Kripto Varlıklar sektörünün hukuki riskleri: Son yıllardaki tipik vakaların analizi
Kripto Varlıklar sektörü her zaman hukuki risklerle doludur; hem zincir üzerindeki güvenlik tehditlerine karşı önlem almak hem de gerçek dünyadaki hukuki risklere dikkat etmek gerekir. Özellikle gençler için, coin çıkarma, piyasa dışı işlem yapma, likidite havuzlarını manipüle etme gibi eylemlerin arkasındaki cezaî risk sınırları genellikle belirsizdir.
Bu makale, son yıllarda ülkemizdeki tipik kripto varlıklarla ilgili yargı davalarını gözden geçirecek, anahtar hukuki risk noktalarını analiz edecek ve sektör çalışanlarının risk önleme bilincini artırmayı amaçlayacaktır.
Suçlama 1: Yasadışı İşletme Suçu
Yüksek Mahkeme tarafından yayımlanan tipik bir davanın gösterdiğine göre, Sichuan Leşan Orta Mahkemesi, USDT kullanarak yasa dışı döviz alım satımı yapan bir davayı incelemiştir. 2020 ile 2021 yılları arasında, Wan某园 ve diğerleri "Renminbi-USDT-Dolar" yöntemiyle yasa dışı döviz ticareti yapmış, dava konusu olan miktar 2.34 milyar yuanı aşmıştır. Mahkeme, bunun yasa dışı işletme suçu oluşturduğunu tespit etmiş, baş sanık Wan某园 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 1.14 milyon yuan para cezası verilmiştir.
Başka iki benzer dava daha var:
Aralık 2022'de, Dapu İlçesi Mahkemesi bir nakit alım satım sanal para davasına ilişkin karar verdi, ana suçlu Chen'e yasa dışı işletme suçundan 8 ay hapis cezası ve 20,000 yuan para cezası verdi.
Üç "95 sonrası" kişi, sanal para ticaretini aracılık ederek döviz "ticareti" yapmış, kısa sürede 650'den fazla işlem gerçekleştirmiş ve yaklaşık 30 milyon yuan döviz değiştirmiştir. Sonunda mahkeme tarafından yasadışı işletme suçundan 1 yıl 6 ay ile 5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmış ve para cezası verilmiştir.
Kripto Varlıkların merkeziyetsizliği ve anonimliği, döviz işlemleri ve ticareti için kolaylık sağlasa da, hukuki riskler de barındırmaktadır. Yurt içi ve yurt dışındaki döviz kontrol düzenlemeleri, bireylerin her yıl döviz değiştirme limitleri üzerinde katı kısıtlamalara sahiptir; kripto varlıklar aracılığıyla bu kısıtlamaların aşılması, yasadışı işletme suçu oluşturabilir.
Suçlama İkincisi: Aşırma Suçu
2024 Temmuz'unda, Jiangsu Liyang Şehri Mahkemesi, bir sanal para aklama davasıyla ilgili bir karar verdi. Küçük Wu adıyla bilinen işsiz bir adam, sanal para aklama faaliyetlerine katıldığı için 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, 1 yıl ertelendi ve 2000 yuan para cezası verildi.
Xiao Wu, sosyal medya yazılımı aracılığıyla "kara para aklama şirketi" ile temas kurarak, işlem platformunda U coin satın aldı, ardından uygulama üzerinden transfer edip sattı ve bu işlemden kâr elde etti. Banka hesabında toplam 13 işlem bulunmakta, toplamda 25.000'den fazla yuan, kişisel olarak 5.000'den fazla yuan yasa dışı kazanç elde etti.
Kara para aklama, kripto varlıklar sektörünün en sık işlenen suçlarından biridir. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında, ölçek ne olursa olsun ve ilgili kişilerin arka planı ne olursa olsun, belirli bir kara para aklama riski vardır. Özellikle bireylerin kendi banka kartlarını kullanarak yurtiçindeki ve yurtdışındaki yasa dışı şirketlere fon transferine yardımcı olmaları, ilgili suçların oluşmasına neden olabilir.
