Risques juridiques dans l'industrie des Cryptoactifs : Analyse des cas typiques récents
Le secteur des Cryptoactifs est toujours rempli de risques juridiques, nécessitant à la fois la prévention des menaces de sécurité sur la chaîne et la vigilance face aux risques juridiques dans le monde réel. En particulier pour les jeunes, la compréhension des frontières des risques criminels liés à l'émission de jetons, au trading hors cote et à la manipulation des pools de liquidité est souvent floue.
Cet article examinera les cas judiciaires typiques liés aux jetons en Chine ces dernières années, analysera les points de risque juridique clés afin d'améliorer la sensibilisation des professionnels de l'industrie à la prévention des risques.
Chef d'accusation 1 : Délit de commerce illégal
Les cas typiques publiés par la Cour suprême montrent que le tribunal intermédiaire de Leshan, dans la province du Sichuan, a examiné une affaire de commerce illégal de devises utilisant des USDT. Entre 2020 et 2021, Wan Mouyuan et d'autres ont échangé des devises de manière illégale via "RMB-USDT-Dollar", avec un montant impliqué de plus de 234 millions de yuans. Le tribunal a déterminé qu'ils avaient commis un crime d'exploitation illégale, et le principal coupable, Wan Mouyuan, a été condamné à 13 ans et 6 mois de prison et à une amende de 1,14 million de yuans.
Deux autres affaires similaires :
En décembre 2022, le tribunal du comté de Tai Po a rendu un jugement dans une affaire de vente de cryptoactifs en espèces, condamnant le principal accusé Chen à 8 mois de prison pour activité illégale et lui infligeant une amende de 20 000 yuans.
Trois personnes nées après 1995 ont utilisé les échanges de Cryptoactifs comme moyen pour mener des affaires de change, réalisant plus de 650 transactions en quelques mois, et échangeant près de 30 millions de yuans. Elles ont finalement été condamnées par le tribunal à des peines de prison allant de 1 an et 6 mois à 5 ans pour délit de gestion illégale, et ont été condamnées à une amende.
La décentralisation et l'anonymat des cryptoactifs facilitent le traitement et les transactions des devises, mais présentent également des risques juridiques. Les réglementations sur le contrôle des devises à l'intérieur et à l'extérieur du pays imposent des restrictions strictes sur le montant d'échange de devises pour les particuliers chaque année, et contourner ces restrictions par le biais des cryptoactifs pourrait constituer un crime d'exploitation illégale.
Accusation 2 : Crime de blanchiment d'argent
En juillet 2024, le tribunal de Liyang, dans la province du Jiangsu, a rendu un jugement dans une affaire de blanchiment d'argent impliquant des cryptoactifs. Un homme au chômage, connu sous le nom de Xiao Wu, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pendant 1 an, et a été condamné à une amende de 2000 yuans.
Xiao Wu a contacté une "société de blanchiment" via un logiciel de réseau social, a acheté des U jetons sur une plateforme de trading, puis a transféré et vendu via une application, réalisant ainsi un bénéfice sur la différence de prix. Son compte bancaire a enregistré un total de 13 transactions, pour un montant total de plus de 25 000 yuans, avec un bénéfice personnel illégal de plus de 5 000 yuans.
Le blanchiment d'argent est l'un des crimes les plus fréquents dans l'industrie des cryptoactifs. Que ce soit au niveau national ou à l'étranger, peu importe la taille ou le profil des personnes impliquées, il existe un certain risque de blanchiment d'argent. En particulier, lorsque des individus utilisent leur carte bancaire pour aider des entreprises illégales à l'intérieur et à l'extérieur du pays à transférer des fonds, cela peut facilement constituer des crimes connexes.
Chef d'accusation trois : Escroquerie
Un étudiant né après 2000, Yang Qichao, a émis le "jeton Terre Chien" BFF sur une chaîne publique. En retirant la liquidité, il a causé une perte de 50 000 USDT à d'autres. Le tribunal de la Haute Zone de Nanyang, dans la province du Henan, l'a reconnu coupable de fraude en première instance, le condamnant à 4 ans et 6 mois de prison et à une amende de 30 000 yuans.
