VASP grand nettoyage | Le projet de jetons de Coin a déclenché une tempête de réglementation, le plus grand contrôle des monnaies virtuelles de l'histoire de la Commission des services financiers a été lancé.
Le plus grand opérateur de transactions physiques de monnaies virtuelles à Taïwan, "Bitshine" (幣想科技), a été accusé de collaborer avec un groupe de fraude pour du blanchiment de capitaux, avec des montants impliqués atteignant plusieurs milliards, choquant la communauté blockchain et la commission des finances du Yuan législatif. La Commission de surveillance financière a immédiatement lancé la plus grande opération de vérification des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) de l'histoire, prévoyant de contrôler d'ici la fin de cette année les 12 VASP restants qui n'ont pas encore été inspectés, renforçant ainsi la régulation contre le blanchiment de capitaux et la fraude.
Le jeton de la technologie souhaitée serait devenu un « canal de blanchiment », la police a identifié des flux de plusieurs centaines de millions.
Selon l’enquête préliminaire menée par les procureurs, Binxiang Technology est soupçonné de collusion avec le groupe de fraude pour collecter l’argent de la victime au nom de l’autre partie, puis de le convertir en monnaie virtuelle pour aider au blanchiment d’argent. Il est rapporté que le groupe de fraude exigera que la victime se rende au magasin Binxiang pour acheter des pièces virtuelles désignées, qui est soupçonné d’avoir déjà comploté et coopéré, et l’estimation initiale du montant est de centaines de millions de yuans, et l’affaire a attiré une grande attention de la Commission des finances du Yuan législatif.
La plus grande opération de vérification de capitaux de l'histoire a été lancée, 12 VASP ont été vérifiés cette année.
Le sous-directeur de l'Administration des services financiers, Kuo Wenlong, a déclaré qu'en 2025, des inspections spécifiques seront menées sur 12 VASP n'ayant pas encore terminé l'inspection financière. Il s'agit de la plus grande opération d'inspection financière jamais réalisée en une seule année. Les principaux éléments comprennent la prévention du blanchiment de capitaux, la lutte contre le financement du terrorisme, la lutte contre la prolifération des armes, la protection des consommateurs et la prévention de la fraude, avec pour objectif de renforcer l'intensité et la transparence de la réglementation de l'industrie de la monnaie virtuelle.
État actuel des opérateurs VASP : 31 enregistrés, 10 ont passé l'examen de conformité.
À ce jour, 21 opérateurs VASP ont complété la déclaration de conformité à la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux de la Commission des services financiers et se sont enregistrés officiellement. De plus, 10 nouveaux opérateurs ont également soumis une demande, portant le total à 31. Guo Wenlong a indiqué qu'à la fin de 2024, des vérifications ont été effectuées sur 10 VASP, dont 2 n'ont pas renouvelé leur enregistrement VASP, laissant 13 opérateurs à vérifier. Le 28 avril, la Commission des services financiers a commencé un audit de Coin Idea Technology, et les 12 autres devraient avoir leurs vérifications complètes d'ici la fin de l'année.
Ces dernières années, des manquements dans la vérification des fonds ont conduit à des amendes pour ACE, MaiCoin et Bito.
En 2023, la Commission des services financiers a effectué des contrôles sur les 4 VASP ayant le plus gros volume d'affaires, et en 2024, elle a enquêté sur 6 autres, pour un total de 10, tous ayant été trouvés en violation des réglementations sur la lutte contre le blanchiment de capitaux. En 2024, la Commission des valeurs mobilières a imposé des sanctions plus complètes :
La bourse ACE (renommée plus tard RunTong Digital Innovation) a été condamnée à une amende maximale de 1,52 million de dollars.
MaiCoin (Technologie moderne de la richesse) et Bito (Bito) chacun une amende de 1,5 million de dollars.
Le jeton Rybit a également été condamné à une amende de 1 020 000 ¥.
Les quatre opérateurs ont été condamnés à une amende totale de 5,54 millions de dollars taiwanais.
