O fundador da XREX está envolvido em lavagem de dinheiro de 4,1 milhões de moeda virtual e foi indiciado sob suspensão, devendo pagar uma multa e promover um vídeo anti-fraude.
O círculo de moedas virtuais de Taiwan quebra a controvérsia da lavagem de dinheiro novamente! Chen Meihui, um investigador de crimes financeiros da XREX, morreu em um acidente de carro no final do ano passado, o que despertou grande preocupação na sociedade, e depois implicou dois fundadores, Xiao Huizong e Huang Yaowen, no caso de lavagem de dinheiro de moeda virtual "Afu Wallet". A Procuradoria do Distrito de Taichung descobriu que os dois ajudaram o grupo fraudulento a trocar 12,7 milhões de Tether (USDT) por correntes, envolvendo uma quantia de lavagem de NT$ 410 milhões. No final, considerando que os dois se declararam culpados, o Ministério Público decidiu suspender a acusação, e anexou uma multa e condições de promoção da educação.
O caso de fraude da carteira A-Fu revela altos executivos da XREX
De acordo com a United News Network, quando Zhang Fujun, promotor da Procuradoria do Distrito de Taichung, investigou um caso de fraude de moeda virtual em grande escala, ele descobriu que o APP "Afu Wallet" aberto pela ACE era suspeito de fraude e lavagem de dinheiro de mais de 300 milhões de yuans. O caso foi investigado e processado em março do ano passado, mas o promotor não parou por aí, continuou a rastrear a origem e descobriu que o comportamento cross-chain da moeda virtual estava envolvido.
Uma investigação adicional revelou que o réu de sobrenome Xu no caso "Afu Carteira" havia contatado o fundador da XREX, Hsiao Huizong, em janeiro de 2023, solicitando a conversão de uma grande quantidade de USDT de TRON para Ethereum, na tentativa de encobrir a origem dos fundos.
Saber e ainda ajudar a transação entre cadeias, o fundador da XREX está, portanto, envolvido em lavagem de dinheiro.
O Ministério Público apontou que Hsiao Huizong e Huang Yaowen, como CEO e CFO da XREX, deveriam entender claramente que fornecer a terceiros grandes quantidades de moeda virtual através de diferentes blockchains não é um serviço regular da empresa e que essa ação apresenta um alto risco de ocultar fundos criminosos. Embora soubessem que isso violava as normas, os dois ainda discutiram e decidiram colaborar, acreditando que haveria uma oportunidade de expandir o mercado de grandes transações de OTC e troca de fundos transfronteiriços, aumentando os negócios da exchange.
Na ausência de confirmação da origem dos fundos, Xiao Huizong assistiu o Sr. Xu a operar com as contas da Binance pessoais e da esposa, trocando os fundos fraudulentos na carteira A Fu para outra cadeia.
Em apenas um dia, converti 12,7 milhões de USDT
De acordo com a pesquisa, no dia 10 de janeiro de 2023, Xiao Huizong realizou um total de 27 transações através das contas dele e da esposa, conseguindo converter um total de 12,7 milhões de USDT (com um valor de mercado de cerca de 410 milhões de novos dólares taiwaneses) de TRON para Ethereum, e transferiu os fundos para a carteira designada.
O ministério público possui registros de transações completos, dados de contas e testemunhos relacionados, confirmando que as duas pessoas estão envolvidas em atividades de lavagem de dinheiro.
Confissão de culpa para suspensão da acusação deve promover a divulgação de combate a fraudes.
Durante o interrogatório, Xiao Huizong e Huang Yaowen admitiram ambos a sua culpa. Considerando que ambos não têm antecedentes criminais e que a XREX colaborou no passado com as autoridades judiciais na apreensão de 30 bitcoins de Xu, além de cooperar ativamente na investigação, o Ministério Público considerou que as circunstâncias do crime eram relativamente simples, e, portanto, concordou em aplicar uma suspensão da acusação.
No entanto, as condições para a suspensão do processo são bastante rigorosas: Xiao Huizong deve pagar 5 milhões de dólares à tesouraria pública, enquanto Huang Yaowen deve pagar 3 milhões de dólares. Ao mesmo tempo, ambos devem publicar dois vídeos de mais de 5 minutos sobre a prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro no site oficial da XREX, e fornecer 40 horas de curso de conhecimento básico sobre moeda virtual, a serem utilizados por órgãos judiciais ou unidades de educação em aplicação da lei.
