A indústria de ativos de criptografia tem estado repleta de riscos legais, necessitando não apenas de proteção contra ameaças de segurança na cadeia, mas também de estar atenta aos riscos legais do mundo real. Especialmente para os jovens, a percepção dos limites dos riscos penais associados a atividades como emissão de moedas, transações fora da bolsa e manipulação de pools de liquidez tende a ser nebulosa.
Este artigo irá analisar casos judiciais típicos relacionados com moedas nos últimos anos, analisando os pontos de risco legal chave, a fim de aumentar a consciência de prevenção de riscos entre os profissionais da indústria.
Crime um: Crime de gestão ilegal
Os casos típicos divulgados pelo Supremo Tribunal mostram que o Tribunal Intermediário de Leshan, em Sichuan, tratou de um caso de compra e venda ilegal de moeda estrangeira utilizando USDT. Entre 2020 e 2021, Wan Mouyuan e outros realizaram transações ilegais de moeda estrangeira através do método "Renminbi-USDT-Dólar", com um valor envolvido superior a 234 milhões de yuan. O tribunal determinou que isso constituiu crime de operação ilegal, e o principal réu, Wan Mouyuan, foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de 1,14 milhões de yuan.
Há ainda dois casos semelhantes:
Em dezembro de 2022, o tribunal do condado de Tai Po proferiu uma sentença sobre um caso de compra e venda de moeda virtual em dinheiro, condenando o principal réu Chen a 8 meses de prisão e a uma multa de 20.000 yuan.
Três jovens nascidos após 1995 usaram a negociação de ativos de criptografia como meio para realizar negócios de câmbio, completando mais de 650 transações em poucos meses e trocando quase 30 milhões de moeda. No final, foram condenados pelo tribunal a penas de prisão que variam de 1 ano e 6 meses a 5 anos por operação ilegal, além de multas.
A descentralização e anonimato dos ativos de criptografia oferecem conveniência para o processamento e negociação de moeda estrangeira, mas também apresentam riscos legais. As regulamentações de controle de câmbio nacionais e internacionais impõem limites rigorosos ao montante que uma pessoa pode trocar anualmente, e a evitação dessas regulamentações por meio de ativos de criptografia pode constituir crime de operação ilegal.
Acusação 2: Crime de lavagem de dinheiro
Em julho de 2024, o tribunal da cidade de Liyang, na província de Jiangsu, proferiu uma sentença em um caso de lavagem de dinheiro com moeda virtual. Um homem desempregado, conhecido pelo pseudônimo de Xiao Wu, foi condenado a 6 meses de prisão, com pena suspensa por 1 ano, e multado em 2000 yuan.
O Xiao Wu entrou em contato com uma "empresa de lavagem de dinheiro" através de software de redes sociais, comprou U moeda na plataforma de negociação e depois transferiu e vendeu através de um APP, lucrando com a diferença. A sua conta bancária teve um total de 13 transações, somando mais de 25 mil yuan, com um lucro pessoal ilegal de mais de 5000 yuan.
A lavagem de dinheiro é uma das acusações frequentes na indústria de ativos de criptografia. Seja no país ou no exterior, independentemente da escala ou do histórico das pessoas envolvidas, existe um certo risco de lavagem de dinheiro. Especialmente quando indivíduos usam seus cartões bancários para ajudar empresas ilegais, tanto nacionais quanto internacionais, na transferência de fundos, é muito fácil configurar acusações relacionadas.
Acusação Três: Crime de Fraude
Um estudante universitário nascido após 2000, Yang Qichao, emitiu "Moeda de Cachorro" BFF em uma determinada blockchain, e devido à retirada de liquidez, causou uma perda de 50.000 USDT a outros, sendo reconhecido como culpado por fraude pelo tribunal do distrito de Nanyang, Henan, e condenado a 4 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de 30.000 yuans.