Suçlama Üç: Dolandırıcılık Suçu
00 sonrası bir üniversite öğrencisi Yang Qichao, bir kamu blok zincirinde "Toprak Köpeği Coin" BFF'yi piyasaya sürdü. Likiditeyi geri çekmesi sebebiyle başkalarına 50.000 USDT kaybettirdi. Henan Nanyang Yüksek Teknoloji Bölgesi Mahkemesi, birinci aşamada dolandırıcılık suçunu kabul ederek 4 yıl 6 ay hapis cezası ve 30.000 TL para cezası verdi.
20 Mayıs 2024'te, davanın Nanyang Şehir Orta Mahkemesi'nde ikinci duruşması yapıldı. Yang Qichao'nun savunma avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, sanığın ve ihbarda bulunan kişinin her ikisinin de deneyimli oyuncular olduğunu ve sanal para birimlerinin spekülasyon risklerini açık bir şekilde bildiklerini belirtti. Ayrıca, platformun her zaman likidite eklemeye veya geri çekmeye izin verdiği, sanığın davranışının platform kurallarını ihlal etmediği ifade edildi.
Bu durum, kullanıcıları hatırlatır; token ihraç etmek ve likiditeyi geri çekmek gibi eylemler, başkalarının mal varlığında kayba yol açtığı ve belirli bir token çıkarıcısını tespit edebildiği durumlarda dolandırıcılık suçunu oluşturabilir. Yerel yasaları ve düzenlemeleri takip etmek ve yasadışı token ihraç faaliyetlerine katılmamak gerekmektedir.
Suçlama Dört: Organizasyon, Yönetim Hileli Satış Faaliyetleri Suçu
2024 yılı Kasım ayında, Yunnan Eyalet Savcılığı bir sanal para dolandırıcılığı davasını duyurdu. 10 sanık, "blok zinciri" ve "sanal para" başlıklarıyla 5 fon havuzu oluşturdu, çevrimiçi ve çevrimdışı yöntemleri birleştirerek halkı kandırarak katılmalarını sağladı ve görevleri tamamlamaları için kazanç elde ettiler, 5 geri ödeme seviyesine ulaştılar. Olayla ilgili toplam tutar 2.1 milyar yuanı aşıyor.
Mahkeme, 10 sanığı 2 ila 6 yıl arasında hapis cezasına çarptırdı ve 100,000 ile 500,000 yuan arasında para cezası verdi.
Aynı yılın Eylül ayında, Hubei Zhongxiang Şehri Savcılığı tarafından yürütülen benzer bir davada, üç ana suçlu, sanal para yatırımı bahanesiyle bir piramit organizasyonu kurarak 10,000'den fazla üye geliştirmiş, en yüksek seviyeleri 17 katmana ulaşmış ve davaya konu olan miktar 57 milyon yuanı aşmıştır. Üçü de 3 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 5 yıl ertelenmiş ve 350,000 yuan para cezası almıştır.
Kripto Varlıklar genellikle bir ponzi şemasının ambalaj aracı olarak kullanılır, bu da birçok kişinin "para konuşmaktan korkmasının" nedenlerinden biridir. Yukarıda bahsedilen iki davada, ponzi düzeyi ve söz konusu miktarlar yasal sınırlamaları çok aşmakta, bu nedenle tipik büyük davalar arasında yer almaktadır.
Mart 2021'de, Henan ili Luyi ilçesi savcılığı, Bitcoin ile "puan kaçırma" kullanarak gerçekleştirilen bir davayı inceledi. 7 suç şüphelisi, sanal para ticaret platformları aracılığıyla "puan kaçırma" işlemleri gerçekleştirdi ve olayla ilgili miktar 9 milyon Yuan'ı aştı. Bireysel kazançlar en fazla 8500 Yuan ve en az 500 Yuan olmasına rağmen, 7 kişi de suç gelirlerini gizleme ve saklama suçundan en fazla 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve en fazla 10.000 Yuan para cezası verildi.
