CFTC、大規模なビットコイン詐欺事件で歴史的な$34億の罰金を勝ち取る

CFTCはMTIとスタインバーグの詐欺容疑で歴史的な$34億の罰金を勝ち取りました。

$34億の勝利はビットコイン詐欺師やその他の暗号資産犯罪者が投資家を騙すのを防ぎます。

MTI詐欺に対するCFTCの訴訟は、標準的な暗号資産規制の必要性を浮き彫りにしています。

はじめに

暗号資産の規制環境は変化しており、重要な先行事例が記録されており、国家、特に米国が、資金の損失につながるデジタル取引を行ったとして、他国の人々や暗号資産ビジネスを訴追するケースが見られました。米国国民 この記事では、最近のアメリカの勝利について説明します。CFTCSteynbergとMTIに対する訴訟で。

ミラー・トレーディング・インターナショナル・プロプライエタリー・リミテッド(MTI)に対するCFTUの勝利

米国金融規制当局商品先物取引委員会(CFTC)が、最大手の暗号資産会社であるミラー・トレーディング・インターナショナル・プロプライエタリー・リミテッド(MTI)の創設者兼CEOであるスタインバーグ氏と彼の会社(MTI)に対して画期的な勝利を収めました。ビットコイン詐欺行為は業界で大きな前例となります。

CFTC-コインデスク

CFTCは、MITとスタインバーグに対し、罰金$340万を勝ち取った。ビットコイン関連した詐欺事件では、多くの米国国民や世界中の投資家から資金をだまし取った罪で起訴されました。

テキサス地方裁判所判事のリー・イェーケル判事は、コーネリアス・ヨハネス・スタインバーグとMTIに対し、ビットコインと外貨を使った詐欺商品スキームの賠償金の支払いを命じ、$17億3000万は暗号資産詐欺被害者への賠償に充てられ、追加の$17億3000万は民事資金として支払われる予定です。

$340万の罰金は暗号資産訴訟の歴史の中で最大でありますが、MITとスタインバーグの詐欺計画も暗号資産事件の歴史の中で最大であるという根拠に基づいて裁定されました。ビットコインにしたがって、この罰則は、次のような行為に対する厳重な警告として機能することを目的としています。ビットコイン法の怒りから逃れることを望んでいる詐欺師や詐欺的な暗号資産スキームのその他の加害者。

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背景情報

2022年6月、商品先物取引委員会は、南アフリカ国民であり、南アフリカで登録・運営されている会社ミラー・トレーディング・インターナショナル・プロプライエタリー・リミテッド(MTI)のCEOであるステレンボッシュのヨハネス・スタインバーグ氏に対して、詐欺および詐欺の罪で民事執行訴訟を起こした。登録規約の違反。

事例としては、スタインバーグは MTI を通じて、投資家が投資できる世界的な外貨商品プールを創設、運営したということです。その結果、預金者は総額 $1,7 億 3,383 万 8,372 をこの制度に寄付しました。

その訴訟では、CFTCは次のように述べた同団体は、「騙された投資家への全額賠償、不当利得の剥奪、民事罰金、永久的な登録と取引の禁止、将来の商品取引所法とCFTC規制の違反に対する永久的な差し止め」を求めました。

基本的に、スタインバーグはソーシャル メディア プラットフォームを利用して、疑いを持たない投資家を勧誘し、MTI が運営していたコモディティ プール スキームに参加させました。CFTCは、米国および世界各国の2万3,000人の非ECPから資金を受け取ったが、この弁護人は直接的および間接的に投資家をだまし取ったと主張しました。

しかし、CFTCは、被告が賠償に必要な資金を持っていない可能性があるため、被害者は賠償を受けられない可能性があることを明らかにしました。CFTCもこう言いました「スタインバーグ氏は、告発されている商品取引法(CEA)に違反する行為への関与、CFTCへの登録、CFTC規制の市場での取引を永久に禁止されている。」

しかし、スタインバーグとMTIは、彼らの側で、彼らが実行していると主張しました。ビットコインは、ソフトウェアプログラムまたはボット取引アルゴリズムを通じてBTCをオフチェーンで取引する投資プールであり、基本的に、取引ボットは預金者と共有する取引活動から日々の利益を生み出したと主張しました。

これに対しCFTCは、取引ソフトウェアボットは偽物であり、決して使用されなかった、代わりに一部の投資家が受け取った資金は他の預金者から来ていた、またMTIが被った損失を隠蔽したと主張しています。
スタインバーグ氏とその仲間に対する告発は、資金の一部を高級時計、不動産、高級車に投資したというものです。失敗してスタインバーグは逃亡者となったが、国際刑事警察機構であるインターポールに逮捕され、ブラジル共和国で拘留されています。