No dia 20 de maio de 2024, o caso foi a julgamento na segunda instância do Tribunal Intermediário de Nanyang. O advogado de defesa de Yang Qichao fez uma defesa de inocência, argumentando que tanto o réu quanto o denunciante são jogadores experientes, com uma clara compreensão dos riscos associados à especulação em ativos de criptografia. Além disso, a plataforma permite adicionar ou retirar liquidez a qualquer momento, e o comportamento do réu não viola as regras da plataforma.
Este caso alerta os utilizadores que, mesmo a emissão de tokens e a retirada de liquidez, pode constituir crime de fraude se causar perdas patrimoniais a terceiros e se for possível identificar o emissor dos tokens. É necessário cumprir as leis e regulamentos nacionais e não participar em atividades de emissão de moeda ilegais.
Crime quatro: Organização e liderança de atividades de pirâmide
Em novembro de 2024, o Ministério Público da Província de Yunnan divulgou um caso de pirâmide financeira envolvendo moeda virtual. Dez réus usaram "blockchain" e "moeda virtual" como iscas, configurando 5 fundos, combinando métodos online e offline, para enganar o público a se juntar e completar tarefas para obter lucros, formando 5 níveis de reembolso. O valor envolvido no caso ultrapassa 210 milhões de yuan.
O tribunal condenou 10 réus a penas de prisão de 2 a 6 anos pelo crime de organizar e liderar atividades de pirâmide, e aplicou multas que variam de 100.000 a 500.000 yuans.
No mesmo mês de setembro, num caso semelhante tratado pelo Ministério Público da cidade de Zhongxiang, na província de Hubei, três principais criminosos formaram uma organização de pirâmide sob o pretexto de investir em Ativos de criptografia, desenvolvendo mais de 10.000 membros, com um nível máximo de 17 camadas, envolvendo um montante superior a 57 milhões de yuan. Os três foram condenados a 3 anos de prisão, com uma suspensão de 5 anos, e multados em 350.000 yuan.
Ativos de criptografia são frequentemente usados como uma forma de embalagem para esquemas de pirâmide, o que é uma das razões pelas quais muitas pessoas "têm medo de falar sobre moeda". Nos dois casos mencionados, os níveis de pirâmide e os valores envolvidos superam em muito os limites legais, sendo assim classificados como casos típicos.
Crime cinco: encobrimento e ocultação de bens provenientes de crime
Em março de 2021, o Tribunal do Procurador do Condado de Lu Yi, em Henan, analisou um caso de "corrida de pontos" utilizando Bitcoin. Sete suspeitos cometeram "corrida de pontos" através de plataformas de negociação de ativos de criptografia, com um valor envolvido superior a 9 milhões de yuan. Embora o lucro pessoal mais alto tenha sido de apenas 8.500 yuan, e o mais baixo de 500 yuan, todos os sete foram condenados por ocultação e dissimulação de ganhos criminosos, recebendo penas de até 4 anos de prisão e multas de até 10.000 yuan.
Em março de 2022, o Ministério Público do distrito de Xihu, em Hangzhou, analisou um caso de lavagem de dinheiro relacionado à "armadilha do porco" para ativos de criptografia. Um casal usou suas contas de moeda virtual para lavar mais de 15 milhões de yuan para crimes de nível superior, sendo finalmente condenados a 3 anos e 10 meses e 3 anos de prisão, o último com 3 anos de liberdade condicional, e multados.
Em agosto de 2023, em um caso analisado pelo Tribunal do Ministério Público do Distrito de Mawei em Fuzhou, o réu Chen obteve apenas 147,1 yuan, mas foi condenado a 9 meses de prisão com pena suspensa de 1 ano e a uma multa de 5000 yuan por ajudar outrem a lavar quase 100 mil yuan.
Estes casos mostram que, quer se trate de atividades de comissão do tipo "corrida de pontos" ou de ajudar outros a lavar dinheiro, mesmo que os lucros pessoais sejam pequenos, pode-se enfrentar punições severas. Espero que todos tomem isso como um aviso.