2022 Mart ayında, Hangzhou Batı Gölü Bölgesi Savcılığı, sanal para "domuz kesme" için para aklama davasını inceledi. Bir çift, kendi sanal para hesaplarını kullanarak üst düzey suçlular için 15 milyon yuan'dan fazla para akladı ve nihayetinde 3 yıl 10 ay ve 3 yıl hapis cezasına çarptırıldılar (, ikincisi 3 yıl denetimli serbestlik aldı ) ve para cezası verildi.
2023 Ağustos'unda, Fuzhou Mawei Bölgesi Savcılığı tarafından görülen bir davada, sanık Chen sadece 147,1 yuan kazandı, ancak başkalarına yaklaşık 100.000 yuan kara para aklama konusunda yardımcı olduğu için 9 ay hapis cezasına, 1 yıl ertelenmiş ceza ile birlikte 5.000 yuan para cezasına çarptırıldı.
Bu örnekler, ister "puan dağıtma" türü komisyon faaliyetlerinde bulunsun, ister başkalarına kara para aklamada yardımcı olsun, bireylerin az miktarda kazanç elde etseler bile sert cezalarla karşılaşabileceklerini göstermektedir. Herkesin buna dikkat etmesini umuyorum.
Suçlamalar Altı: Bilgisayar Bilgilerini Yasadışı Olarak Elde Etme Suçu
Ekim 2023'te, Guangzhou Haizhu Mahkemesi, Trojan virüsü kullanarak sanal para çalan bir davayı inceledi. Beş sanık, sahte bir puan koşu sitesi kurarak, bağlantıya Trojan yerleştirip, mağdurları tıklamaya ikna ederek bilgisayarı uzaktan kontrol edip sanal parayı çaldılar. Beş kişi toplamda 3000 coin çaldı, bu da 18,000 yuan değerindedir. Sonunda, beş kişi bilgisayar bilgilerini yasadışı olarak elde etme suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı ve 3000 yuan ile 12000 yuan arasında para cezası verildi.
2024 yılı Haziran ayında, Şanghay Xuhui Bölgesi Savcılığı, bir siber güvenlik şirketi çalışanlarının başkalarının sanal para birimlerini çalma davasını inceledi. Üç sanık, web sitesi açıklarını kullanarak yetki elde etti, iç ağa sızma gibi yöntemlerle sunucuya erişim sağladı ve mağdurun sanal para birimlerini transfer etmek için sahte komutlar oluşturdu. Üçü toplamda 250'den fazla bin yuan kazandı.
Dikkate değer olan, birçok mahkemenin Kripto Varlıklar'ı kişisel varlık olarak tanımasıdır. Bu nedenle, yasa dışı yollarla Kripto Varlıklar'ı çalmak sadece bilgisayar bilgilerini yasa dışı elde etme suçu oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda hırsızlık suçu veya soygun suçu olarak da değerlendirilebilir.
Örneğin, Pekin'deki birçok mahkeme, ilgili davaları incelerken, sanal paranın yasal para ile eşdeğer bir statüye sahip olmadığını kabul etmiş, ancak sanal varlıklar olarak yasal koruma altında olmaları gerektiğine ve mal varlığı suçlarının konusu olabileceklerine karar vermiştir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
26 Likes
Reward
26
10
Repost
Share
Comment
0/400
FlashLoanLarry
· 08-19 22:22
bunu düşük profille gördüm... flash kredi almak gerçekten çok kolaylaştırıyor açıkçası
View OriginalReply0
PoetryOnChain
· 08-19 07:30
Bu hapis hayatını istemiyorum.
View OriginalReply0
ThreeHornBlasts
· 08-18 21:26
Hiç coin ticareti yapmadım, hiç hapiste yatmadım serisi
View OriginalReply0
PumpStrategist
· 08-17 04:58
Neden bu kadar çok insanın hala geleneksel döviz farkı Arbitraj yapmak istediğini anlamıyorum, grafiklerin hepsini anlayamıyorlar?
