FTX вскрыл шокирующие内幕: кто-то подозревается в манипулировании рынком с использованием системной уязвимости для получения огромной прибыли
Дело о банкротстве FTX продолжает развиваться, с углублением соответствующих судебных разбирательств и раскрытием документов, некоторые неизвестные подробности постепенно становятся известны.
Недавно появились сообщения о том, что FTX подает в суд на гражданина Маврикия по имени Навааз Мохаммад Мееру, обвиняя его в использовании уязвимости системы для манипуляции на рынке и получения прибыли в сотни миллионов долларов. Это вызвало широкий интерес в крипто-сообществе.
Манипуляция рынком с помощью токенов с низкой ликвидностью
Согласно информации, Меерун является "старожилом" манипуляций на рынке, в основном нацеленным на токены с низкой ликвидностью. С января 2021 года он массово покупал токены BTMX, что привело к их цене, резко возросшей на 10 000% в течение трех месяцев. Затем Меерун использовал функции кредитного плеча и лазейки в правилах маржинальной торговли на одной из торговых платформ, заложив BTMX и взяв в долг десятки миллионов долларов.
Хотя заинтересованные стороны обнаружили проблему и выпустили предупреждение, торговая платформа не предприняла никаких действий. Как сообщается, руководство платформы, обнаружив, что масштаб уязвимости составляет не менее 400 миллионов долларов, лишь прокомментировало: "О, я не осознавал, что аккаунт стал таким безумным."
С периода с августа по декабрь 2021 года Meerun также использовал новые аккаунты и псевдонимы для повторения вышеупомянутых действий с другими токенами с низкой ликвидностью, обманув почти 200 миллионов долларов, прежде чем платформа осознала проблему.
Умные методы обналичивания
Meerun ясно понимает, что как только он остановит манипуляции с рынком, цены на соответствующие токены рухнут, что означает, что его попросят вернуть все "заимствованные" активы. Тем не менее, он явно не намерен соблюдать правила платформы, а вместо этого вывел значительное количество стейблкоинов и других токенов.
Удивительно, но даже после выявления проблемы заблокировали аккаунт Meerun, платформа, похоже, "забыла" отключить его функцию вывода, в результате чего он легко вывел более 450 миллионов долларов, полученных от манипуляций на рынке.
Стратегия короткой продажи и цепная реакция
Судебные документы также указывают на то, что Meerun зашел в шорт по токену Mobile Coin (MOB) с крайне низкой стоимостью на платформе. Платформа не предприняла никаких мер по этому поводу, а лишь попросила его предоставить больше обеспечения.
Из-за того, что определенная компания также имеет большие короткие позиции по MOB, она начала массово закупать токены MOB на рынке, чтобы компенсировать эти позиции. За несколько недель неистового покупательского бума цена MOB взлетела на 750%, что заставило компанию понести огромные затраты. В конечном итоге цена токена MOB рухнула, и, по оценкам, это привело к убыткам компании до 1 миллиарда долларов.
Ответы другой стороны и другие обвинения
Что касается этих обвинений, Meerun не согласен с ними. Он утверждает, что всегда действовал в рамках правил платформы, не получал никаких привилегий и на самом деле терял деньги на платформе. Он отрицает какие-либо связи с преступными сетями или экстремистскими организациями.
Однако в судебных документах также упоминается, что Meerun подозревался в участии в "управляющей атаке" на одну из платформ кредитования, пытаясь перенаправить активы на сумму более 20 миллионов долларов от других пользователей, в конечном итоге достигнув с платформой "мирного соглашения" и получив дополнительные вознаграждения.
Предупреждение для отрасли
Это событие, безусловно, прозвучало тревожным сигналом для криптоиндустрии и предоставило ценные уроки:
Торговая платформа должна усовершенствовать процедуры KYC и строго исполнять правила "узнай своего клиента" и "борьба с отмыванием денег".
Укрепить контроль за внутренним персоналом, создать и完善 механизмы внутреннего контроля.
Создание системы оценки рисков и регулярная оценка бизнес-рисков.
Укрепить мониторинг межаккаунтной и маржинальной торговли, с особым вниманием к активам с низкой ликвидностью.
Инвесторам следует быть осторожными с аномальными колебаниями цен на токены с низкой ликвидностью, обращать внимание на крупные онлайновые трансакции и выбирать регулируемые торговые платформы.
Это событие вновь подчеркивает риски криптовалютного рынка и важность регулирования, предоставляя глубокую рефлексию для всей отрасли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ImpermanentLossEnjoyer
· 08-11 07:35
Смотреть на падение кривая склеивания токен
Посмотреть ОригиналОтветить0
BugBountyHunter
· 08-11 07:35
Опытный неудачник, который также сидел на бычьем транспорте, терял большие деньги, сейчас иду в лонг и шортить очень осторожно.
