İlgili 4.5 milyon $! HashFlare şifreleme Ponzi Şeması baş sanığı sadece 16 ay hapis cezası aldı, mahkemede serbest bırakılması hukuki tartışmalara neden oldu.
Kripto varlıklar sektörünü şok eden HashFlare Ponzi Şeması'nın baş sanıkları Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin, Seattle Federal Mahkemesi'nde hafif bir ceza aldı. Olayla ilgili toplam 577 milyon $'lık bir miktar söz konusu olmasına rağmen, 400.000'den fazla yatırımcının mağduriyetine yol açan bu iki kişi, yalnızca 16 ay (Estonya ve ABD gözaltı süresi dahil) ceza aldı ve hemen serbest bırakıldı. Mahkeme ayrıca 25.000 $ para cezası ve 360 saat toplumsal hizmet cezası verdi ve 450 milyon $'dan fazla değere sahip varlıkların mağdurlara tazminat olarak kullanılmak üzere el konulmasına karar verdi. Savcılık 10 yıl hapis cezası talep etmişti, Adalet Bakanlığı (DOJ) ise karara itiraz etmeyi düşünmekte ve kararın suçun tehlikesini düşük değerlendirdiğini sorgulamaktadır.
Ana sanık hafif ceza aldı, mahkemede serbest bırakıldı, savcılık 10 yıl ceza istedi ama başaramadı
40 binden fazla mağduru dolandıran HashFlare kripto varlıklar Ponzi şemasının (Ponzi scheme) organizatörü, yakın zamanda Seattle mahkemesinin kararında ek hapis cezasından kaçındı.
Amerikan savcılığı tarafından Washington Batı Bölge Mahkemesi'nde tarihindeki en büyük kripto varlıklar dolandırıcılıklarından biriyle yargılanan Sergey Potapenko ve Ivan Turok'in, ceza duruşmasının ardından ek bir ceza almadığı ve mahkeme salonunda serbest bırakıldığı bildirildi. Mahkeme, Estonya ve Amerika'daki 16 aylık tutukluluğunu toplam ceza olarak değerlendirdi. Her ikisi de 25.000 dolarlık para cezasına çarptırıldı ve denetimli serbestlik süresince 360 saat toplum hizmeti yerine getirmesi gerekti.
Karar Detayları: 4.5 milyar varlıkların müsaderesi, hapis cezası yerine toplum hizmeti
Amerika bölgesindeki yargıç Robert S. Lasnik, iki kişinin Estonya'da denetimli serbestlik alacağına karar verdi.
Bir kararın parçası olarak, ikili, toplam değeri 4.5 milyar dolardan fazla olan varlıkları, kripto varlıklar, nakit, araçlar, gayrimenkul ve madencilik makineleri dahil olmak üzere, elden çıkarmaya zorlandı. Bu varlıklar, mağdurlara tazminat sağlamak amacıyla varlık iade süreci (remission process) aracılığıyla kullanılacak ve ayrıntılar daha sonra Adalet Bakanlığı tarafından açıklanacaktır.
Hakimin kararı, savcılığın öne sürdüğü 10 yıllık ceza süresinin çok altında kaldı. Savcılık, bu göz boyama dolandırıcılığının binlerce mağdurun servetini ve huzurunu sömürdüğünü uyararak belirtmiş ve 16 aylık tutukluluk süresinin suçun ciddiyetiyle son derece orantısız olduğunu vurgulamıştır.
Ancak, Potapenko ve Turokin'in avukatları, birçok müşterinin yatırımlarından daha fazla miktar çektiğini ve toplam 400 milyon dolar değerinde varlığın iade edildiğini veya el konulduğunu savundu.
Hafif ceza gerekçesi: Tutuklu kalma süresi + Mal varlığının müsaderesi + Suç kabul anlaşması
Lasnik Hakimi, kararında varlıkların el konulması ve mağdurlara kısmi tazminat verilmesine odaklanmış gibi görünüyor, bu nedenle ek hapis cezası vermemiştir.
Savunma avukatı, iki kişinin Estonya'da uzun bir ön tutukluluk ve karmaşık bir iade süreci yaşadığını, 2024 Mayıs ayında Amerika'ya ulaştıklarını vurguladı. 2025 Şubat'ına gelindiğinde, suçlamaları kabul etme anlaşması (plea deal) çerçevesinde telekom dolandırıcılığı suçunu kabul ederek tam bir yargılama sürecinden kaçındılar.