View OriginalReply0
CryptoMotivator
· 08-16 22:54
Hapiste olmak korkutucu değil, kripto dünyası beni izlesin.
View OriginalReply0
GateUser-e51e87c7
· 08-16 22:54
Kendine ait bir şekilde yaşamak ne güzel.
View OriginalReply0
ZenZKPlayer
· 08-16 22:51
Üzülmektense güvende olmak daha iyidir!!
View OriginalReply0
CantAffordPancake
· 08-16 22:45
Neyse ki sadece inşaat yapıyorum, gri alana girmiyorum.
Kripto Varlıklar sektöründeki altı büyük yasal risk: tipik vaka derinlik analizi
Kripto Varlıklar sektörünün hukuki riskleri: Son yıllardaki tipik vakaların analizi
Kripto Varlıklar sektörü her zaman hukuki risklerle doludur; hem zincir üzerindeki güvenlik tehditlerine karşı önlem almak hem de gerçek dünyadaki hukuki risklere dikkat etmek gerekir. Özellikle gençler için, coin çıkarma, piyasa dışı işlem yapma, likidite havuzlarını manipüle etme gibi eylemlerin arkasındaki cezaî risk sınırları genellikle belirsizdir.
Bu makale, son yıllarda ülkemizdeki tipik kripto varlıklarla ilgili yargı davalarını gözden geçirecek, anahtar hukuki risk noktalarını analiz edecek ve sektör çalışanlarının risk önleme bilincini artırmayı amaçlayacaktır.
Suçlama 1: Yasadışı İşletme Suçu
Yüksek Mahkeme tarafından yayımlanan tipik bir davanın gösterdiğine göre, Sichuan Leşan Orta Mahkemesi, USDT kullanarak yasa dışı döviz alım satımı yapan bir davayı incelemiştir. 2020 ile 2021 yılları arasında, Wan某园 ve diğerleri "Renminbi-USDT-Dolar" yöntemiyle yasa dışı döviz ticareti yapmış, dava konusu olan miktar 2.34 milyar yuanı aşmıştır. Mahkeme, bunun yasa dışı işletme suçu oluşturduğunu tespit etmiş, baş sanık Wan某园 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 1.14 milyon yuan para cezası verilmiştir.
Başka iki benzer dava daha var:
Aralık 2022'de, Dapu İlçesi Mahkemesi bir nakit alım satım sanal para davasına ilişkin karar verdi, ana suçlu Chen'e yasa dışı işletme suçundan 8 ay hapis cezası ve 20,000 yuan para cezası verdi.
Üç "95 sonrası" kişi, sanal para ticaretini aracılık ederek döviz "ticareti" yapmış, kısa sürede 650'den fazla işlem gerçekleştirmiş ve yaklaşık 30 milyon yuan döviz değiştirmiştir. Sonunda mahkeme tarafından yasadışı işletme suçundan 1 yıl 6 ay ile 5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmış ve para cezası verilmiştir.
Kripto Varlıkların merkeziyetsizliği ve anonimliği, döviz işlemleri ve ticareti için kolaylık sağlasa da, hukuki riskler de barındırmaktadır. Yurt içi ve yurt dışındaki döviz kontrol düzenlemeleri, bireylerin her yıl döviz değiştirme limitleri üzerinde katı kısıtlamalara sahiptir; kripto varlıklar aracılığıyla bu kısıtlamaların aşılması, yasadışı işletme suçu oluşturabilir.
Suçlama İkincisi: Aşırma Suçu
2024 Temmuz'unda, Jiangsu Liyang Şehri Mahkemesi, bir sanal para aklama davasıyla ilgili bir karar verdi. Küçük Wu adıyla bilinen işsiz bir adam, sanal para aklama faaliyetlerine katıldığı için 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, 1 yıl ertelendi ve 2000 yuan para cezası verildi.