Acusação Seis: Obtenção ilegal de informações de computador
Em outubro de 2023, o tribunal de Haizhu em Guangzhou analisou um caso de roubo de ativos de criptografia utilizando um vírus Trojan. Cinco réus criaram um site falso de corrida, inserindo um Trojan no link, enganando as vítimas a clicarem e controlando remotamente os computadores para roubar ativos de criptografia. Os cinco roubaram um total de 3000 moedas USDT, avaliadas em 18.000 yuan. No final, os cinco foram condenados por obter ilegalmente informações de computador, com penas variando de 6 meses a 2 anos de prisão, além de multas que variam de 3000 a 12000 yuan.
Em junho de 2024, o tribunal do distrito de Xuhui, em Xangai, analisou um caso de roubo de ativos de criptografia por funcionários de uma empresa de cibersegurança. Três réus exploraram vulnerabilidades do site para obter permissões, controlaram servidores por meio de infiltração na rede interna e criaram comandos falsos para transferir os ativos de criptografia da vítima. Os três lucraram mais de 2,5 milhões de yuan.
É importante notar que vários tribunais têm reconhecido os ativos de criptografia como bens pessoais. Assim, roubar ativos de criptografia por meios ilegais pode não apenas constituir um crime de obtenção ilegal de informações informáticas, mas também pode ser considerado um crime de roubo ou de assalto.
Por exemplo, vários tribunais em Pequim, ao julgarem casos relacionados, reconheceram que, embora os ativos de criptografia não possuam o mesmo status que as moedas legais, como propriedade virtual, devem ser protegidos por lei e podem ser objeto de crimes patrimoniais.
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PoetryOnChain
· 3h atrás
Não vou comer esta prisão.
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ThreeHornBlasts
· 13h atrás
Nunca negociei moeda e nunca estive na prisão série
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PumpStrategist
· 08-17 04:58
Não entendo por que tantas pessoas ainda querem fazer arbitragem de taxas de câmbio tradicionais se nem conseguem entender os gráficos?
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CryptoMotivator
· 08-16 22:54
Estar na prisão não é assustador, no mundo crypto vejo como me viro.
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GateUser-e51e87c7
· 08-16 22:54
É muito bom ser uma pessoa honesta.
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ZenZKPlayer
· 08-16 22:51
Mais vale prevenir do que remediar!!
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CantAffordPancake
· 08-16 22:45
Ainda bem que só transporto tijolos e não lido com atividades ilícitas.
Ativos de criptografia indústria seis grandes riscos legais: análise profunda de casos típicos
Ativos de criptografia行业的法律风险:近年典型案例剖析
A indústria de ativos de criptografia tem estado repleta de riscos legais, necessitando não apenas de proteção contra ameaças de segurança na cadeia, mas também de estar atenta aos riscos legais do mundo real. Especialmente para os jovens, a percepção dos limites dos riscos penais associados a atividades como emissão de moedas, transações fora da bolsa e manipulação de pools de liquidez tende a ser nebulosa.
Este artigo irá analisar casos judiciais típicos relacionados com moedas nos últimos anos, analisando os pontos de risco legal chave, a fim de aumentar a consciência de prevenção de riscos entre os profissionais da indústria.
Crime um: Crime de gestão ilegal
Os casos típicos divulgados pelo Supremo Tribunal mostram que o Tribunal Intermediário de Leshan, em Sichuan, tratou de um caso de compra e venda ilegal de moeda estrangeira utilizando USDT. Entre 2020 e 2021, Wan Mouyuan e outros realizaram transações ilegais de moeda estrangeira através do método "Renminbi-USDT-Dólar", com um valor envolvido superior a 234 milhões de yuan. O tribunal determinou que isso constituiu crime de operação ilegal, e o principal réu, Wan Mouyuan, foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de 1,14 milhões de yuan.
Há ainda dois casos semelhantes:
Em dezembro de 2022, o tribunal do condado de Tai Po proferiu uma sentença sobre um caso de compra e venda de moeda virtual em dinheiro, condenando o principal réu Chen a 8 meses de prisão e a uma multa de 20.000 yuan.
Três jovens nascidos após 1995 usaram a negociação de ativos de criptografia como meio para realizar negócios de câmbio, completando mais de 650 transações em poucos meses e trocando quase 30 milhões de moeda. No final, foram condenados pelo tribunal a penas de prisão que variam de 1 ano e 6 meses a 5 anos por operação ilegal, além de multas.
A descentralização e anonimato dos ativos de criptografia oferecem conveniência para o processamento e negociação de moeda estrangeira, mas também apresentam riscos legais. As regulamentações de controle de câmbio nacionais e internacionais impõem limites rigorosos ao montante que uma pessoa pode trocar anualmente, e a evitação dessas regulamentações por meio de ativos de criptografia pode constituir crime de operação ilegal.
Acusação 2: Crime de lavagem de dinheiro
Em julho de 2024, o tribunal da cidade de Liyang, na província de Jiangsu, proferiu uma sentença em um caso de lavagem de dinheiro com moeda virtual. Um homem desempregado, conhecido pelo pseudônimo de Xiao Wu, foi condenado a 6 meses de prisão, com pena suspensa por 1 ano, e multado em 2000 yuan.
O Xiao Wu entrou em contato com uma "empresa de lavagem de dinheiro" através de software de redes sociais, comprou U moeda na plataforma de negociação e depois transferiu e vendeu através de um APP, lucrando com a diferença. A sua conta bancária teve um total de 13 transações, somando mais de 25 mil yuan, com um lucro pessoal ilegal de mais de 5000 yuan.
A lavagem de dinheiro é uma das acusações frequentes na indústria de ativos de criptografia. Seja no país ou no exterior, independentemente da escala ou do histórico das pessoas envolvidas, existe um certo risco de lavagem de dinheiro. Especialmente quando indivíduos usam seus cartões bancários para ajudar empresas ilegais, tanto nacionais quanto internacionais, na transferência de fundos, é muito fácil configurar acusações relacionadas.
Acusação Três: Crime de Fraude
Um estudante universitário nascido após 2000, Yang Qichao, emitiu "Moeda de Cachorro" BFF em uma determinada blockchain, e devido à retirada de liquidez, causou uma perda de 50.000 USDT a outros, sendo reconhecido como culpado por fraude pelo tribunal do distrito de Nanyang, Henan, e condenado a 4 anos e 6 meses de prisão, além de uma multa de 30.000 yuans.
No dia 20 de maio de 2024, o caso foi a julgamento na segunda instância do Tribunal Intermediário de Nanyang. O advogado de defesa de Yang Qichao fez uma defesa de inocência, argumentando que tanto o réu quanto o denunciante são jogadores experientes, com uma clara compreensão dos riscos associados à especulação em ativos de criptografia. Além disso, a plataforma permite adicionar ou retirar liquidez a qualquer momento, e o comportamento do réu não viola as regras da plataforma.
Este caso alerta os utilizadores que, mesmo a emissão de tokens e a retirada de liquidez, pode constituir crime de fraude se causar perdas patrimoniais a terceiros e se for possível identificar o emissor dos tokens. É necessário cumprir as leis e regulamentos nacionais e não participar em atividades de emissão de moeda ilegais.
Crime quatro: Organização e liderança de atividades de pirâmide
Em novembro de 2024, o Ministério Público da Província de Yunnan divulgou um caso de pirâmide financeira envolvendo moeda virtual. Dez réus usaram "blockchain" e "moeda virtual" como iscas, configurando 5 fundos, combinando métodos online e offline, para enganar o público a se juntar e completar tarefas para obter lucros, formando 5 níveis de reembolso. O valor envolvido no caso ultrapassa 210 milhões de yuan.
O tribunal condenou 10 réus a penas de prisão de 2 a 6 anos pelo crime de organizar e liderar atividades de pirâmide, e aplicou multas que variam de 100.000 a 500.000 yuans.