Le 20 mai 2024, l'affaire a été jugée en appel au tribunal intermédiaire de Nanyang. L'avocat de défense de Yang Qichao a plaidé non coupable, estimant que le défendeur et le plaignant étaient tous deux des joueurs expérimentés, ayant une connaissance claire des risques liés à la spéculation sur les cryptoactifs. De plus, la plateforme permet d'ajouter ou de retirer de la liquidité à tout moment, et le comportement du défendeur ne violait pas les règles de la plateforme.
Cette affaire rappelle aux utilisateurs que même l'émission de jetons et le retrait de liquidités, lorsqu'ils causent des pertes patrimoniales à autrui et qu'il est possible d'identifier l'émetteur de jetons, peuvent constituer une infraction pénale pour fraude. Il est impératif de respecter les lois et règlements nationaux et de ne pas participer à des activités d'émission de jetons illégales.
Quatrième accusation : organisation et direction d'activités de vente pyramidale
En novembre 2024, le parquet de la province du Yunnan a annoncé une affaire de pyramide de Cryptoactifs virtuels. Dix accusés ont utilisé "blockchain" et "Cryptoactifs" comme prétexte, ont créé cinq fonds, et ont trompé le public à travers une combinaison de méthodes en ligne et hors ligne, les incitant à rejoindre et à accomplir des tâches pour obtenir des bénéfices, formant ainsi cinq niveaux de remboursement. Le montant impliqué s'élève à plus de 210 millions de yuans.
Le tribunal a condamné 10 accusés à des peines de 2 à 6 ans d'emprisonnement pour avoir organisé et dirigé des activités de vente pyramidale, et a infligé des amendes allant de 100 000 à 500 000 yuans.
En septembre de la même année, dans une affaire similaire traitée par le parquet de la ville de Zhongxiang dans la province du Hubei, trois principaux coupables ont constitué une organisation de vente pyramidale sous le prétexte d'investir dans des cryptoactifs, développant plus de 10 000 membres, avec un niveau hiérarchique atteignant 17 niveaux, et un montant impliqué de plus de 57 millions de yuans. Les trois ont été condamnés à trois ans de prison avec sursis de cinq ans et ont été condamnés à une amende de 350 000 yuans.
Les cryptoactifs sont souvent utilisés comme un moyen d'emballage pour les systèmes de vente pyramidale, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes "ont peur des jetons". Dans les deux affaires mentionnées ci-dessus, les niveaux de vente pyramidale et les montants en jeu dépassent largement les limites légales, c'est pourquoi elles sont classées comme des affaires typiques.
Chef d'accusation cinq : Dissimuler ou cacher des produits criminels
En mars 2021, le parquet du comté de Luyi dans la province du Henan a examiné une affaire de "blanchiment" utilisant des bitcoins. Sept suspects ont effectué des opérations de "blanchiment" via des plateformes d'échange de cryptoactifs, avec un montant impliqué de plus de 9 millions de yuans. Bien que les gains personnels aient été au maximum de 8500 yuans et au minimum de 500 yuans, les sept personnes ont toutes été condamnées à des peines d'emprisonnement de jusqu'à 4 ans pour dissimulation et dissimulation de produits criminels, ainsi qu'à une amende pouvant aller jusqu'à 10000 yuans.
En mars 2022, le parquet du district de l'Ouest du lac de Hangzhou a examiné une affaire de blanchiment d'argent liée à un "plan de Ponzi" pour des jetons virtuels. Un couple a utilisé son compte de jeton virtuel pour blanchir plus de 15 millions de yuans pour des crimes en amont, et a finalement été condamné respectivement à 3 ans et 10 mois et 3 ans de prison (, ce dernier ayant bénéficié d'un sursis de 3 ans ), ainsi qu'à une amende.
En août 2023, dans une affaire examinée par le parquet du district de Mawei à Fuzhou, le défendeur Chen n'a réalisé qu'un bénéfice de 147,1 yuans, mais a été condamné à 9 mois d'emprisonnement, avec un sursis de 1 an, pour avoir aidé d'autres à blanchir près de 100 000 yuans, et a été condamné à une amende de 5000 yuans.
Ces cas montrent que, que ce soit en participant à des activités de commissions de type "course de points" ou en aidant d'autres à blanchir de l'argent, même si les gains personnels sont minimes, il est possible de faire face à des sanctions sévères, j'espère que tout le monde en tirera des leçons.
