FTX تفجر فضيحة مذهلة: شخص ما متهم باستغلال ثغرة في النظام للتلاعب في السوق وجني أرباح ضخمة
تستمر قضية إفلاس FTX في التفاقم، ومع تعمق الدعاوى القضائية والإفصاح عن الوثائق، بدأت بعض الحقائق غير المعروفة تظهر تدريجياً.
مؤخراً، وردت أنباء تفيد بأن FTX تقوم برفع دعوى قضائية ضد مواطن من موريشيوس يُدعى نواز محمد ميرون، متهمة إياه باستخدام ثغرات في النظام للتلاعب في السوق وتحقيق أرباح تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. أثار هذا الأمر اهتماماً واسعاً في مجتمع التشفير.
استخدام الرموز منخفضة السيولة للتلاعب بالسوق
وفقًا للتقارير، يُعتبر Meerun "خبيرًا" في التلاعب بالأسواق، حيث يستهدف بشكل أساسي الرموز ذات السيولة المنخفضة. منذ يناير 2021، قام بشراء كميات كبيرة من رموز BTMX، مما أدى إلى ارتفاع سعرها بنسبة 10,000% خلال ثلاثة أشهر. بعد ذلك، استخدم Meerun خاصية الرافعة المالية وثغرات قواعد التداول الهامشي في منصة تداول معينة، مما جعله يقترض عشرات الملايين من الدولارات باستخدام BTMX كضمان.
على الرغم من أن الأطراف المعنية اكتشفت المشكلة وأصدرت تحذيرات، إلا أن منصة التداول لم تتخذ أي إجراء. ويُزعم أن المسؤولين التنفيذيين في المنصة، عند اكتشاف أن حجم الثغرة بلغ 400 مليون دولار على الأقل، اكتفوا بالتعليق: "أوه، لم أكن أدرك أن الحسابات قد أصبحت مجنونة إلى هذا الحد."
خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2021، قامت Meerun أيضًا باستخدام حسابات جديدة وأسماء مستعارة لتكرار العمليات المذكورة أعلاه على رموز ذات سيولة منخفضة، وقد خدعت ما يقرب من 200 مليون دولار قبل أن تدرك المنصة المشكلة.
طرق سحب الأموال بذكاء
ميرون يدرك تمامًا أنه بمجرد توقفه عن التلاعب في السوق، ستنهار أسعار الرموز ذات الصلة، مما يعني أنه سيُطلب منه إعادة جميع الأصول "المقترضة". ومع ذلك، من الواضح أنه لا ينوي الالتزام بقواعد المنصة، بل قام بسحب كميات كبيرة من العملات المستقرة ورموز أخرى.
من المثير للدهشة أنه حتى بعد اكتشاف المشكلة، نسي المنصة "إيقاف" وظيفة سحب الأموال من حساب Meerun، مما سمح له بسهولة بتحويل أكثر من 450 مليون دولار حصل عليها من التلاعب في السوق.
استراتيجيات البيع على المكشوف وردود الفعل المتسلسلة
أشارت الوثائق القانونية أيضًا إلى أن Meerun قام ببيع عملة منخفضة القيمة تسمى Mobile Coin (MOB) على المنصة. ولم تتخذ المنصة أي إجراء حيال ذلك، بل طلبت منه فقط تقديم المزيد من الضمانات.
نظرًا لأن إحدى الشركات تمتلك أيضًا كميات كبيرة من المراكز القصيرة لـ MOB، بدأت الشركة في شراء كميات كبيرة من رموز MOB من السوق لتعويض هذه المراكز. خلال موجة الشراء التي استمرت لعدة أسابيع، قفز سعر MOB بنسبة 750%، مما أجبر الشركة على تحمل تكاليف ضخمة. في النهاية، انهار سعر رموز MOB، مما أدى إلى خسائر تقدر بـ 1 مليار دولار للشركة.
رد الطرف الآخر والاتهامات الأخرى
بالنسبة لهذه الاتهامات، فإن Meerun لا يعترف بها. وقد صرح أنه كان يعمل دائماً ضمن حدود قواعد المنصة، ولم يتلقَ أي معاملة تفضيلية، وفي الحقيقة كان يعاني من خسائر في التداول على المنصة. كما نفى أي علاقة له بأي شبكة إجرامية أو منظمة متطرفة.
