・Teori

Alamat dompet adalah bagian mendasar dari cara kerja cryptocurrency. Setiap kali seseorang mengirim atau menerima aset digital, mereka melakukannya menggunakan alamat dompet unik yang bertindak sebagai semacam kotak pos virtual. Alamat ini memungkinkan transaksi dicatat dengan aman di blockchain, di mana ia dapat diverifikasi dan dikonfirmasi oleh pengguna lain.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melacak aliran uang di blockchain adalah dengan menggunakan blockchain explorer. Ini memungkinkan pengguna untuk mencari alamat dompet tertentu dan melihat semua transaksi yang telah terkait dengannya. Dengan melihat transaksi yang terkait dengan alamat dompet tertentu, memungkinkan untuk mendapatkan gambaran seberapa besar uang yang telah dikirim dan diterima, serta dari mana asalnya atau kemana tujuannya.

Cara lain yang dapat digunakan untuk melacak aliran uang adalah dengan menggunakan perangkat lunak analitik khusus. Perangkat lunak ini dapat digunakan untuk membuat visualisasi aliran dana pada blockchain, memungkinkan pengguna untuk melihat bagaimana uang bergerak antara berbagai alamat dan transaksi. Ini adalah kasus penggunaan lain yang didukung oleh Footprint:

Diagram skematis ini menunjukkan uang yang masuk dan keluar dari Binance dalam 7 hari terakhir. Kami melihat bahwa lebih dari $9 juta ditransfer dari market maker Wintermute ke bursa Binance.

Ini bisa sangat berguna untuk melacak arus uang di bursa terpusat, di mana sejumlah besar uang sering diperdagangkan bolak-balik. Dengan menganalisis alamat dompet yang terkait dengan pertukaran ini, adalah mungkin untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mereka beroperasi dan dari mana uang itu berasal dan pergi.

・Keragaman implementasi blockchain

・BTC

Transaksi dalam Bitcoin bekerja dengan mentransfer kepemilikan mata uang digital dari satu orang atau entitas ke orang lain. Ketika transaksi dilakukan, itu disiarkan ke jaringan dan termasuk dalam blok transaksi baru, yang ditambahkan ke blockchain.

Token asli EVM

Ethereum adalah jaringan blockchain publik yang menggunakan Mesin Virtual Ethereum (EVM) untuk memungkinkan siapa pun menjalankan program apa pun, terlepas dari bahasa pemrograman yang diberikan waktu dan memori yang cukup. EVM membuatnya memungkinkan bagi pengembang untuk membuat kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi (dapps) di platform Ethereum.

Rantai EVM yang berbeda mungkin memiliki fitur dan kasus penggunaan yang berbeda, tetapi mereka semua berbagi sifat inti teknologi blockchain, seperti desentralisasi, keamanan, dan kemampuan untuk menjalankan kontrak pintar dan dapps.

・ERC20 dan lainnya

Token ERC20 adalah jenis aset digital yang berjalan pada blockchain Ethereum. Mereka dirancang untuk digunakan oleh aplikasi terdesentralisasi (dApps) dan kontrak pintar pada jaringan Ethereum, dan diciptakan sesuai dengan seperangkat aturan yang disebut standar token ERC20. Standar ini mendefinisikan seperangkat aturan umum yang harus diikuti oleh semua token ERC20, yang memudahkan dApps dan kontrak pintar untuk berinteraksi dengan mereka secara dapat diprediksi.

Standar token ERC20 khusus untuk blockchain Ethereum, dan oleh karena itu tidak berlaku untuk jaringan blockchain lain yang menggunakan teknologi yang berbeda. Namun, jaringan blockchain lain mungkin memiliki standar sendiri untuk aset digital yang mirip dengan token ERC20 dalam beberapa hal. Misalnya, Binacne smart chain menggunakan teknologi dan mekanisme konsensus yang berbeda dari Ethereum, dan oleh karena itu tidak mendukung standar token ERC20. Sebagai gantinya, Binance Chain memiliki standar sendiri untuk aset digital yang disebut BEP20. Token BEP20 mirip dengan token ERC20 karena mereka adalah aset digital yang dapat digunakan oleh dApps dan kontrak pintar di jaringan Binance Chain, tetapi mereka tidak kompatibel langsung dengan token ERC20.

