FTX'te Şok Edici İddia: Birinin Sistem Açığını Kullanarak Piyasayı Manipüle Ettiği ve Büyük Kar Elde Ettiği İddia Ediliyor
FTX iflas davası devam ederken, ilgili davaların derinleşmesi ve belgelerin açıklanmasıyla, bazı bilinmeyen iç yüzler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.
Son günlerde, FTX'in, sistemdeki bir açığı kullanarak piyasa manipülasyonu yapmakla suçladığı Mauritius vatandaşı Nawaaz Mohammad Meerun'a karşı dava açtığına dair haberler çıktı ve bu durum kripto topluluğunun geniş bir ilgisini çekti.
Düşük likidite tokenlerini piyasa manipülasyonu için kullanma
Edinilen bilgilere göre, Meerun bir piyasa manipülasyonu "usta" olarak, genellikle likiditesi düşük tokenlere odaklanmaktadır. 2021 yılının Ocak ayından itibaren, BTMX tokenlerini büyük miktarlarda alarak fiyatının üç ay içinde %10.000 artmasına neden oldu. Ardından, Meerun bir borsa platformunun kaldıraç işlevini ve marjin ticareti kurallarındaki açığı kullanarak BTMX'i teminat olarak gösterip on milyonlarca doları borç verdi.
İlgili taraflar problemi tespit edip uyarıda bulunmasına rağmen, bu ticaret platformu hiçbir önlem almamıştır. İddialara göre, platformun üst düzey yöneticileri, açığın boyutunun en az 400 milyon dolara ulaştığını fark ettiklerinde sadece şunları söylemiştir: "Ah, hesabın bu kadar çılgın hale geldiğini fark etmemiştim."
2021 yılının Ağustos ile Aralık ayları arasında, Meerun yeni hesaplar ve takma adlar kullanarak diğer düşük likiditeye sahip token'lar üzerinde yukarıda belirtilen işlemleri tekrarladı ve platform sorunu fark etmeden önce yaklaşık 200 milyon dolar dolandırıcılık yaptı.
Kurnaz Nakit Çekme Yöntemi
Meerun, piyasa manipülasyonunu durdurduğunda, ilgili token fiyatlarının düşeceğini ve bunun da kendisinden "ödünç alınan" tüm varlıkları geri ödemesi gerektiği anlamına geldiğini biliyor. Ancak, platform kurallarına uymayı kesinlikle istemiyor, bunun yerine büyük miktarda stablecoin ve diğer tokenleri çekti.
Anlaşılması güç olan, sorun keşfedildikten sonra Meerun'un hesabı kilitlendiği halde, platformun onun para çekme fonksiyonunu durdurmayı "unutması" sonucu, onun piyasa manipülasyonuyla elde ettiği 4.5 milyar dolardan fazlasını kolayca alıp götürmesidir.
Kısa Pozisyon Stratejileri ve Zincirleme Tepkiler
Dava dosyası, Meerun'un platformda değeri çok düşük olan Mobile Coin (MOB) token'ını kısa pozisyonda işlem yaptığını belirtmektedir. Platform buna herhangi bir işlem yapmamış, yalnızca kendisinden daha fazla teminat sağlamasını istemiştir.
Bir şirketin büyük miktarda MOB kısa pozisyonu bulundurduğu için, bu pozisyonları telafi etmek amacıyla şirket piyasadan büyük miktarda MOB tokeni satın almaya başladı. Haftalar süren bu satın alma çılgınlığı sırasında MOB fiyatı %750 oranında yükseldi ve şirketi büyük bir maliyetle karşı karşıya bıraktı. Sonunda, MOB token fiyatı çöktü ve bu durumun şirkete 1 milyar dolara kadar kayıplara mal olduğu tahmin ediliyor.
Karşı Tarafın Yanıtı ve Diğer İddialar
Bu suçlamaları kabul etmeyen Meerun, platform kurallarına uygun şekilde işlem yaptığını, hiçbir ayrıcalık almadığını ve aslında platformda işlem yapmanın zarara yol açtığını belirtti. Herhangi bir suç ağı veya aşırıcılık örgütü ile bağlantısı olduğunu yalanladı.
