Yaşamsal Para yatırım platformu "Xin Kang Jia" iflas etti, ilgili tutar 130 milyar yuana kadar çıkabilir.
Son günlerde, "DGCX Xin Kang Jia" adında bir yatırım finans platformu yoğun tartışmalara neden oldu. Söylentilere göre, bu platformda yaklaşık 2 milyon yatırımcı yer almakta ve toplam tutar 13 milyar Yuan'ı bulmakta. Platformun fonları çekilemediğinde, şirketin kurucusunun Çin'i terk ettiği yönünde haberler çıktı.
İş modeli açısından, Xin Kang Jia sanal para yatırımı adı altında yüksek getirilerle tüketicileri çekmektedir. Platform, günlük kazanç oranının %1 olduğunu iddia etmekte ve yüksek ödüller vererek alt kademe geliştirmektedir, alt kademe üyesi sayısına göre pay oranları belirlenmektedir. Platform artık ödeme yapamaz hale gelse bile, hala kullanıcılar katılmaktadır.
Yüksek Getiri Cazibesi ve Ödenememe
Birçok yatırımcı, tanıtıma göre, yatırımcıların platform aracılığıyla yurtdışında altın, ham petrol yatırımı yaparak günlük %1 ana para getirisi elde edebileceğini ancak yatırılan paranın bir ay içinde çekilemediğini bildirdi. 25 Haziran civarında, platformda para çekme işlemleri yapılamaz hale geldi ve ertesi gün sistemin çöktüğü doğrulandı.
Platform yetkilileri, şirketin düzenleyici kurumlar tarafından vergi kaçırma olarak nitelendirildiğini ve hesap fonlarının tamamen dondurulmasının para çekmeyi imkansız hale getirdiğini iddia ediyor. Ardından, platform kullanıcıların pozisyon tutarının %10'unu "vergi" olarak ödemelerini isteyerek para çekmelerine izin veriyor ve para çekme ücreti %50'ye kadar çıkıyor.
Birçok İl Polisi Risk Uyarısı
7 Temmuz'da, Hunan Taojiang İlçe Emniyet Müdürlüğü bir risk uyarısı yayınlayarak, bu platformun Dubai Altın ve Emtia Borsası (DGCX)'ın adını kullanarak fon topladığını, yetki ve ilgili niteliklere sahip olmadan, DGCX borsasının Çin'deki şubesi olduğunu iddia ettiğini belirtti. Bu eylem, toplu dolandırıcılık şüphesi taşımaktadır.
Aslında, 2024 Ekim'inden itibaren, Sichuan, Guangdong, Jiangxi, Hunan gibi birçok yerden düzenleyici kurumlar, Xin Kang Jia hakkında risk uyarısında bulunmuş ve bunun bir piramit şeması aracılığıyla Ponzi dolandırıcılığı yürüttüğünü belirtmiştir.
Operasyonun ana şirketi kapatıldı
Tianyancha verilerine göre, Xin Kang Jia'nın operasyonel faaliyeti Guizhou Xin Kang Jia Büyük Veri Hizmetleri Ltd. Şti. 2024 yılının Nisan ayında kurulmuştur. Bu şirket, "kayıtlı adres veya iş yeri ile iletişim kurulamaz" nedeniyle defalarca anormal işletme kaydına alınmıştır. 18 Mayıs'ta, bu şirket "fesih kararı" gerekçesiyle kayıtlı makama tescil iptali başvurusunda bulunmuştur.
Uzman Görüşü: Tipik Yasa Dışı Fon Toplama ve Dolandırıcılık Davranışları
Hong Kong'da kayıtlı dijital varlık analisti derneği yöneticisi Yu Jianing, bunun tipik bir yasadışı toplama ve dolandırıcılık vakası olduğunu düşünüyor. Suçlular, geleneksel yasadışı toplama yapısını USDT gibi stabil coinlerin dolaşım mekanizmasına yerleştirerek, USDT cinsinden para yatırıyor, RMB düzenleme kanallarını aşarak, hızla yurtdışına kaçıyor ve mevcut finansal sistemin sınır ötesi büyük miktar para transferlerini izleme yeteneğinden kaçıyor.
Risk Uyarısı
Hukuk uzmanları, bazı katılımcıların platformun yüksek risk taşıdığını bilerek yine de "insan çekme" ve "komisyon kazanma" faaliyetlerine katıldıklarını, bu nedenle "mağdur" durumundan "suç ortağı" durumuna geçebileceklerini hatırlatıyor. Eğer organizasyonun "ana personeli" olmasalar bile, aktif katılım gösterip belirli bir ölçeğe ulaştıkları takdirde "ortak suç" oluşturabilecekleri belirtiliyor.
Uzmanlar, yatırımcıların fon yatırmadan önce fonların nereye gideceğini, yatırım amacını, düzenleyici otoriteyi ve sorumluluk alacak tarafı net bir şekilde belirlemeleri gerektiğini önermektedir. Uygunluğu belirsiz olan "yatırım fırsatlarına" asla "erken yatırım, erken kazanç" gibi sözlere körü körüne inanmamalıdır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
18 Likes
Reward
18
7
Repost
Share
Comment
0/400
metaverse_hermit
· 07-18 01:41
Yüksek getirili kesinlikle eyewash
View OriginalReply0
ApyWhisperer
· 07-16 02:06
enayiler insanları enayi yerine koymak
View OriginalReply0
CafeMinor
· 07-15 05:47
enayiler gerçekten hızlı büyüyor
View OriginalReply0
SchroedingerMiner
· 07-15 05:46
enayiler tekrar tekrar insanları enayi yerine koymak
Yaşamsal Para yatırım platformu Xin Kang Jia büyük bir çöküş yaşadı, olayla ilgili tutar 130 milyar yuanı bulabilir.
