Подозреваемый в отмывании денег на сумму 4,5 миллиарда долларов в шифрованных активах стал свидетельствовать в правительстве, раскрывая сложную сеть отмывания денег.
Подозреваемый в отмывании денег в размере 4,5 миллиарда долларов в шифрованных активах стал свидетельствующим против правительства
В 2022 году пара, арестованная по обвинению в Отмывании денег огромных шифрованных активов, признала свою вину. Пара была обвинена в заговоре по отмыванию до 4,5 миллиардов долларов шифрованных активов, которые, как утверждается, были получены в результате хакерской атаки на одну из торговых платформ.
Последние новости показывают, что один из подозреваемых в настоящее время выступает в качестве свидетеля, сотрудничающего с правительством, в деле об Отмывании денег, связанном с услугами по шифрованию криптовалюты. Этот неожиданный поворот привлек больше внимания к этому сложному делу.
Обзор дела
Чтобы лучше понять это событие, давайте вспомним основные временные точки:
2016 год: подозреваемый украл биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов с одной торговой платформы
Апрель 2021 года: Правоохранительные органы арестовали главного оператора платформы, используемой для Отмывание денег.
2021 год: несколько платформ криптовалют, связанных с отмыванием денег, были закрыты, некоторые из связанных лиц признали свою вину.
Февраль 2022 года: Правоохранительные органы получили крупный перевод активов шифрования.
Февраль 2022 года: супруги, замешанные в деле, были арестованы
Август 2023: Подозреваемая пара признала себя виновной в краже.
Сообщается, что эта пара утверждает, что смогла получить доступ к системе одной торговой платформы в течение нескольких месяцев и украла сотни миллионов долларов. Они признали, что многократно использовали услуги шифрования для Отмывания денег, а затем перешли к использованию других подобных услуг.
Подозреваемый становится свидетелем-сотрудником
На последних слушаниях один из подозреваемых выступил в качестве свидетеля-коллаборатора. Он заявил, что многократно использовал услуги смешивания шифрования для отмывания денег, но это лишь небольшая часть их общей деятельности по отмыванию денег. Большая часть средств обрабатывалась через счета криптовалютных交易, зарегистрированные на идентификационную информацию, приобретенную в даркнете.
Стоит отметить, что этот свидетель заявил, что никогда не имел прямого контакта с обвиняемой стороной и не знает ее.
Правоохранительные органы в 2021 году обвинили соответствующую платформу в отмывании более 1,2 миллиона биткойнов, стоимость которых тогда составляла около 335 миллионов долларов. Эти средства в основном поступали с черного рынка и были связаны с незаконной деятельностью, такой как торговля наркотиками, интернет-мошенничество и кража личных данных.
Подозреваемый, которому грозит до 20 лет тюремного заключения, выбрал сотрудничество с властями, раскрывая больше деталей дела. Этот поворот вызвал углубленное размышление о сложности сетей Отмывания денег с использованием шифрования.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебное разбирательство по этому делу все еще продолжается, окончательное решение еще не принято.
Рекомендации по усилению мер против Отмывания денег
Учитывая сложность таких дел, отраслевые эксперты предложили следующие рекомендации для усиления мер по противодействию отмыванию денег:
Внедрение строгих мер по идентификации и противодействию Отмыванию денег, чтобы обеспечить полноту и точность информации о пользователях.
Создание системы мониторинга сделок в реальном времени для анализа подозрительной активности, включая сумму сделок, частоту и направление потоков средств.
Установить эффективный механизм отчетности о подозрительных сделках, своевременно реагировать на аномальные ситуации и сотрудничать с регулирующими органами в расследовании.
Укрепить внутреннее сотрудничество в отрасли, поддерживать тесную связь с компаниями безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместного противодействия постоянно меняющимся методам Отмывания денег.
