FTX choque le marché avec un scandale de manipulation. Des traders seraient accusés d'avoir profité d'une faille système pour gagner 450 millions de dollars.
FTX révèle une incroyable révélation : quelqu'un est accusé d'avoir exploité une faille du système pour manipuler le marché et réaliser des profits énormes
L'affaire de faillite d'FTX continue d'évoluer, avec l'approfondissement des poursuites connexes et la divulgation de documents, certains secrets peu connus commencent à émerger.
Récemment, des nouvelles ont rapporté qu'FTX poursuivait un citoyen mauricien nommé Nawaaz Mohammad Meerun, l'accusant d'avoir utilisé une faille du système pour manipuler le marché et réaliser des profits de plusieurs centaines de millions de dollars. Ce fait a suscité un large intérêt au sein de la communauté crypto.
Manipulation du marché à l'aide de tokens à faible liquidité
Selon des sources, Meerun est un "vétéran" de la manipulation de marché, ciblant principalement des tokens à faible liquidité. À partir de janvier 2021, il a massivement acheté des tokens BTMX, ce qui a provoqué une augmentation de leur prix de 10 000 % en trois mois. Ensuite, Meerun a utilisé les fonctions de levier et les failles des règles de trading sur une certaine plateforme pour emprunter des millions de dollars en utilisant BTMX comme garantie.
Bien que les parties concernées aient découvert le problème et émis des avertissements, la plateforme de trading n'a pris aucune mesure. On prétend que les hauts dirigeants de la plateforme, en découvrant que l'ampleur de la faille atteignait au moins 400 millions de dollars, ont simplement commenté : "Oh, je n'avais pas réalisé que les comptes étaient devenus aussi fous."
Entre août et décembre 2021, Meerun a également utilisé de nouveaux comptes et des pseudonymes pour répéter les opérations susmentionnées sur d'autres tokens à faible liquidité, ayant déjà escroqué près de 200 millions de dollars avant que la plateforme ne prenne conscience du problème.
Méthodes astucieuses de retrait
Meerun est conscient qu'une fois que la manipulation du marché cesse, le prix des tokens concernés s'effondrera, ce qui signifie qu'il sera contraint de restituer tous les actifs "empruntés". Cependant, il n'a manifestement pas l'intention de respecter les règles de la plateforme et a plutôt retiré une grande quantité de stablecoins et d'autres tokens.
Il est déroutant que, même après avoir identifié le problème et bloqué le compte de Meerun, la plateforme ait "oublié" d'arrêter sa fonction de retrait, ce qui lui a permis de transférer facilement plus de 450 millions de dollars qu'il avait obtenus par manipulation de marché.
Stratégies de vente à découvert et réactions en chaîne
Les documents judiciaires indiquent également que Meerun a vendu à découvert un jeton Mobile Coin de très faible valeur (MOB) sur la plateforme. La plateforme n'a pas pris de mesures à cet égard, mais a simplement demandé qu'il fournisse plus de garanties.
En raison de la détention par une certaine entreprise d'importantes positions vendeuses sur le MOB, celle-ci a commencé à acheter massivement des jetons MOB sur le marché pour compenser ces positions. Lors d'une frénésie d'achats qui a duré plusieurs semaines, le prix du MOB a grimpé de 750%, obligeant l'entreprise à supporter d'énormes coûts. Finalement, le prix du jeton MOB s'est effondré, entraînant une perte estimée à près de 1 milliard de dollars pour l'entreprise.
Réponse de l'autre partie et autres accusations
Meerun ne reconnaît pas ces accusations. Il affirme avoir toujours opéré dans le cadre des règles de la plateforme, n'ayant reçu aucun traitement de faveur, et qu'en réalité, il a perdu de l'argent en trade sur la plateforme. Il nie avoir des liens avec des réseaux criminels ou des organisations extrémistes.
Cependant, le document de la plainte mentionne également que Meerun aurait été impliqué dans une "attaque de gouvernance" contre une certaine plateforme de prêt, tentant de transférer plus de 20 millions de dollars d'actifs d'autres utilisateurs, pour finalement parvenir à un "accord de paix" avec la plateforme et obtenir une rémunération supplémentaire.
Avertissement de l'industrie
Cet événement a sans aucun doute tiré la sonnette d'alarme pour l'industrie de la cryptographie et a également fourni des leçons précieuses.
La plateforme de trading doit améliorer le processus KYC et appliquer strictement les règlements "connaître votre client" et "lutte contre le blanchiment d'argent".
Renforcer la supervision du personnel interne et établir un mécanisme de contrôle interne solide.
Établir un système d'évaluation des risques et effectuer régulièrement une évaluation des risques commerciaux.
Renforcer la surveillance des transactions inter-comptes et de marge, en mettant l'accent sur les actifs à faible liquidité.
Pour les investisseurs, il est important de se méfier des fluctuations de prix anormales des tokens à faible liquidité, de prêter attention aux activités de transfert importantes sur la chaîne, et de privilégier les plateformes de trading réglementées.
Cet événement souligne encore une fois les risques du marché des cryptomonnaies et l'importance de la réglementation, offrant une réflexion profonde pour l'ensemble du secteur.
