Riesgos legales en la industria de Activos Cripto: Análisis de casos típicos en los últimos años
El sector de Activos Cripto siempre ha estado lleno de riesgos legales, ya que es necesario prevenir las amenazas de seguridad en la cadena, así como estar alerta a los riesgos legales del mundo real. Especialmente para los jóvenes, la percepción de los límites de riesgo penal detrás de acciones como emitir moneda, el comercio extrabursátil y manipular los fondos de liquidez suele ser confusa.
Este artículo revisará los casos judiciales típicos relacionados con moneda en el país en los últimos años, analizando los puntos clave de riesgo legal para aumentar la conciencia de prevención de riesgos entre los profesionales de la industria.
Cargo 1: Delito de operación ilegal
Los casos típicos publicados por el Tribunal Supremo muestran que el Tribunal Intermedio de Leshan, Sichuan, juzgó un caso de comercio ilegal de divisas utilizando USDT. Entre 2020 y 2021, Wan Mouyuan y otros realizaron transacciones ilegales de divisas a través del método "Renminbi-USDT-Dólar", con un monto involucrado de más de 234 millones de yuanes. El tribunal determinó que esto constituye el delito de operación ilegal, y el principal culpable, Wan Mouyuan, fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión, además de una multa de 1.14 millones de yuanes.
Además, hay dos casos similares:
En diciembre de 2022, el tribunal del condado de Tai Po emitió un veredicto sobre un caso de compra y venta de moneda virtual en efectivo, condenando al principal culpable, Chen, a 8 meses de prisión y a una multa de 20,000 yuanes.
Tres jóvenes "95" utilizaron el comercio de Activos Cripto como medio para realizar transacciones de divisas, completando más de 650 transacciones en solo unos meses, intercambiando casi 30 millones de moneda. Finalmente, fueron condenados por el tribunal a penas de prisión de entre 1 año y 6 meses hasta 5 años, y se les impuso una multa.
La descentralización y el anonimato de los Activos Cripto facilitan el manejo y el intercambio de divisas, pero también existen riesgos legales. Las regulaciones de control de divisas en el país y en el extranjero imponen estrictos límites a la cantidad de moneda que una persona puede intercambiar al año, y evadir estas regulaciones a través de Activos Cripto podría constituir un delito de operación ilegal.
Cargo dos: delito de lavado de dinero
En julio de 2024, el tribunal de la ciudad de Liyang, Jiangsu, emitió un fallo sobre un caso de lavado de moneda virtual. Un hombre desempleado, conocido con el seudónimo de Xiao Wu, fue condenado a 6 meses de prisión, con 1 año de libertad condicional, y se le impuso una multa de 2000 yuanes por participar en actividades de lavado de moneda virtual.
El pequeño Wu se puso en contacto con una "empresa de lavado de dinero" a través de un software de redes sociales, compró monedas U en una plataforma de trading, y luego las transfirió y vendió a través de una APP, obteniendo así una ganancia por la diferencia de precios. Su cuenta bancaria tuvo un total de 13 transacciones, sumando más de 25,000 yuanes, y obtuvo un beneficio personal ilegal de más de 5,000 yuanes.
El lavado de dinero es uno de los delitos más frecuentes en la industria de Activos Cripto. Tanto a nivel nacional como internacional, independientemente del tamaño o del trasfondo de las personas involucradas, existe un cierto riesgo de lavado de dinero. Especialmente cuando individuos utilizan sus cuentas bancarias para ayudar a empresas ilegales dentro y fuera del país a realizar transferencias de fondos, es muy probable que se configure un delito relacionado.
Cargo tres: delito de fraude
Un estudiante universitario nacido después del 2000, Yang Qichao, emitió "moneda de perro de tierra" BFF en una cadena pública, y debido a la retirada de liquidez, causó pérdidas de 50,000 USDT a otros. El Tribunal de la Alta Tecnología de Nanyang, Henan, lo reconoció como culpable de fraude en primera instancia, condenándolo a 4 años y 6 meses de prisión, además de una multa de 30,000 yuanes.
El 20 de mayo de 2024, el caso se llevó a cabo en la segunda instancia del Tribunal Intermedio de Nanyang. El abogado defensor de Yang Qichao hizo una defensa de inocencia, argumentando que tanto el acusado como la persona que reportó el caso son jugadores experimentados, con un claro conocimiento de los riesgos de especular con moneda virtual. Además, la plataforma permite agregar o retirar liquidez en cualquier momento, por lo que la conducta del acusado no violó las reglas de la plataforma.
Este caso recuerda a los usuarios que, incluso si se emiten tokens y se retira la liquidez, si esto causa pérdidas patrimoniales a otros y se puede identificar al emisor de los tokens, también podría constituir un delito de fraude. Se deben cumplir las leyes y regulaciones nacionales y no participar en actividades de emisión de monedas ilegales.
Cargo cuatro: Delito de organizar y liderar actividades de venta piramidal
En noviembre de 2024, la Fiscalía de la provincia de Yunnan anunció un caso de pirámide de Activos Cripto. 10 acusados utilizaron "blockchain" y "Activos Cripto" como gancho, estableciendo 5 fondos, induciendo a las personas a unirse y completar tareas para obtener ganancias, formando 5 niveles de reembolso. El monto involucrado asciende a más de 210 millones de yuanes.
El tribunal condenó a 10 acusados a penas de prisión de entre 2 y 6 años por el delito de organizar y liderar actividades de venta piramidal, y les impuso multas que van de 100,000 a 500,000 yuanes.
En septiembre del mismo año, en un caso similar manejado por la Fiscalía de la ciudad de Zhongxiang en Hubei, tres principales culpables formaron una organización de pirámide bajo el pretexto de invertir en Activos Cripto, desarrollando más de 10,000 miembros, alcanzando el nivel más alto de 17 niveles, con un monto involucrado de más de 57 millones de yuanes. Los tres fueron condenados a 3 años de prisión, con una suspensión de 5 años, y se les impuso una multa de 350,000 yuanes.
Los Activos Cripto a menudo se utilizan como una forma de enmascarar esquemas de pirámide, y esta es una de las razones por las que muchas personas "temen hablar de monedas". En los dos casos mencionados, los niveles de pirámide y las cantidades involucradas superan con creces los límites legales, por lo que se clasifican como casos típicos de grandes delitos.
Cargo cinco: encubrimiento y ocultación de los productos del delito
En marzo de 2021, la fiscalía del condado de Luyi en Henan revisó un caso de "correr puntos" utilizando Bitcoin. Siete sospechosos del crimen realizaron "correr puntos" a través de una plataforma de intercambio de activos cripto, con un monto involucrado que supera los 9 millones de yuanes. Aunque la ganancia personal más alta fue de solo 8500 yuanes y la más baja de 500 yuanes, los siete fueron condenados por ocultar y disfrazar los ingresos del crimen con penas de hasta 4 años de prisión y multas de hasta 10,000 yuanes.
En marzo de 2022, la fiscalía del distrito de Xihu en Hangzhou examinó un caso de lavado de dinero relacionado con el "esquema de matar cerdos" de activos cripto. Una pareja utilizó sus cuentas de activos cripto para lavar más de 15 millones de yuanes para delitos de upstream, siendo condenados finalmente a 3 años y 10 meses y 3 años de prisión, el segundo con una suspensión de 3 años, y multados.
En agosto de 2023, en un caso que fue juzgado por la Fiscalía del distrito de Mawei en Fuzhou, el acusado Chen solo obtuvo una ganancia de 147.1 yuanes, pero fue condenado a 9 meses de prisión, con 1 año de libertad condicional, y se le impuso una multa de 5000 yuanes por ayudar a otros a lavar casi 100,000 yuanes.
Estos casos demuestran que, ya sea participando en actividades de "puntos" o ayudando a otros a lavar dinero, incluso si las ganancias personales son mínimas, se pueden enfrentar a severas sanciones. Espero que todos lo tomen como una advertencia.
