Мир криптовалют: анализ причин, методы проверки и стратегии реагирования

Недавно один из представителей мира криптовалют в ночное время связался с командой адвокатов, заявив, что он внезапно не может выездить за границу, подозревая, что он попал под "пограничный контроль". Этот человек, в связи с ранее осуществляемой деятельностью, касающейся некоторых серых зон, опасается возможного судебного расследования и ограничения личной свободы, и срочно нуждается в юридической помощи.

Такая ситуация в мире криптовалют не редкость. В этой статье подробно рассмотрим определение "пограничного контроля", причины, по которым участники мира криптовалют попадают под пограничный контроль, как проверить статус пограничного контроля и стратегии реагирования.

! Люди в валютном круге внезапно оказались под «пограничным контролем»? Объясните причину, путь запроса и обработку

Определение граничного контроля

"边控" обозначает контроль за выездом и въездом, который осуществляется иммиграционными органами государства на основании решений соответствующих ведомств, включая запрет на выезд и запрет на въезд. Юридический термин для этого – "ограничение выезда".

Эта концепция впервые появилась в официальных документах 1990 года, а в 1998 году Министерство общественной безопасности进一步 уточнило концепцию и способы реализации "мер по контролю на границе". В настоящее время нормы, касающиеся контроля на границе, разбросаны по нескольким законам, административным нормативам и нормативным документам, включая Закон о регулировании въезда и выезда, Закон о налоговом администрировании, Гражданский процессуальный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и другие законы, а также соответствующие административные правила и ведомственные регламенты.

Общие причины ограничения доступа для людей из мира криптовалют

1. В качестве подозреваемого в важном уголовном деле или тесно связанного с ним лица, дело находится в стадии расследования.
2. Из-за гражданского спора был внесен в список ограничений на выезд за границу.
3. Включает специальные дела, такие как дела, которые расследует Контрольный комитет.
4. Включен в список "чувствительных лиц".

Важно отметить, что нахождение под контролем границы не обязательно означает, что против вас возбуждено уголовное дело. Иногда из-за наличия бизнес-связей за границей или из-за несоответствующих действий вы можете привлечь внимание регулирующих органов и быть внесены в список "чувствительных лиц", что приведёт к ограничениям при выезде за границу.

Тем не менее, учитывая отношение нашей страны к криптоактивам и связанным с ними сделкам, а также возможное стремление к выгодному правоприменению в текущих экономических условиях, участникам мира криптовалют все же следует быть настороже. Как только будет подтверждено, что из-за уголовного дела они попали под контроль, необходимо заранее подготовиться к ответным действиям.

Как узнать, находится ли ты под контролем границы

1. Связанные с гражданскими спорами:

   • Войдите на сайт публичной информации о выполнении решений в Китае и введите личную или корпоративную информацию на странице комплексного поиска должников для выполнения запроса.
   • Связаться с адвокатом и судебным исполнителем, чтобы узнать, были ли наложены ограничения на выезд из страны из-за неисполнения вступившего в законную силу решения.

2. Другие случаи:

   • Проверьте информацию о документах через государственную платформу услуг по иммиграционному управлению, аномальные ситуации могут указывать на ограничения на выезд.
   • Лично посетите отдел по вопросам иммиграции и выездов.
   • Попробуйте купить билеты за границу и посмотрите, сможете ли вы пройти таможенный контроль.

Стратегии реагирования после ограничения доступа

1. Ограничение по делам гражданского судопроизводства: нанять адвоката для решения вопроса и выполнить свои обязательства.

2. Уголовные дела или специальные дела:

   • Как можно скорее поручите адвокату по уголовным делам связаться с судебными органами.
   • Заблаговременно организуйте вопросы жизни членов семьи.

3. Включен в список "чувствительных лиц":

   • Установить, какое именно ведомство внесло его в список (обычно это органы внутренних дел).
   • Полностью общайтесь с соответствующими органами и предоставьте подтверждающие документы по запросу, такие как информация о месте жительства, банковские выписки, записи о въезде и выезде, подтверждение работы и ведения бизнеса за границей, личное заявление и т.д.

! Люди в валютном круге внезапно оказались под «пограничным контролем»? Объясните причину, путь запроса и обработку

Заключение

С учетом того, что регуляторы усиливают контроль за сделками с криптоактивами, работники мира криптовалют должны быть особенно осторожны, чтобы избежать нарушения законов. В случае выявления ограничений следует немедленно провести оценку рисков и, при необходимости, обратиться за помощью к профессиональному юристу для надлежащего реагирования на возможные юридические проблемы.