・理論

ウォレットアドレスは暗号通貨の仕組みの基本的な部分です。誰かがデジタル資産を送受信するたびに、仮想的なポストボックスのように機能する独自のウォレットアドレスを使用します。このアドレスにより、トランザクションはブロックチェーン上で安全に記録され、他のユーザーによって検証および確認されます。

ブロックチェーンエクスプローラーを使用することで、ウォレットアドレスがブロックチェーン上の資金流れを追跡するために使用される方法の1つは、特定のウォレットアドレスを検索し、それに関連付けられたすべての取引を見ることです。特定のウォレットアドレスに関連付けられた取引を見ることで、送金や受け取りがいくら行われ、それがどこから来てどこに行ったかを把握することが可能となります。

ウォレットアドレスを使用してお金の流れを追跡する別の方法は、専用の分析ソフトウェアを使用することです。このソフトウェアを使用して、ブロックチェーン上の資金の流れを視覚化し、ユーザーは異なるアドレスやトランザクション間でお金がどのように移動しているかを確認できます。これは、フットプリントがサポートする別のユースケースです。

この概略図は、過去7日間にバイナンスに出入りしたお金を示しています。マーケットメーカーのWintermuteからBinance取引所に900万ドル以上が送金されたことがわかります。

これは、多額の資金が頻繁にやり取りされる中央集権的な取引所での資金の流れを追跡するのに特に役立ちます。これらの取引所に関連するウォレットアドレスを分析することで、それらがどのように機能し、お金がどこから来てどこに行くのかをよりよく理解することができます。

・ブロックチェーン実装の多様性

・BTC

ビットコインの取引は、デジタル通貨の所有権を一人または一つのエンティティから別の人やエンティティへ移すことによって機能します。取引が行われると、それはネットワークにブロードキャストされ、新しいブロックに含まれ、それがブロックチェーンに追加されます。

・EVMネイティブトークン

イーサリアムは、イーサリアム仮想マシン(EVM)を使用して、十分な時間とメモリがあれば、プログラミング言語に関係なく、誰でも任意のプログラムを実行できるようにするパブリックブロックチェーンネットワークです。このEVMにより、開発者はイーサリアムプラットフォーム上でスマートコントラクトや分散型アプリケーション(dapps)を作成できるようになります。

異なるEVMチェーンには異なる特徴やユースケースがあるかもしれませんが、すべてのEVMチェーンはブロックチェーン技術の中核的な特性である分散、セキュリティ、スマートコントラクトやdappsの実行能力を共有しています。

・ERC20およびその他

ERC20トークンは、Ethereumブロックチェーン上で稼働するデジタル資産の一種です。これらは、Ethereumネットワーク上の分散型アプリケーション（dApps）やスマートコントラクトが使用するように設計されており、ERC20トークン標準と呼ばれる一連のルールに従って作成されます。この標準は、すべてのERC20トークンが従わなければならない共通のルールを定義しており、これによりdAppsやスマートコントラクトが予測可能な方法でこれらとやり取りすることが容易になっています。

ERC20トークン標準は、イーサリアムブロックチェーンに特有であり、そのため、異なる技術を使用する他のブロックチェーンネットワークには適用されません。ただし、他のブロックチェーンネットワークには、ある点でERC20トークンに類似したデジタル資産のための独自の標準があることがあります。たとえば、Binance Smart Chainは、イーサリアムとは異なる技術やコンセンサスメカニズムを使用しており、そのためERC20トークン標準をサポートしていません。代わりに、Binance ChainにはBEP20と呼ばれるデジタル資産のための独自の標準があります。BEP20トークンは、Binance Chainネットワーク上のdAppsおよびスマートコントラクトで使用可能なデジタル資産であり、ERC20トークンと同様ですが、直接的にERC20トークンと互換性があるわけではありません。

・練習

このパートでは、いくつかの人気のある例に対するクエリの例を見ていきます。すべてのリクエストは、footprint.networkサイトの使用を前提としています - コンストラクタに移動するには、次の手順を踏む必要があります:

1. 作成をクリックし、新しいチャートを選択してください。
   
   UIのドラッグアンドドロップインターフェースを使用してチャートを作成します
2. 選択すると、コンストラクタが開かれます:
   
   クエリコンストラクタ
3. すべてのテーブルが正常にロードされたら、次の章に進むことができます（このセクションのサブセクションを参照してください）

・ウォレットアドレスの残高を照会する方法は？

当社のプラットフォームでは、すべてのネットワークからの残高を1つのテーブルに組み合わせます。次の例では、Ethereumを使用した残高の取得方法を分析します。

1. テーブル called アドレス_token_balance を検索します
   
2. 結果のリストから選択します。選択されると、データは次の画面のようにプレビューされます
   

3. アクセスします高度ビュー

4. プレスフィルターボタン

5. 選択するチェーンフィルタリングする列として「Ethereum」を入力します

6. 選択トークンシンボルフィルタリングする列として入力するトークン名(USDT, たとえば)

7. 選択ウォレットアドレスフィルタリングする列として入力するウォレットアドレス

8. 最新のチェックから最も古いものに並べ替えます

9. 最後のチェック結果のみが返されるように結果を1つに制限します

10. その結果、あなたはこれのようなものを持つことになります。
    

11. Click ビジュアライズデフォルトでは、すべてのデータがテーブルの形式で可視化されます。この特定のケースでは、トランザクションは1つだけ返されます（トランザクションのハッシュは一意です）。
    
12. あなたが検索していたデータを正常にクエリしました！

・提供された取引をクエリする方法は?

