Một cuộc đàn áp lớn của Mỹ đã phơi bày một mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa khổng lồ có trụ sở tại Philippines và liên quan đến Trung Quốc, với Funnull đã tiếp sức cho 200 triệu đô la trong các vụ lừa đảo đầu tư giả.
Bộ Tài chính nhắm vào lừa đảo tiền điện tử do Trung Quốc hậu thuẫn tại Philippines—FBI cần thông tin của nạn nhân
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã có hành động quyết định vào ngày 29 tháng 5 bằng cách trừng phạt Funnull Technology Inc., một công ty có trụ sở tại Philippines bị cáo buộc hoạt động ở trung tâm của một mạng lưới gian lận trực tuyến rộng lớn. Song song đó, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã đưa ra lời kêu gọi công khai để xác định nạn nhân của những trò gian lận tiền điện tử này, trích dẫn vai trò quan trọng của Funnull trong việc cung cấp năng lượng cho cơ sở hạ tầng gian lận. Bộ Tài chính tuyên bố rằng Funnull "cung cấp cơ sở hạ tầng máy tính cho hàng trăm nghìn trang web liên quan đến các trò lừa đảo đầu tư tiền ảo, thường được gọi là 'giết lợn'".
Những trò lừa đảo này thường dụ dỗ nạn nhân vào các mối quan hệ trực tuyến, giành được lòng tin của họ và cuối cùng lừa đảo họ chuyển tiền vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo. FBI đã xác nhận:
Văn phòng khu vực Washington của FBI đang tìm cách xác định các nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử do Funnull và các mạng phân phối nội dung khác thực hiện.
Nhiều nền tảng lừa đảo giả mạo các trang web đầu tư tiền điện tử hợp pháp, với bảng điều khiển giả và lợi nhuận bị làm giả, điều này khiến nạn nhân đầu tư nhiều hơn trước khi tài sản của họ cuối cùng bị đánh cắp. Tổng cộng, các nạn nhân ở Mỹ đã báo cáo thiệt hại lên tới hơn 200 triệu đô la liên quan đến các trang web được Funnull hỗ trợ.
Sự chỉ định của Bộ Tài chính cũng bao gồm Liu Lizhi, một công dân Trung Quốc, người giữ vai trò quản trị viên cho Funnull. Các biện pháp trừng phạt đóng băng tất cả tài sản liên quan đến Mỹ của cả Funnull và Liu và cấm các cá nhân và công ty Mỹ thực hiện bất kỳ giao dịch nào với họ. Liu bị cáo buộc đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động lừa đảo của công ty bằng cách giám sát việc phân bổ tên miền được sử dụng trong các nền tảng tiền điện tử gian lận, các kế hoạch lừa đảo và các trang web cá cược trực tuyến—một số trong đó đã được liên kết với các mạng lưới rửa tiền tội phạm của Trung Quốc.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tuyên bố:
Funnull Technology Inc. cho phép các trò lừa đảo đầu tư tiền ảo bằng cách mua IP số lượng lớn từ các công ty dịch vụ đám mây lớn trên toàn thế giới và bán chúng cho tội phạm mạng để lưu trữ các nền tảng lừa đảo và nội dung web độc hại khác.
Ngoài việc cung cấp cơ sở hạ tầng, công ty được cho là đã sử dụng các thuật toán tạo miền để sản xuất hàng loạt tên trang web và cung cấp cho tội phạm mạng các mẫu thiết kế để làm cho các nền tảng lừa đảo trông hợp pháp. Những chiến thuật này đã giúp cho các đối tượng xấu dễ dàng tránh né các nỗ lực đóng cửa bằng cách nhanh chóng thay đổi tên miền và địa chỉ IP.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Bộ Tài chính trừng phạt nhóm lừa đảo Tiền điện tử liên quan đến Trung Quốc và Philippines - FBI tìm kiếm nạn nhân
Một cuộc đàn áp lớn của Mỹ đã phơi bày một mạng lưới lừa đảo tiền mã hóa khổng lồ có trụ sở tại Philippines và liên quan đến Trung Quốc, với Funnull đã tiếp sức cho 200 triệu đô la trong các vụ lừa đảo đầu tư giả.
Bộ Tài chính nhắm vào lừa đảo tiền điện tử do Trung Quốc hậu thuẫn tại Philippines—FBI cần thông tin của nạn nhân
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã có hành động quyết định vào ngày 29 tháng 5 bằng cách trừng phạt Funnull Technology Inc., một công ty có trụ sở tại Philippines bị cáo buộc hoạt động ở trung tâm của một mạng lưới gian lận trực tuyến rộng lớn. Song song đó, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã đưa ra lời kêu gọi công khai để xác định nạn nhân của những trò gian lận tiền điện tử này, trích dẫn vai trò quan trọng của Funnull trong việc cung cấp năng lượng cho cơ sở hạ tầng gian lận. Bộ Tài chính tuyên bố rằng Funnull "cung cấp cơ sở hạ tầng máy tính cho hàng trăm nghìn trang web liên quan đến các trò lừa đảo đầu tư tiền ảo, thường được gọi là 'giết lợn'".
Những trò lừa đảo này thường dụ dỗ nạn nhân vào các mối quan hệ trực tuyến, giành được lòng tin của họ và cuối cùng lừa đảo họ chuyển tiền vào các nền tảng tiền điện tử giả mạo. FBI đã xác nhận:
Nhiều nền tảng lừa đảo giả mạo các trang web đầu tư tiền điện tử hợp pháp, với bảng điều khiển giả và lợi nhuận bị làm giả, điều này khiến nạn nhân đầu tư nhiều hơn trước khi tài sản của họ cuối cùng bị đánh cắp. Tổng cộng, các nạn nhân ở Mỹ đã báo cáo thiệt hại lên tới hơn 200 triệu đô la liên quan đến các trang web được Funnull hỗ trợ.
Sự chỉ định của Bộ Tài chính cũng bao gồm Liu Lizhi, một công dân Trung Quốc, người giữ vai trò quản trị viên cho Funnull. Các biện pháp trừng phạt đóng băng tất cả tài sản liên quan đến Mỹ của cả Funnull và Liu và cấm các cá nhân và công ty Mỹ thực hiện bất kỳ giao dịch nào với họ. Liu bị cáo buộc đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động lừa đảo của công ty bằng cách giám sát việc phân bổ tên miền được sử dụng trong các nền tảng tiền điện tử gian lận, các kế hoạch lừa đảo và các trang web cá cược trực tuyến—một số trong đó đã được liên kết với các mạng lưới rửa tiền tội phạm của Trung Quốc.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tuyên bố:
Ngoài việc cung cấp cơ sở hạ tầng, công ty được cho là đã sử dụng các thuật toán tạo miền để sản xuất hàng loạt tên trang web và cung cấp cho tội phạm mạng các mẫu thiết kế để làm cho các nền tảng lừa đảo trông hợp pháp. Những chiến thuật này đã giúp cho các đối tượng xấu dễ dàng tránh né các nỗ lực đóng cửa bằng cách nhanh chóng thay đổi tên miền và địa chỉ IP.