FTX債權清算進入新階段，債權申報指南詳解

FTX案件作爲當今世界規模最大的破產清算案例之一,也是加密資產領域首個全球性破產清算案,其處理過程備受全球投資者關注。該案的處理方式將對未來一段時間內的司法實踐產生重要影響,成爲具有參考價值的標杆性判例。

隨着FTX案實控人Sam Bankman-Fried被判處25年徒刑,該案進入了新的階段。對於絕大多數投資者和債權人而言,最關心的是FTX破產清算案將如何進行,這直接關係到他們的債權能否得到有效清償。

目前,FTX清算主體和索賠門戶已經建立並開放,債權人的清償程序即將啓動。本文將爲讀者詳細介紹FTX債權申報的具體流程和注意事項。

FTX案背景及清算團隊情況

FTX曾是與幣安齊名的世界級頂尖加密貨幣交易所,總部位於巴哈馬,主要業務集中在美國。在2022年完成C輪融資後,FTX估值高達320億美元,擁有數百家關聯公司和上百萬客戶。

然而,2022年末FTX迅速崩盤。起因是有報告披露Alameda Research大量持有FTX自身發行的FTT代幣。隨後市場恐慌導致FTT價格暴跌,FTX資金鏈斷裂,最終宣告破產。

由於FTX在巴哈馬和美國均有業務和資產,兩國法院分別啓動了破產程序:

• 巴哈馬最高法院指定了臨時清算人啓動FTX Digital的清算程序
• 美國特拉華州法院將FTX Trading Limited及關聯實體置於破產程序中

2023年末,巴哈馬最高法院任命聯合正式清算人(JOL)負責FTX Digital及關聯公司的資產清算和債權人賠償工作。目前JOL已建立專門的FTX債權申報網站,債權申報截止日期爲2024年5月15日。

FTX債權申報指南

1. 註冊索賠帳戶

首先,債權人需要訪問FTX債權申報和索賠門戶網站,註冊自己的索賠帳戶。

註冊時需要填寫姓名、郵箱、所在地區、聯繫方式等信息。建議使用可靠的郵箱,因爲後續登入均需通過郵箱驗證碼。

註冊時還需選擇索賠人類型:

• 個人客戶:以個人名義註冊使用FTX平台的用戶
• 機構客戶:以法人主體註冊FTX帳戶的客戶
• 非客戶債權人:與FTX有其他債權債務關係的主體

2. 登記債權人和客戶帳戶信息

對於FTX的個人或機構客戶,需要提交FTX帳戶註冊信息,以關聯索賠帳戶和FTX帳戶。

完成關聯後,需要仔細核對顯示的帳戶餘額和資產是否與實際一致。如確認無誤,可直接確認該部分資產作爲申報債權。

如對顯示的帳戶資產有異議,需通過異議程序向JOL提供進一步材料。建議諮詢專業人士協助準備異議申報材料,尤其是非客戶債權人類別。

對於受讓的FTX破產債權,需提交完整的受讓證明。如債權存在擔保,也需一並提交相關憑證。

最後完成KYC身分驗證程序,債權申報即告完成。

已在KROLL申報過的是否需要重新申報?

美國特拉華州法院已受理FTX Trading Ltd.破產案,由KROLL負責登記破產債權。對於已在KROLL申報過的債權人,如再次在巴哈馬指定平台申報,將產生以下法律效果:

1. 視爲撤回對FTX Trading Ltd.等基於美國破產法提起的債權申報和索賠
2. 債權轉由巴哈馬法院管轄,依巴哈馬法律進行後續處理

需要說明的是,美國和巴哈馬已就破產財產清算達成初步共識,清算完畢後將作爲一個整體分配。因此,在巴哈馬或美國申報並不會導致實質上的不公平。

選擇申報地主要影響債權認可、認可比例、異議處理等程序性問題。建議債權人在作出選擇前諮詢專業律師團隊的意見。