Retour sur l'industrie Web3 en 2024 : une situation criminelle grave, l'effet de la réglementation commence à se faire sentir
L'année 2024 sera une étape importante dans le développement de l'industrie Web3. La capitalisation boursière des actifs cryptographiques et le taux d'adoption des infrastructures atteignent tous deux des niveaux record, tandis que les criminels commencent également à utiliser davantage les infrastructures cryptographiques pour optimiser leurs activités ou créer de nouveaux modes criminels. Cet article, en examinant l'ampleur des principaux types de crimes cryptographiques, analyse l'impact des mesures de conformité sur l'industrie criminelle et appelle l'industrie et les gouvernements à prendre au sérieux les dangers posés par la criminalité cryptographique.
La situation de la criminalité liée aux cryptomonnaies reste grave.
En 2024, le volume de réception de stablecoins par des adresses à haut risque atteindra 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente. Cette partie des activités à haut risque représente 5,14 % du volume total des transactions de stablecoins de l'année, bien que cela représente une diminution de 0,80 % par rapport à 2023, cela reste cependant nettement supérieur à 2021 et 2022.
En termes de types de stablecoins, entre 2021 et 2024, le USDT sur le réseau Tron a toujours représenté une part majeure. Cependant, en 2024, les parts de USDT et USDC sur le réseau Ethereum ont toutes deux augmenté.
La taille des jeux de hasard en ligne continue de croître
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et de leurs prestataires de services de paiement atteindra 217,8 milliards de dollars, avec une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Il convient de noter que la part d'utilisation de l'USDC dans le domaine des jeux d'argent en ligne a considérablement augmenté, passant de 5,22 % en 2023 à 13,36 % en 2024, ce qui indique qu'en dépit du fait que l'USDC est émis et régulé par des organismes de conformité, son application dans ce domaine continue de s'élargir.
La taille des transactions de l'industrie grise et noire ne diminue pas
En 2024, les adresses liées aux activités criminelles sur les réseaux Ethereum et Tron ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement supérieur à 2023 et bien au-delà de 2021 et 2022. Les plateformes de trading de cryptomonnaies garantissent jouent un rôle important dans le développement du secteur criminel, offrant des services de garantie à tous les niveaux de la chaîne. Prenons l'exemple d'une plateforme de garantie, dont le volume d'affaires a atteint 2,64 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024.
L'ampleur de la fraude cryptographique explose
En 2024, le volume de stablecoins reçus par des adresses de blockchain liées à des activités frauduleuses a connu une croissance explosive, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des années précédentes. Cependant, cette tendance à la hausse pourrait ne pas être entièrement précise, en raison des méthodes statistiques des entreprises de sécurité et des techniques de fraude des entités illégales qui se sont améliorées. Avec l'amélioration des méthodes statistiques et l'augmentation des divulgations de cas, ces données pourraient encore augmenter à l'avenir.
L'échelle du blanchiment d'argent commence à se réduire
En 2024, les adresses de blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars en stablecoins, légèrement en dessous de 2023 et stable par rapport à 2022. Cela pourrait indiquer que les efforts d'application de la loi et de réglementation au cours des dernières années ont eu un effet dissuasif sur la criminalité liée au blanchiment d'argent dans le secteur des cryptomonnaies. Les audits des principales plateformes d'échange centralisées montrent que le montant des fonds blanchis est généralement proportionnel à la taille de leur activité, mais que la part de certaines plateformes a considérablement diminué récemment, ce qui pourrait être le résultat d'une conformité accrue.
L'activité de gel des stablecoins sur la blockchain a considérablement augmenté
L'année 2024 sera celle où les émetteurs de stablecoins collaboreront activement avec les autorités. Les principaux émetteurs de stablecoins ont gelé plus de 1,3 milliard de dollars de stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron, soit le double du montant gelé au cours des trois années précédentes. Les adresses gelées ont enregistré un volume de transactions de 12,9 milliards de dollars cette année-là, restant essentiellement au même niveau qu'en 2023, ce qui indique que les activités criminelles en cryptomonnaie sur la chaîne étaient déjà actives, mais n'ont commencé à être efficacement combattues qu'en 2024.
Tendance des sanctions internationales
Les agences comme l'OFAC des États-Unis et le NBCTF d'Israël collaborent pour lutter contre le financement du terrorisme. Les statistiques sur les fonds liés aux adresses blockchain des entités sanctionnées révélées par ces agences ont atteint un pic en 2022 avant de diminuer chaque année. Cependant, les mesures de régulation ont un impact limité sur les groupes criminels qui exploitent ces infrastructures pour des activités illégales. Les autorités de régulation devraient mener des enquêtes plus approfondies sur la criminalité crypto et prendre des mesures d'application appropriées.
La réglementation a un impact positif sur Hong Kong
En 2024, l'attitude des principales autorités de régulation mondiales envers les cryptomonnaies est passée d'une position d'attente à une intervention active. Prenons l'exemple de Hong Kong, où sa politique de conformité a construit un écosystème cryptographique plus sûr et contrôlable grâce à des mesures telles que l'établissement d'exigences légales claires, la protection des fonds des clients et la lutte contre les activités illégales. Les données montrent que depuis le troisième trimestre 2023, la part des stablecoins à risque entrant à Hong Kong a diminué de manière significative, ce qui indique que les transactions de stablecoins liées aux activités à risque dans la région ont été efficacement réprimées.
Résumé
L'année 2024 sera une année importante pour la renaissance complète de l'industrie de la cryptographie et pour le moment où les principales économies commenceront à reconnaître l'importance du secteur. Bien que l'ampleur des crimes liés à la cryptographie ne diminue pas, les politiques de réglementation conformes de haut en bas et l'autorégulation de bas en haut ont déjà eu un impact positif sur l'industrie de la cryptographie dans certains pays ou régions. L'industrie s'oriente vers un avenir plus sûr et plus fiable.
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TommyTeacher1
· Il y a 22h
La gestion du chiffrement est encore trop faible, non ?
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RooftopVIP
· Il y a 23h
Pourquoi encore conformité conformité, il n'y a pas de nouveauté.
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GasWaster
· 08-10 04:38
bull ou voleur de bull, hein
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WagmiOrRekt
· 08-10 04:37
Eh bien, la régulation, n'est-ce pas ? Cela vaut mieux que de s'occuper de mes pertes d'investissement.
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WalletDoomsDay
· 08-10 04:37
Adresse de suivi de handicap congénital
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LayerZeroEnjoyer
· 08-10 04:35
Plus la réglementation est stricte, plus les experts fuient rapidement.
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BlockchainWorker
· 08-10 04:34
Conformité Conformité Réglementation Réglementation Puis les voleurs surveillent les failles
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AlphaBrain
· 08-10 04:28
Nous n'avons pas complètement vaincu le secteur gris, mais au moins nous avons obtenu quelques résultats!
Web3 secteur 2024 : la situation criminelle est grave, la Conformité réglementaire montre des résultats.
Retour sur l'industrie Web3 en 2024 : une situation criminelle grave, l'effet de la réglementation commence à se faire sentir
L'année 2024 sera une étape importante dans le développement de l'industrie Web3. La capitalisation boursière des actifs cryptographiques et le taux d'adoption des infrastructures atteignent tous deux des niveaux record, tandis que les criminels commencent également à utiliser davantage les infrastructures cryptographiques pour optimiser leurs activités ou créer de nouveaux modes criminels. Cet article, en examinant l'ampleur des principaux types de crimes cryptographiques, analyse l'impact des mesures de conformité sur l'industrie criminelle et appelle l'industrie et les gouvernements à prendre au sérieux les dangers posés par la criminalité cryptographique.
La situation de la criminalité liée aux cryptomonnaies reste grave.
En 2024, le volume de réception de stablecoins par des adresses à haut risque atteindra 649 milliards de dollars, légèrement supérieur à l'année précédente. Cette partie des activités à haut risque représente 5,14 % du volume total des transactions de stablecoins de l'année, bien que cela représente une diminution de 0,80 % par rapport à 2023, cela reste cependant nettement supérieur à 2021 et 2022.
En termes de types de stablecoins, entre 2021 et 2024, le USDT sur le réseau Tron a toujours représenté une part majeure. Cependant, en 2024, les parts de USDT et USDC sur le réseau Ethereum ont toutes deux augmenté.
La taille des jeux de hasard en ligne continue de croître
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et de leurs prestataires de services de paiement atteindra 217,8 milliards de dollars, avec une augmentation de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Il convient de noter que la part d'utilisation de l'USDC dans le domaine des jeux d'argent en ligne a considérablement augmenté, passant de 5,22 % en 2023 à 13,36 % en 2024, ce qui indique qu'en dépit du fait que l'USDC est émis et régulé par des organismes de conformité, son application dans ce domaine continue de s'élargir.
La taille des transactions de l'industrie grise et noire ne diminue pas
En 2024, les adresses liées aux activités criminelles sur les réseaux Ethereum et Tron ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars, légèrement supérieur à 2023 et bien au-delà de 2021 et 2022. Les plateformes de trading de cryptomonnaies garantissent jouent un rôle important dans le développement du secteur criminel, offrant des services de garantie à tous les niveaux de la chaîne. Prenons l'exemple d'une plateforme de garantie, dont le volume d'affaires a atteint 2,64 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024.
L'ampleur de la fraude cryptographique explose
En 2024, le volume de stablecoins reçus par des adresses de blockchain liées à des activités frauduleuses a connu une croissance explosive, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des années précédentes. Cependant, cette tendance à la hausse pourrait ne pas être entièrement précise, en raison des méthodes statistiques des entreprises de sécurité et des techniques de fraude des entités illégales qui se sont améliorées. Avec l'amélioration des méthodes statistiques et l'augmentation des divulgations de cas, ces données pourraient encore augmenter à l'avenir.
L'échelle du blanchiment d'argent commence à se réduire
En 2024, les adresses de blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars en stablecoins, légèrement en dessous de 2023 et stable par rapport à 2022. Cela pourrait indiquer que les efforts d'application de la loi et de réglementation au cours des dernières années ont eu un effet dissuasif sur la criminalité liée au blanchiment d'argent dans le secteur des cryptomonnaies. Les audits des principales plateformes d'échange centralisées montrent que le montant des fonds blanchis est généralement proportionnel à la taille de leur activité, mais que la part de certaines plateformes a considérablement diminué récemment, ce qui pourrait être le résultat d'une conformité accrue.
L'activité de gel des stablecoins sur la blockchain a considérablement augmenté
L'année 2024 sera celle où les émetteurs de stablecoins collaboreront activement avec les autorités. Les principaux émetteurs de stablecoins ont gelé plus de 1,3 milliard de dollars de stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron, soit le double du montant gelé au cours des trois années précédentes. Les adresses gelées ont enregistré un volume de transactions de 12,9 milliards de dollars cette année-là, restant essentiellement au même niveau qu'en 2023, ce qui indique que les activités criminelles en cryptomonnaie sur la chaîne étaient déjà actives, mais n'ont commencé à être efficacement combattues qu'en 2024.
Tendance des sanctions internationales
Les agences comme l'OFAC des États-Unis et le NBCTF d'Israël collaborent pour lutter contre le financement du terrorisme. Les statistiques sur les fonds liés aux adresses blockchain des entités sanctionnées révélées par ces agences ont atteint un pic en 2022 avant de diminuer chaque année. Cependant, les mesures de régulation ont un impact limité sur les groupes criminels qui exploitent ces infrastructures pour des activités illégales. Les autorités de régulation devraient mener des enquêtes plus approfondies sur la criminalité crypto et prendre des mesures d'application appropriées.
La réglementation a un impact positif sur Hong Kong
En 2024, l'attitude des principales autorités de régulation mondiales envers les cryptomonnaies est passée d'une position d'attente à une intervention active. Prenons l'exemple de Hong Kong, où sa politique de conformité a construit un écosystème cryptographique plus sûr et contrôlable grâce à des mesures telles que l'établissement d'exigences légales claires, la protection des fonds des clients et la lutte contre les activités illégales. Les données montrent que depuis le troisième trimestre 2023, la part des stablecoins à risque entrant à Hong Kong a diminué de manière significative, ce qui indique que les transactions de stablecoins liées aux activités à risque dans la région ont été efficacement réprimées.
Résumé
L'année 2024 sera une année importante pour la renaissance complète de l'industrie de la cryptographie et pour le moment où les principales économies commenceront à reconnaître l'importance du secteur. Bien que l'ampleur des crimes liés à la cryptographie ne diminue pas, les politiques de réglementation conformes de haut en bas et l'autorégulation de bas en haut ont déjà eu un impact positif sur l'industrie de la cryptographie dans certains pays ou régions. L'industrie s'oriente vers un avenir plus sûr et plus fiable.