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ImpermanentLossEnjoyer
· 08-11 07:35
Regarder la chute de la courbe de liaison du jeton stable
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BugBountyHunter
· 08-11 07:35
Un pigeon expérimenté, j'ai aussi été sur un bull, j'ai perdu beaucoup d'argent. Maintenant, je fais attention tant en Entrer en long qu'en shorting.
FTX choque le marché avec un scandale de manipulation. Des traders seraient accusés d'avoir profité d'une faille système pour gagner 450 millions de dollars.
FTX révèle une incroyable révélation : quelqu'un est accusé d'avoir exploité une faille du système pour manipuler le marché et réaliser des profits énormes
L'affaire de faillite d'FTX continue d'évoluer, avec l'approfondissement des poursuites connexes et la divulgation de documents, certains secrets peu connus commencent à émerger.
Récemment, des nouvelles ont rapporté qu'FTX poursuivait un citoyen mauricien nommé Nawaaz Mohammad Meerun, l'accusant d'avoir utilisé une faille du système pour manipuler le marché et réaliser des profits de plusieurs centaines de millions de dollars. Ce fait a suscité un large intérêt au sein de la communauté crypto.
Manipulation du marché à l'aide de tokens à faible liquidité
Selon des sources, Meerun est un "vétéran" de la manipulation de marché, ciblant principalement des tokens à faible liquidité. À partir de janvier 2021, il a massivement acheté des tokens BTMX, ce qui a provoqué une augmentation de leur prix de 10 000 % en trois mois. Ensuite, Meerun a utilisé les fonctions de levier et les failles des règles de trading sur une certaine plateforme pour emprunter des millions de dollars en utilisant BTMX comme garantie.
Bien que les parties concernées aient découvert le problème et émis des avertissements, la plateforme de trading n'a pris aucune mesure. On prétend que les hauts dirigeants de la plateforme, en découvrant que l'ampleur de la faille atteignait au moins 400 millions de dollars, ont simplement commenté : "Oh, je n'avais pas réalisé que les comptes étaient devenus aussi fous."
Entre août et décembre 2021, Meerun a également utilisé de nouveaux comptes et des pseudonymes pour répéter les opérations susmentionnées sur d'autres tokens à faible liquidité, ayant déjà escroqué près de 200 millions de dollars avant que la plateforme ne prenne conscience du problème.
Méthodes astucieuses de retrait
Meerun est conscient qu'une fois que la manipulation du marché cesse, le prix des tokens concernés s'effondrera, ce qui signifie qu'il sera contraint de restituer tous les actifs "empruntés". Cependant, il n'a manifestement pas l'intention de respecter les règles de la plateforme et a plutôt retiré une grande quantité de stablecoins et d'autres tokens.
Il est déroutant que, même après avoir identifié le problème et bloqué le compte de Meerun, la plateforme ait "oublié" d'arrêter sa fonction de retrait, ce qui lui a permis de transférer facilement plus de 450 millions de dollars qu'il avait obtenus par manipulation de marché.
Stratégies de vente à découvert et réactions en chaîne
Les documents judiciaires indiquent également que Meerun a vendu à découvert un jeton Mobile Coin de très faible valeur (MOB) sur la plateforme. La plateforme n'a pas pris de mesures à cet égard, mais a simplement demandé qu'il fournisse plus de garanties.
En raison de la détention par une certaine entreprise d'importantes positions vendeuses sur le MOB, celle-ci a commencé à acheter massivement des jetons MOB sur le marché pour compenser ces positions. Lors d'une frénésie d'achats qui a duré plusieurs semaines, le prix du MOB a grimpé de 750%, obligeant l'entreprise à supporter d'énormes coûts. Finalement, le prix du jeton MOB s'est effondré, entraînant une perte estimée à près de 1 milliard de dollars pour l'entreprise.
Réponse de l'autre partie et autres accusations
Meerun ne reconnaît pas ces accusations. Il affirme avoir toujours opéré dans le cadre des règles de la plateforme, n'ayant reçu aucun traitement de faveur, et qu'en réalité, il a perdu de l'argent en trade sur la plateforme. Il nie avoir des liens avec des réseaux criminels ou des organisations extrémistes.
Cependant, le document de la plainte mentionne également que Meerun aurait été impliqué dans une "attaque de gouvernance" contre une certaine plateforme de prêt, tentant de transférer plus de 20 millions de dollars d'actifs d'autres utilisateurs, pour finalement parvenir à un "accord de paix" avec la plateforme et obtenir une rémunération supplémentaire.
Avertissement de l'industrie
Cet événement a sans aucun doute tiré la sonnette d'alarme pour l'industrie de la cryptographie et a également fourni des leçons précieuses.
La plateforme de trading doit améliorer le processus KYC et appliquer strictement les règlements "connaître votre client" et "lutte contre le blanchiment d'argent".
Renforcer la supervision du personnel interne et établir un mécanisme de contrôle interne solide.
Établir un système d'évaluation des risques et effectuer régulièrement une évaluation des risques commerciaux.
Renforcer la surveillance des transactions inter-comptes et de marge, en mettant l'accent sur les actifs à faible liquidité.
Pour les investisseurs, il est important de se méfier des fluctuations de prix anormales des tokens à faible liquidité, de prêter attention aux activités de transfert importantes sur la chaîne, et de privilégier les plateformes de trading réglementées.
Cet événement souligne encore une fois les risques du marché des cryptomonnaies et l'importance de la réglementation, offrant une réflexion profonde pour l'ensemble du secteur.