Xiao Wu, sosyal medya yazılımı aracılığıyla "kara para aklama şirketi" ile temas kurarak, işlem platformunda U coin satın aldı, ardından uygulama üzerinden transfer edip sattı ve bu işlemden kâr elde etti. Banka hesabında toplam 13 işlem bulunmakta, toplamda 25.000'den fazla yuan, kişisel olarak 5.000'den fazla yuan yasa dışı kazanç elde etti.
Kara para aklama, kripto varlıklar sektörünün en sık işlenen suçlarından biridir. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında, ölçek ne olursa olsun ve ilgili kişilerin arka planı ne olursa olsun, belirli bir kara para aklama riski vardır. Özellikle bireylerin kendi banka kartlarını kullanarak yurtiçindeki ve yurtdışındaki yasa dışı şirketlere fon transferine yardımcı olmaları, ilgili suçların oluşmasına neden olabilir.
Suçlama Üç: Dolandırıcılık Suçu
00 sonrası bir üniversite öğrencisi Yang Qichao, bir kamu blok zincirinde "Toprak Köpeği Coin" BFF'yi piyasaya sürdü. Likiditeyi geri çekmesi sebebiyle başkalarına 50.000 USDT kaybettirdi. Henan Nanyang Yüksek Teknoloji Bölgesi Mahkemesi, birinci aşamada dolandırıcılık suçunu kabul ederek 4 yıl 6 ay hapis cezası ve 30.000 TL para cezası verdi.
20 Mayıs 2024'te, davanın Nanyang Şehir Orta Mahkemesi'nde ikinci duruşması yapıldı. Yang Qichao'nun savunma avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, sanığın ve ihbarda bulunan kişinin her ikisinin de deneyimli oyuncular olduğunu ve sanal para birimlerinin spekülasyon risklerini açık bir şekilde bildiklerini belirtti. Ayrıca, platformun her zaman likidite eklemeye veya geri çekmeye izin verdiği, sanığın davranışının platform kurallarını ihlal etmediği ifade edildi.
Bu durum, kullanıcıları hatırlatır; token ihraç etmek ve likiditeyi geri çekmek gibi eylemler, başkalarının mal varlığında kayba yol açtığı ve belirli bir token çıkarıcısını tespit edebildiği durumlarda dolandırıcılık suçunu oluşturabilir. Yerel yasaları ve düzenlemeleri takip etmek ve yasadışı token ihraç faaliyetlerine katılmamak gerekmektedir.
Suçlama Dört: Organizasyon, Yönetim Hileli Satış Faaliyetleri Suçu
2024 yılı Kasım ayında, Yunnan Eyalet Savcılığı bir sanal para dolandırıcılığı davasını duyurdu. 10 sanık, "blok zinciri" ve "sanal para" başlıklarıyla 5 fon havuzu oluşturdu, çevrimiçi ve çevrimdışı yöntemleri birleştirerek halkı kandırarak katılmalarını sağladı ve görevleri tamamlamaları için kazanç elde ettiler, 5 geri ödeme seviyesine ulaştılar. Olayla ilgili toplam tutar 2.1 milyar yuanı aşıyor.
Mahkeme, 10 sanığı 2 ila 6 yıl arasında hapis cezasına çarptırdı ve 100,000 ile 500,000 yuan arasında para cezası verdi.
Aynı yılın Eylül ayında, Hubei Zhongxiang Şehri Savcılığı tarafından yürütülen benzer bir davada, üç ana suçlu, sanal para yatırımı bahanesiyle bir piramit organizasyonu kurarak 10,000'den fazla üye geliştirmiş, en yüksek seviyeleri 17 katmana ulaşmış ve davaya konu olan miktar 57 milyon yuanı aşmıştır. Üçü de 3 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 5 yıl ertelenmiş ve 350,000 yuan para cezası almıştır.
Kripto Varlıklar genellikle bir ponzi şemasının ambalaj aracı olarak kullanılır, bu da birçok kişinin "para konuşmaktan korkmasının" nedenlerinden biridir. Yukarıda bahsedilen iki davada, ponzi düzeyi ve söz konusu miktarlar yasal sınırlamaları çok aşmakta, bu nedenle tipik büyük davalar arasında yer almaktadır.