No mesmo mês de setembro, num caso semelhante tratado pelo Ministério Público da cidade de Zhongxiang, na província de Hubei, três principais criminosos formaram uma organização de pirâmide sob o pretexto de investir em Ativos de criptografia, desenvolvendo mais de 10.000 membros, com um nível máximo de 17 camadas, envolvendo um montante superior a 57 milhões de yuan. Os três foram condenados a 3 anos de prisão, com uma suspensão de 5 anos, e multados em 350.000 yuan.
Ativos de criptografia são frequentemente usados como uma forma de embalagem para esquemas de pirâmide, o que é uma das razões pelas quais muitas pessoas "têm medo de falar sobre moeda". Nos dois casos mencionados, os níveis de pirâmide e os valores envolvidos superam em muito os limites legais, sendo assim classificados como casos típicos.
Crime cinco: encobrimento e ocultação de bens provenientes de crime
Em março de 2021, o Tribunal do Procurador do Condado de Lu Yi, em Henan, analisou um caso de "corrida de pontos" utilizando Bitcoin. Sete suspeitos cometeram "corrida de pontos" através de plataformas de negociação de ativos de criptografia, com um valor envolvido superior a 9 milhões de yuan. Embora o lucro pessoal mais alto tenha sido de apenas 8.500 yuan, e o mais baixo de 500 yuan, todos os sete foram condenados por ocultação e dissimulação de ganhos criminosos, recebendo penas de até 4 anos de prisão e multas de até 10.000 yuan.
Em março de 2022, o Ministério Público do distrito de Xihu, em Hangzhou, analisou um caso de lavagem de dinheiro relacionado à "armadilha do porco" para ativos de criptografia. Um casal usou suas contas de moeda virtual para lavar mais de 15 milhões de yuan para crimes de nível superior, sendo finalmente condenados a 3 anos e 10 meses e 3 anos de prisão, o último com 3 anos de liberdade condicional, e multados.
Em agosto de 2023, em um caso analisado pelo Tribunal do Ministério Público do Distrito de Mawei em Fuzhou, o réu Chen obteve apenas 147,1 yuan, mas foi condenado a 9 meses de prisão com pena suspensa de 1 ano e a uma multa de 5000 yuan por ajudar outrem a lavar quase 100 mil yuan.
Estes casos mostram que, quer se trate de atividades de comissão do tipo "corrida de pontos" ou de ajudar outros a lavar dinheiro, mesmo que os lucros pessoais sejam pequenos, pode-se enfrentar punições severas. Espero que todos tomem isso como um aviso.
Acusação Seis: Obtenção ilegal de informações de computador
Em outubro de 2023, o tribunal de Haizhu em Guangzhou analisou um caso de roubo de ativos de criptografia utilizando um vírus Trojan. Cinco réus criaram um site falso de corrida, inserindo um Trojan no link, enganando as vítimas a clicarem e controlando remotamente os computadores para roubar ativos de criptografia. Os cinco roubaram um total de 3000 moedas USDT, avaliadas em 18.000 yuan. No final, os cinco foram condenados por obter ilegalmente informações de computador, com penas variando de 6 meses a 2 anos de prisão, além de multas que variam de 3000 a 12000 yuan.
Em junho de 2024, o tribunal do distrito de Xuhui, em Xangai, analisou um caso de roubo de ativos de criptografia por funcionários de uma empresa de cibersegurança. Três réus exploraram vulnerabilidades do site para obter permissões, controlaram servidores por meio de infiltração na rede interna e criaram comandos falsos para transferir os ativos de criptografia da vítima. Os três lucraram mais de 2,5 milhões de yuan.
É importante notar que vários tribunais têm reconhecido os ativos de criptografia como bens pessoais. Assim, roubar ativos de criptografia por meios ilegais pode não apenas constituir um crime de obtenção ilegal de informações informáticas, mas também pode ser considerado um crime de roubo ou de assalto.
Por exemplo, vários tribunais em Pequim, ao julgarem casos relacionados, reconheceram que, embora os ativos de criptografia não possuam o mesmo status que as moedas legais, como propriedade virtual, devem ser protegidos por lei e podem ser objeto de crimes patrimoniais.