Un suspect d'un cas de blanchiment de capitaux d'actifs numériques de 4,5 milliards de dollars devient témoin du gouvernement et révèle un réseau complexe de blanchiment.
Les suspects du blanchiment de 4,5 milliards de dollars d'actifs chiffrés deviennent des témoins coopérants du gouvernement
En 2022, un couple arrêté pour avoir été soupçonné de blanchiment de capitaux de vastes actifs chiffrés a reconnu ses crimes. Ce couple a été accusé d'avoir conspiré pour blanchir jusqu'à 4,5 milliards de dollars d'actifs chiffrés, qui seraient issus d'une attaque de hackers sur une plateforme de trading.
Les dernières nouvelles indiquent qu'un des suspects témoigne actuellement en tant que témoin coopérant du gouvernement dans une affaire de blanchiment de capitaux liée à un service de mélange de cryptomonnaies. Ce tournant inattendu a suscité un intérêt accru pour cette affaire complexe.
Revue de cas
Pour mieux comprendre cet événement, revenons sur les principales étapes temporelles :
2016 : Un suspect a volé 4,5 milliards de dollars de bitcoins sur une plateforme d'échange.
Avril 2021 : Les autorités ont arrêté un opérateur principal d'une plateforme utilisée pour le blanchiment de capitaux.
2021 : Plusieurs plateformes de cryptomonnaies impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées, certains individus concernés ont plaidé coupable.
Février 2022 : Les autorités judiciaires ont reçu un transfert massif d'actifs de chiffrement.
Février 2022 : le couple impliqué a été arrêté
Août 2023 : Le couple impliqué a avoué le vol.
Selon des informations, ce couple aurait déclaré être en mesure d'accéder au système d'une plateforme de trading en quelques mois, volant des centaines de millions de dollars. Ils ont avoué avoir utilisé plusieurs fois des services de mélange de chiffrement pour le blanchiment de capitaux, avant de se tourner vers d'autres services similaires.
Le suspect devient témoin collaborateur
Lors du dernier procès, l'un des suspects a témoigné en tant que témoin coopérant. Il a déclaré avoir utilisé plusieurs fois des services de mélange de chiffrement pour le blanchiment de capitaux, mais cela ne représente qu'une petite partie de leurs activités globales de blanchiment. Une plus grande partie des fonds a été traitée via des comptes de交易 de chiffrement enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Il est à noter que ce témoin a déclaré qu'il n'avait jamais eu de contact direct avec la partie défenderesse et qu'il ne connaît pas l'autre partie.
Les autorités judiciaires ont accusé les plateformes concernées de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de bitcoins en 2021, ce qui représentait alors une valeur d'environ 335 millions de dollars. Ces fonds provenaient principalement du marché noir et étaient liés à des activités illégales telles que le trafic de drogue, la fraude en ligne et le vol d'identité.
Le suspect, confronté à une peine maximale de 20 ans de prison, a choisi de collaborer avec les autorités, révélant plus de détails sur l'affaire. Ce changement a suscité une réflexion approfondie sur la complexité des réseaux de blanchiment de capitaux en cryptomonnaie.
À la date du 27 février 2024, le procès de cette affaire est toujours en cours et aucun jugement final n'a encore été rendu.
Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux
Étant donné la complexité de ce type d'affaires, des experts du secteur ont proposé les recommandations suivantes pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux :
Mettre en œuvre des réglementations strictes en matière d'authentification et de blanchiment de capitaux, afin d'assurer l'exhaustivité et l'exactitude des informations des utilisateurs.
Établir un système de surveillance des transactions en temps réel, analyser les activités suspectes, y compris le montant des transactions, la fréquence et le flux de fonds, etc.
Établir un mécanisme efficace de signalement des transactions suspectes, traiter rapidement les situations anormales et collaborer avec les autorités de régulation pour enquêter.
Renforcer la coopération interne à l'industrie, maintenir une communication étroite avec les entreprises de sécurité, les organismes de régulation et les forces de l'ordre, afin de faire face ensemble aux méthodes de blanchiment de capitaux en constante évolution.
Avec l'amélioration continue des stratégies de blanchiment de capitaux par les criminels, l'industrie des cryptomonnaies doit continuellement mettre à jour et perfectionner ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux pour maintenir la sécurité et la stabilité du système financier.