インターポールが犯罪者を追跡 - Bitcoinnews

Steynberg と MTI に対する歴史的な $34 億の罰金の影響

この事件は、法律では捕まえられないと考えて多くの投資家をだまし取る計画を立てる個人が存在することを示したものであり、南アフリカに本拠を置くスタインバーグとMTIが米国の裁判所で有罪判決を受けたという事実は、重要な前例です。詐欺師が同様の BTC 詐欺スキームを作成することを防止する必要があります。

第二に、この事件は異なる国や組織間の協力の重要性を示しており、この事件では南アフリカ政府とブラジル政府が米国と協力してスタインバーグ氏の逮捕と説得を行いました。

この文脈では、CFTCは次のように述べた。「CFTCは、南アフリカ金融セクター行動監視機構、ベリーズ金融サービス委員会、テキサス州証券委員会、アラバマ州証券委員会、ノースカロライナ州国務長官証券局、ミシシッピ州の支援に感謝します。」

これに関連した意味で、インターポールの関与は、暗号資産詐欺師がどこに移転しても評価され、関連法に直面する可能性があることを示しています。

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また、CFTCは、国民を騙し法律を破った個人に対して今後も積極的に対処することを確認し、「CFTCは顧客の保護と不正行為者の責任追及を確実にするため、今後も精力的に戦い続ける」と述べました。 」

スタインバーグ氏の訴追は、各国政府が暗号資産関連の犯罪への対処に積極的であることを示していますが、これはまた、各国政府が犯罪者による国民の詐欺行為にもはや手をこまねいているわけにはいかないことも示しています。暗号資産セクターで何が起きているかを監視する役割を担います。

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繰り返しになりますが、暗号資産詐欺事件でMTIとスタインバーグの訴追が成功したことは、暗号資産ビジネスに対して、顧客が住んでいる国の国内法と暗号資産関連法を遵守すべきであるという明確なメッセージとなっています。したがって、暗号資産プロジェクトはその活動において透明性と責任を負う必要があります。

それにもかかわらず、本件におけるCFTCの勝利は投資家の資金の返還につながらない可能性があるというCFTCの声明は、暗号資産投資家を保護するための厳格な法律の制定を各国政府に強いるはずです。

結論

スタインバーグとMTIに対する法廷闘争におけるCFTCの勝利は、詐欺師のような暗号資産犯罪者が地理的位置に関係なく評価され、訴追される可能性があるという強力な前例を作り、また、問題に対処する際に政府と他の組織間の協力の必要性を浮き彫りにしました。

よくある質問

暗号資産詐欺をどのように調査しますか?

オープンソース インテリジェンスを使用して暗号資産詐欺を調査し、顧客を把握して詐欺を行ったアドレスの所有者を特定し、そこから法執行機関に依頼して追加の詳細情報を収集することができます。

ビットコイン詐欺に遭った場合、お金は戻ってきますか?

元に戻すことはできないので、ビットコイントランザクションでは、あなたはあなたのものだけを得ることがでコインきますビットコインを送った相手が返送することを決めた場合は返送してもらえますし、特定され起訴された詐欺師が返送に同意した場合にも返送してもらえます。

暗号資産詐欺師は追跡できるのでしょうか?

暗号資産詐欺師は、オープンソース インテリジェンスと顧客確認 (KYC) を使用して追跡できますが、すべての暗号資産詐欺師を追跡できるわけではありません。

ビットコインは私に遡って追跡できますか?

人々が送信者を特定できる唯一の方法はビットコインデジタル ウォレット アドレスを通じて行われるため、名前やその他の詳細によってお客様を特定することはできません。

暗号資産で詐欺に遭ったらどうすればいいでしょうか？

暗号資産で詐欺に遭った場合は、自国の関連当局に取引を報告できますが、国内に疑わしい暗号資産取引を取り扱う当局が存在しない場合は何もできません。

暗号資産詐欺について誰か助けてくれますか?

次のような場合には、あなたの国の関連当局があなたを助けてくれます。暗号資産詐欺に遭遇した場合、あなたの国に暗号資産詐欺の事件を扱う権限を与えられた機関がない場合は、何もすることができません。

著者：Gate.ioの研究者Mashell C.
翻訳者：AkihitoY.
免責事項：
*この記事は研究者の意見を表すものであり、取引に関するアドバイスを構成するものではありません。

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