Mahkeme, başlatılacak varlıkların iade prosedürünün mağdurlara büyük miktarda para geri kazandırma umudu taşıdığı gerekçesiyle bir miktar hoşgörü göstermiştir. Ancak savcılık, birçok yatırımcının büyük kayıplar yaşadığını ve bu Ponzi Şeması'nın neden olduğu zararın inkâr edilemez olduğunu savunmaktadır.
Adalet Bakanlığı itiraz etmeyi planlıyor, kararı hafif buluyor
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), karara itiraz edip etmeyeceklerini gözden geçirdiklerini belirtti ve belki de ceza olarak verilen 16 ayın, bu eyewash'ın etki alanı ve mağdur sayısı açısından çok hafif olduğunu düşünebilir.
Savcılık, bu tür büyük kripto varlık dolandırıcılığı davalarında hafif ceza verilmesinin sonuçlarını değerlendiriyor olabilir, çünkü bu yanlış sinyaller verebilir ve gelecekteki davaların caydırıcılığını zayıflatabilir.
Amerikan Savcısı Teal Luthy Miller, "[……] Klasik bir Ponzi Şeması gibi, milyonlarca doları kendi adlarına kâr elde etmek için transfer ettiler [……] Bu arada, mağdurların büyük çoğunluğu kayıplar yaşadı - birçok durumda, bu kayıplar finansal ve ruhsal sağlıklarını ciddi şekilde etkiledi."
Adalet Bakanlığı'nın temyizinin, mahkemelerin suçun neden olduğu zararı yeterince değerlendirmediği ve geri ödemenin önemini fazla abarttığı üzerine odaklanması mümkün, özellikle de yatırımcı kazançlarıyla ilgili çoğu verinin sahte olduğu göz önüne alındığında.
HashFlare'ı Açığa Çıkarma: Tipik Ponzi Şeması, Sahte Madenci Gözbaşı
Bota Penko ve Turokin, 2015 yılında HashFlare'ı tanıttı ve bunu Kripto Varlıklar madencilik hizmeti olarak sundu, sözleşme satarak müşterilere madencilik gelirlerini paylaşacaklarına dair taahhütte bulundular. 2015 ile 2019 yılları arasında şirket, bu tür sözleşmelerden 5.77 milyar doların üzerinde gelir elde etti.
Adalet Bakanlığı'nın araştırmasına göre, bu eyewash sahte veri panelleri (dashboards) kullanarak madencilik performansını sergilemekte ve şirketin gerçekte iddia ettiği çoğu madencilik gücünden yoksun olduğu belirtilmektedir.
İki kişi, gerçek bir şekilde işletilmediği iddia edilen Polybius Bank adlı sözde kripto varlıklar bankasını da tanıttı. İddialara göre, bu iki işletme, yatırımcıların fonlarını toplamak için kullanılan araçlardı ve sanıklar, fonları sahte şirketler ve kişisel hesaplar aracılığıyla transfer ettiler.
Savcılık, HashFlare'ı yeni yatırımcıların fonlarını erken katılımcılara ödemek için kullanan klasik bir "Ponzi Şeması" olarak tanımladı ve kurucular milyonlarca doları kişisel kazançları için zimmetine geçirdi. Bu dolandırıcılık, zirve döneminde dünya genelinde 440.000'den fazla müşteriyi kendine çekti.
**Sonuç: ** HashFlare davasındaki hafif ceza, şifreleme dolandırıcılığı suçlarının yargı zorluklarını ortaya koydu. Mahkeme, 4.5 milyar dolar değerindeki varlıkları el koyarak mağdurlara tazminat sağlamaya çalışsa da, baş sanık yalnızca 16 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı; bu, davanın ölçeği ve sosyal tehlikesi ile keskin bir tezat oluşturuyor. Adalet Bakanlığı'nın olası temyiz yönelimi dikkat çekici hale gelecektir ve bunun sonucu, büyük şifreleme dolandırıcılıklarına karşı gelecekteki yargı caydırıcılığını etkileyecektir. Bu dava, yatırımcılara bir kez daha uyarıda bulunuyor: Yüksek getirili bulut madenciliği vaatlerinin arkasında, sahte veri panelleri ile kamufle edilmiş bir Ponzi tuzağı gizleniyor olabilir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
İlgili 4.5 milyon $! HashFlare şifreleme Ponzi Şeması baş sanığı sadece 16 ay hapis cezası aldı, mahkemede serbest bırakılması hukuki tartışmalara neden oldu.