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PessimisticLayer
· 08-14 03:58
Tss... le piège a été compris.
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NervousFingers
· 08-12 20:28
Je ne comprends toujours pas ce que signifie "travailler est impossible".
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BearWhisperGod
· 08-12 00:58
Il y a une taupe, transaction annulée
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RugpullSurvivor
· 08-12 00:50
Le gouvernement joue encore un double jeu?
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GasDevourer
· 08-12 00:33
Il y a vraiment trop de gens qui mangent des informations internes.
Un suspect d'un cas de blanchiment de capitaux d'actifs numériques de 4,5 milliards de dollars devient témoin du gouvernement et révèle un réseau complexe de blanchiment.
Les suspects du blanchiment de 4,5 milliards de dollars d'actifs chiffrés deviennent des témoins coopérants du gouvernement
En 2022, un couple arrêté pour avoir été soupçonné de blanchiment de capitaux de vastes actifs chiffrés a reconnu ses crimes. Ce couple a été accusé d'avoir conspiré pour blanchir jusqu'à 4,5 milliards de dollars d'actifs chiffrés, qui seraient issus d'une attaque de hackers sur une plateforme de trading.
Les dernières nouvelles indiquent qu'un des suspects témoigne actuellement en tant que témoin coopérant du gouvernement dans une affaire de blanchiment de capitaux liée à un service de mélange de cryptomonnaies. Ce tournant inattendu a suscité un intérêt accru pour cette affaire complexe.
Revue de cas
Pour mieux comprendre cet événement, revenons sur les principales étapes temporelles :
Selon des informations, ce couple aurait déclaré être en mesure d'accéder au système d'une plateforme de trading en quelques mois, volant des centaines de millions de dollars. Ils ont avoué avoir utilisé plusieurs fois des services de mélange de chiffrement pour le blanchiment de capitaux, avant de se tourner vers d'autres services similaires.
Le suspect devient témoin collaborateur
Lors du dernier procès, l'un des suspects a témoigné en tant que témoin coopérant. Il a déclaré avoir utilisé plusieurs fois des services de mélange de chiffrement pour le blanchiment de capitaux, mais cela ne représente qu'une petite partie de leurs activités globales de blanchiment. Une plus grande partie des fonds a été traitée via des comptes de交易 de chiffrement enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web.
Il est à noter que ce témoin a déclaré qu'il n'avait jamais eu de contact direct avec la partie défenderesse et qu'il ne connaît pas l'autre partie.
Les autorités judiciaires ont accusé les plateformes concernées de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de bitcoins en 2021, ce qui représentait alors une valeur d'environ 335 millions de dollars. Ces fonds provenaient principalement du marché noir et étaient liés à des activités illégales telles que le trafic de drogue, la fraude en ligne et le vol d'identité.
Le suspect, confronté à une peine maximale de 20 ans de prison, a choisi de collaborer avec les autorités, révélant plus de détails sur l'affaire. Ce changement a suscité une réflexion approfondie sur la complexité des réseaux de blanchiment de capitaux en cryptomonnaie.
À la date du 27 février 2024, le procès de cette affaire est toujours en cours et aucun jugement final n'a encore été rendu.
Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux
Étant donné la complexité de ce type d'affaires, des experts du secteur ont proposé les recommandations suivantes pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux :
Mettre en œuvre des réglementations strictes en matière d'authentification et de blanchiment de capitaux, afin d'assurer l'exhaustivité et l'exactitude des informations des utilisateurs.
Établir un système de surveillance des transactions en temps réel, analyser les activités suspectes, y compris le montant des transactions, la fréquence et le flux de fonds, etc.
Établir un mécanisme efficace de signalement des transactions suspectes, traiter rapidement les situations anormales et collaborer avec les autorités de régulation pour enquêter.
Renforcer la coopération interne à l'industrie, maintenir une communication étroite avec les entreprises de sécurité, les organismes de régulation et les forces de l'ordre, afin de faire face ensemble aux méthodes de blanchiment de capitaux en constante évolution.
Avec l'amélioration continue des stratégies de blanchiment de capitaux par les criminels, l'industrie des cryptomonnaies doit continuellement mettre à jour et perfectionner ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux pour maintenir la sécurité et la stabilité du système financier.