مراجعة صناعة Web3 لعام 2024: تصاعد حدة الجرائم، وظهور آثار التنظيم
عام 2024 هو نقطة تحول في تطور صناعة Web3. حيث سجلت القيمة السوقية للأصول المشفرة ودرجة اعتماد البنية التحتية أعلى مستوياتها التاريخية، بينما بدأ المجرمون أيضاً في استغلال البنية التحتية المشفرة بشكل أكبر لتحسين أعمالهم أو خلق أنماط إجرامية جديدة. في هذه المقالة، من خلال إحصاء حجم الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة، يتم تحليل تأثير التدابير الامتثالية على صناعة الجريمة، وندعو الصناعة والحكومة إلى إيلاء اهتمام أكبر للأضرار التي تسببها الجرائم المشفرة.
لا تزال ظاهرة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة خطيرة
في عام 2024، بلغ حجم استلام العملات المستقرة من العناوين عالية المخاطر 649 مليار دولار، بزيادة طفيفة عن العام السابق. تمثل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي نشاط تداول العملات المستقرة في ذلك العام، على الرغم من أنها انخفضت بنسبة 0.80% عن عام 2023، إلا أنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من عامي 2021 و2022.
من حيث أنواع العملات المستقرة، ظلت عملة USDT على شبكة ترون تحتل الحصة الرئيسية بين عامي 2021 و2024. ومع ذلك، في عام 2024، زادت حصص USDT و USDC على شبكة إيثيريوم.
تتزايد规模 المقامرة عبر الإنترنت
من المتوقع أن يصل حجم الأموال على منصات المقامرة عبر الإنترنت ومزودي خدمات الدفع الخاصة بهم إلى 217.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة تزيد عن 17.50% عن عام 2023. ومن الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في مجال المقامرة عبر الإنترنت قد ارتفعت بشكل ملحوظ، من 5.22% في عام 2023 إلى 13.36% في عام 2024، مما يدل على أن تطبيقه في هذا المجال لا يزال يتوسع على الرغم من أنه صادر ومراقب من قبل هيئات الامتثال.
لا تتقلص حجم تجارة الأسود والرمادي
في عام 2024، تلقت العناوين المرتبطة بالصناعة السوداء والرمادية على شبكتي الإيثيريوم وترون أموالًا تزيد عن 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، ويفوق بكثير عامي 2021 و2022. تلعب منصات تداول العملات المشفرة المضمونة دورًا مهمًا في تطوير الصناعة السوداء والرمادية، حيث تقدم خدمات الضمان لجميع مراحل سلسلة التوريد. كمثال على منصة ضمان معينة، فقد توسع حجم أعمالها في الربع الرابع من عام 2024 ليصل إلى 2.64 مليار دولار.
تضاعف حجم الاحتيال في العملات المشفرة
شهد حجم العملات المستقرة التي تم استلامها من العناوين المرتبطة بأنشطة الاحتيال في عام 2024 زيادة هائلة، بلغت 52.5 مليار دولار، متجاوزة المجموع الإجمالي للسنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الاتجاهات في النمو دقيقة تماماً، بسبب القيود المرتبطة بأساليب الإحصاء المستخدمة من قبل الشركات الأمنية وتحسين أساليب الاحتيال من قبل الكيانات غير القانونية. مع تحسين طرق الإحصاء وزيادة الإفصاح عن الحالات، قد يرتفع هذا الرقم في المستقبل.
بدأ حجم غسيل الأموال في الانكماش
في عام 2024، تم استلام 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة المرتبطة بأنشطة غسيل الأموال عبر عناوين blockchain، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023 ويظل ثابتاً مقارنة بعام 2022. قد يشير هذا إلى أن أنشطة إنفاذ القانون والتنظيم في السنوات الأخيرة قد أثرت بشكل فعال على جرائم غسيل الأموال في صناعة التشفير. تظهر التدقيقات على منصات التداول المركزية الرئيسية أن حجم الأموال التي تم استلامها من غسيل الأموال يتناسب بشكل عام مع حجم أعمالها، ولكن حصة بعض المنصات قد انخفضت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وهو ما قد يكون نتيجة للامتثال في العمليات.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
عام 2024 هو عام نشط لمصدري العملات المستقرة في التعاون مع القوانين. قام كبار مصدري العملات المستقرة بتجميد أكثر من 1.3 مليار دولار من العملات المستقرة على شبكة الإيثيريوم وشبكة ترون، وهو ما يعادل ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة. بلغ حجم التعاملات على العناوين المجمدة 12.9 مليار دولار في ذلك العام، وهو ما يتماشى تقريبًا مع عام 2023، مما يشير إلى أن الأنشطة الإجرامية على السلسلة كانت نشطة منذ فترة طويلة، ولكن لم يتم التصدي لها بشكل فعال حتى عام 2024.
اتجاهات العقوبات الدولية
تعاونت الولايات المتحدة OFAC و إسرائيل NBCTF وغيرها من المؤسسات في مكافحة تمويل الإرهاب. تم إحصاء الأموال المتعلقة بعناوين blockchain للكيانات الخاضعة للعقوبات التي كشفت عنها هذه المؤسسات، حيث بلغ الحجم الإجمالي ذروته في عام 2022 ثم انخفض عامًا بعد عام. ومع ذلك، فإن التدابير التنظيمية المحدودة تؤثر على الجماعات الإجرامية التي تستخدم هذه البنية التحتية للقيام بأنشطة غير قانونية. يجب على الجهات التنظيمية إجراء تحقيقات أعمق في الجرائم المتعلقة بالتشفير واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
التنظيم يجلب تأثيرات إيجابية لهونغ كونغ
في عام 2024، تحولت مواقف الجهات التنظيمية الرئيسية في جميع أنحاء العالم بشأن العملات المشفرة من الانتظار إلى التدخل النشط. على سبيل المثال، في هونغ كونغ، قامت سياسات الامتثال من خلال وضع متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية، بإنشاء نظام بيئي أكثر أمانًا وقابلية للتحكم للعملات المشفرة. تظهر البيانات أنه منذ الربع الثالث من عام 2023، انخفضت النسبة المئوية للعملات المستقرة ذات المخاطر التي تتدفق إلى هونغ كونغ بشكل حاد، مما يشير إلى أن معاملات العملات المستقرة المرتبطة بالأنشطة ذات المخاطر قد تم كبحها بشكل فعال.
ملخص
سنة 2024 هي سنة حيوية لصناعة التشفير حيث تشهد انتعاشًا شاملاً وبدء اقتصادات كبرى في مواجهة أهمية هذه الصناعة. على الرغم من استمرار حجم الجرائم المرتبطة بالتشفير، إلا أن السياسات التنظيمية المتوافقة من الأعلى إلى الأسفل والانضباط الذاتي من الأسفل إلى الأعلى قد جلبت تأثيرًا إيجابيًا لبعض الدول أو المناطق في صناعة التشفير. الصناعة تتجه نحو مستقبل أكثر أمانًا وثقة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
8
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
TommyTeacher1
· منذ 22 س
التشفير إدارة لا تزال ضعيفة للغاية
شاهد النسخة الأصليةرد0
RooftopVIP
· منذ 23 س
لماذا الامتثال الامتثال مرة أخرى، ليس هناك أي جديد
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasWaster
· 08-10 04:38
ثور还是贼ثور啊
شاهد النسخة الأصليةرد0
WagmiOrRekt
· 08-10 04:37
أه ، هل هو التنظيم؟ لا أفضل أن يتعاملوا مع خسائري في الاستثمار.
شاهد النسخة الأصليةرد0
WalletDoomsDay
· 08-10 04:37
العنوان تتبع معاق منذ الولادة
شاهد النسخة الأصليةرد0
LayerZeroEnjoyer
· 08-10 04:35
كلما زادت الرقابة، زادت سرعة هروب الخبراء.
شاهد النسخة الأصليةرد0
BlockchainWorker
· 08-10 04:34
الامتثال الامتثال الرقابة الرقابة ثم اللصوص يراقبون الثغرات
شاهد النسخة الأصليةرد0
AlphaBrain
· 08-10 04:28
لم نهزم الصناعة الرمادية تمامًا، لكن على الأقل حققنا بعض الانتصارات!
صناعة Web3 2024: الوضع الإجرامي صارم والامتثال التنظيمي بدأ يظهر نتائج.
مراجعة صناعة Web3 لعام 2024: تصاعد حدة الجرائم، وظهور آثار التنظيم
عام 2024 هو نقطة تحول في تطور صناعة Web3. حيث سجلت القيمة السوقية للأصول المشفرة ودرجة اعتماد البنية التحتية أعلى مستوياتها التاريخية، بينما بدأ المجرمون أيضاً في استغلال البنية التحتية المشفرة بشكل أكبر لتحسين أعمالهم أو خلق أنماط إجرامية جديدة. في هذه المقالة، من خلال إحصاء حجم الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة، يتم تحليل تأثير التدابير الامتثالية على صناعة الجريمة، وندعو الصناعة والحكومة إلى إيلاء اهتمام أكبر للأضرار التي تسببها الجرائم المشفرة.
لا تزال ظاهرة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة خطيرة
في عام 2024، بلغ حجم استلام العملات المستقرة من العناوين عالية المخاطر 649 مليار دولار، بزيادة طفيفة عن العام السابق. تمثل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي نشاط تداول العملات المستقرة في ذلك العام، على الرغم من أنها انخفضت بنسبة 0.80% عن عام 2023، إلا أنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من عامي 2021 و2022.
من حيث أنواع العملات المستقرة، ظلت عملة USDT على شبكة ترون تحتل الحصة الرئيسية بين عامي 2021 و2024. ومع ذلك، في عام 2024، زادت حصص USDT و USDC على شبكة إيثيريوم.
تتزايد规模 المقامرة عبر الإنترنت
من المتوقع أن يصل حجم الأموال على منصات المقامرة عبر الإنترنت ومزودي خدمات الدفع الخاصة بهم إلى 217.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة تزيد عن 17.50% عن عام 2023. ومن الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في مجال المقامرة عبر الإنترنت قد ارتفعت بشكل ملحوظ، من 5.22% في عام 2023 إلى 13.36% في عام 2024، مما يدل على أن تطبيقه في هذا المجال لا يزال يتوسع على الرغم من أنه صادر ومراقب من قبل هيئات الامتثال.
لا تتقلص حجم تجارة الأسود والرمادي
في عام 2024، تلقت العناوين المرتبطة بالصناعة السوداء والرمادية على شبكتي الإيثيريوم وترون أموالًا تزيد عن 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، ويفوق بكثير عامي 2021 و2022. تلعب منصات تداول العملات المشفرة المضمونة دورًا مهمًا في تطوير الصناعة السوداء والرمادية، حيث تقدم خدمات الضمان لجميع مراحل سلسلة التوريد. كمثال على منصة ضمان معينة، فقد توسع حجم أعمالها في الربع الرابع من عام 2024 ليصل إلى 2.64 مليار دولار.
تضاعف حجم الاحتيال في العملات المشفرة
شهد حجم العملات المستقرة التي تم استلامها من العناوين المرتبطة بأنشطة الاحتيال في عام 2024 زيادة هائلة، بلغت 52.5 مليار دولار، متجاوزة المجموع الإجمالي للسنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الاتجاهات في النمو دقيقة تماماً، بسبب القيود المرتبطة بأساليب الإحصاء المستخدمة من قبل الشركات الأمنية وتحسين أساليب الاحتيال من قبل الكيانات غير القانونية. مع تحسين طرق الإحصاء وزيادة الإفصاح عن الحالات، قد يرتفع هذا الرقم في المستقبل.
بدأ حجم غسيل الأموال في الانكماش
في عام 2024، تم استلام 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة المرتبطة بأنشطة غسيل الأموال عبر عناوين blockchain، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023 ويظل ثابتاً مقارنة بعام 2022. قد يشير هذا إلى أن أنشطة إنفاذ القانون والتنظيم في السنوات الأخيرة قد أثرت بشكل فعال على جرائم غسيل الأموال في صناعة التشفير. تظهر التدقيقات على منصات التداول المركزية الرئيسية أن حجم الأموال التي تم استلامها من غسيل الأموال يتناسب بشكل عام مع حجم أعمالها، ولكن حصة بعض المنصات قد انخفضت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وهو ما قد يكون نتيجة للامتثال في العمليات.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
عام 2024 هو عام نشط لمصدري العملات المستقرة في التعاون مع القوانين. قام كبار مصدري العملات المستقرة بتجميد أكثر من 1.3 مليار دولار من العملات المستقرة على شبكة الإيثيريوم وشبكة ترون، وهو ما يعادل ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة. بلغ حجم التعاملات على العناوين المجمدة 12.9 مليار دولار في ذلك العام، وهو ما يتماشى تقريبًا مع عام 2023، مما يشير إلى أن الأنشطة الإجرامية على السلسلة كانت نشطة منذ فترة طويلة، ولكن لم يتم التصدي لها بشكل فعال حتى عام 2024.
اتجاهات العقوبات الدولية
تعاونت الولايات المتحدة OFAC و إسرائيل NBCTF وغيرها من المؤسسات في مكافحة تمويل الإرهاب. تم إحصاء الأموال المتعلقة بعناوين blockchain للكيانات الخاضعة للعقوبات التي كشفت عنها هذه المؤسسات، حيث بلغ الحجم الإجمالي ذروته في عام 2022 ثم انخفض عامًا بعد عام. ومع ذلك، فإن التدابير التنظيمية المحدودة تؤثر على الجماعات الإجرامية التي تستخدم هذه البنية التحتية للقيام بأنشطة غير قانونية. يجب على الجهات التنظيمية إجراء تحقيقات أعمق في الجرائم المتعلقة بالتشفير واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
التنظيم يجلب تأثيرات إيجابية لهونغ كونغ
في عام 2024، تحولت مواقف الجهات التنظيمية الرئيسية في جميع أنحاء العالم بشأن العملات المشفرة من الانتظار إلى التدخل النشط. على سبيل المثال، في هونغ كونغ، قامت سياسات الامتثال من خلال وضع متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية، بإنشاء نظام بيئي أكثر أمانًا وقابلية للتحكم للعملات المشفرة. تظهر البيانات أنه منذ الربع الثالث من عام 2023، انخفضت النسبة المئوية للعملات المستقرة ذات المخاطر التي تتدفق إلى هونغ كونغ بشكل حاد، مما يشير إلى أن معاملات العملات المستقرة المرتبطة بالأنشطة ذات المخاطر قد تم كبحها بشكل فعال.
ملخص
سنة 2024 هي سنة حيوية لصناعة التشفير حيث تشهد انتعاشًا شاملاً وبدء اقتصادات كبرى في مواجهة أهمية هذه الصناعة. على الرغم من استمرار حجم الجرائم المرتبطة بالتشفير، إلا أن السياسات التنظيمية المتوافقة من الأعلى إلى الأسفل والانضباط الذاتي من الأسفل إلى الأعلى قد جلبت تأثيرًا إيجابيًا لبعض الدول أو المناطق في صناعة التشفير. الصناعة تتجه نحو مستقبل أكثر أمانًا وثقة.