FTX bùng nổ thông tin gây sốc: Một người bị nghi ngờ đã lợi dụng lỗ hổng hệ thống để thao túng thị trường và thu lợi khổng lồ
Vụ phá sản FTX tiếp tục diễn biến, cùng với việc các vụ kiện liên quan đi vào chiều sâu và các tài liệu được công bố, một số thông tin nội bộ không được biết đến dần dần lộ diện.
Gần đây, có thông tin cho rằng FTX đang kiện một công dân Mauritius tên là Nawaaz Mohammad Meerun, cáo buộc ông ta đã lợi dụng lỗ hổng hệ thống để thao túng thị trường, thu lợi hàng trăm triệu USD. Vụ việc đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng tiền điện tử.
Lợi dụng token có tính thanh khoản thấp để thao túng thị trường
Theo thông tin, Meerun là một "lão làng" trong việc thao túng thị trường, chủ yếu nhắm vào các token có tính thanh khoản kém. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, anh ta đã mua vào số lượng lớn token BTMX, dẫn đến giá của nó tăng vọt 10.000% trong vòng ba tháng. Sau đó, Meerun đã lợi dụng tính năng đòn bẩy và lỗ hổng trong quy tắc giao dịch ký quỹ của một nền tảng giao dịch, cho vay hàng triệu đô la bằng cách sử dụng BTMX làm tài sản thế chấp.
Mặc dù các bên liên quan đã phát hiện vấn đề và đưa ra cảnh báo, nhưng nền tảng giao dịch này lại không có bất kỳ hành động nào. Được cho là, các giám đốc điều hành của nền tảng khi phát hiện quy mô lỗ hổng ít nhất lên đến 400 triệu đô la chỉ bình luận: "Ồ, tôi không nhận ra rằng tài khoản đã trở nên điên cuồng như vậy."
Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun còn sử dụng tài khoản mới và bí danh để lặp lại các thao tác trên đối với các token có tính thanh khoản thấp khác, đã lừa đảo gần 200 triệu USD trước khi nền tảng nhận ra vấn đề.
Chiêu thức rút tiền khéo léo
Meerun rõ ràng nhận thức rằng một khi ngừng thao túng thị trường, giá của các token liên quan sẽ sụp đổ, có nghĩa là anh ta sẽ bị yêu cầu hoàn trả tất cả các tài sản "đã cho vay". Tuy nhiên, anh ta rõ ràng không có ý định tuân thủ quy tắc của nền tảng, mà thay vào đó đã rút một số lượng lớn stablecoin và các token khác.
Thật khó hiểu là ngay cả khi đã phát hiện ra vấn đề và khóa tài khoản của Meerun, nền tảng vẫn "quên" ngừng chức năng rút tiền của anh ta, kết quả là anh ta dễ dàng chuyển đi hơn 450 triệu đô la thu được từ việc thao túng thị trường.
Chiến lược bán khống và phản ứng dây chuyền
Tài liệu kiện tụng cũng chỉ ra rằng, Meerun đã bán khống một đồng tiền có giá trị rất thấp trên nền tảng có tên là Mobile Coin (MOB). Nền tảng không xử lý vấn đề này mà chỉ yêu cầu anh ta cung cấp thêm tài sản thế chấp.
Do một công ty cũng nắm giữ một lượng lớn vị thế bán khống MOB, công ty này đã bắt đầu mua vào số lượng lớn token MOB từ thị trường để bù đắp cho những vị thế này. Trong một cơn sốt mua kéo dài hàng tuần, giá MOB đã tăng vọt 750%, buộc công ty phải chịu chi phí rất lớn. Cuối cùng, giá token MOB đã sụp đổ, ước tính đã gây ra thiệt hại lên tới 1 tỷ USD cho công ty này.
Phản hồi của đối phương và các cáo buộc khác
Đối với những cáo buộc này, Meerun không thừa nhận. Anh cho biết mình luôn hoạt động trong khuôn khổ quy định của nền tảng, không nhận được bất kỳ ưu đãi nào, thực tế giao dịch trên nền tảng là thua lỗ. Anh phủ nhận có liên hệ với bất kỳ mạng lưới tội phạm hay tổ chức cực đoan nào.
