Rapor, Çin'in "gölge bankacılığı" yeni taktiklerini ortaya koyuyor: şifreleme kumarhaneleri ve çevrimiçi oyunlar, sınır ötesi Kara Para Aklama için sıcak yatak haline geliyor.
Blok Zinciri istihbarat şirketi TRM Labs'ın son raporu, Çin'in "gölge bankacılığı"nın şifreleme para birimi kumarhaneleri ve çevrimiçi oyunları kullanarak gizli bir sınır ötesi kara para aklama ağı kurduğuna dair uyarıda bulundu. Bu yasa dışı finansal kanallara "uçak parası" denir ve geleneksel banka sistemlerini ve AML izlemelerini atlayarak suç gelirlerinin dünya genelinde serbestçe akmasına olanak tanır. Uzmanlar, bu eğilimin uyuşturucu ticareti, vergi kaçakçılığı ve organize suç risklerini artırabileceğini belirtiyor.
Raporun Temel Bulguları: Şifreleme Teknolojisi Sınır Ötesi Kara Para Aklamayı Teşvik Ediyor
TRM Labs, teknolojik ilerlemelerin ve kripto varlıkların yaygınlaşmasının, Çin'deki gölge bankacılığın sınır ötesi kara para aklama faaliyetlerini daha verimli ve daha gizli hale getirdiğini belirtiyor. Geçmişte, organize suç grupları, uyuşturucu ve diğer suç gelirlerini aklamak için fiziksel kumarhanelere ve aracılara dayanıyordu; pandemi kısıtlamaları sırasında, bu faaliyetler hızla çevrimiçi ortama kaydırıldı ve kripto varlıklarla birleşerek küresel bir yasadışı finans ağı oluşturdu.
Gölge Bankacılığı Çalışma Modeli: Uçan Para Sistemi Düzenlemeleri Aşmak
"Uçan Para" olarak adlandırılan şey, fonların kumarhane hesapları, bahis puanları ve şifreleme transferleri aracılığıyla hızlı bir şekilde sınır ötesi olarak hareket etmesine izin veren bir yeraltı döviz ağıdır ve uluslararası banka havaleleri ile AML uyarılarından kaçınır.
Dış Politika Forumu araştırmasına göre, bu yasadışı aracılar tarafından alınan komisyon genellikle anaparanın %2'sinden azdır ve transfer hızı son derece hızlıdır, bu da fonların sınır ötesi hareketinde neredeyse izlenemez hale getirir.
Kripto Varlıklar ve Çevrimiçi Kumarhanelerin Rolü
Çevrimiçi kumarhaneler ile kripto varlıkların birleşimi, gölge bankacılığına ideal bir kara para aklama kanalı sunmaktadır. Kripto varlıkların anonimliği, küresel kapsama alanı ve anlık uzlaşma özellikleri, bunları suçluların birinci tercih aracı haline getirmektedir.
TRM Labs, bu platformların tam bir "şifreleme finans ekosistemi" inşa ettiğini ve suçluların birkaç dakika içinde sınır ötesi para transferi yaparak fon kaynaklarını gizleyebildiğini belirtti.
Kolluk Gücü Zorlukları ve Karşı Stratejiler
Gölge bankacılığı gizli olsa da, izleri yok değildir. TRM Labs, blok zinciri analizi, kurumsal işbirliği ve siber saldırıların bu tür suçları önlemedeki önemini vurgulamaktadır.
Yasaları uygulayan makamlar, siber alanın "ana sahası" olan hackerlar ve suç grupları üzerinde hareket etmeye başladı. Blok Zinciri'nin şeffaflığını kullanarak fon akışını takip ediyor ve gerektiğinde yasadışı varlıkları donduruyor.
Gelecek Etkileri ve Riskler
Afganistan Maliye İdaresi, bu tür yer altı finans ağlarının yayılmasının gelecekte uyuşturucu bağımlılığı, vergi kaçakçılığı ve organize suçları artırabileceği konusunda uyarıda bulundu. Küresel finansal düzenleyici otoriteler için, finansal yeniliklerin korunması ile şifreleme varlıkların kötüye kullanılmasının önlenmesi arasında bir denge sağlamak uzun vadeli bir zorluk olacaktır.
Sonuç
Çin'in gölge bankacılık sisteminin kripto kumarhaneler ve çevrimiçi oyunlar aracılığıyla kara para aklama olayı, dijital finans çağının denetim zorluklarını vurgulamaktadır. Kripto varlıkların teknolojik özellikleri suçlulara kolaylık sağlasa da, aynı zamanda kolluk kuvvetlerine eşsiz izleme yöntemleri sunmaktadır. Gelecekte, uluslararası iş birliği ve teknolojik denetim, "uçan para" sistemini sınırlamak için anahtar olacaktır. Gate, bu tür sınır ötesi kara para aklama dinamiklerine sürekli olarak dikkat edecek ve kullanıcılara en son zincir üzerindeki güvenlik ve denetim eğilimleri analizi sunacaktır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Rapor, Çin'in "gölge bankacılığı" yeni taktiklerini ortaya koyuyor: şifreleme kumarhaneleri ve çevrimiçi oyunlar, sınır ötesi Kara Para Aklama için sıcak yatak haline geliyor.