Suçlamalar Beşi: Suç Gelirlerini Gizleme, Saklama Suçu
Mart 2021'de, Henan ili Luyi ilçesi savcılığı, Bitcoin ile "puan kaçırma" kullanarak gerçekleştirilen bir davayı inceledi. 7 suç şüphelisi, sanal para ticaret platformları aracılığıyla "puan kaçırma" işlemleri gerçekleştirdi ve olayla ilgili miktar 9 milyon Yuan'ı aştı. Bireysel kazançlar en fazla 8500 Yuan ve en az 500 Yuan olmasına rağmen, 7 kişi de suç gelirlerini gizleme ve saklama suçundan en fazla 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve en fazla 10.000 Yuan para cezası verildi.
2022 Mart ayında, Hangzhou Batı Gölü Bölgesi Savcılığı, sanal para "domuz kesme" için para aklama davasını inceledi. Bir çift, kendi sanal para hesaplarını kullanarak üst düzey suçlular için 15 milyon yuan'dan fazla para akladı ve nihayetinde 3 yıl 10 ay ve 3 yıl hapis cezasına çarptırıldılar (, ikincisi 3 yıl denetimli serbestlik aldı ) ve para cezası verildi.
2023 Ağustos'unda, Fuzhou Mawei Bölgesi Savcılığı tarafından görülen bir davada, sanık Chen sadece 147,1 yuan kazandı, ancak başkalarına yaklaşık 100.000 yuan kara para aklama konusunda yardımcı olduğu için 9 ay hapis cezasına, 1 yıl ertelenmiş ceza ile birlikte 5.000 yuan para cezasına çarptırıldı.
Bu örnekler, ister "puan dağıtma" türü komisyon faaliyetlerinde bulunsun, ister başkalarına kara para aklamada yardımcı olsun, bireylerin az miktarda kazanç elde etseler bile sert cezalarla karşılaşabileceklerini göstermektedir. Herkesin buna dikkat etmesini umuyorum.
Suçlamalar Altı: Bilgisayar Bilgilerini Yasadışı Olarak Elde Etme Suçu
Ekim 2023'te, Guangzhou Haizhu Mahkemesi, Trojan virüsü kullanarak sanal para çalan bir davayı inceledi. Beş sanık, sahte bir puan koşu sitesi kurarak, bağlantıya Trojan yerleştirip, mağdurları tıklamaya ikna ederek bilgisayarı uzaktan kontrol edip sanal parayı çaldılar. Beş kişi toplamda 3000 coin çaldı, bu da 18,000 yuan değerindedir. Sonunda, beş kişi bilgisayar bilgilerini yasadışı olarak elde etme suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı ve 3000 yuan ile 12000 yuan arasında para cezası verildi.
2024 yılı Haziran ayında, Şanghay Xuhui Bölgesi Savcılığı, bir siber güvenlik şirketi çalışanlarının başkalarının sanal para birimlerini çalma davasını inceledi. Üç sanık, web sitesi açıklarını kullanarak yetki elde etti, iç ağa sızma gibi yöntemlerle sunucuya erişim sağladı ve mağdurun sanal para birimlerini transfer etmek için sahte komutlar oluşturdu. Üçü toplamda 250'den fazla bin yuan kazandı.
Dikkate değer olan, birçok mahkemenin Kripto Varlıklar'ı kişisel varlık olarak tanımasıdır. Bu nedenle, yasa dışı yollarla Kripto Varlıklar'ı çalmak sadece bilgisayar bilgilerini yasa dışı elde etme suçu oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda hırsızlık suçu veya soygun suçu olarak da değerlendirilebilir.
Örneğin, Pekin'deki birçok mahkeme, ilgili davaları incelerken, sanal paranın yasal para ile eşdeğer bir statüye sahip olmadığını kabul etmiş, ancak sanal varlıklar olarak yasal koruma altında olmaları gerektiğine ve mal varlığı suçlarının konusu olabileceklerine karar vermiştir.