрутства
Раніше ми зазначали, що злочин фальшивого банкрутства передбачено статтею 162-2 Кримінального закону моєї країни. Метою цього злочину є запобігання уникненню підприємствами боргів або порушення прав інших осіб через фальшиве банкрутство.
Слід зазначити, що під «приховуванням майна» в цьому злочині розуміється передача або приховування майна компанії чи підприємства таким чином, щоб ним неможливо було ефективно розпорядитися відповідно до процедур банкрутства, або нерозголошення його фінансової інформації, що завдасть шкоди майно фірми чи підприємства.У майновому списку та балансі вносяться неправдиві записи, а фактична сума майна фірми чи підприємства навмисно приховується або зменшується шляхом приховування, наприклад, заниження або недозвітності.
Водночас цей злочин є наслідковим, а для складу цього злочину також необхідні наслідки «заподіяння тяжкої шкоди інтересам кредиторів». Зокрема, через фальшиве банкрутство компаній і підприємств величезні борги кредиторів, які мали бути погашені, не можуть бути погашені; заробітна плата працівників, внески на страхування праці та національні податки, які мають компанії та підприємства, не можуть бути погашені; , Законні права та завдано шкоди інтересам інших акціонерів підприємства тощо.
**Як судити про те, що DAO виконує Slow Rug? **
Повільний Килимок — це надзвичайно прихована поведінка, але ми можемо перевірити це за допомогою деяких підказок, щоб запобігти собі від потрапляння в пастку шахрайства або вчасно вибратися з пастки.
За словами членів сім’ї, команда сестри Са вважає, що нинішній Slow Rug загалом має такі характеристики:
(1) Резюме деяких активних членів спільноти DAO невідомі або фальшиві;
(2) DAO дедалі більше демонструє тенденцію до «централізації» (звичайно, централізація є поширеною хворобою в DAO на даний момент, і на цій основі неможливо визначити, що DAO є повільним);
(3) Основні витрати DAO є необґрунтованими або підозрілими;
(4) Дохід і продуктивність деяких членів DAO є серйозно непропорційними;
(5) Швидкість виснаження ресурсів «сховища» DAO значно ненормальна;
(6) Довгострокова робота DAO не є гладкою, і очікувана мета не досягнута, і немає можливості досягти мети в майбутньому;
Коротше кажучи, Slow Rug має різноманітні характеристики, які важко описати одним словом, і його потрібно поєднувати з роботою кейсів DAO за різних обставин, щоб зробити вичерпне судження. Якщо китайські інвестори вважають, що проект DAO має можливість Slow Rug, їм потрібно розглянути можливість залишити сліди всіх дій, резолюцій голосування та виступів основних активних членів DAO, щоб захистити власні права та інтереси через законні канали, оскільки докази на пізнішому етапі.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Slow Rug: «тактичний» закритий DAO розділяє інвесторів...
Автор: юридична команда Сяо Са
Команда сестри Са завжди вірить, що DAO, як щось, що народилося в результаті тісного поєднання традиційної правової системи та новітніх технологій, має багато аспектів, таких як створення, функціонування, прийняття рішень, ліквідація, внесок акціонерного капіталу та ліквідація, а також переваги Гнучкість, прозорість і автономія, яких можна досягти, і водночас технічний механізм довіри, створений блокчейном, значно зменшують витрати компанії на регулювання та відповідність. Загалом, DAO — це новий тип «юридичної особи», який, швидше за все, буде широко прийнятий у майбутній бізнес-діяльності та навіть має потенціал для зміни форми майбутніх суб’єктів господарювання.
Однак нещодавно з’явилася шахрайська форма створення DAO з метою незаконного володіння, а потім повільного «вилучення» операційних коштів DAO шляхом завищених витрат і фальшивих боргів, і, нарешті, закриття та ліквідація DAO під приводом «поганого менеджменту», відомого як «повільний килимок». Порівняно з традиційним шахрайством, цей вид шахрайства більш прихований і має довший період. Інвестори часто зазнають великих збитків, не підозрюючи про це, і зазнають великих збитків у шахрайстві з вареною жабою.
Сьогодні команда Sister Sa розповість вам про деякі особливості Slow Rug і як захистити свої права законними засобами.
**Банкрутство DAO, це справді «ліквідація» чи справжнє шахрайство? **
Розвиток нових речей не може бути гладким.Незалежно від того, наскільки гарною є ідея чи проект, якщо ними погано керувати, вони можуть бути закриті та ліквідовані в короткостроковій перспективі. Насправді ліквідація банкрутства не є рідкістю.Система банкрутства відіграє важливу роль у налагодженні ринкової економіки та є ключовим компонентом правової системи ринкової економіки. Зріла економіка дозволяє суб’єктам господарювання використовувати відповідні процедури банкрутства та методи ліквідації для примусової ліквідації та розподілу всього свого майна, коли боржник стає неплатоспроможним, і справедливо розраховуватися з кредиторами. Зрештою, система банкрутства не тільки вирішує тяжке становище банкрута через погане управління та постійні збитки, але й забезпечує максимальну справедливу компенсацію кредиторам.