Crime numéro six : Obtention illégale d'informations informatiques
En octobre 2023, le tribunal de Haizhu à Guangzhou a examiné une affaire d'utilisation de virus Trojan pour voler des cryptoactifs. Cinq accusés ont créé un faux site de score, y ont inséré un Trojan dans le lien, et ont trompé les victimes en les incitant à cliquer, permettant ainsi de contrôler à distance leur ordinateur pour voler des cryptoactifs. Les cinq ont volé un total de 3000 jetons USDT, d'une valeur de 18 000 yuans. Finalement, les cinq personnes ont été condamnées à des peines de prison allant de 6 mois à 2 ans pour vol d'informations informatiques, et ont été condamnées à des amendes variant entre 3000 et 12000 yuans.
En juin 2024, le parquet du district de Xuhui à Shanghai a examiné une affaire de vol de jetons virtuels par des employés d'une entreprise de cybersécurité. Les trois accusés ont exploité des vulnérabilités du site pour obtenir des droits d'accès, ont contrôlé le serveur par infiltration dans le réseau interne, et ont construit de fausses instructions pour transférer les jetons virtuels des victimes. Les trois ont réalisé un bénéfice total de plus de 2,5 millions de yuans.
Il est à noter que plusieurs tribunaux ont reconnu les cryptoactifs comme des biens personnels. Par conséquent, le vol de cryptoactifs par des moyens illégaux peut non seulement constituer une infraction à l'acquisition illégale d'informations informatiques, mais peut également être qualifié de vol ou de vol à main armée.
Par exemple, plusieurs tribunaux de Pékin ont reconnu dans le cadre de l'examen de cas connexes que, bien que les monnaies virtuelles n'aient pas le même statut que les monnaies légales, elles doivent être protégées par la loi en tant que biens virtuels et peuvent être l'objet de crimes patrimoniaux.
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PoetryOnChain
· Il y a 1h
Je ne vais pas purger cette peine de prison.
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ThreeHornBlasts
· Il y a 11h
Série "Jamais échangé de jeton, jamais été en prison"
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PumpStrategist
· 08-17 04:58
Je ne comprends pas pourquoi tant de gens veulent encore faire de l'arbitrage de différence de taux de change traditionnel alors qu'ils ne comprennent même pas les graphiques.
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CryptoMotivator
· 08-16 22:54
Aller en prison n'est pas effrayant, l'univers de la cryptomonnaie me regarde m'en sortir.
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GateUser-e51e87c7
· 08-16 22:54
Il est très bien d'être une personne simple et honnête.
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ZenZKPlayer
· 08-16 22:51
Mieux vaut prévenir que guérir!!
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CantAffordPancake
· 08-16 22:45
Heureusement, je ne fais que déplacer des briques et je n'ai pas à toucher à l'industrie grise.
Risques juridiques majeurs dans l'industrie des Cryptoactifs : analyse approfondie de cas typiques
Risques juridiques dans l'industrie des Cryptoactifs : Analyse des cas typiques récents
Le secteur des Cryptoactifs est toujours rempli de risques juridiques, nécessitant à la fois la prévention des menaces de sécurité sur la chaîne et la vigilance face aux risques juridiques dans le monde réel. En particulier pour les jeunes, la compréhension des frontières des risques criminels liés à l'émission de jetons, au trading hors cote et à la manipulation des pools de liquidité est souvent floue.
Cet article examinera les cas judiciaires typiques liés aux jetons en Chine ces dernières années, analysera les points de risque juridique clés afin d'améliorer la sensibilisation des professionnels de l'industrie à la prévention des risques.
Chef d'accusation 1 : Délit de commerce illégal
Les cas typiques publiés par la Cour suprême montrent que le tribunal intermédiaire de Leshan, dans la province du Sichuan, a examiné une affaire de commerce illégal de devises utilisant des USDT. Entre 2020 et 2021, Wan Mouyuan et d'autres ont échangé des devises de manière illégale via "RMB-USDT-Dollar", avec un montant impliqué de plus de 234 millions de yuans. Le tribunal a déterminé qu'ils avaient commis un crime d'exploitation illégale, et le principal coupable, Wan Mouyuan, a été condamné à 13 ans et 6 mois de prison et à une amende de 1,14 million de yuans.
Deux autres affaires similaires :
En décembre 2022, le tribunal du comté de Tai Po a rendu un jugement dans une affaire de vente de cryptoactifs en espèces, condamnant le principal accusé Chen à 8 mois de prison pour activité illégale et lui infligeant une amende de 20 000 yuans.