Kripto varlıklar sektörünü şok eden HashFlare Ponzi Şeması'nın baş sanıkları Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin, Seattle Federal Mahkemesi'nde hafif bir ceza aldı. Olayla ilgili toplam 577 milyon $'lık bir miktar söz konusu olmasına rağmen, 400.000'den fazla yatırımcının mağduriyetine yol açan bu iki kişi, yalnızca 16 ay (Estonya ve ABD gözaltı süresi dahil) ceza aldı ve hemen serbest bırakıldı. Mahkeme ayrıca 25.000 $ para cezası ve 360 saat toplumsal hizmet cezası verdi ve 450 milyon $'dan fazla değere sahip varlıkların mağdurlara tazminat olarak kullanılmak üzere el konulmasına karar verdi. Savcılık 10 yıl hapis cezası talep etmişti, Adalet Bakanlığı (DOJ) ise karara itiraz etmeyi düşünmekte ve kararın suçun tehlikesini düşük değerlendirdiğini sorgulamaktadır.
Ana sanık hafif ceza aldı, mahkemede serbest bırakıldı, savcılık 10 yıl ceza istedi ama başaramadı 40 binden fazla mağduru dolandıran HashFlare kripto varlıklar Ponzi şemasının (Ponzi scheme) organizatörü, yakın zamanda Seattle mahkemesinin kararında ek hapis cezasından kaçındı.
Amerikan savcılığı tarafından Washington Batı Bölge Mahkemesi'nde tarihindeki en büyük kripto varlıklar dolandırıcılıklarından biriyle yargılanan Sergey Potapenko ve Ivan Turok'in, ceza duruşmasının ardından ek bir ceza almadığı ve mahkeme salonunda serbest bırakıldığı bildirildi. Mahkeme, Estonya ve Amerika'daki 16 aylık tutukluluğunu toplam ceza olarak değerlendirdi. Her ikisi de 25.000 dolarlık para cezasına çarptırıldı ve denetimli serbestlik süresince 360 saat toplum hizmeti yerine getirmesi gerekti.
Karar Detayları: 4.5 milyar varlıkların müsaderesi, hapis cezası yerine toplum hizmeti Amerika bölgesindeki yargıç Robert S. Lasnik, iki kişinin Estonya'da denetimli serbestlik alacağına karar verdi.
Bir kararın parçası olarak, ikili, toplam değeri 4.5 milyar dolardan fazla olan varlıkları, kripto varlıklar, nakit, araçlar, gayrimenkul ve madencilik makineleri dahil olmak üzere, elden çıkarmaya zorlandı. Bu varlıklar, mağdurlara tazminat sağlamak amacıyla varlık iade süreci (remission process) aracılığıyla kullanılacak ve ayrıntılar daha sonra Adalet Bakanlığı tarafından açıklanacaktır.
Hakimin kararı, savcılığın öne sürdüğü 10 yıllık ceza süresinin çok altında kaldı. Savcılık, bu göz boyama dolandırıcılığının binlerce mağdurun servetini ve huzurunu sömürdüğünü uyararak belirtmiş ve 16 aylık tutukluluk süresinin suçun ciddiyetiyle son derece orantısız olduğunu vurgulamıştır.
Ancak, Potapenko ve Turokin'in avukatları, birçok müşterinin yatırımlarından daha fazla miktar çektiğini ve toplam 400 milyon dolar değerinde varlığın iade edildiğini veya el konulduğunu savundu.
Hafif ceza gerekçesi: Tutuklu kalma süresi + Mal varlığının müsaderesi + Suç kabul anlaşması Lasnik Hakimi, kararında varlıkların el konulması ve mağdurlara kısmi tazminat verilmesine odaklanmış gibi görünüyor, bu nedenle ek hapis cezası vermemiştir.
Savunma avukatı, iki kişinin Estonya'da uzun bir ön tutukluluk ve karmaşık bir iade süreci yaşadığını, 2024 Mayıs ayında Amerika'ya ulaştıklarını vurguladı. 2025 Şubat'ına gelindiğinde, suçlamaları kabul etme anlaşması (plea deal) çerçevesinde telekom dolandırıcılığı suçunu kabul ederek tam bir yargılama sürecinden kaçındılar.
