(13 серпня ) Банк міжнародних розрахунків – BIS Підхід до дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей для криптоактивів
🚨Основні висновки
♦️Існуючі підходи до (AML) протидії відмиванню грошей, що спираються на довірених посередників, мають обмежену ефективність при децентралізованому веденні обліку в бездозвільних публічних блокчейнах.
♦️Публічна історія транзакцій на блокчейнах може сприяти зусиллям з боротьби з відмиванням коштів та іншими нормативними вимогами, такими як регулювання валютного ринку, використовуючи походження та історію будь-якої конкретної одиниці або залишку криптоактиву, включаючи стейблкоїни.
♦️Оцінка відповідності AML, заснована на ймовірності того, що певна одиниця або баланс криптоактиву пов'язані з незаконною діяльністю, може бути згадана в точках контакту з банківською системою ( "офіційні виходи" ), запобігаючи надходженню доходів від незаконної діяльності та підтримуючи культуру "обов'язку піклування" серед учасників крипторинку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
(13 серпня ) Банк міжнародних розрахунків – BIS Підхід до дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей для криптоактивів
🚨Основні висновки
♦️Існуючі підходи до (AML) протидії відмиванню грошей, що спираються на довірених посередників, мають обмежену ефективність при децентралізованому веденні обліку в бездозвільних публічних блокчейнах.
♦️Публічна історія транзакцій на блокчейнах може сприяти зусиллям з боротьби з відмиванням коштів та іншими нормативними вимогами, такими як регулювання валютного ринку, використовуючи походження та історію будь-якої конкретної одиниці або залишку криптоактиву, включаючи стейблкоїни.
♦️Оцінка відповідності AML, заснована на ймовірності того, що певна одиниця або баланс криптоактиву пов'язані з незаконною діяльністю, може бути згадана в точках контакту з банківською системою ( "офіційні виходи" ), запобігаючи надходженню доходів від незаконної діяльності та підтримуючи культуру "обов'язку піклування" серед учасників крипторинку.
Посилання 🔗: