Nền tảng đầu tư tiền ảo "Tín Kháng Gia" phát nổ, số tiền liên quan có thể lên tới 130 tỷ nhân dân tệ
Gần đây, một nền tảng đầu tư tài chính có tên "DGCX鑫慷嘉" đã gây ra nhiều tranh cãi. Theo thông tin, nền tảng này có khoảng 2 triệu nhà đầu tư tham gia, số tiền liên quan lên tới 13 tỷ nhân dân tệ. Sau khi vốn trên nền tảng không thể rút ra, có thông tin cho rằng người sáng lập công ty đã rời khỏi Trung Quốc.
Từ góc độ mô hình kinh doanh, Tín Kháng Gia lấy danh nghĩa đầu tư tiền ảo, sử dụng lợi nhuận cao để thu hút người tiêu dùng. Nền tảng tuyên bố tỷ lệ lợi nhuận hàng ngày là 1%, và thông qua việc thiết lập phần thưởng cao để phát triển tuyến dưới, thiết lập tỷ lệ chia sẻ dựa trên số lượng thành viên tuyến dưới. Ngay cả khi nền tảng đã không thể thanh toán, vẫn có người dùng tham gia.
Sự cám dỗ của lợi nhuận cao và không thể thanh toán
Nhiều nhà đầu tư phản ánh, theo quảng cáo, nhà đầu tư thông qua nền tảng tham gia vào đầu tư vàng và dầu mỏ ở nước ngoài, mỗi ngày có thể nhận được tỷ suất lợi nhuận 1% trên vốn gốc, nhưng số tiền đầu tư không thể rút ra trong vòng một tháng. Vào khoảng ngày 25 tháng 6, nền tảng đã xuất hiện tình trạng không thể rút tiền, ngày hôm sau xác nhận hệ thống đã bị sập.
Nền tảng tuyên bố rằng công ty đã bị cơ quan quản lý xác định là trốn thuế, dẫn đến việc tất cả tài khoản bị đóng băng không thể rút tiền. Sau đó, nền tảng yêu cầu người dùng "nộp thuế" 10% theo số dư nắm giữ để có thể rút tiền, và phí rút tiền lên đến 50%.
Lời cảnh báo rủi ro từ cảnh sát nhiều địa phương
Vào ngày 7 tháng 7, Cục Công an huyện Đào Giang, tỉnh Hồ Nam đã phát đi cảnh báo rủi ro, chỉ ra rằng nền tảng này đã lợi dụng tên tuổi của Sở Giao dịch Vàng và Hàng hóa Dubai (DGCX) để thu hút vốn, mà không được phép và không có đủ điều kiện, giả mạo là chi nhánh Trung Quốc của Sở Giao dịch DGCX. Hành vi này có dấu hiệu lừa đảo huy động vốn.
Trên thực tế, từ tháng 10 năm 2024, các cơ quan quản lý ở nhiều nơi như Tứ Xuyên, Quảng Đông, Giang Tây, Hồ Nam đã đưa ra cảnh báo rủi ro đối với Tân Kháng Gia, đều chỉ ra rằng họ đang tiến hành một trò lừa đảo Ponzi thông qua cấu trúc đa cấp.
Công ty chủ sở hữu đã bị hủy bỏ
Dữ liệu từ Tianyancha cho thấy, chủ thể hoạt động của Xin Kang Jia là Công ty TNHH Dịch vụ Dữ liệu Lớn Quý Châu Xin Kang Jia được thành lập vào tháng 4 năm 2024. Công ty này đã nhiều lần bị đưa vào danh sách hoạt động bất thường vì "không thể liên lạc qua địa chỉ đăng ký hoặc địa điểm kinh doanh". Vào ngày 18 tháng 5, công ty đã nộp đơn xin hủy đăng ký tới cơ quan đăng ký vì "quyết định giải thể".
Quan điểm của chuyên gia: Hành vi huy động vốn trái phép và lừa đảo điển hình
Giám đốc Hiệp hội phân tích tài sản kỹ thuật số đăng ký tại Hồng Kông, Vương Gia Ninh, cho rằng đây là một hành vi điển hình của huy động vốn trái phép và lừa đảo. Các đối tượng vi phạm đã nhúng cấu trúc huy động vốn trái phép truyền thống vào cơ chế lưu thông của các stablecoin như USDT, nạp tiền bằng USDT, lách qua các kênh quản lý tiền tệ Nhân dân tệ, sau đó nhanh chóng trốn ra nước ngoài, tránh sự giám sát của hệ thống tài chính hiện tại đối với việc chuyển tiền lớn xuyên biên giới.
Cảnh báo rủi ro
Các chuyên gia pháp lý nhắc nhở, một số người tham gia biết rõ nền tảng có rủi ro cao, nhưng vẫn chủ động tham gia "kéo người vào", "kiếm hoa hồng", có thể từ "nạn nhân" trở thành "đồng phạm". Ngay cả khi không phải là "nhân sự cốt lõi" của tổ chức, chỉ cần tham gia tích cực và đạt đến quy mô nhất định, cũng có thể cấu thành "tội phạm đồng phạm".
Các chuyên gia khuyên rằng, trước khi đầu tư tiền, nhà đầu tư nên xác định rõ hướng đi của vốn, mục đích đầu tư, cơ quan quản lý và bên chịu trách nhiệm. Đối với những "cơ hội đầu tư" không rõ ràng về tính tuân thủ, tuyệt đối không nên mù quáng tin vào cái gọi là "vào sớm kiếm nhiều".