Trois personnes nées après 1995 ont utilisé les échanges de Cryptoactifs comme moyen pour mener des affaires de change, réalisant plus de 650 transactions en quelques mois, et échangeant près de 30 millions de yuans. Elles ont finalement été condamnées par le tribunal à des peines de prison allant de 1 an et 6 mois à 5 ans pour délit de gestion illégale, et ont été condamnées à une amende.
La décentralisation et l'anonymat des cryptoactifs facilitent le traitement et les transactions des devises, mais présentent également des risques juridiques. Les réglementations sur le contrôle des devises à l'intérieur et à l'extérieur du pays imposent des restrictions strictes sur le montant d'échange de devises pour les particuliers chaque année, et contourner ces restrictions par le biais des cryptoactifs pourrait constituer un crime d'exploitation illégale.
Accusation 2 : Crime de blanchiment d'argent
En juillet 2024, le tribunal de Liyang, dans la province du Jiangsu, a rendu un jugement dans une affaire de blanchiment d'argent impliquant des cryptoactifs. Un homme au chômage, connu sous le nom de Xiao Wu, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pendant 1 an, et a été condamné à une amende de 2000 yuans.
Xiao Wu a contacté une "société de blanchiment" via un logiciel de réseau social, a acheté des U jetons sur une plateforme de trading, puis a transféré et vendu via une application, réalisant ainsi un bénéfice sur la différence de prix. Son compte bancaire a enregistré un total de 13 transactions, pour un montant total de plus de 25 000 yuans, avec un bénéfice personnel illégal de plus de 5 000 yuans.
Le blanchiment d'argent est l'un des crimes les plus fréquents dans l'industrie des cryptoactifs. Que ce soit au niveau national ou à l'étranger, peu importe la taille ou le profil des personnes impliquées, il existe un certain risque de blanchiment d'argent. En particulier, lorsque des individus utilisent leur carte bancaire pour aider des entreprises illégales à l'intérieur et à l'extérieur du pays à transférer des fonds, cela peut facilement constituer des crimes connexes.
Chef d'accusation trois : Escroquerie
Un étudiant né après 2000, Yang Qichao, a émis le "jeton Terre Chien" BFF sur une chaîne publique. En retirant la liquidité, il a causé une perte de 50 000 USDT à d'autres. Le tribunal de la Haute Zone de Nanyang, dans la province du Henan, l'a reconnu coupable de fraude en première instance, le condamnant à 4 ans et 6 mois de prison et à une amende de 30 000 yuans.
Le 20 mai 2024, l'affaire a été jugée en appel au tribunal intermédiaire de Nanyang. L'avocat de défense de Yang Qichao a plaidé non coupable, estimant que le défendeur et le plaignant étaient tous deux des joueurs expérimentés, ayant une connaissance claire des risques liés à la spéculation sur les cryptoactifs. De plus, la plateforme permet d'ajouter ou de retirer de la liquidité à tout moment, et le comportement du défendeur ne violait pas les règles de la plateforme.
Cette affaire rappelle aux utilisateurs que même l'émission de jetons et le retrait de liquidités, lorsqu'ils causent des pertes patrimoniales à autrui et qu'il est possible d'identifier l'émetteur de jetons, peuvent constituer une infraction pénale pour fraude. Il est impératif de respecter les lois et règlements nationaux et de ne pas participer à des activités d'émission de jetons illégales.
Quatrième accusation : organisation et direction d'activités de vente pyramidale
En novembre 2024, le parquet de la province du Yunnan a annoncé une affaire de pyramide de Cryptoactifs virtuels. Dix accusés ont utilisé "blockchain" et "Cryptoactifs" comme prétexte, ont créé cinq fonds, et ont trompé le public à travers une combinaison de méthodes en ligne et hors ligne, les incitant à rejoindre et à accomplir des tâches pour obtenir des bénéfices, formant ainsi cinq niveaux de remboursement. Le montant impliqué s'élève à plus de 210 millions de yuans.
Le tribunal a condamné 10 accusés à des peines de 2 à 6 ans d'emprisonnement pour avoir organisé et dirigé des activités de vente pyramidale, et a infligé des amendes allant de 100 000 à 500 000 yuans.