・Praktik

Pada bagian ini, kita akan melihat contoh-contoh kueri untuk beberapa contoh populer. Semua permintaan mengimplikasikan penggunaan situs footprint.network - untuk pergi ke konstruktor, Anda perlu melalui langkah-langkah berikut:

1. Klik Buat dan pilih Grafik Baru.
   
   Buat grafik menggunakan antarmuka seret-dan-taruh UI
2. Setelah dipilih, konstruktor akan terbuka:
   
   Konstruktor kueri
3. Setelah semua tabel berhasil dimuat, Anda dapat melanjutkan ke bab-bab berikut (lihat subbagian dari bagian ini)

Bagaimana cara menanyakan saldo alamat dompet?

Sebagai bagian dari platform kami, kami menggabungkan saldo dari semua jaringan dalam satu tabel. Pada contoh berikut, kami akan menganalisis metode untuk mendapatkan saldo menggunakan Ethereum sebagai contoh:

1. Cari tabel yang disebut saldo token alamat
   
2. Pilih dari daftar hasil. Setelah dipilih, data akan dipratinjau seperti di layar berikutnya
   

3. Akses Majutampilan

4. Tekan tombol Filtertombol

5. Pilih Rantaisebagai kolom yang akan difilter dan masukkan “Ethereum”

6. PilihSimbol Tokensebagai kolom yang akan difilter dan masukkan nama token ( USDT, misalnya)

7. PilihAlamat dompetsebagai kolom yang akan difilter dan masukkan alamat dompet

8. Urutkan dari pemeriksaan terbaru ke yang paling awal

9. Batasilah hasil menjadi satu sehingga hanya hasil pemeriksaan terakhir yang dikembalikan

10. Sebagai hasilnya, Anda akan memiliki sesuatu seperti ini:
    

11. Klik VisualisasiSecara default semua data divisualisasikan dalam bentuk tabel. Dalam kasus ini, hanya satu transaksi yang akan dikembalikan (karena hash transaksi unik)
    
12. Anda telah berhasil mengambil data yang Anda cari!

Bagaimana cara menanyakan transaksi yang disediakan?

・BTC

1. Cari tabel yang disebut transaksi bitcoin
   
2. Pilih dari daftar hasil. Setelah dipilih, data akan ditinjau seperti di layar berikutnya
   

3. Akses Lanjutantampilan

4. Tekan tombolFiltertombol

5. PilihHASHsebagai kolom yang akan difilter oleh

6. Masukkan hash transaksi yang Anda minati

7. Sebagai hasilnya, Anda akan memiliki sesuatu seperti ini:
   

8. Klik VisualisasiSecara default, semua data divisualisasikan dalam bentuk tabel. Dalam kasus ini, hanya satu transaksi yang akan dikembalikan (karena hash transaksi unik)
   
9. Anda telah berhasil menanyakan data yang telah Anda cari!

・EVM

Contoh berikut akan didasarkan pada Ethereum :

1. Cari tabel yang disebut transaksi ethereum
   
2. Pilih dari daftar hasil. Setelah dipilih, data akan dipratinjau seperti pada layar berikutnya
   

3. Akses ke Majutampilan

4. Tekan tombol Filtertombol

5. Pilihhashsebagai kolom yang akan difilter oleh

6. Masukkan hash transaksi yang Anda minati

7. Sebagai hasilnya, Anda akan memiliki sesuatu seperti ini:
   

8. Klik VisualisasiSecara default, semua data divisualisasikan dalam bentuk tabel. Dalam kasus ini, hanya satu transaksi yang akan dikembalikan (karena hash transaksi unik)
   

