Notícias do bot Gate.io, segundo o relatório do WeChat oficial do Tribunal Popular de Sunwu, o tribunal de Sunwu está a julgar um caso de lavagem de dinheiro relacionado com transações de moedas virtuais fora da bolsa. Os envolvidos realizaram transações de 30.390.000 U moedas através de duas carteiras, completando quase 10.000 transações de U moedas com vários contrapartes. As contas de recebimento utilizadas no caso são quase 10.000, com um volume total de transações de 120 milhões de yuan. Essas contas de fundos de moedas virtuais foram utilizadas em 7 casos de fraude em redes de telecomunicações para ganhar a confiança das vítimas, realizar operações de transferência e reembolso, e foram usadas como contas que recebem diretamente ou indiretamente os fundos fraudados.
Ver original
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
O tribunal de Sun Wu está a processar um caso de lavagem de dinheiro com moeda virtual: o volume de transações envolvidas é de 1,2 milhões de yuan.
Notícias do bot Gate.io, segundo o relatório do WeChat oficial do Tribunal Popular de Sunwu, o tribunal de Sunwu está a julgar um caso de lavagem de dinheiro relacionado com transações de moedas virtuais fora da bolsa. Os envolvidos realizaram transações de 30.390.000 U moedas através de duas carteiras, completando quase 10.000 transações de U moedas com vários contrapartes. As contas de recebimento utilizadas no caso são quase 10.000, com um volume total de transações de 120 milhões de yuan. Essas contas de fundos de moedas virtuais foram utilizadas em 7 casos de fraude em redes de telecomunicações para ganhar a confiança das vítimas, realizar operações de transferência e reembolso, e foram usadas como contas que recebem diretamente ou indiretamente os fundos fraudados.