Cargo Seis: Delito de Obtención Ilegal de Información Computacional
En octubre de 2023, el tribunal de Haizhu en Guangzhou juzgó un caso de robo de Activos Cripto utilizando un virus troyano. Cinco acusados establecieron un sitio web falso de puntuación, incrustando un troyano en el enlace, engañando a las víctimas para que hicieran clic y controlando de forma remota sus computadoras para robar Activos Cripto. Los cinco robaron un total de 3000 monedas USDT, con un valor de 18,000 yuanes. Finalmente, los cinco fueron condenados a penas de prisión de 6 meses a 2 años por el delito de obtención ilegal de información informática, y se les impuso una multa de entre 3000 y 12000 yuanes.
En junio de 2024, la Fiscalía del distrito de Xuhui en Shanghái examinó un caso de robo de Activos Cripto por parte de empleados de una empresa de ciberseguridad. Los tres acusados aprovecharon las vulnerabilidades del sitio web para obtener acceso, controlaron el servidor a través de infiltraciones en la red interna y construyeron órdenes falsas para transferir los Activos Cripto de las víctimas. Los tres obtuvieron ganancias de más de 2,5 millones de yuanes.
Es importante destacar que varios tribunales han reconocido los Activos Cripto como bienes personales. Por lo tanto, robar Activos Cripto a través de medios ilegales no solo puede constituir el delito de obtención ilegal de información informática, sino que también puede ser considerado como un delito de robo o asalto.
Por ejemplo, varios tribunales en Pekín han determinado al tratar casos relacionados que, aunque los activos cripto no tienen la misma estatus que la moneda de curso legal, deben estar protegidos por la ley como propiedad virtual y pueden ser objeto de delitos patrimoniales.
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PoetryOnChain
· Hace42m
No voy a comer esta condena.
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ThreeHornBlasts
· hace10h
No he negociado moneda ni he estado en la cárcel serie
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PumpStrategist
· 08-17 04:58
No entiendo por qué hay tantas personas que aún quieren hacer arbitraje de diferencias de cambio tradicionales, ¿no entienden ni los gráficos?
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CryptoMotivator
· 08-16 22:54
No es aterrador estar en prisión, en el mundo Cripto me destaco.
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GateUser-e51e87c7
· 08-16 22:54
Ser una persona honesta es lo mejor.
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ZenZKPlayer
· 08-16 22:51
Más vale prevenir que curar!!
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CantAffordPancake
· 08-16 22:45
Menos mal que solo muevo ladrillos y no toco la industria gris.
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DoomCanister
· 08-16 22:37
Destruido de manera impresionante, directamente 13 años
Seis grandes riesgos legales en la industria de activos cripto: análisis profundo de casos típicos
Riesgos legales en la industria de Activos Cripto: Análisis de casos típicos en los últimos años
El sector de Activos Cripto siempre ha estado lleno de riesgos legales, ya que es necesario prevenir las amenazas de seguridad en la cadena, así como estar alerta a los riesgos legales del mundo real. Especialmente para los jóvenes, la percepción de los límites de riesgo penal detrás de acciones como emitir moneda, el comercio extrabursátil y manipular los fondos de liquidez suele ser confusa.
Este artículo revisará los casos judiciales típicos relacionados con moneda en el país en los últimos años, analizando los puntos clave de riesgo legal para aumentar la conciencia de prevención de riesgos entre los profesionales de la industria.
Cargo 1: Delito de operación ilegal
Los casos típicos publicados por el Tribunal Supremo muestran que el Tribunal Intermedio de Leshan, Sichuan, juzgó un caso de comercio ilegal de divisas utilizando USDT. Entre 2020 y 2021, Wan Mouyuan y otros realizaron transacciones ilegales de divisas a través del método "Renminbi-USDT-Dólar", con un monto involucrado de más de 234 millones de yuanes. El tribunal determinó que esto constituye el delito de operación ilegal, y el principal culpable, Wan Mouyuan, fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión, además de una multa de 1.14 millones de yuanes.
Además, hay dos casos similares:
En diciembre de 2022, el tribunal del condado de Tai Po emitió un veredicto sobre un caso de compra y venta de moneda virtual en efectivo, condenando al principal culpable, Chen, a 8 meses de prisión y a una multa de 20,000 yuanes.