O que é a suspensão do processo?
"Suspensão da acusação" (nome formal "suspensão da acusação"), é uma medida processual penal prevista no artigo 253.º-A do Código de Processo Penal. Em termos simples, é:
Após investigação, o procurador determinou que o arguido era suspeito de ter cometido um crime claro, mas acreditou que não havia necessidade de iniciar imediatamente uma ação penal pública, mas primeiro deu ao arguido um período de observação e deixou-o cumprir determinadas condições, não tendo temporariamente iniciado um processo. Se, durante este período, o arguido se comportar bem e preencher as condições, o Ministério Público limitar-se-á a encerrar o processo e a não instaurar uma ação penal.
Em que situações se pode aplicar a suspensão da acusação?
De acordo com o artigo 253.º-A do Código de Processo Penal, devem ser cumpridas as seguintes condições básicas para que a suspensão do processo seja aplicável:
Suspeito de crime identificado (não é inocente ou insuficiência de provas, mas há fatos criminosos).
De acordo com a lei, deveria ser processado (já se atingiu o limiar para a acusação).
Considerando a natureza do crime, o caráter do réu, os antecedentes criminais e a atitude após o crime, acredita-se que não apresentar a acusação imediatamente também pode manter a ordem legal.
Por exemplo:
Crime leve
Primeira ofensa ou ofensa ocasional
disposto a compensar as perdas da vítima e pedir desculpas
disposto a pagar uma certa quantia ao tesouro público (comumente chamado de "donativo")
Outras têm um bom desempenho e mostram um desejo de se redimir.
Este artigo fala sobre o fundador da XREX envolvido em lavagem de dinheiro de moeda virtual no valor de 4,1 milhões de USD, que foi acusado de forma suspensa, devendo pagar uma multa e promover um vídeo de combate a fraudes. Apareceu pela primeira vez na notícia da cadeia ABMedia.
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
O fundador da XREX está envolvido em lavagem de dinheiro de 4,1 milhões de moeda virtual e foi indiciado sob suspensão, devendo pagar uma multa e promover um vídeo anti-fraude.
O círculo de moedas virtuais de Taiwan quebra a controvérsia da lavagem de dinheiro novamente! Chen Meihui, um investigador de crimes financeiros da XREX, morreu em um acidente de carro no final do ano passado, o que despertou grande preocupação na sociedade, e depois implicou dois fundadores, Xiao Huizong e Huang Yaowen, no caso de lavagem de dinheiro de moeda virtual "Afu Wallet". A Procuradoria do Distrito de Taichung descobriu que os dois ajudaram o grupo fraudulento a trocar 12,7 milhões de Tether (USDT) por correntes, envolvendo uma quantia de lavagem de NT$ 410 milhões. No final, considerando que os dois se declararam culpados, o Ministério Público decidiu suspender a acusação, e anexou uma multa e condições de promoção da educação.
O caso de fraude da carteira A-Fu revela altos executivos da XREX
De acordo com a United News Network, quando Zhang Fujun, promotor da Procuradoria do Distrito de Taichung, investigou um caso de fraude de moeda virtual em grande escala, ele descobriu que o APP "Afu Wallet" aberto pela ACE era suspeito de fraude e lavagem de dinheiro de mais de 300 milhões de yuans. O caso foi investigado e processado em março do ano passado, mas o promotor não parou por aí, continuou a rastrear a origem e descobriu que o comportamento cross-chain da moeda virtual estava envolvido.
Uma investigação adicional revelou que o réu de sobrenome Xu no caso "Afu Carteira" havia contatado o fundador da XREX, Hsiao Huizong, em janeiro de 2023, solicitando a conversão de uma grande quantidade de USDT de TRON para Ethereum, na tentativa de encobrir a origem dos fundos.
Saber e ainda ajudar a transação entre cadeias, o fundador da XREX está, portanto, envolvido em lavagem de dinheiro.
O Ministério Público apontou que Hsiao Huizong e Huang Yaowen, como CEO e CFO da XREX, deveriam entender claramente que fornecer a terceiros grandes quantidades de moeda virtual através de diferentes blockchains não é um serviço regular da empresa e que essa ação apresenta um alto risco de ocultar fundos criminosos. Embora soubessem que isso violava as normas, os dois ainda discutiram e decidiram colaborar, acreditando que haveria uma oportunidade de expandir o mercado de grandes transações de OTC e troca de fundos transfronteiriços, aumentando os negócios da exchange.
Na ausência de confirmação da origem dos fundos, Xiao Huizong assistiu o Sr. Xu a operar com as contas da Binance pessoais e da esposa, trocando os fundos fraudulentos na carteira A Fu para outra cadeia.
Em apenas um dia, converti 12,7 milhões de USDT
De acordo com a pesquisa, no dia 10 de janeiro de 2023, Xiao Huizong realizou um total de 27 transações através das contas dele e da esposa, conseguindo converter um total de 12,7 milhões de USDT (com um valor de mercado de cerca de 410 milhões de novos dólares taiwaneses) de TRON para Ethereum, e transferiu os fundos para a carteira designada.
O ministério público possui registros de transações completos, dados de contas e testemunhos relacionados, confirmando que as duas pessoas estão envolvidas em atividades de lavagem de dinheiro.
Confissão de culpa para suspensão da acusação deve promover a divulgação de combate a fraudes.
Durante o interrogatório, Xiao Huizong e Huang Yaowen admitiram ambos a sua culpa. Considerando que ambos não têm antecedentes criminais e que a XREX colaborou no passado com as autoridades judiciais na apreensão de 30 bitcoins de Xu, além de cooperar ativamente na investigação, o Ministério Público considerou que as circunstâncias do crime eram relativamente simples, e, portanto, concordou em aplicar uma suspensão da acusação.
No entanto, as condições para a suspensão do processo são bastante rigorosas: Xiao Huizong deve pagar 5 milhões de dólares à tesouraria pública, enquanto Huang Yaowen deve pagar 3 milhões de dólares. Ao mesmo tempo, ambos devem publicar dois vídeos de mais de 5 minutos sobre a prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro no site oficial da XREX, e fornecer 40 horas de curso de conhecimento básico sobre moeda virtual, a serem utilizados por órgãos judiciais ou unidades de educação em aplicação da lei.
O que é a suspensão do processo?
"Suspensão da acusação" (nome formal "suspensão da acusação"), é uma medida processual penal prevista no artigo 253.º-A do Código de Processo Penal. Em termos simples, é:
Após investigação, o procurador determinou que o arguido era suspeito de ter cometido um crime claro, mas acreditou que não havia necessidade de iniciar imediatamente uma ação penal pública, mas primeiro deu ao arguido um período de observação e deixou-o cumprir determinadas condições, não tendo temporariamente iniciado um processo. Se, durante este período, o arguido se comportar bem e preencher as condições, o Ministério Público limitar-se-á a encerrar o processo e a não instaurar uma ação penal.
Em que situações se pode aplicar a suspensão da acusação?
De acordo com o artigo 253.º-A do Código de Processo Penal, devem ser cumpridas as seguintes condições básicas para que a suspensão do processo seja aplicável:
Suspeito de crime identificado (não é inocente ou insuficiência de provas, mas há fatos criminosos).
De acordo com a lei, deveria ser processado (já se atingiu o limiar para a acusação).
Considerando a natureza do crime, o caráter do réu, os antecedentes criminais e a atitude após o crime, acredita-se que não apresentar a acusação imediatamente também pode manter a ordem legal.
Por exemplo:
Crime leve
Primeira ofensa ou ofensa ocasional
disposto a compensar as perdas da vítima e pedir desculpas
disposto a pagar uma certa quantia ao tesouro público (comumente chamado de "donativo")
Outras têm um bom desempenho e mostram um desejo de se redimir.
Este artigo fala sobre o fundador da XREX envolvido em lavagem de dinheiro de moeda virtual no valor de 4,1 milhões de USD, que foi acusado de forma suspensa, devendo pagar uma multa e promover um vídeo de combate a fraudes. Apareceu pela primeira vez na notícia da cadeia ABMedia.