(La Commission des services financiers de Taïwan a de nouveau sévi ! MaiCoin et BitoEX ont des lacunes dans la prévention du blanchiment de capitaux, chacun a été condamné à une amende de 1,5 million de dollars taïwanais)
Les acteurs impliqués dans la fraude sont exclus, RunTong et CoinThink sont tous deux disqualifiés.
Parmi eux, RunTong Digital Innovation (anciennement ACE) a non seulement été sanctionné en raison de problèmes de conformité financière, mais a également été impliqué dans une affaire de fraude, n'ayant finalement pas terminé son enregistrement VASP dans les délais impartis, perdant ainsi son statut opérationnel légal. CoinXiang Technology est devenue le deuxième VASP impliqué dans une fraude à être sanctionné par l'organisme de régulation financière, et il reste à savoir si elle sera également déchue de son statut, ce qui dépend de l'enquête et des décisions ultérieures de la Commission des valeurs mobilières.
( Le plus grand commerçant de jetons physique de Taïwan, "Bixiang", est impliqué dans un blanchiment de capitaux. La police criminelle a mené 33 perquisitions, 7 personnes ont été arrêtées. )
La vague de réorganisation des opérateurs de monnaie virtuelle est arrivée, et la vérification des fonds devient une clé de la normalisation de la régulation.
Face aux scandales liés aux jetons et aux manquements réglementaires qui se multiplient, la Commission des services financiers est en train d'intégrer progressivement l'industrie de la monnaie virtuelle dans un système de régulation standard, en exigeant des opérateurs VASP qu'ils renforcent leur contrôle interne et leur transparence grâce à des inspections financières, des déclarations de conformité légale et des mécanismes de sanctions. Cette "action de redressement de la monnaie virtuelle" sera un tournant clé pour la confiance et le développement durable de l'industrie.
Cet article VASP en grande enquête｜Le jeton de la pensée impliqué dans une fraude déclenche une tempête réglementaire, la plus grande vérification des monnaies virtuelles de l'histoire de la Commission des valeurs mobilières a été lancée, apparaissant pour la première fois dans les nouvelles de la Communauté ABMedia.
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VASP grand nettoyage | Le projet de jetons de Coin a déclenché une tempête de réglementation, le plus grand contrôle des monnaies virtuelles de l'histoire de la Commission des services financiers a été lancé.
Le plus grand opérateur de transactions physiques de monnaies virtuelles à Taïwan, "Bitshine" (幣想科技), a été accusé de collaborer avec un groupe de fraude pour du blanchiment de capitaux, avec des montants impliqués atteignant plusieurs milliards, choquant la communauté blockchain et la commission des finances du Yuan législatif. La Commission de surveillance financière a immédiatement lancé la plus grande opération de vérification des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) de l'histoire, prévoyant de contrôler d'ici la fin de cette année les 12 VASP restants qui n'ont pas encore été inspectés, renforçant ainsi la régulation contre le blanchiment de capitaux et la fraude.
Le jeton de la technologie souhaitée serait devenu un « canal de blanchiment », la police a identifié des flux de plusieurs centaines de millions.
Selon l’enquête préliminaire menée par les procureurs, Binxiang Technology est soupçonné de collusion avec le groupe de fraude pour collecter l’argent de la victime au nom de l’autre partie, puis de le convertir en monnaie virtuelle pour aider au blanchiment d’argent. Il est rapporté que le groupe de fraude exigera que la victime se rende au magasin Binxiang pour acheter des pièces virtuelles désignées, qui est soupçonné d’avoir déjà comploté et coopéré, et l’estimation initiale du montant est de centaines de millions de yuans, et l’affaire a attiré une grande attention de la Commission des finances du Yuan législatif.
La plus grande opération de vérification de capitaux de l'histoire a été lancée, 12 VASP ont été vérifiés cette année.
Le sous-directeur de l'Administration des services financiers, Kuo Wenlong, a déclaré qu'en 2025, des inspections spécifiques seront menées sur 12 VASP n'ayant pas encore terminé l'inspection financière. Il s'agit de la plus grande opération d'inspection financière jamais réalisée en une seule année. Les principaux éléments comprennent la prévention du blanchiment de capitaux, la lutte contre le financement du terrorisme, la lutte contre la prolifération des armes, la protection des consommateurs et la prévention de la fraude, avec pour objectif de renforcer l'intensité et la transparence de la réglementation de l'industrie de la monnaie virtuelle.