Tres jóvenes "95" utilizaron el comercio de Activos Cripto como medio para realizar transacciones de divisas, completando más de 650 transacciones en solo unos meses, intercambiando casi 30 millones de moneda. Finalmente, fueron condenados por el tribunal a penas de prisión de entre 1 año y 6 meses hasta 5 años, y se les impuso una multa.
La descentralización y el anonimato de los Activos Cripto facilitan el manejo y el intercambio de divisas, pero también existen riesgos legales. Las regulaciones de control de divisas en el país y en el extranjero imponen estrictos límites a la cantidad de moneda que una persona puede intercambiar al año, y evadir estas regulaciones a través de Activos Cripto podría constituir un delito de operación ilegal.
Cargo dos: delito de lavado de dinero
En julio de 2024, el tribunal de la ciudad de Liyang, Jiangsu, emitió un fallo sobre un caso de lavado de moneda virtual. Un hombre desempleado, conocido con el seudónimo de Xiao Wu, fue condenado a 6 meses de prisión, con 1 año de libertad condicional, y se le impuso una multa de 2000 yuanes por participar en actividades de lavado de moneda virtual.
El pequeño Wu se puso en contacto con una "empresa de lavado de dinero" a través de un software de redes sociales, compró monedas U en una plataforma de trading, y luego las transfirió y vendió a través de una APP, obteniendo así una ganancia por la diferencia de precios. Su cuenta bancaria tuvo un total de 13 transacciones, sumando más de 25,000 yuanes, y obtuvo un beneficio personal ilegal de más de 5,000 yuanes.
El lavado de dinero es uno de los delitos más frecuentes en la industria de Activos Cripto. Tanto a nivel nacional como internacional, independientemente del tamaño o del trasfondo de las personas involucradas, existe un cierto riesgo de lavado de dinero. Especialmente cuando individuos utilizan sus cuentas bancarias para ayudar a empresas ilegales dentro y fuera del país a realizar transferencias de fondos, es muy probable que se configure un delito relacionado.
Cargo tres: delito de fraude
Un estudiante universitario nacido después del 2000, Yang Qichao, emitió "moneda de perro de tierra" BFF en una cadena pública, y debido a la retirada de liquidez, causó pérdidas de 50,000 USDT a otros. El Tribunal de la Alta Tecnología de Nanyang, Henan, lo reconoció como culpable de fraude en primera instancia, condenándolo a 4 años y 6 meses de prisión, además de una multa de 30,000 yuanes.
El 20 de mayo de 2024, el caso se llevó a cabo en la segunda instancia del Tribunal Intermedio de Nanyang. El abogado defensor de Yang Qichao hizo una defensa de inocencia, argumentando que tanto el acusado como la persona que reportó el caso son jugadores experimentados, con un claro conocimiento de los riesgos de especular con moneda virtual. Además, la plataforma permite agregar o retirar liquidez en cualquier momento, por lo que la conducta del acusado no violó las reglas de la plataforma.
Este caso recuerda a los usuarios que, incluso si se emiten tokens y se retira la liquidez, si esto causa pérdidas patrimoniales a otros y se puede identificar al emisor de los tokens, también podría constituir un delito de fraude. Se deben cumplir las leyes y regulaciones nacionales y no participar en actividades de emisión de monedas ilegales.
Cargo cuatro: Delito de organizar y liderar actividades de venta piramidal
En noviembre de 2024, la Fiscalía de la provincia de Yunnan anunció un caso de pirámide de Activos Cripto. 10 acusados utilizaron "blockchain" y "Activos Cripto" como gancho, estableciendo 5 fondos, induciendo a las personas a unirse y completar tareas para obtener ganancias, formando 5 niveles de reembolso. El monto involucrado asciende a más de 210 millones de yuanes.
El tribunal condenó a 10 acusados a penas de prisión de entre 2 y 6 años por el delito de organizar y liderar actividades de venta piramidal, y les impuso multas que van de 100,000 a 500,000 yuanes.