У 2022 році через різні фактори, такі як глобальний економічний спад і незрілий розвиток самої DAO, кілька колись славних проектів DAO будуть закриті та ліквідовані. Серед них Tride DAO, Panda DAO та інші проекти з більшим впливом. соромно.
Однак, оскільки DAO — це нова організаційна форма, яка ще не прийнята більшістю країн і регіонів, лише штати Вайомінг, Юта та Маршаллові Острови запровадили відносно експериментальне законодавство.Як DAO має збанкрутувати?, реорганізація та ліквідація в основному законодавчі прогалини.
На практиці ліквідація Tride DAO, Panda DAO та інших проектів у результаті банкрутства в основному відбувається за таким набором процедур:
(1) Засновник або впливовий член спільноти надсилає інформацію про закриття та ліквідацію в соціальних мережах;
(2) Вести переговори з інвесторами та іншими членами спільноти та публікувати плани ліквідації та плани компенсацій;
(3) Ініціювати офіційні пропозиції щодо припинення та ліквідації в громаді;
(4) Голосування громади;
(5) Після проведення голосування інвестор подає заяву на ліквідацію;
(6) Інвестори отримують активи після ліквідації;
Незважаючи на те, що така відносно проста і пряма процедура ліквідації банкрутства значною мірою відповідає принципу кодексу є закон і може завершити ліквідацію DAO за відносно короткий період часу, вона не може гарантувати справедливість і справедливість ліквідації, що часто викликає сумніви. від спільноти. Крім того, оскільки сама DAO не підтримується правовими нормами, якщо після ліквідації виникнуть проблеми, такі як втрата майна, зловживання ліквідатором владою та неналежне врегулювання тощо, інвестори часто не можуть отримати допомогу через законні канали, не кажучи вже про саму DAO це ситуація шахрайства Slow Rug.
Наприклад, під час зупинки та ліквідації Tribe DAO у серпні 2022 року виникла суперечка щодо того, чи повинні платити першими «кредитори» чи «акціонери». Ліквідація всього проекту DAO навіть спровокувала серйозну кризу довіри спільноти. У той час засновник Fei Protocol оголосив про угоду про закриття та пропозицію про ліквідацію на соціальній платформі, плануючи випустити 57 мільйонів TRIBE (на той час вартістю приблизно 9 мільйонів доларів США) за 7-денною ціною, зваженою за часом, випуск відповідний FEI або DAI та розподілити їх порівну серед хакерів. Жертва інциденту (було вкрадено приблизно 28 380 ETH) пропорційно розподілила активи, такі як stETH та ETH, контрольовані DAO, власникам токенів TRIBE.
Цей механізм компенсації піддався значній критиці. Оскільки кошти розподіляються рівномірно на кожну адресу, це означає, що користувачі з невеликими збитками отримають повну компенсацію, а користувачі з великими збитками можуть отримати лише таку ж суму компенсації.серйозна несправедливість. Крім того, Tribe DAO вирішив надати пріоритет виплаті власникам токенів як «інвесторам» (також званим «акціонерами»), а рейтинг і частка погашення кредиторам були занадто низькими, що викликало багато суперечок.
Slow Rug може шахраювати від імені DAO
Як згадувалося раніше, з’явився дуже новий і дуже прихований метод шахрайства DAO.Після збору коштів обманним шляхом, погане управління DAO спричиняє серйозні збитки, банкрутство та навіть помилкові хакерські атаки, щоб спричинити втрату активів (насправді менеджери вступили в змову з хакери для викрадення та передачі активів DAO) та інші причини для ліквідації DAO. Порівняно з традиційним Pull Rug, цей вид методу відносно рідкісний, ціна шахрайства висока, цикл довгий, але він надзвичайно прихований і важко зберегти докази.
Насправді така поведінка не перша в зашифрованому світі, і подібні речі вже відбувалися в традиційній комерційній економічній діяльності. Стаття 162-2 «Кримінального закону» моєї країни [Фальшивий злочин про банкрутство] передбачає: Компанії та підприємства, які приховують майно, беруть фіктивні борги або передають чи розпоряджаються майном іншими методами, що призводить до того, що капітал не відповідає зазначеним умовам банкрутства, Компанія або підприємство не в змозі погасити заборгованість або є неплатоспроможним під неправдивим виглядом того, що воно подає заяву про банкрутство до народного суду або оголошується банкрутом кредиторів, що призводить до того, що компанія або підприємство починає процедуру банкрутства, передбачену відповідними законів, завдаючи серйозної шкоди інтересам кредиторів або інших осіб внаслідок.
Але слід зазначити, що злочин фальшивого банкрутства не зовсім те саме, що Slow Rug. Об'єкти, які порушуються злочином фіктивного банкрутства, є складними об'єктами, з одного боку, посягають на законні права та інтереси кредиторів чи інших заінтересованих осіб; Серед них перше є основним об’єктом, тому в традиційному розумінні вважаємо, що злочин фіктивного банкрутства переважно посягає на законні інтереси кредиторів. Окрім можливості порушення інтересів кредиторів у процесі ліквідації DAO, Slow Rug більше зачіпає інтереси інвесторів, тобто «акціонерів». Розподіл майна після того, як DAO вступило в процес ліквідації, серйозно порушив інтереси інвесторів.