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tiền ảo đầu tư nền tảng Tín Kháng Gia bùng nổ, số tiền liên quan có thể đạt 13 tỷ nhân dân tệ.
Nền tảng đầu tư tiền ảo "Tín Kháng Gia" phát nổ, số tiền liên quan có thể lên tới 130 tỷ nhân dân tệ
Gần đây, một nền tảng đầu tư tài chính có tên "DGCX鑫慷嘉" đã gây ra nhiều tranh cãi. Theo thông tin, nền tảng này có khoảng 2 triệu nhà đầu tư tham gia, số tiền liên quan lên tới 13 tỷ nhân dân tệ. Sau khi vốn trên nền tảng không thể rút ra, có thông tin cho rằng người sáng lập công ty đã rời khỏi Trung Quốc.
Từ góc độ mô hình kinh doanh, Tín Kháng Gia lấy danh nghĩa đầu tư tiền ảo, sử dụng lợi nhuận cao để thu hút người tiêu dùng. Nền tảng tuyên bố tỷ lệ lợi nhuận hàng ngày là 1%, và thông qua việc thiết lập phần thưởng cao để phát triển tuyến dưới, thiết lập tỷ lệ chia sẻ dựa trên số lượng thành viên tuyến dưới. Ngay cả khi nền tảng đã không thể thanh toán, vẫn có người dùng tham gia.
Sự cám dỗ của lợi nhuận cao và không thể thanh toán
Nhiều nhà đầu tư phản ánh, theo quảng cáo, nhà đầu tư thông qua nền tảng tham gia vào đầu tư vàng và dầu mỏ ở nước ngoài, mỗi ngày có thể nhận được tỷ suất lợi nhuận 1% trên vốn gốc, nhưng số tiền đầu tư không thể rút ra trong vòng một tháng. Vào khoảng ngày 25 tháng 6, nền tảng đã xuất hiện tình trạng không thể rút tiền, ngày hôm sau xác nhận hệ thống đã bị sập.
Nền tảng tuyên bố rằng công ty đã bị cơ quan quản lý xác định là trốn thuế, dẫn đến việc tất cả tài khoản bị đóng băng không thể rút tiền. Sau đó, nền tảng yêu cầu người dùng "nộp thuế" 10% theo số dư nắm giữ để có thể rút tiền, và phí rút tiền lên đến 50%.
Lời cảnh báo rủi ro từ cảnh sát nhiều địa phương
Vào ngày 7 tháng 7, Cục Công an huyện Đào Giang, tỉnh Hồ Nam đã phát đi cảnh báo rủi ro, chỉ ra rằng nền tảng này đã lợi dụng tên tuổi của Sở Giao dịch Vàng và Hàng hóa Dubai (DGCX) để thu hút vốn, mà không được phép và không có đủ điều kiện, giả mạo là chi nhánh Trung Quốc của Sở Giao dịch DGCX. Hành vi này có dấu hiệu lừa đảo huy động vốn.
Trên thực tế, từ tháng 10 năm 2024, các cơ quan quản lý ở nhiều nơi như Tứ Xuyên, Quảng Đông, Giang Tây, Hồ Nam đã đưa ra cảnh báo rủi ro đối với Tân Kháng Gia, đều chỉ ra rằng họ đang tiến hành một trò lừa đảo Ponzi thông qua cấu trúc đa cấp.
Công ty chủ sở hữu đã bị hủy bỏ
Dữ liệu từ Tianyancha cho thấy, chủ thể hoạt động của Xin Kang Jia là Công ty TNHH Dịch vụ Dữ liệu Lớn Quý Châu Xin Kang Jia được thành lập vào tháng 4 năm 2024. Công ty này đã nhiều lần bị đưa vào danh sách hoạt động bất thường vì "không thể liên lạc qua địa chỉ đăng ký hoặc địa điểm kinh doanh". Vào ngày 18 tháng 5, công ty đã nộp đơn xin hủy đăng ký tới cơ quan đăng ký vì "quyết định giải thể".
Quan điểm của chuyên gia: Hành vi huy động vốn trái phép và lừa đảo điển hình
Giám đốc Hiệp hội phân tích tài sản kỹ thuật số đăng ký tại Hồng Kông, Vương Gia Ninh, cho rằng đây là một hành vi điển hình của huy động vốn trái phép và lừa đảo. Các đối tượng vi phạm đã nhúng cấu trúc huy động vốn trái phép truyền thống vào cơ chế lưu thông của các stablecoin như USDT, nạp tiền bằng USDT, lách qua các kênh quản lý tiền tệ Nhân dân tệ, sau đó nhanh chóng trốn ra nước ngoài, tránh sự giám sát của hệ thống tài chính hiện tại đối với việc chuyển tiền lớn xuyên biên giới.
Cảnh báo rủi ro
Các chuyên gia pháp lý nhắc nhở, một số người tham gia biết rõ nền tảng có rủi ro cao, nhưng vẫn chủ động tham gia "kéo người vào", "kiếm hoa hồng", có thể từ "nạn nhân" trở thành "đồng phạm". Ngay cả khi không phải là "nhân sự cốt lõi" của tổ chức, chỉ cần tham gia tích cực và đạt đến quy mô nhất định, cũng có thể cấu thành "tội phạm đồng phạm".
Các chuyên gia khuyên rằng, trước khi đầu tư tiền, nhà đầu tư nên xác định rõ hướng đi của vốn, mục đích đầu tư, cơ quan quản lý và bên chịu trách nhiệm. Đối với những "cơ hội đầu tư" không rõ ràng về tính tuân thủ, tuyệt đối không nên mù quáng tin vào cái gọi là "vào sớm kiếm nhiều".