9. Anda telah berhasil mengambil data yang Anda cari!

Token ERC20

Contoh berikutnya akan didasarkan pada Ethereum:

1. Cari tabel yang disebut ethereum_token_transfers
   

2. Pilih dari daftar hasil. Setelah dipilih, data akan dipratinjau seperti pada layar berikut
   

3. Akses Lanjutantampilan

4. Tekan tombolFiltertombol

5. Pilihhash_transaksisebagai kolom yang akan difilter oleh

6. Masukkan hash transaksi yang Anda minati

7. Sebagai hasilnya, Anda akan memiliki sesuatu seperti ini:
   

8. Klik VisualisasiSecara default, semua data divisualisasikan dalam bentuk tabel. Dalam kasus ini, hanya satu transaksi yang akan dikembalikan (karena hash transaksi bersifat unik)
   
9. Anda telah berhasil mengambil data yang telah Anda cari!

・Studi kasus

Rilis Coindesk atas dokumen keuangan pribadi Alameda pada 2 November menyebabkan keruntuhan terbesar dalam sejarah crypto. Akibatnya, 140 juta FTT mengalir ke Binance dan nilai token turun dari $26 menjadi di bawah $2. Ini memicu pelarian di FTX dan "peretasan" yang seharusnya menghabiskan $473 juta dari cadangan, semuanya mengarah pada deklarasi kebangkrutan oleh platform perdagangan terbesar kedua di dunia.

Ringkasan acara

Pada 2 November, Coindesk merilis dokumen keuangan pribadi Alameda. Pada 6 November, pendiri Binance CZ mengumumkan bahwa Binance akan menjual semua koin FTT dalam bukunya dalam beberapa bulan mendatang. CEO Alameda Caroline Ellison menawarkan untuk membeli semua kepemilikan FTT Binance dengan harga $22, yang menyebabkan FTT mengalami penurunan tajam pertamanya sebesar 10% sebelum kembali ke $24. Pada 8 November, FTX International menangguhkan penarikan, menyebabkan FTT anjlok menjadi $5. Binance mengumumkan pada hari yang sama bahwa mungkin tertarik untuk mengakuisisi FTX, tetapi akuisisi tersebut dihentikan pada 11 November. Kemudian hari itu, FTX mengajukan kebangkrutan dan dana pengguna menghilang.

Antara 6 dan 8 November, harga FTT anjlok dari angka $20 ke bawah $5.

Dapatkah kejatuhan diprediksi?

Sebelum kejatuhan FTX menjadi tak terhindarkan, ada beberapa sinyal on-chain yang menunjukkan masalah di depan. Pada 5 November, 75 juta FTT dipindahkan dari FTX, menunjukkan penjualan setelah rilis dokumen keuangan Alameda. Dua penjualan besar FTT terjadi pada 8 November dan 13 November, masing-masing dengan sekitar 110 juta dan 211 juta FTT terjual.

Analitika Jejak - Transaksi FTX-FTT & Jumlah

Dari 2 November hingga 8 November, lebih dari 140 juta token FTT telah ditransfer ke Binance. Lonjakan volume transaksi terjadi pada 5 November dan 6 November, dengan sekitar 45 juta dan 42 juta token FTT yang ditransfer pada hari-hari tersebut masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pengguna yang memindahkan token FTT mereka ke Binance selama periode waktu ini.

Diagram batang ini menunjukkan aliran besar FTT yang ditransfer ke Binance, menunjukkan eksodus modal dari bursa terbesar kedua sebelumnya.

Dilaporkan bahwa lebih dari $1.4 miliar telah mengalir dari saldo Ethereum FTX.

Analitika Jejak - Aliran Net Ethereum FTX Alamat (11.1-11.7)

Saldo token utama FTX turun secara signifikan. Hal ini tercermin pada dashboard pra-dikompilasi: