Обширная кампания по борьбе с преступностью в США выявила огромную крипто-мошенническую сеть, базирующуюся на Филиппинах и связанная с Китаем, с Funnull, финансирующим $200 миллионов в фальшивых инвестиционных мошенничествах.
Казначейство нацеливается на крипто-махинацию на Филиппинах с поддержкой Китая — ФБР хочет получить информацию о жертвах
29 мая Министерство финансов США приняло решительные меры, наложив санкции на филиппинскую компанию Funnull Technology Inc., обвиняемую в том, что она работает в центре обширной сети онлайн-мошенничества. Параллельно с этим Федеральное бюро расследований (FBI) выступило с публичным призывом выявить жертв этих криптовалютных афер, сославшись на важнейшую роль Funnull в обеспечении мошеннической инфраструктуры. Казначейство заявило, что Funnull «предоставляет компьютерную инфраструктуру для сотен тысяч веб-сайтов, вовлеченных в мошенничество с инвестициями в виртуальную валюту, широко известное как «разделка свиней».
Эти мошенничества обычно заманивают жертв в онлайн-отношения, завоевывают их доверие и в конечном итоге обманывают их на перевод средств на поддельные крипто-платформы. ФБР подтвердило:
ФБР Вашингтонское полевая офис ищет идентифицировать жертв мошенничеств с инвестициями в криптовалюту, осуществляемых Funnull и другими сетями доставки контента.
Многие мошеннические платформы имитируют легитимные сайты для инвестиций в криптовалюту, с фальшивыми панелями управления и поддельными доходами, которые манипулируют жертвами, заставляя их инвестировать больше, прежде чем их средства в конечном итоге будут украдены. В общей сложности жертвы из США сообщили о потерях более 200 миллионов долларов, связанных с сайтами, поддерживаемыми Funnull.
В список Казначейства также входит Лю Личжи, гражданин Китая, который является администратором Funnull. Санкции замораживают все связанные с США активы, принадлежащие как Funnull, так и Liu, и запрещают американским физическим и юридическим лицам проводить с ними какие-либо транзакции. Лю обвиняют в том, что он играл центральную роль в мошеннических операциях компании, контролируя присвоение доменных имен, используемых в мошеннических криптовалютных платформах, фишинговых схемах и веб-сайтах онлайн-гемблинга, некоторые из которых были связаны с китайскими преступными сетями по отмыванию денег.
Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США заявил:
Funnull Technology Inc. способствует инвестиционным мошенничествам с виртуальной валютой, массово покупая IP-адреса у крупных облачных сервисов по всему миру и продавая их киберпреступникам для размещения мошеннических платформ и другого вредоносного веб-контента.
Помимо предоставления инфраструктуры, компания, по сообщениям, использовала алгоритмы генерации доменов для массового производства имен веб-сайтов и предоставила киберпреступникам шаблоны дизайна, чтобы сделать мошеннические платформы более легитимными. Эти тактики облегчали плохим актерам уклонение от усилий по закрытию, быстро меняя доменные имена и IP-адреса.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Министерство финансов наложило санкции на Крипто мошенническую группу, связанную с Китаем и Филиппинами — ФБР ищет жертв
Обширная кампания по борьбе с преступностью в США выявила огромную крипто-мошенническую сеть, базирующуюся на Филиппинах и связанная с Китаем, с Funnull, финансирующим $200 миллионов в фальшивых инвестиционных мошенничествах.
Казначейство нацеливается на крипто-махинацию на Филиппинах с поддержкой Китая — ФБР хочет получить информацию о жертвах
29 мая Министерство финансов США приняло решительные меры, наложив санкции на филиппинскую компанию Funnull Technology Inc., обвиняемую в том, что она работает в центре обширной сети онлайн-мошенничества. Параллельно с этим Федеральное бюро расследований (FBI) выступило с публичным призывом выявить жертв этих криптовалютных афер, сославшись на важнейшую роль Funnull в обеспечении мошеннической инфраструктуры. Казначейство заявило, что Funnull «предоставляет компьютерную инфраструктуру для сотен тысяч веб-сайтов, вовлеченных в мошенничество с инвестициями в виртуальную валюту, широко известное как «разделка свиней».
Эти мошенничества обычно заманивают жертв в онлайн-отношения, завоевывают их доверие и в конечном итоге обманывают их на перевод средств на поддельные крипто-платформы. ФБР подтвердило:
Многие мошеннические платформы имитируют легитимные сайты для инвестиций в криптовалюту, с фальшивыми панелями управления и поддельными доходами, которые манипулируют жертвами, заставляя их инвестировать больше, прежде чем их средства в конечном итоге будут украдены. В общей сложности жертвы из США сообщили о потерях более 200 миллионов долларов, связанных с сайтами, поддерживаемыми Funnull.
В список Казначейства также входит Лю Личжи, гражданин Китая, который является администратором Funnull. Санкции замораживают все связанные с США активы, принадлежащие как Funnull, так и Liu, и запрещают американским физическим и юридическим лицам проводить с ними какие-либо транзакции. Лю обвиняют в том, что он играл центральную роль в мошеннических операциях компании, контролируя присвоение доменных имен, используемых в мошеннических криптовалютных платформах, фишинговых схемах и веб-сайтах онлайн-гемблинга, некоторые из которых были связаны с китайскими преступными сетями по отмыванию денег.
Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США заявил:
Помимо предоставления инфраструктуры, компания, по сообщениям, использовала алгоритмы генерации доменов для массового производства имен веб-сайтов и предоставила киберпреступникам шаблоны дизайна, чтобы сделать мошеннические платформы более легитимными. Эти тактики облегчали плохим актерам уклонение от усилий по закрытию, быстро меняя доменные имена и IP-адреса.