FTX шокировало рынок делом о манипуляциях: трейдеры подозреваются в получении прибыли в 450 миллионов долларов из-за уязвимости системы.
FTX вскрыл шокирующие内幕: кто-то подозревается в манипулировании рынком с использованием системной уязвимости для получения огромной прибыли
Дело о банкротстве FTX продолжает развиваться, с углублением соответствующих судебных разбирательств и раскрытием документов, некоторые неизвестные подробности постепенно становятся известны.
Недавно появились сообщения о том, что FTX подает в суд на гражданина Маврикия по имени Навааз Мохаммад Мееру, обвиняя его в использовании уязвимости системы для манипуляции на рынке и получения прибыли в сотни миллионов долларов. Это вызвало широкий интерес в крипто-сообществе.
Манипуляция рынком с помощью токенов с низкой ликвидностью
Согласно информации, Меерун является "старожилом" манипуляций на рынке, в основном нацеленным на токены с низкой ликвидностью. С января 2021 года он массово покупал токены BTMX, что привело к их цене, резко возросшей на 10 000% в течение трех месяцев. Затем Меерун использовал функции кредитного плеча и лазейки в правилах маржинальной торговли на одной из торговых платформ, заложив BTMX и взяв в долг десятки миллионов долларов.
Хотя заинтересованные стороны обнаружили проблему и выпустили предупреждение, торговая платформа не предприняла никаких действий. Как сообщается, руководство платформы, обнаружив, что масштаб уязвимости составляет не менее 400 миллионов долларов, лишь прокомментировало: "О, я не осознавал, что аккаунт стал таким безумным."
С периода с августа по декабрь 2021 года Meerun также использовал новые аккаунты и псевдонимы для повторения вышеупомянутых действий с другими токенами с низкой ликвидностью, обманув почти 200 миллионов долларов, прежде чем платформа осознала проблему.
Умные методы обналичивания
Meerun ясно понимает, что как только он остановит манипуляции с рынком, цены на соответствующие токены рухнут, что означает, что его попросят вернуть все "заимствованные" активы. Тем не менее, он явно не намерен соблюдать правила платформы, а вместо этого вывел значительное количество стейблкоинов и других токенов.
Удивительно, но даже после выявления проблемы заблокировали аккаунт Meerun, платформа, похоже, "забыла" отключить его функцию вывода, в результате чего он легко вывел более 450 миллионов долларов, полученных от манипуляций на рынке.
Стратегия короткой продажи и цепная реакция
Судебные документы также указывают на то, что Meerun зашел в шорт по токену Mobile Coin (MOB) с крайне низкой стоимостью на платформе. Платформа не предприняла никаких мер по этому поводу, а лишь попросила его предоставить больше обеспечения.
Из-за того, что определенная компания также имеет большие короткие позиции по MOB, она начала массово закупать токены MOB на рынке, чтобы компенсировать эти позиции. За несколько недель неистового покупательского бума цена MOB взлетела на 750%, что заставило компанию понести огромные затраты. В конечном итоге цена токена MOB рухнула, и, по оценкам, это привело к убыткам компании до 1 миллиарда долларов.
Ответы другой стороны и другие обвинения
Что касается этих обвинений, Meerun не согласен с ними. Он утверждает, что всегда действовал в рамках правил платформы, не получал никаких привилегий и на самом деле терял деньги на платформе. Он отрицает какие-либо связи с преступными сетями или экстремистскими организациями.
Однако в судебных документах также упоминается, что Meerun подозревался в участии в "управляющей атаке" на одну из платформ кредитования, пытаясь перенаправить активы на сумму более 20 миллионов долларов от других пользователей, в конечном итоге достигнув с платформой "мирного соглашения" и получив дополнительные вознаграждения.
Предупреждение для отрасли
Это событие, безусловно, прозвучало тревожным сигналом для криптоиндустрии и предоставило ценные уроки:
Торговая платформа должна усовершенствовать процедуры KYC и строго исполнять правила "узнай своего клиента" и "борьба с отмыванием денег".
Укрепить контроль за внутренним персоналом, создать и完善 механизмы внутреннего контроля.
Создание системы оценки рисков и регулярная оценка бизнес-рисков.
Укрепить мониторинг межаккаунтной и маржинальной торговли, с особым вниманием к активам с низкой ликвидностью.
Инвесторам следует быть осторожными с аномальными колебаниями цен на токены с низкой ликвидностью, обращать внимание на крупные онлайновые трансакции и выбирать регулируемые торговые платформы.
Это событие вновь подчеркивает риски криптовалютного рынка и важность регулирования, предоставляя глубокую рефлексию для всей отрасли.