Tuy nhiên, tài liệu kiện tụng cũng đề cập đến việc Meerun từng bị nghi ngờ tham gia vào một "cuộc tấn công quản trị" nhằm vào một nền tảng cho vay, cố gắng chuyển nhượng tài sản trị giá hơn 20 triệu đô la từ các người dùng khác, và cuối cùng đã đạt được một "hòa ước" với nền tảng và nhận được phần thưởng bổ sung.
Cảnh báo ngành
Sự kiện này chắc chắn đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, đồng thời cung cấp những bài học kinh nghiệm quý giá:
Nền tảng giao dịch cần hoàn thiện quy trình KYC, thực hiện nghiêm ngặt các quy định "biết khách hàng của bạn" và "chống rửa tiền".
Tăng cường giám sát nhân viên nội bộ, thiết lập và hoàn thiện cơ chế kiểm soát nội bộ.
Xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro, thực hiện đánh giá rủi ro kinh doanh định kỳ.
Tăng cường giám sát giao dịch giữa các tài khoản và giao dịch ký quỹ, tập trung vào các tài sản có thanh khoản thấp.
Đối với nhà đầu tư, cần phải cảnh giác với sự biến động giá bất thường của các đồng token có tính thanh khoản thấp, chú ý đến các hoạt động chuyển nhượng lớn trên chuỗi, ưu tiên chọn các nền tảng giao dịch được quản lý.
Sự kiện này một lần nữa làm nổi bật rủi ro của thị trường tiền điện tử và tầm quan trọng của việc quản lý, cung cấp cho toàn ngành một sự suy ngẫm sâu sắc.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
20 thích
Phần thưởng
20
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ImpermanentLossEnjoyer
· 08-11 07:35
Xem giảm Đường cong Bonding Curve gắn ổn coin
Xem bản gốcTrả lời0
BugBountyHunter
· 08-11 07:35
Người chơi dài hạn một khoản, cũng đã ngồi trên xe bò, đã thua lỗ lớn, bây giờ làm long short đều rất cẩn thận.
FTX gây sốc với vụ thao túng thị trường, các trader bị cáo buộc lợi dụng lỗ hổng hệ thống để thu lợi 450 triệu USD.
FTX bùng nổ thông tin gây sốc: Một người bị nghi ngờ đã lợi dụng lỗ hổng hệ thống để thao túng thị trường và thu lợi khổng lồ
Vụ phá sản FTX tiếp tục diễn biến, cùng với việc các vụ kiện liên quan đi vào chiều sâu và các tài liệu được công bố, một số thông tin nội bộ không được biết đến dần dần lộ diện.
Gần đây, có thông tin cho rằng FTX đang kiện một công dân Mauritius tên là Nawaaz Mohammad Meerun, cáo buộc ông ta đã lợi dụng lỗ hổng hệ thống để thao túng thị trường, thu lợi hàng trăm triệu USD. Vụ việc đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng tiền điện tử.
Lợi dụng token có tính thanh khoản thấp để thao túng thị trường
Theo thông tin, Meerun là một "lão làng" trong việc thao túng thị trường, chủ yếu nhắm vào các token có tính thanh khoản kém. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, anh ta đã mua vào số lượng lớn token BTMX, dẫn đến giá của nó tăng vọt 10.000% trong vòng ba tháng. Sau đó, Meerun đã lợi dụng tính năng đòn bẩy và lỗ hổng trong quy tắc giao dịch ký quỹ của một nền tảng giao dịch, cho vay hàng triệu đô la bằng cách sử dụng BTMX làm tài sản thế chấp.
Mặc dù các bên liên quan đã phát hiện vấn đề và đưa ra cảnh báo, nhưng nền tảng giao dịch này lại không có bất kỳ hành động nào. Được cho là, các giám đốc điều hành của nền tảng khi phát hiện quy mô lỗ hổng ít nhất lên đến 400 triệu đô la chỉ bình luận: "Ồ, tôi không nhận ra rằng tài khoản đã trở nên điên cuồng như vậy."
Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun còn sử dụng tài khoản mới và bí danh để lặp lại các thao tác trên đối với các token có tính thanh khoản thấp khác, đã lừa đảo gần 200 triệu USD trước khi nền tảng nhận ra vấn đề.
Chiêu thức rút tiền khéo léo
Meerun rõ ràng nhận thức rằng một khi ngừng thao túng thị trường, giá của các token liên quan sẽ sụp đổ, có nghĩa là anh ta sẽ bị yêu cầu hoàn trả tất cả các tài sản "đã cho vay". Tuy nhiên, anh ta rõ ràng không có ý định tuân thủ quy tắc của nền tảng, mà thay vào đó đã rút một số lượng lớn stablecoin và các token khác.
Thật khó hiểu là ngay cả khi đã phát hiện ra vấn đề và khóa tài khoản của Meerun, nền tảng vẫn "quên" ngừng chức năng rút tiền của anh ta, kết quả là anh ta dễ dàng chuyển đi hơn 450 triệu đô la thu được từ việc thao túng thị trường.
Chiến lược bán khống và phản ứng dây chuyền
Tài liệu kiện tụng cũng chỉ ra rằng, Meerun đã bán khống một đồng tiền có giá trị rất thấp trên nền tảng có tên là Mobile Coin (MOB). Nền tảng không xử lý vấn đề này mà chỉ yêu cầu anh ta cung cấp thêm tài sản thế chấp.
Do một công ty cũng nắm giữ một lượng lớn vị thế bán khống MOB, công ty này đã bắt đầu mua vào số lượng lớn token MOB từ thị trường để bù đắp cho những vị thế này. Trong một cơn sốt mua kéo dài hàng tuần, giá MOB đã tăng vọt 750%, buộc công ty phải chịu chi phí rất lớn. Cuối cùng, giá token MOB đã sụp đổ, ước tính đã gây ra thiệt hại lên tới 1 tỷ USD cho công ty này.
Phản hồi của đối phương và các cáo buộc khác
Đối với những cáo buộc này, Meerun không thừa nhận. Anh cho biết mình luôn hoạt động trong khuôn khổ quy định của nền tảng, không nhận được bất kỳ ưu đãi nào, thực tế giao dịch trên nền tảng là thua lỗ. Anh phủ nhận có liên hệ với bất kỳ mạng lưới tội phạm hay tổ chức cực đoan nào.
Tuy nhiên, tài liệu kiện tụng cũng đề cập đến việc Meerun từng bị nghi ngờ tham gia vào một "cuộc tấn công quản trị" nhằm vào một nền tảng cho vay, cố gắng chuyển nhượng tài sản trị giá hơn 20 triệu đô la từ các người dùng khác, và cuối cùng đã đạt được một "hòa ước" với nền tảng và nhận được phần thưởng bổ sung.
Cảnh báo ngành
Sự kiện này chắc chắn đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, đồng thời cung cấp những bài học kinh nghiệm quý giá:
Nền tảng giao dịch cần hoàn thiện quy trình KYC, thực hiện nghiêm ngặt các quy định "biết khách hàng của bạn" và "chống rửa tiền".
Tăng cường giám sát nhân viên nội bộ, thiết lập và hoàn thiện cơ chế kiểm soát nội bộ.
Xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro, thực hiện đánh giá rủi ro kinh doanh định kỳ.
Tăng cường giám sát giao dịch giữa các tài khoản và giao dịch ký quỹ, tập trung vào các tài sản có thanh khoản thấp.
Đối với nhà đầu tư, cần phải cảnh giác với sự biến động giá bất thường của các đồng token có tính thanh khoản thấp, chú ý đến các hoạt động chuyển nhượng lớn trên chuỗi, ưu tiên chọn các nền tảng giao dịch được quản lý.
Sự kiện này một lần nữa làm nổi bật rủi ro của thị trường tiền điện tử và tầm quan trọng của việc quản lý, cung cấp cho toàn ngành một sự suy ngẫm sâu sắc.