Yaşamsal Para yatırım platformu "Xin Kang Jia" iflas etti, ilgili tutar 130 milyar yuana kadar çıkabilir.
Son günlerde, "DGCX Xin Kang Jia" adında bir yatırım finans platformu yoğun tartışmalara neden oldu. Söylentilere göre, bu platformda yaklaşık 2 milyon yatırımcı yer almakta ve toplam tutar 13 milyar Yuan'ı bulmakta. Platformun fonları çekilemediğinde, şirketin kurucusunun Çin'i terk ettiği yönünde haberler çıktı.
İş modeli açısından, Xin Kang Jia sanal para yatırımı adı altında yüksek getirilerle tüketicileri çekmektedir. Platform, günlük kazanç oranının %1 olduğunu iddia etmekte ve yüksek ödüller vererek alt kademe geliştirmektedir, alt kademe üyesi sayısına göre pay oranları belirlenmektedir. Platform artık ödeme yapamaz hale gelse bile, hala kullanıcılar katılmaktadır.
Yüksek Getiri Cazibesi ve Ödenememe
Birçok yatırımcı, tanıtıma göre, yatırımcıların platform aracılığıyla yurtdışında altın, ham petrol yatırımı yaparak günlük %1 ana para getirisi elde edebileceğini ancak yatırılan paranın bir ay içinde çekilemediğini bildirdi. 25 Haziran civarında, platformda para çekme işlemleri yapılamaz hale geldi ve ertesi gün sistemin çöktüğü doğrulandı.
Platform yetkilileri, şirketin düzenleyici kurumlar tarafından vergi kaçırma olarak nitelendirildiğini ve hesap fonlarının tamamen dondurulmasının para çekmeyi imkansız hale getirdiğini iddia ediyor. Ardından, platform kullanıcıların pozisyon tutarının %10'unu "vergi" olarak ödemelerini isteyerek para çekmelerine izin veriyor ve para çekme ücreti %50'ye kadar çıkıyor.
Birçok İl Polisi Risk Uyarısı
7 Temmuz'da, Hunan Taojiang İlçe Emniyet Müdürlüğü bir risk uyarısı yayınlayarak, bu platformun Dubai Altın ve Emtia Borsası (DGCX)'ın adını kullanarak fon topladığını, yetki ve ilgili niteliklere sahip olmadan, DGCX borsasının Çin'deki şubesi olduğunu iddia ettiğini belirtti. Bu eylem, toplu dolandırıcılık şüphesi taşımaktadır.
Aslında, 2024 Ekim'inden itibaren, Sichuan, Guangdong, Jiangxi, Hunan gibi birçok yerden düzenleyici kurumlar, Xin Kang Jia hakkında risk uyarısında bulunmuş ve bunun bir piramit şeması aracılığıyla Ponzi dolandırıcılığı yürüttüğünü belirtmiştir.
Operasyonun ana şirketi kapatıldı
Tianyancha verilerine göre, Xin Kang Jia'nın operasyonel faaliyeti Guizhou Xin Kang Jia Büyük Veri Hizmetleri Ltd. Şti. 2024 yılının Nisan ayında kurulmuştur. Bu şirket, "kayıtlı adres veya iş yeri ile iletişim kurulamaz" nedeniyle defalarca anormal işletme kaydına alınmıştır. 18 Mayıs'ta, bu şirket "fesih kararı" gerekçesiyle kayıtlı makama tescil iptali başvurusunda bulunmuştur.
Uzman Görüşü: Tipik Yasa Dışı Fon Toplama ve Dolandırıcılık Davranışları
Hong Kong'da kayıtlı dijital varlık analisti derneği yöneticisi Yu Jianing, bunun tipik bir yasadışı toplama ve dolandırıcılık vakası olduğunu düşünüyor. Suçlular, geleneksel yasadışı toplama yapısını USDT gibi stabil coinlerin dolaşım mekanizmasına yerleştirerek, USDT cinsinden para yatırıyor, RMB düzenleme kanallarını aşarak, hızla yurtdışına kaçıyor ve mevcut finansal sistemin sınır ötesi büyük miktar para transferlerini izleme yeteneğinden kaçıyor.
Risk Uyarısı
Hukuk uzmanları, bazı katılımcıların platformun yüksek risk taşıdığını bilerek yine de "insan çekme" ve "komisyon kazanma" faaliyetlerine katıldıklarını, bu nedenle "mağdur" durumundan "suç ortağı" durumuna geçebileceklerini hatırlatıyor. Eğer organizasyonun "ana personeli" olmasalar bile, aktif katılım gösterip belirli bir ölçeğe ulaştıkları takdirde "ortak suç" oluşturabilecekleri belirtiliyor.
Uzmanlar, yatırımcıların fon yatırmadan önce fonların nereye gideceğini, yatırım amacını, düzenleyici otoriteyi ve sorumluluk alacak tarafı net bir şekilde belirlemeleri gerektiğini önermektedir. Uygunluğu belirsiz olan "yatırım fırsatlarına" asla "erken yatırım, erken kazanç" gibi sözlere körü körüne inanmamalıdır.