En septiembre del mismo año, en un caso similar manejado por la Fiscalía de la ciudad de Zhongxiang en Hubei, tres principales culpables formaron una organización de pirámide bajo el pretexto de invertir en Activos Cripto, desarrollando más de 10,000 miembros, alcanzando el nivel más alto de 17 niveles, con un monto involucrado de más de 57 millones de yuanes. Los tres fueron condenados a 3 años de prisión, con una suspensión de 5 años, y se les impuso una multa de 350,000 yuanes.
Los Activos Cripto a menudo se utilizan como una forma de enmascarar esquemas de pirámide, y esta es una de las razones por las que muchas personas "temen hablar de monedas". En los dos casos mencionados, los niveles de pirámide y las cantidades involucradas superan con creces los límites legales, por lo que se clasifican como casos típicos de grandes delitos.
Cargo cinco: encubrimiento y ocultación de los productos del delito
En marzo de 2021, la fiscalía del condado de Luyi en Henan revisó un caso de "correr puntos" utilizando Bitcoin. Siete sospechosos del crimen realizaron "correr puntos" a través de una plataforma de intercambio de activos cripto, con un monto involucrado que supera los 9 millones de yuanes. Aunque la ganancia personal más alta fue de solo 8500 yuanes y la más baja de 500 yuanes, los siete fueron condenados por ocultar y disfrazar los ingresos del crimen con penas de hasta 4 años de prisión y multas de hasta 10,000 yuanes.
En marzo de 2022, la fiscalía del distrito de Xihu en Hangzhou examinó un caso de lavado de dinero relacionado con el "esquema de matar cerdos" de activos cripto. Una pareja utilizó sus cuentas de activos cripto para lavar más de 15 millones de yuanes para delitos de upstream, siendo condenados finalmente a 3 años y 10 meses y 3 años de prisión, el segundo con una suspensión de 3 años, y multados.
En agosto de 2023, en un caso que fue juzgado por la Fiscalía del distrito de Mawei en Fuzhou, el acusado Chen solo obtuvo una ganancia de 147.1 yuanes, pero fue condenado a 9 meses de prisión, con 1 año de libertad condicional, y se le impuso una multa de 5000 yuanes por ayudar a otros a lavar casi 100,000 yuanes.
Estos casos demuestran que, ya sea participando en actividades de "puntos" o ayudando a otros a lavar dinero, incluso si las ganancias personales son mínimas, se pueden enfrentar a severas sanciones. Espero que todos lo tomen como una advertencia.
Cargo Seis: Delito de Obtención Ilegal de Información Computacional
En octubre de 2023, el tribunal de Haizhu en Guangzhou juzgó un caso de robo de Activos Cripto utilizando un virus troyano. Cinco acusados establecieron un sitio web falso de puntuación, incrustando un troyano en el enlace, engañando a las víctimas para que hicieran clic y controlando de forma remota sus computadoras para robar Activos Cripto. Los cinco robaron un total de 3000 monedas USDT, con un valor de 18,000 yuanes. Finalmente, los cinco fueron condenados a penas de prisión de 6 meses a 2 años por el delito de obtención ilegal de información informática, y se les impuso una multa de entre 3000 y 12000 yuanes.
En junio de 2024, la Fiscalía del distrito de Xuhui en Shanghái examinó un caso de robo de Activos Cripto por parte de empleados de una empresa de ciberseguridad. Los tres acusados aprovecharon las vulnerabilidades del sitio web para obtener acceso, controlaron el servidor a través de infiltraciones en la red interna y construyeron órdenes falsas para transferir los Activos Cripto de las víctimas. Los tres obtuvieron ganancias de más de 2,5 millones de yuanes.
Es importante destacar que varios tribunales han reconocido los Activos Cripto como bienes personales. Por lo tanto, robar Activos Cripto a través de medios ilegales no solo puede constituir el delito de obtención ilegal de información informática, sino que también puede ser considerado como un delito de robo o asalto.
Por ejemplo, varios tribunales en Pekín han determinado al tratar casos relacionados que, aunque los activos cripto no tienen la misma estatus que la moneda de curso legal, deben estar protegidos por la ley como propiedad virtual y pueden ser objeto de delitos patrimoniales.