ومع ذلك، ذكرت وثائق الدعوى أن ميرون كان متورطًا في "هجوم حوكمة" على منصة إقراض معينة، حيث حاول تحويل أكثر من 20 مليون دولار من أصول المستخدمين الآخرين، وفي النهاية توصل إلى "معاهدة سلام" مع المنصة وحصل على مكافأة إضافية.
تحذير صناعي
هذا الحدث بلا شك أطلق جرس إنذار لصناعة التشفير، وأيضًا قدم دروسًا قيمة.
تحتاج منصات التداول إلى تحسين إجراءات KYC ، وتنفيذ قواعد "اعرف عميلك" و"مكافحة غسل الأموال" بشكل صارم.
تعزيز الرقابة على الموظفين الداخليين، وإنشاء آلية تحكم داخلية سليمة.
إنشاء نظام لتقييم المخاطر، وإجراء تقييم منتظم لمخاطر الأعمال.
تعزيز مراقبة التداول عبر الحسابات والضمانات، مع التركيز على الأصول ذات السيولة المنخفضة.
بالنسبة للمستثمرين، يجب أن يكونوا حذرين من التقلبات السعرية غير العادية للرموز ذات السيولة المنخفضة، ومراقبة أنشطة التحويل الكبيرة على الشبكة، واختيار المنصات التجارية الخاضعة للتنظيم كأولوية.
تسلط هذه الحادثة الضوء مرة أخرى على مخاطر سوق العملات المشفرة وأهمية التنظيم، مما يوفر تأملًا عميقًا للصناعة بأكملها.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 20
أعجبني
20
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
ImpermanentLossEnjoyer
· 08-11 07:35
انظر إلى هبوط منحنى الربط واستقرار العملة
شاهد النسخة الأصليةرد0
BugBountyHunter
· 08-11 07:35
خيار طويل واحد من الحمقى ركب ثورًا وخسر الكثير من المال الآن يتصرف بحذر في كل من التقصير و الخيار الطويل.
فضيحة تلاعب سوق FTX، حيث يُشتبه بأن التجار استغلوا ثغرة في النظام لتحقيق أرباح قدرها 450 مليون دولار.
FTX تفجر فضيحة مذهلة: شخص ما متهم باستغلال ثغرة في النظام للتلاعب في السوق وجني أرباح ضخمة
تستمر قضية إفلاس FTX في التفاقم، ومع تعمق الدعاوى القضائية والإفصاح عن الوثائق، بدأت بعض الحقائق غير المعروفة تظهر تدريجياً.
مؤخراً، وردت أنباء تفيد بأن FTX تقوم برفع دعوى قضائية ضد مواطن من موريشيوس يُدعى نواز محمد ميرون، متهمة إياه باستخدام ثغرات في النظام للتلاعب في السوق وتحقيق أرباح تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. أثار هذا الأمر اهتماماً واسعاً في مجتمع التشفير.
استخدام الرموز منخفضة السيولة للتلاعب بالسوق
وفقًا للتقارير، يُعتبر Meerun "خبيرًا" في التلاعب بالأسواق، حيث يستهدف بشكل أساسي الرموز ذات السيولة المنخفضة. منذ يناير 2021، قام بشراء كميات كبيرة من رموز BTMX، مما أدى إلى ارتفاع سعرها بنسبة 10,000% خلال ثلاثة أشهر. بعد ذلك، استخدم Meerun خاصية الرافعة المالية وثغرات قواعد التداول الهامشي في منصة تداول معينة، مما جعله يقترض عشرات الملايين من الدولارات باستخدام BTMX كضمان.
على الرغم من أن الأطراف المعنية اكتشفت المشكلة وأصدرت تحذيرات، إلا أن منصة التداول لم تتخذ أي إجراء. ويُزعم أن المسؤولين التنفيذيين في المنصة، عند اكتشاف أن حجم الثغرة بلغ 400 مليون دولار على الأقل، اكتفوا بالتعليق: "أوه، لم أكن أدرك أن الحسابات قد أصبحت مجنونة إلى هذا الحد."
خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2021، قامت Meerun أيضًا باستخدام حسابات جديدة وأسماء مستعارة لتكرار العمليات المذكورة أعلاه على رموز ذات سيولة منخفضة، وقد خدعت ما يقرب من 200 مليون دولار قبل أن تدرك المنصة المشكلة.
طرق سحب الأموال بذكاء
ميرون يدرك تمامًا أنه بمجرد توقفه عن التلاعب في السوق، ستنهار أسعار الرموز ذات الصلة، مما يعني أنه سيُطلب منه إعادة جميع الأصول "المقترضة". ومع ذلك، من الواضح أنه لا ينوي الالتزام بقواعد المنصة، بل قام بسحب كميات كبيرة من العملات المستقرة ورموز أخرى.
من المثير للدهشة أنه حتى بعد اكتشاف المشكلة، نسي المنصة "إيقاف" وظيفة سحب الأموال من حساب Meerun، مما سمح له بسهولة بتحويل أكثر من 450 مليون دولار حصل عليها من التلاعب في السوق.
استراتيجيات البيع على المكشوف وردود الفعل المتسلسلة
أشارت الوثائق القانونية أيضًا إلى أن Meerun قام ببيع عملة منخفضة القيمة تسمى Mobile Coin (MOB) على المنصة. ولم تتخذ المنصة أي إجراء حيال ذلك، بل طلبت منه فقط تقديم المزيد من الضمانات.
نظرًا لأن إحدى الشركات تمتلك أيضًا كميات كبيرة من المراكز القصيرة لـ MOB، بدأت الشركة في شراء كميات كبيرة من رموز MOB من السوق لتعويض هذه المراكز. خلال موجة الشراء التي استمرت لعدة أسابيع، قفز سعر MOB بنسبة 750%، مما أجبر الشركة على تحمل تكاليف ضخمة. في النهاية، انهار سعر رموز MOB، مما أدى إلى خسائر تقدر بـ 1 مليار دولار للشركة.
رد الطرف الآخر والاتهامات الأخرى
بالنسبة لهذه الاتهامات، فإن Meerun لا يعترف بها. وقد صرح أنه كان يعمل دائماً ضمن حدود قواعد المنصة، ولم يتلقَ أي معاملة تفضيلية، وفي الحقيقة كان يعاني من خسائر في التداول على المنصة. كما نفى أي علاقة له بأي شبكة إجرامية أو منظمة متطرفة.
ومع ذلك، ذكرت وثائق الدعوى أن ميرون كان متورطًا في "هجوم حوكمة" على منصة إقراض معينة، حيث حاول تحويل أكثر من 20 مليون دولار من أصول المستخدمين الآخرين، وفي النهاية توصل إلى "معاهدة سلام" مع المنصة وحصل على مكافأة إضافية.
تحذير صناعي
هذا الحدث بلا شك أطلق جرس إنذار لصناعة التشفير، وأيضًا قدم دروسًا قيمة.
تحتاج منصات التداول إلى تحسين إجراءات KYC ، وتنفيذ قواعد "اعرف عميلك" و"مكافحة غسل الأموال" بشكل صارم.
تعزيز الرقابة على الموظفين الداخليين، وإنشاء آلية تحكم داخلية سليمة.
إنشاء نظام لتقييم المخاطر، وإجراء تقييم منتظم لمخاطر الأعمال.
تعزيز مراقبة التداول عبر الحسابات والضمانات، مع التركيز على الأصول ذات السيولة المنخفضة.
بالنسبة للمستثمرين، يجب أن يكونوا حذرين من التقلبات السعرية غير العادية للرموز ذات السيولة المنخفضة، ومراقبة أنشطة التحويل الكبيرة على الشبكة، واختيار المنصات التجارية الخاضعة للتنظيم كأولوية.
تسلط هذه الحادثة الضوء مرة أخرى على مخاطر سوق العملات المشفرة وأهمية التنظيم، مما يوفر تأملًا عميقًا للصناعة بأكملها.