Blok Zinciri istihbarat şirketi TRM Labs'ın son raporu, Çin'in "gölge bankacılığı"nın şifreleme para birimi kumarhaneleri ve çevrimiçi oyunları kullanarak gizli bir sınır ötesi kara para aklama ağı kurduğuna dair uyarıda bulundu. Bu yasa dışı finansal kanallara "uçak parası" denir ve geleneksel banka sistemlerini ve AML izlemelerini atlayarak suç gelirlerinin dünya genelinde serbestçe akmasına olanak tanır. Uzmanlar, bu eğilimin uyuşturucu ticareti, vergi kaçakçılığı ve organize suç risklerini artırabileceğini belirtiyor.
Raporun Temel Bulguları: Şifreleme Teknolojisi Sınır Ötesi Kara Para Aklamayı Teşvik Ediyor
TRM Labs, teknolojik ilerlemelerin ve kripto varlıkların yaygınlaşmasının, Çin'deki gölge bankacılığın sınır ötesi kara para aklama faaliyetlerini daha verimli ve daha gizli hale getirdiğini belirtiyor. Geçmişte, organize suç grupları, uyuşturucu ve diğer suç gelirlerini aklamak için fiziksel kumarhanelere ve aracılara dayanıyordu; pandemi kısıtlamaları sırasında, bu faaliyetler hızla çevrimiçi ortama kaydırıldı ve kripto varlıklarla birleşerek küresel bir yasadışı finans ağı oluşturdu.
Gölge Bankacılığı Çalışma Modeli: Uçan Para Sistemi Düzenlemeleri Aşmak
"Uçan Para" olarak adlandırılan şey, fonların kumarhane hesapları, bahis puanları ve şifreleme transferleri aracılığıyla hızlı bir şekilde sınır ötesi olarak hareket etmesine izin veren bir yeraltı döviz ağıdır ve uluslararası banka havaleleri ile AML uyarılarından kaçınır.
Dış Politika Forumu araştırmasına göre, bu yasadışı aracılar tarafından alınan komisyon genellikle anaparanın %2'sinden azdır ve transfer hızı son derece hızlıdır, bu da fonların sınır ötesi hareketinde neredeyse izlenemez hale getirir.
Kripto Varlıklar ve Çevrimiçi Kumarhanelerin Rolü
Çevrimiçi kumarhaneler ile kripto varlıkların birleşimi, gölge bankacılığına ideal bir kara para aklama kanalı sunmaktadır. Kripto varlıkların anonimliği, küresel kapsama alanı ve anlık uzlaşma özellikleri, bunları suçluların birinci tercih aracı haline getirmektedir.
TRM Labs, bu platformların tam bir "şifreleme finans ekosistemi" inşa ettiğini ve suçluların birkaç dakika içinde sınır ötesi para transferi yaparak fon kaynaklarını gizleyebildiğini belirtti.
Kolluk Gücü Zorlukları ve Karşı Stratejiler
Gölge bankacılığı gizli olsa da, izleri yok değildir. TRM Labs, blok zinciri analizi, kurumsal işbirliği ve siber saldırıların bu tür suçları önlemedeki önemini vurgulamaktadır.
Yasaları uygulayan makamlar, siber alanın "ana sahası" olan hackerlar ve suç grupları üzerinde hareket etmeye başladı. Blok Zinciri'nin şeffaflığını kullanarak fon akışını takip ediyor ve gerektiğinde yasadışı varlıkları donduruyor.
Gelecek Etkileri ve Riskler
Afganistan Maliye İdaresi, bu tür yer altı finans ağlarının yayılmasının gelecekte uyuşturucu bağımlılığı, vergi kaçakçılığı ve organize suçları artırabileceği konusunda uyarıda bulundu. Küresel finansal düzenleyici otoriteler için, finansal yeniliklerin korunması ile şifreleme varlıkların kötüye kullanılmasının önlenmesi arasında bir denge sağlamak uzun vadeli bir zorluk olacaktır.
Sonuç
Çin'in gölge bankacılık sisteminin kripto kumarhaneler ve çevrimiçi oyunlar aracılığıyla kara para aklama olayı, dijital finans çağının denetim zorluklarını vurgulamaktadır. Kripto varlıkların teknolojik özellikleri suçlulara kolaylık sağlasa da, aynı zamanda kolluk kuvvetlerine eşsiz izleme yöntemleri sunmaktadır. Gelecekte, uluslararası iş birliği ve teknolojik denetim, "uçan para" sistemini sınırlamak için anahtar olacaktır. Gate, bu tür sınır ötesi kara para aklama dinamiklerine sürekli olarak dikkat edecek ve kullanıcılara en son zincir üzerindeki güvenlik ve denetim eğilimleri analizi sunacaktır.