Ancak, dava belgeleri Meerun'un bir borç verme platformuna yönelik "yönetim saldırısına" katılma şüphesi olduğunu, diğer kullanıcılardan 20 milyon dolardan fazla varlığı transfer etmeye çalıştığını ve sonunda platformla "barış anlaşması" yaparak ek bir ödül aldığını belirtiyor.
Sektör Uyarısı
Bu olay, şüphesiz ki kripto endüstrisine bir uyarı niteliği taşıdı ve değerli deneyimler sundu:
Ticaret platformu, KYC prosedürlerini geliştirmeli ve "müşterini tanı" ve "kara para aklamayı önleme" düzenlemelerini titizlikle uygulamalıdır.
İç denetim personelini güçlendirin ve iç kontrol mekanizmasını kurun ve geliştirin.
Risk değerlendirme sistemi kurun, düzenli olarak iş risk değerlendirmesi yapın.
Hesaplar arası ve teminat işlemlerinin izlenmesini güçlendirin, düşük likiditeye sahip varlıklara odaklanın.
Yatırımcılar için, düşük likiditeye sahip tokenlerin fiyat anormalliklerine karşı dikkatli olunmalı, büyük çaplı zincir üstü transfer faaliyetlerine odaklanılmalı ve öncelikli olarak düzenlenmiş ticaret platformları tercih edilmelidir.
Bu olay, kripto para piyasasının risklerini ve düzenlemenin önemini bir kez daha vurguladı ve tüm sektör için derin bir düşünme sağladı.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
20 Likes
Reward
20
4
Repost
Share
Comment
0/400
ImpermanentLossEnjoyer
· 08-11 07:35
düşüş bağlanma eğrisi kancası coin
View OriginalReply0
BugBountyHunter
· 08-11 07:35
Tecrübeli enayilerden biriyim, boğa treni de yaptım, büyük paralar kaybettim, şimdi long açıp kısa devre yaparken çok dikkatliyim.
FTX, piyasalarda manipülasyon davasıyla şok etti; bir trader, sistem açığını kullanarak 450 milyon dolar kazanç sağlamakla suçlanıyor.
FTX'te Şok Edici İddia: Birinin Sistem Açığını Kullanarak Piyasayı Manipüle Ettiği ve Büyük Kar Elde Ettiği İddia Ediliyor
FTX iflas davası devam ederken, ilgili davaların derinleşmesi ve belgelerin açıklanmasıyla, bazı bilinmeyen iç yüzler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.
Son günlerde, FTX'in, sistemdeki bir açığı kullanarak piyasa manipülasyonu yapmakla suçladığı Mauritius vatandaşı Nawaaz Mohammad Meerun'a karşı dava açtığına dair haberler çıktı ve bu durum kripto topluluğunun geniş bir ilgisini çekti.
Düşük likidite tokenlerini piyasa manipülasyonu için kullanma
Edinilen bilgilere göre, Meerun bir piyasa manipülasyonu "usta" olarak, genellikle likiditesi düşük tokenlere odaklanmaktadır. 2021 yılının Ocak ayından itibaren, BTMX tokenlerini büyük miktarlarda alarak fiyatının üç ay içinde %10.000 artmasına neden oldu. Ardından, Meerun bir borsa platformunun kaldıraç işlevini ve marjin ticareti kurallarındaki açığı kullanarak BTMX'i teminat olarak gösterip on milyonlarca doları borç verdi.
İlgili taraflar problemi tespit edip uyarıda bulunmasına rağmen, bu ticaret platformu hiçbir önlem almamıştır. İddialara göre, platformun üst düzey yöneticileri, açığın boyutunun en az 400 milyon dolara ulaştığını fark ettiklerinde sadece şunları söylemiştir: "Ah, hesabın bu kadar çılgın hale geldiğini fark etmemiştim."