С учетом того, что преступники постоянно совершенствуют стратегии Отмывания денег, индустрия криптовалют должна непрерывно обновлять и совершенствовать меры против Отмывания денег, чтобы поддерживать безопасность и стабильность финансовой системы.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
PessimisticLayer
· 08-14 03:58
Ццц... ловушка была обыграна.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NervousFingers
· 08-12 20:28
Я все еще не понимаю, что значит "работать невозможно".
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearWhisperGod
· 08-12 00:58
Есть предатель. Остановить交易.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugpullSurvivor
· 08-12 00:50
Правительство снова играет в двойной акт?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasDevourer
· 08-12 00:33
Слишком много людей, которые едят инсайдерскую информацию.
Подозреваемый в отмывании денег на сумму 4,5 миллиарда долларов в шифрованных активах стал свидетельствовать в правительстве, раскрывая сложную сеть отмывания денег.
Подозреваемый в отмывании денег в размере 4,5 миллиарда долларов в шифрованных активах стал свидетельствующим против правительства
В 2022 году пара, арестованная по обвинению в Отмывании денег огромных шифрованных активов, признала свою вину. Пара была обвинена в заговоре по отмыванию до 4,5 миллиардов долларов шифрованных активов, которые, как утверждается, были получены в результате хакерской атаки на одну из торговых платформ.
Последние новости показывают, что один из подозреваемых в настоящее время выступает в качестве свидетеля, сотрудничающего с правительством, в деле об Отмывании денег, связанном с услугами по шифрованию криптовалюты. Этот неожиданный поворот привлек больше внимания к этому сложному делу.
Обзор дела
Чтобы лучше понять это событие, давайте вспомним основные временные точки:
Сообщается, что эта пара утверждает, что смогла получить доступ к системе одной торговой платформы в течение нескольких месяцев и украла сотни миллионов долларов. Они признали, что многократно использовали услуги шифрования для Отмывания денег, а затем перешли к использованию других подобных услуг.
Подозреваемый становится свидетелем-сотрудником
На последних слушаниях один из подозреваемых выступил в качестве свидетеля-коллаборатора. Он заявил, что многократно использовал услуги смешивания шифрования для отмывания денег, но это лишь небольшая часть их общей деятельности по отмыванию денег. Большая часть средств обрабатывалась через счета криптовалютных交易, зарегистрированные на идентификационную информацию, приобретенную в даркнете.
Стоит отметить, что этот свидетель заявил, что никогда не имел прямого контакта с обвиняемой стороной и не знает ее.
Правоохранительные органы в 2021 году обвинили соответствующую платформу в отмывании более 1,2 миллиона биткойнов, стоимость которых тогда составляла около 335 миллионов долларов. Эти средства в основном поступали с черного рынка и были связаны с незаконной деятельностью, такой как торговля наркотиками, интернет-мошенничество и кража личных данных.
Подозреваемый, которому грозит до 20 лет тюремного заключения, выбрал сотрудничество с властями, раскрывая больше деталей дела. Этот поворот вызвал углубленное размышление о сложности сетей Отмывания денег с использованием шифрования.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебное разбирательство по этому делу все еще продолжается, окончательное решение еще не принято.
Рекомендации по усилению мер против Отмывания денег
Учитывая сложность таких дел, отраслевые эксперты предложили следующие рекомендации для усиления мер по противодействию отмыванию денег:
Внедрение строгих мер по идентификации и противодействию Отмыванию денег, чтобы обеспечить полноту и точность информации о пользователях.
Создание системы мониторинга сделок в реальном времени для анализа подозрительной активности, включая сумму сделок, частоту и направление потоков средств.
Установить эффективный механизм отчетности о подозрительных сделках, своевременно реагировать на аномальные ситуации и сотрудничать с регулирующими органами в расследовании.
Укрепить внутреннее сотрудничество в отрасли, поддерживать тесную связь с компаниями безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместного противодействия постоянно меняющимся методам Отмывания денег.
С учетом того, что преступники постоянно совершенствуют стратегии Отмывания денег, индустрия криптовалют должна непрерывно обновлять и совершенствовать меры против Отмывания денег, чтобы поддерживать безопасность и стабильность финансовой системы.