État actuel des opérateurs VASP : 31 enregistrés, 10 ont passé l'examen de conformité.
À ce jour, 21 opérateurs VASP ont complété la déclaration de conformité à la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux de la Commission des services financiers et se sont enregistrés officiellement. De plus, 10 nouveaux opérateurs ont également soumis une demande, portant le total à 31. Guo Wenlong a indiqué qu'à la fin de 2024, des vérifications ont été effectuées sur 10 VASP, dont 2 n'ont pas renouvelé leur enregistrement VASP, laissant 13 opérateurs à vérifier. Le 28 avril, la Commission des services financiers a commencé un audit de Coin Idea Technology, et les 12 autres devraient avoir leurs vérifications complètes d'ici la fin de l'année.
Ces dernières années, des manquements dans la vérification des fonds ont conduit à des amendes pour ACE, MaiCoin et Bito.
En 2023, la Commission des services financiers a effectué des contrôles sur les 4 VASP ayant le plus gros volume d'affaires, et en 2024, elle a enquêté sur 6 autres, pour un total de 10, tous ayant été trouvés en violation des réglementations sur la lutte contre le blanchiment de capitaux. En 2024, la Commission des valeurs mobilières a imposé des sanctions plus complètes :
La bourse ACE (renommée plus tard RunTong Digital Innovation) a été condamnée à une amende maximale de 1,52 million de dollars.
MaiCoin (Technologie moderne de la richesse) et Bito (Bito) chacun une amende de 1,5 million de dollars.
Le jeton Rybit a également été condamné à une amende de 1 020 000 ¥.
Les quatre opérateurs ont été condamnés à une amende totale de 5,54 millions de dollars taiwanais.
(La Commission des services financiers de Taïwan a de nouveau sévi ! MaiCoin et BitoEX ont des lacunes dans la prévention du blanchiment de capitaux, chacun a été condamné à une amende de 1,5 million de dollars taïwanais)
Les acteurs impliqués dans la fraude sont exclus, RunTong et CoinThink sont tous deux disqualifiés.
Parmi eux, RunTong Digital Innovation (anciennement ACE) a non seulement été sanctionné en raison de problèmes de conformité financière, mais a également été impliqué dans une affaire de fraude, n'ayant finalement pas terminé son enregistrement VASP dans les délais impartis, perdant ainsi son statut opérationnel légal. CoinXiang Technology est devenue le deuxième VASP impliqué dans une fraude à être sanctionné par l'organisme de régulation financière, et il reste à savoir si elle sera également déchue de son statut, ce qui dépend de l'enquête et des décisions ultérieures de la Commission des valeurs mobilières.
( Le plus grand commerçant de jetons physique de Taïwan, "Bixiang", est impliqué dans un blanchiment de capitaux. La police criminelle a mené 33 perquisitions, 7 personnes ont été arrêtées. )
La vague de réorganisation des opérateurs de monnaie virtuelle est arrivée, et la vérification des fonds devient une clé de la normalisation de la régulation.
Face aux scandales liés aux jetons et aux manquements réglementaires qui se multiplient, la Commission des services financiers est en train d'intégrer progressivement l'industrie de la monnaie virtuelle dans un système de régulation standard, en exigeant des opérateurs VASP qu'ils renforcent leur contrôle interne et leur transparence grâce à des inspections financières, des déclarations de conformité légale et des mécanismes de sanctions. Cette "action de redressement de la monnaie virtuelle" sera un tournant clé pour la confiance et le développement durable de l'industrie.
Cet article VASP en grande enquête｜Le jeton de la pensée impliqué dans une fraude déclenche une tempête réglementaire, la plus grande vérification des monnaies virtuelles de l'histoire de la Commission des valeurs mobilières a été lancée, apparaissant pour la première fois dans les nouvelles de la Communauté ABMedia.