2021 yılının Ağustos ile Aralık ayları arasında, Meerun yeni hesaplar ve takma adlar kullanarak diğer düşük likiditeye sahip token'lar üzerinde yukarıda belirtilen işlemleri tekrarladı ve platform sorunu fark etmeden önce yaklaşık 200 milyon dolar dolandırıcılık yaptı.
Kurnaz Nakit Çekme Yöntemi
Meerun, piyasa manipülasyonunu durdurduğunda, ilgili token fiyatlarının düşeceğini ve bunun da kendisinden "ödünç alınan" tüm varlıkları geri ödemesi gerektiği anlamına geldiğini biliyor. Ancak, platform kurallarına uymayı kesinlikle istemiyor, bunun yerine büyük miktarda stablecoin ve diğer tokenleri çekti.
Anlaşılması güç olan, sorun keşfedildikten sonra Meerun'un hesabı kilitlendiği halde, platformun onun para çekme fonksiyonunu durdurmayı "unutması" sonucu, onun piyasa manipülasyonuyla elde ettiği 4.5 milyar dolardan fazlasını kolayca alıp götürmesidir.
Kısa Pozisyon Stratejileri ve Zincirleme Tepkiler
Dava dosyası, Meerun'un platformda değeri çok düşük olan Mobile Coin (MOB) token'ını kısa pozisyonda işlem yaptığını belirtmektedir. Platform buna herhangi bir işlem yapmamış, yalnızca kendisinden daha fazla teminat sağlamasını istemiştir.
Bir şirketin büyük miktarda MOB kısa pozisyonu bulundurduğu için, bu pozisyonları telafi etmek amacıyla şirket piyasadan büyük miktarda MOB tokeni satın almaya başladı. Haftalar süren bu satın alma çılgınlığı sırasında MOB fiyatı %750 oranında yükseldi ve şirketi büyük bir maliyetle karşı karşıya bıraktı. Sonunda, MOB token fiyatı çöktü ve bu durumun şirkete 1 milyar dolara kadar kayıplara mal olduğu tahmin ediliyor.
Karşı Tarafın Yanıtı ve Diğer İddialar
Bu suçlamaları kabul etmeyen Meerun, platform kurallarına uygun şekilde işlem yaptığını, hiçbir ayrıcalık almadığını ve aslında platformda işlem yapmanın zarara yol açtığını belirtti. Herhangi bir suç ağı veya aşırıcılık örgütü ile bağlantısı olduğunu yalanladı.
Ancak, dava belgeleri Meerun'un bir borç verme platformuna yönelik "yönetim saldırısına" katılma şüphesi olduğunu, diğer kullanıcılardan 20 milyon dolardan fazla varlığı transfer etmeye çalıştığını ve sonunda platformla "barış anlaşması" yaparak ek bir ödül aldığını belirtiyor.
Sektör Uyarısı
Bu olay, şüphesiz ki kripto endüstrisine bir uyarı niteliği taşıdı ve değerli deneyimler sundu:
Ticaret platformu, KYC prosedürlerini geliştirmeli ve "müşterini tanı" ve "kara para aklamayı önleme" düzenlemelerini titizlikle uygulamalıdır.
İç denetim personelini güçlendirin ve iç kontrol mekanizmasını kurun ve geliştirin.
Risk değerlendirme sistemi kurun, düzenli olarak iş risk değerlendirmesi yapın.
Hesaplar arası ve teminat işlemlerinin izlenmesini güçlendirin, düşük likiditeye sahip varlıklara odaklanın.
Yatırımcılar için, düşük likiditeye sahip tokenlerin fiyat anormalliklerine karşı dikkatli olunmalı, büyük çaplı zincir üstü transfer faaliyetlerine odaklanılmalı ve öncelikli olarak düzenlenmiş ticaret platformları tercih edilmelidir.
Bu olay, kripto para piyasasının risklerini ve düzenlemenin önemini bir kez daha vurguladı ve tüm sektör için derin bir düşünme sağladı.