Команда сестри Са вважає, що Slow Rug може являти собою різні злочини, і ми проаналізуємо їх один за іншим.
(1) Злочин розтрати
Відповідно до положень статті 271 «Кримінального закону» [Злочин професійного розкрадання], цей злочин стосується використання співробітниками компанії, підприємства чи іншого підрозділу свого службового становища для незаконного заволодіння майном підрозділу як своїм власним велика кількість поведінки.
У Slow Rug поширений метод полягає в тому, що ключові члени спільноти або інші особи зі зручною та впливовою позицією вступають у змову з членами за межами DAO та викрадають активи DAO за допомогою фальшивих транзакцій, щоб наповнити свої кишені; фабрикуючи неіснуючі вакансії або перебільшуючи власні робочого навантаження, вони отримали велику «зарплату» або інші переваги від DAO.
(2) Злочин викрадення та знищення комп’ютерної інформаційної системи
Відповідно до положень статті 264 «Кримінального законодавства» нашої країни [крадіжка], цим злочином є викрадення державного чи приватного майна з метою незаконного заволодіння ним, викрадення у відносно великих розмірах або повторне викрадення, розбій, крадіжки із застосуванням знаряддя вбивства та кишенькові крадіжки державного чи приватного майна. Відповідно до положень статті 286 «Кримінального кодексу» [Злочин руйнування комп’ютерної інформаційної системи], цей злочин відноситься до порушення державних правил щодо видалення, зміни, збільшення або втручання у функції комп’ютерної інформаційної системи, що спричинило збій комп’ютерної інформаційної системи. Нормальна робота з серйозними наслідками; порушення державних норм, видалення, зміна або додавання даних і програм, що зберігаються, обробляються чи передаються в комп’ютерних інформаційних системах, і серйозні наслідки; умисне виробництво та розповсюдження комп’ютерних вірусів та інші деструктивні програми, дії, які впливають на нормальну роботу комп’ютерної системи та мають серйозні наслідки.
(3) Злочин фальшивого банкрутства
Раніше ми зазначали, що злочин фальшивого банкрутства передбачено статтею 162-2 Кримінального закону моєї країни. Метою цього злочину є запобігання уникненню підприємствами боргів або порушення прав інших осіб через фальшиве банкрутство.
Слід зазначити, що під «приховуванням майна» в цьому злочині розуміється передача або приховування майна компанії чи підприємства таким чином, щоб ним неможливо було ефективно розпорядитися відповідно до процедур банкрутства, або нерозголошення його фінансової інформації, що завдасть шкоди майно фірми чи підприємства.У майновому списку та балансі вносяться неправдиві записи, а фактична сума майна фірми чи підприємства навмисно приховується або зменшується шляхом приховування, наприклад, заниження або недозвітності.
Водночас цей злочин є наслідковим, а для складу цього злочину також необхідні наслідки «заподіяння тяжкої шкоди інтересам кредиторів». Зокрема, через фальшиве банкрутство компаній і підприємств величезні борги кредиторів, які мали бути погашені, не можуть бути погашені; заробітна плата працівників, внески на страхування праці та національні податки, які мають компанії та підприємства, не можуть бути погашені; , Законні права та завдано шкоди інтересам інших акціонерів підприємства тощо.
**Як судити про те, що DAO виконує Slow Rug? **
Повільний Килимок — це надзвичайно прихована поведінка, але ми можемо перевірити це за допомогою деяких підказок, щоб запобігти собі від потрапляння в пастку шахрайства або вчасно вибратися з пастки.
За словами членів сім’ї, команда сестри Са вважає, що нинішній Slow Rug загалом має такі характеристики:
(1) Резюме деяких активних членів спільноти DAO невідомі або фальшиві;
(2) DAO дедалі більше демонструє тенденцію до «централізації» (звичайно, централізація є поширеною хворобою в DAO на даний момент, і на цій основі неможливо визначити, що DAO є повільним);
(3) Основні витрати DAO є необґрунтованими або підозрілими;
(4) Дохід і продуктивність деяких членів DAO є серйозно непропорційними;
(5) Швидкість виснаження ресурсів «сховища» DAO значно ненормальна;
(6) Довгострокова робота DAO не є гладкою, і очікувана мета не досягнута, і немає можливості досягти мети в майбутньому;
Коротше кажучи, Slow Rug має різноманітні характеристики, які важко описати одним словом, і його потрібно поєднувати з роботою кейсів DAO за різних обставин, щоб зробити вичерпне судження. Якщо китайські інвестори вважають, що проект DAO має можливість Slow Rug, їм потрібно розглянути можливість залишити сліди всіх дій, резолюцій голосування та виступів основних активних членів DAO, щоб захистити власні права та інтереси через законні канали, оскільки докази на пізнішому етапі.