· Европейское банковское управление (EBA) запрашивает отзывы о предлагаемых поправках для борьбы с отмыванием криптовалюты.
· Поставщики услуг криптоактивов (CASP) сталкиваются со значительными рисками отмывания денег и финансирования терроризма.
Другие страны, такие как Япония и США, также активизируют усилия по борьбе с отмыванием криптовалютных денег.
Европейское банковское управление (EBA) ищет публичные комментарии относительно предлагаемых поправок к его руководящим принципам по борьбе с отмыванием денег в криптовалюте с акцентом на включение поставщиков услуг криптоактивов (CASP).
EBA начала общественные консультации, чтобы собрать отзывы о предлагаемых поправках к его Руководству по факторам риска отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ). Эта новость является частью последних усилий ЕС по усилению защиты от криптовалютных преступлений.
Усилить правила борьбы с отмыванием денег с помощью криптовалюты
Основная цель этих изменений — включить поставщиков услуг криптоактивов в сферу действия руководящих принципов, а заинтересованные стороны должны принять участие в процессе консультаций до 31 августа 2023 года.
Европейский союз определяет CASP как юридическое или физическое лицо, которое обеспечивает обмен криптовалюты на фиатную валюту, обмен валюты на валюту, депозитарные услуги, управляет торговой платформой, участвует в выпуске зашифрованных активов или предоставляет финансовые услуги, связанные с зашифрованными активами. .
CASP и другие кредитно-финансовые учреждения сталкиваются со значительными рисками ОД/ФТ. Однако простота передачи и повышенная конфиденциальность криптовалют создают уникальные проблемы.
Отмывание денег в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. Источник: Статистика
EBA намерено пересмотреть рекомендации по факторам риска ОД/ФТ, чтобы установить единые правила для CASP. В этих ожиданиях будут подробно описаны шаги CASP по эффективному выявлению и снижению рисков ОД/ФТ.
Предлагаемые изменения включают в себя специальное руководство для CASP, которое поможет им понять и устранить риски ОД/ФТ. EBA советует CASP оценивать эти риски на постоянной основе в ходе своих деловых отношений и соответствующим образом адаптировать свою комплексную проверку клиентов.
Поправки также содержат рекомендации для других кредитных и финансовых учреждений в отношении рисков при работе с CASP или при воздействии криптоактивов.
Рынок программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег. Источник: Статистика
Кроме того, EBA разрабатывает дополнительное руководство для регулирующих органов CASP в сфере ПОД/ФТ, которое будет включено в пересмотренное руководство по регулированию, основанное на оценке рисков. Эти поправки будут открыты для комментариев до 29 июня 2023 года.
Заинтересованные стороны могут представить свое мнение и принять участие в консультации на странице консультаций EBA до 31 августа 2023 года.
Япония и США активизируют усилия по борьбе с отмыванием денег
ЕС — не единственная страна, активизирующая свои усилия. Отмывание денег и финансирование терроризма уже давно вызывают озабоченность правительств, регулирующих криптовалюты.
Тем не менее, этот год был самым активным годом для регулирования криптовалюты, и борьба усилилась. Недавно правительство Японии объявило об усилении процедур по борьбе с отмыванием денег.
Национальная группа по борьбе с отмыванием денег Министерства юстиции США также наращивает свои усилия по борьбе с отмыванием денег. Федеральные агенты хотят расправиться с миксерами, миксерами и биржами криптовалюты, которые нарушают правила отмывания денег.
В апреле правительство США определило децентрализованные финансы (DeFi) как способ отмывания и получения средств преступниками.
Криптовалюты для отмывания денег. Источник: Цепной анализ
По данным Chainalysis, в 2022 году по незаконным адресам было перемещено криптовалют на сумму около 23,8 млрд долларов, что на 68,0% больше, чем в предыдущем году.
