FTX爆出驚人內幕：某人涉嫌利用系統漏洞操縱市場獲利巨額

FTX破產案持續發酵，隨着相關訴訟深入和文件披露，一些不爲人知的內幕逐漸浮出水面。

近日，有消息稱FTX正在起訴一名叫Nawaaz Mohammad Meerun的毛裏求斯公民，指控其利用系統漏洞進行市場操縱，獲利數億美元。此事引發了加密社區的廣泛關注。

利用低流動性代幣操縱市場

據悉，Meerun是一名市場操縱"老手"，主要針對流動性較差的代幣。從2021年1月開始，他大量買入BTMX代幣，導致其價格在三個月內暴漲10,000%。隨後，Meerun利用某交易平台的槓杆功能和保證金交易規則漏洞，將BTMX作爲抵押品借出了數千萬美元。

雖然相關方發現問題並發出警告，但該交易平台卻未採取任何行動。據稱，平台高管在發現漏洞規模至少達到4億美元時，僅僅評論道："哦，我沒有意識到帳戶已經變得如此瘋狂。"

2021年8月至12月期間，Meerun還使用新帳戶和別名對其他低流動性代幣重復了上述操作，在平台意識到問題之前已經騙走了近2億美元。

巧妙套現手法

Meerun清楚一旦停止市場操縱，相關代幣價格就會暴跌，意味着他將被要求歸還所有"借出"的資產。然而，他顯然無意遵守平台規則，而是提取了大量穩定幣和其他代幣。

令人費解的是，即使在發現問題後鎖定了Meerun的帳戶，平台卻"忘記"停止其提款功能，結果讓他輕鬆將市場操縱所得的超4.5億美元轉走。

做空策略與連鎖反應

訴訟文件還指出，Meerun在平台上做空了一個價值極低的代幣Mobile Coin (MOB)。平台並未對此進行處理，而是僅要求他提供更多抵押品。

由於某公司也持有大量MOB空頭頭寸，爲彌補這些頭寸，該公司開始從市場大量購買MOB代幣。在長達數周的購買狂潮中，MOB價格飆升了750%，迫使該公司付出巨大成本。最終，MOB代幣價格崩盤，據估計造成了該公司高達10億美元的損失。

對方回應與其他指控

對於這些指控，Meerun並不認可。他表示自己一直在平台規定範圍內操作，沒有收到任何優惠待遇，實際上在平台交易是虧損的。他否認與任何犯罪網路或極端主義組織有聯繫。

然而，訴訟文件還提到Meerun曾涉嫌參與對某借貸平台的"治理攻擊"，試圖從其他用戶那裏轉移超過2000萬美元的資產，最終與平台達成"和平條約"並獲得額外報酬。

行業警示

這一事件無疑給加密行業敲響了警鍾，也提供了寶貴的經驗教訓：

1. 交易平台需要完善KYC程序，嚴格執行"了解你的客戶"和"反洗錢"規定。

2. 加強內部人員監管，建立健全內部控制機制。

3. 建立風險評估體系，定期進行業務風險評估。

4. 加強跨帳戶和保證金交易監控，重點關注低流動性資產。

對於投資者而言，應警惕低流動性代幣的價格異常波動，關注大額鏈上轉移活動，優先選擇受監管的交易平台。

這一事件再次凸顯了加密貨幣市場的風險和監管的重要性，爲整個行業提供了深刻的反思。