Підозрюваний у змові щодо відмивання грошей на 4,5 мільярда доларів у шифруванні активів став свідком співпраці з урядом
У 2022 році подружжя, яке було заарештоване за підозрою у відмиванні грошей з величезних шифрованих активів, визнало свою провину. Цю пару звинувачують у змові з метою відмивання до 4,5 мільярда доларів шифрованих активів, які, як стверджується, походять з хакерської атаки на певну торговельну платформу.
Останні новини показують, що один із підозрюваних наразі виступає в суді як свідок-співробітник уряду у справі, пов'язаній із сервісом змішування шифрування. Цей несподіваний поворот викликав більшу увагу до цієї складної справи.
Огляд справи
Щоб краще зрозуміти цю подію, давайте згадаємо основні часові точки:
2016 рік: підозрюваний викрав біткоїни на суму 4,5 млрд доларів з певної торгової платформи
Квітень 2021: Правоохоронні органи заарештували одного з основних операторів платформи для відмивання грошей.
2021 рік: кілька платформ криптовалют, пов'язаних з відмиванням грошей, були закриті, частина відповідних осіб визнала свою провину
Лютий 2022 року: правоохоронні органи отримали величезний переказ шифрування активів
Лютий 2022 року: подружжя, що фігурує у справі, було затримано.
Серпень 2023 року: подружжя, що стало предметом справи, визнало себе винними у крадіжці.
За повідомленнями, ця пара стверджує, що змогла протягом кількох місяців отримати доступ до системи певної торгової платформи та вкрасти кілька мільярдів доларів. Вони визнали, що неодноразово використовували шифрування криптовалюти для Відмивання грошей, а пізніше звернулися до використання інших подібних послуг.
Підозрюваний став свідком-співробітником
У останньому судовому засіданні один із підозрюваних виступив як свідок-співучасник. Він заявив, що неодноразово використовував сервіси змішування криптовалюти для відмивання грошей, але це лише мала частина їхньої загальної діяльності з відмивання грошей. Більше коштів оброблялося через криптовалютні торгові рахунки, зареєстровані на ідентифікаційні дані, придбані в темній мережі.
Варто зазначити, що свідок стверджує, що ніколи не мав прямого контакту з відповідачем і не знає його.
Правоохоронні органи у 2021 році звинуватили відповідну платформу у відмиванні грошей на суму понад 1,2 мільйона біткоїнів, що на той час становило приблизно 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному надходили з темних мереж, пов'язаних з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, мережеве шахрайство та крадіжка особистості.
Підозрюваний, який стикається з максимальним терміном ув’язнення 20 років, обирає співпрацю з органами влади та розкриває більше деталей справи. Ця зміна викликала поглиблені роздуми про складність мережі відмивання грошей у сфері шифрування.
Станом на 27 лютого 2024 року, судовий процес у цій справі все ще триває, остаточне рішення ще не прийнято.
Пропозиції щодо посилення заходів проти відмивання грошей
Враховуючи складність таких справ, фахівці галузі запропонували такі рекомендації для посилення заходів проти відмивання грошей:
Впровадження суворих правил ідентифікації та боротьби з відмиванням грошей, щоб забезпечити повноту та точність інформації про користувачів.
Створення системи моніторингу торгів у реальному часі, аналіз підозрілої діяльності, включаючи суму угод, частоту та напрямок руху коштів тощо.
Встановлення ефективного механізму звітності про підозрілі транзакції, швидке реагування на аномальні ситуації та співпраця з регуляторними органами в розслідуванні.
Посилити внутрішню співпрацю в галузі, підтримувати тісний зв'язок з компаніями з безпеки, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільного реагування на постійно змінювані методи відмивання грошей.
З огляду на те, що злочинці постійно вдосконалюють стратегії Відмивання грошей, індустрія шифрування повинна постійно оновлювати та вдосконалювати заходи протидії Відмиванню грошей для підтримки безпеки та стабільності фінансової системи.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
19 лайків
Нагородити
19
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
PessimisticLayer
· 08-14 03:58
Це... пастка була зрозуміла.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NervousFingers
· 08-12 20:28
Я все ще не розумію, що означає "працювати неможливо".
45 мільярдів доларів США шифрування активів Відмивання грошей справи підозрювані стали свідками уряду, розкриваючи складну мережу відмивання грошей.
Підозрюваний у змові щодо відмивання грошей на 4,5 мільярда доларів у шифруванні активів став свідком співпраці з урядом
У 2022 році подружжя, яке було заарештоване за підозрою у відмиванні грошей з величезних шифрованих активів, визнало свою провину. Цю пару звинувачують у змові з метою відмивання до 4,5 мільярда доларів шифрованих активів, які, як стверджується, походять з хакерської атаки на певну торговельну платформу.
Останні новини показують, що один із підозрюваних наразі виступає в суді як свідок-співробітник уряду у справі, пов'язаній із сервісом змішування шифрування. Цей несподіваний поворот викликав більшу увагу до цієї складної справи.
Огляд справи
Щоб краще зрозуміти цю подію, давайте згадаємо основні часові точки:
За повідомленнями, ця пара стверджує, що змогла протягом кількох місяців отримати доступ до системи певної торгової платформи та вкрасти кілька мільярдів доларів. Вони визнали, що неодноразово використовували шифрування криптовалюти для Відмивання грошей, а пізніше звернулися до використання інших подібних послуг.
Підозрюваний став свідком-співробітником
У останньому судовому засіданні один із підозрюваних виступив як свідок-співучасник. Він заявив, що неодноразово використовував сервіси змішування криптовалюти для відмивання грошей, але це лише мала частина їхньої загальної діяльності з відмивання грошей. Більше коштів оброблялося через криптовалютні торгові рахунки, зареєстровані на ідентифікаційні дані, придбані в темній мережі.
Варто зазначити, що свідок стверджує, що ніколи не мав прямого контакту з відповідачем і не знає його.
Правоохоронні органи у 2021 році звинуватили відповідну платформу у відмиванні грошей на суму понад 1,2 мільйона біткоїнів, що на той час становило приблизно 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному надходили з темних мереж, пов'язаних з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, мережеве шахрайство та крадіжка особистості.
Підозрюваний, який стикається з максимальним терміном ув’язнення 20 років, обирає співпрацю з органами влади та розкриває більше деталей справи. Ця зміна викликала поглиблені роздуми про складність мережі відмивання грошей у сфері шифрування.
Станом на 27 лютого 2024 року, судовий процес у цій справі все ще триває, остаточне рішення ще не прийнято.
Пропозиції щодо посилення заходів проти відмивання грошей
Враховуючи складність таких справ, фахівці галузі запропонували такі рекомендації для посилення заходів проти відмивання грошей:
Впровадження суворих правил ідентифікації та боротьби з відмиванням грошей, щоб забезпечити повноту та точність інформації про користувачів.
Створення системи моніторингу торгів у реальному часі, аналіз підозрілої діяльності, включаючи суму угод, частоту та напрямок руху коштів тощо.
Встановлення ефективного механізму звітності про підозрілі транзакції, швидке реагування на аномальні ситуації та співпраця з регуляторними органами в розслідуванні.
Посилити внутрішню співпрацю в галузі, підтримувати тісний зв'язок з компаніями з безпеки, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільного реагування на постійно змінювані методи відмивання грошей.
З огляду на те, що злочинці постійно вдосконалюють стратегії Відмивання грошей, індустрія шифрування повинна постійно оновлювати та вдосконалювати заходи протидії Відмиванню грошей для підтримки безпеки та стабільності фінансової системи.