Стоит отметить, что на основные централизованные биржи приходится львиная доля, на которую приходится почти половина средств незаконного происхождения.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Европейское банковское управление усиливает борьбу с отмыванием денег криптовалютой
Кратко об этой статье:
· Европейское банковское управление (EBA) запрашивает отзывы о предлагаемых поправках для борьбы с отмыванием криптовалюты.
· Поставщики услуг криптоактивов (CASP) сталкиваются со значительными рисками отмывания денег и финансирования терроризма.
Другие страны, такие как Япония и США, также активизируют усилия по борьбе с отмыванием криптовалютных денег.
Европейское банковское управление (EBA) ищет публичные комментарии относительно предлагаемых поправок к его руководящим принципам по борьбе с отмыванием денег в криптовалюте с акцентом на включение поставщиков услуг криптоактивов (CASP).
EBA начала общественные консультации, чтобы собрать отзывы о предлагаемых поправках к его Руководству по факторам риска отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ). Эта новость является частью последних усилий ЕС по усилению защиты от криптовалютных преступлений.
Усилить правила борьбы с отмыванием денег с помощью криптовалюты
Основная цель этих изменений — включить поставщиков услуг криптоактивов в сферу действия руководящих принципов, а заинтересованные стороны должны принять участие в процессе консультаций до 31 августа 2023 года.
Европейский союз определяет CASP как юридическое или физическое лицо, которое обеспечивает обмен криптовалюты на фиатную валюту, обмен валюты на валюту, депозитарные услуги, управляет торговой платформой, участвует в выпуске зашифрованных активов или предоставляет финансовые услуги, связанные с зашифрованными активами. .
CASP и другие кредитно-финансовые учреждения сталкиваются со значительными рисками ОД/ФТ. Однако простота передачи и повышенная конфиденциальность криптовалют создают уникальные проблемы.
Отмывание денег в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. Источник: Статистика
EBA намерено пересмотреть рекомендации по факторам риска ОД/ФТ, чтобы установить единые правила для CASP. В этих ожиданиях будут подробно описаны шаги CASP по эффективному выявлению и снижению рисков ОД/ФТ.
Предлагаемые изменения включают в себя специальное руководство для CASP, которое поможет им понять и устранить риски ОД/ФТ. EBA советует CASP оценивать эти риски на постоянной основе в ходе своих деловых отношений и соответствующим образом адаптировать свою комплексную проверку клиентов.
Поправки также содержат рекомендации для других кредитных и финансовых учреждений в отношении рисков при работе с CASP или при воздействии криптоактивов.
Рынок программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег. Источник: Статистика
Кроме того, EBA разрабатывает дополнительное руководство для регулирующих органов CASP в сфере ПОД/ФТ, которое будет включено в пересмотренное руководство по регулированию, основанное на оценке рисков. Эти поправки будут открыты для комментариев до 29 июня 2023 года.
Заинтересованные стороны могут представить свое мнение и принять участие в консультации на странице консультаций EBA до 31 августа 2023 года.
Япония и США активизируют усилия по борьбе с отмыванием денег
ЕС — не единственная страна, активизирующая свои усилия. Отмывание денег и финансирование терроризма уже давно вызывают озабоченность правительств, регулирующих криптовалюты.
Тем не менее, этот год был самым активным годом для регулирования криптовалюты, и борьба усилилась. Недавно правительство Японии объявило об усилении процедур по борьбе с отмыванием денег.
Национальная группа по борьбе с отмыванием денег Министерства юстиции США также наращивает свои усилия по борьбе с отмыванием денег. Федеральные агенты хотят расправиться с миксерами, миксерами и биржами криптовалюты, которые нарушают правила отмывания денег.
В апреле правительство США определило децентрализованные финансы (DeFi) как способ отмывания и получения средств преступниками.
Криптовалюты для отмывания денег. Источник: Цепной анализ
По данным Chainalysis, в 2022 году по незаконным адресам было перемещено криптовалют на сумму около 23,8 млрд долларов, что на 68,0% больше, чем в предыдущем году.
Стоит отметить, что на основные централизованные биржи приходится львиная доля, на которую приходится почти половина средств незаконного происхождения.