Mahkeme, başlatılacak varlıkların iade prosedürünün mağdurlara büyük miktarda para geri kazandırma umudu taşıdığı gerekçesiyle bir miktar hoşgörü göstermiştir. Ancak savcılık, birçok yatırımcının büyük kayıplar yaşadığını ve bu Ponzi Şeması'nın neden olduğu zararın inkâr edilemez olduğunu savunmaktadır.
Adalet Bakanlığı itiraz etmeyi planlıyor, kararı hafif buluyor Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), karara itiraz edip etmeyeceklerini gözden geçirdiklerini belirtti ve belki de ceza olarak verilen 16 ayın, bu eyewash'ın etki alanı ve mağdur sayısı açısından çok hafif olduğunu düşünebilir.
Savcılık, bu tür büyük kripto varlık dolandırıcılığı davalarında hafif ceza verilmesinin sonuçlarını değerlendiriyor olabilir, çünkü bu yanlış sinyaller verebilir ve gelecekteki davaların caydırıcılığını zayıflatabilir. Amerikan Savcısı Teal Luthy Miller, "[……] Klasik bir Ponzi Şeması gibi, milyonlarca doları kendi adlarına kâr elde etmek için transfer ettiler [……] Bu arada, mağdurların büyük çoğunluğu kayıplar yaşadı - birçok durumda, bu kayıplar finansal ve ruhsal sağlıklarını ciddi şekilde etkiledi." Adalet Bakanlığı'nın temyizinin, mahkemelerin suçun neden olduğu zararı yeterince değerlendirmediği ve geri ödemenin önemini fazla abarttığı üzerine odaklanması mümkün, özellikle de yatırımcı kazançlarıyla ilgili çoğu verinin sahte olduğu göz önüne alındığında.
HashFlare'ı Açığa Çıkarma: Tipik Ponzi Şeması, Sahte Madenci Gözbaşı Bota Penko ve Turokin, 2015 yılında HashFlare'ı tanıttı ve bunu Kripto Varlıklar madencilik hizmeti olarak sundu, sözleşme satarak müşterilere madencilik gelirlerini paylaşacaklarına dair taahhütte bulundular. 2015 ile 2019 yılları arasında şirket, bu tür sözleşmelerden 5.77 milyar doların üzerinde gelir elde etti.
Adalet Bakanlığı'nın araştırmasına göre, bu eyewash sahte veri panelleri (dashboards) kullanarak madencilik performansını sergilemekte ve şirketin gerçekte iddia ettiği çoğu madencilik gücünden yoksun olduğu belirtilmektedir.
İki kişi, gerçek bir şekilde işletilmediği iddia edilen Polybius Bank adlı sözde kripto varlıklar bankasını da tanıttı. İddialara göre, bu iki işletme, yatırımcıların fonlarını toplamak için kullanılan araçlardı ve sanıklar, fonları sahte şirketler ve kişisel hesaplar aracılığıyla transfer ettiler.
Savcılık, HashFlare'ı yeni yatırımcıların fonlarını erken katılımcılara ödemek için kullanan klasik bir "Ponzi Şeması" olarak tanımladı ve kurucular milyonlarca doları kişisel kazançları için zimmetine geçirdi. Bu dolandırıcılık, zirve döneminde dünya genelinde 440.000'den fazla müşteriyi kendine çekti.
**Sonuç: ** HashFlare davasındaki hafif ceza, şifreleme dolandırıcılığı suçlarının yargı zorluklarını ortaya koydu. Mahkeme, 4.5 milyar dolar değerindeki varlıkları el koyarak mağdurlara tazminat sağlamaya çalışsa da, baş sanık yalnızca 16 ay hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı; bu, davanın ölçeği ve sosyal tehlikesi ile keskin bir tezat oluşturuyor. Adalet Bakanlığı'nın olası temyiz yönelimi dikkat çekici hale gelecektir ve bunun sonucu, büyük şifreleme dolandırıcılıklarına karşı gelecekteki yargı caydırıcılığını etkileyecektir. Bu dava, yatırımcılara bir kez daha uyarıda bulunuyor: Yüksek getirili bulut madenciliği vaatlerinin arkasında, sahte veri panelleri ile kamufle edilmiş bir Ponzi tuzağı gizleniyor olabilir.