En septembre de la même année, dans une affaire similaire traitée par le parquet de la ville de Zhongxiang dans la province du Hubei, trois principaux coupables ont constitué une organisation de vente pyramidale sous le prétexte d'investir dans des cryptoactifs, développant plus de 10 000 membres, avec un niveau hiérarchique atteignant 17 niveaux, et un montant impliqué de plus de 57 millions de yuans. Les trois ont été condamnés à trois ans de prison avec sursis de cinq ans et ont été condamnés à une amende de 350 000 yuans.
Les cryptoactifs sont souvent utilisés comme un moyen d'emballage pour les systèmes de vente pyramidale, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes "ont peur des jetons". Dans les deux affaires mentionnées ci-dessus, les niveaux de vente pyramidale et les montants en jeu dépassent largement les limites légales, c'est pourquoi elles sont classées comme des affaires typiques.
Chef d'accusation cinq : Dissimuler ou cacher des produits criminels
En mars 2021, le parquet du comté de Luyi dans la province du Henan a examiné une affaire de "blanchiment" utilisant des bitcoins. Sept suspects ont effectué des opérations de "blanchiment" via des plateformes d'échange de cryptoactifs, avec un montant impliqué de plus de 9 millions de yuans. Bien que les gains personnels aient été au maximum de 8500 yuans et au minimum de 500 yuans, les sept personnes ont toutes été condamnées à des peines d'emprisonnement de jusqu'à 4 ans pour dissimulation et dissimulation de produits criminels, ainsi qu'à une amende pouvant aller jusqu'à 10000 yuans.
En mars 2022, le parquet du district de l'Ouest du lac de Hangzhou a examiné une affaire de blanchiment d'argent liée à un "plan de Ponzi" pour des jetons virtuels. Un couple a utilisé son compte de jeton virtuel pour blanchir plus de 15 millions de yuans pour des crimes en amont, et a finalement été condamné respectivement à 3 ans et 10 mois et 3 ans de prison (, ce dernier ayant bénéficié d'un sursis de 3 ans ), ainsi qu'à une amende.
En août 2023, dans une affaire examinée par le parquet du district de Mawei à Fuzhou, le défendeur Chen n'a réalisé qu'un bénéfice de 147,1 yuans, mais a été condamné à 9 mois d'emprisonnement, avec un sursis de 1 an, pour avoir aidé d'autres à blanchir près de 100 000 yuans, et a été condamné à une amende de 5000 yuans.
Ces cas montrent que, que ce soit en participant à des activités de commissions de type "course de points" ou en aidant d'autres à blanchir de l'argent, même si les gains personnels sont minimes, il est possible de faire face à des sanctions sévères, j'espère que tout le monde en tirera des leçons.
Crime numéro six : Obtention illégale d'informations informatiques
En octobre 2023, le tribunal de Haizhu à Guangzhou a examiné une affaire d'utilisation de virus Trojan pour voler des cryptoactifs. Cinq accusés ont créé un faux site de score, y ont inséré un Trojan dans le lien, et ont trompé les victimes en les incitant à cliquer, permettant ainsi de contrôler à distance leur ordinateur pour voler des cryptoactifs. Les cinq ont volé un total de 3000 jetons USDT, d'une valeur de 18 000 yuans. Finalement, les cinq personnes ont été condamnées à des peines de prison allant de 6 mois à 2 ans pour vol d'informations informatiques, et ont été condamnées à des amendes variant entre 3000 et 12000 yuans.
En juin 2024, le parquet du district de Xuhui à Shanghai a examiné une affaire de vol de jetons virtuels par des employés d'une entreprise de cybersécurité. Les trois accusés ont exploité des vulnérabilités du site pour obtenir des droits d'accès, ont contrôlé le serveur par infiltration dans le réseau interne, et ont construit de fausses instructions pour transférer les jetons virtuels des victimes. Les trois ont réalisé un bénéfice total de plus de 2,5 millions de yuans.
Il est à noter que plusieurs tribunaux ont reconnu les cryptoactifs comme des biens personnels. Par conséquent, le vol de cryptoactifs par des moyens illégaux peut non seulement constituer une infraction à l'acquisition illégale d'informations informatiques, mais peut également être qualifié de vol ou de vol à main armée.
Par exemple, plusieurs tribunaux de Pékin ont reconnu dans le cadre de l'examen de cas connexes que, bien que les monnaies virtuelles n'aient pas le même statut que les monnaies légales, elles doivent être protégées par la loi en tant que biens virtuels et peuvent être l'objet de crimes patrimoniaux.