・BTC(ビットコイン)

1. テーブルcalled bitcoin_transactionsを検索します
   
2. 結果のリストから選択します。選択されると、データは次の画面のようにプレビューされます
   

3. アクセスする 高度ビュー

4. 押すフィルターボタン

5. 選択ハッシュフィルタリングする列として

6. お探しのトランザクションのハッシュを挿入してください

7. その結果、あなたはこれのようなものを持つことになります:
   

8. クリックビジュアライズデフォルトでは、すべてのデータがテーブルの形式で可視化されます。この特定のケースでは、1つのトランザクションのみが返されます（トランザクションのハッシュはユニークです）。
   
9. あなたが検索していたデータを正常にクエリしました！

・EVM

以下の例はEthereumを基にしています:

1. テーブルの検索ethereum_transactions
   
2. 結果のリストから選択します。 選択されると、データは次の画面のようにプレビューされます
   

3. にアクセスします。高度ビュー

4. 押してフィルターボタン

5. 選択するハッシュフィルタリングする列として

6. 興味のあるトランザクションのハッシュを挿入します

7. その結果、あなたはこれのようなものを持つことになります。
   

8. クリックビジュアライズデフォルトでは、すべてのデータがテーブルの形式で可視化されます。この特定のケースでは、1つのトランザクションのみが返されます（トランザクションのハッシュはユニークであるため）。
   

9. あなたは成功裏にあなたが探していたデータを問い合わせました！

・ERC20トークン

次の例はEthereumに基づいています：

1. テーブルを検索してくださいethereum_token_transfers
   

2. 結果のリストから選択します。選択したら、データは次の画面のようにプレビューされます
   

3. アクセスする 高度ビュー

4. 押すフィルターボタン

5. 選択するトランザクションハッシュフィルターする列として

6. お探しのトランザクションのハッシュを挿入してください

7. その結果、あなたはこれのようなものを持つことになります：
   

8. クリックビジュアライズデフォルトでは、すべてのデータがテーブル形式で可視化されます。この特定のケースでは、トランザクションが1つだけ返されます（トランザクションのハッシュはユニークです）。
   
9. あなたは成功して、あなたが探していたデータを問い合わせました！

・ケーススタディ

11月2日、CoindeskがAlamedaの機密財務文書を公開したことが、暗号通貨史上最大の暴落を引き起こしました。その結果、1億4000万FTTがBinanceに流れ、トークンの価値は26ドルから2ドル以下に下落しました。これによりFTXでランが発生し、準備金から4億7300万ドルが流出した“ハック”が発生し、世界第2位の取引プラットフォームの破産宣告につながりました。

・イベントの要約

11月2日、CoindeskはAlamedaの財務書類を公開しました。11月6日、Binanceの創設者CZは、Binanceが今後数ヶ月で保有するすべてのFTTコインを売却することを発表しました。AlamedaのCEOであるCaroline Ellisonは、FTTを1枚22ドルで買い取ることを提案し、これによりFTTは初めて10%の急落を経験しましたが、その後24ドルに戻りました。11月8日、FTX Internationalは出金を停止し、FTTは5ドルまで急落しました。Binanceは同日、FTXの買収に興味を持っている可能性があると発表しましたが、その買収は11月11日に中止されました。その後、FTXは破産を申し立て、ユーザーの資金が消失しました。

11月6日から8日の間に、FTTの価格は20ドル台から5ドル未満に急落しました。

崩壊は予測可能だったのか？

FTXの崩壊が不可避となる前に、トラブルが先行して示唆されたいくつかのオンチェーンシグナルがありました。11月5日、FTXから7,500万FTTが送金され、アラメダの財務書類の公開後に売り払いが示されました。11月8日と11月13日には、それぞれ約1億1千万FTTと2億1千万FTTの大規模な売り払いが発生しました。

フットプリントアナリティクス - FTX-FTT取引＆金額

11月2日から11月8日までに、1億4,000万以上のFTTトークンがBinanceに移動されました。取引量の急増は11月5日と11月6日に発生し、それぞれ約4,500万と4,200万のFTTトークンが移動されました。これは、多くのユーザーがこの期間中にFTTトークンをBinanceに移動していたことを示しています。

この棒グラフは、以前の2番目に大きな取引所から資本の大量流出を示すバイナンスにFTTが移転されていることを示しています。

FTXのイーサリアム残高から14億ドル以上が流出したと報じられています。

Footprint Analytics - FTX Ethereum Addresses Netflow (11.1-11.7)

FTXの主要トークン残高が大幅に減少しました。これは事前にコンパイルされたダッシュボードに反映されました：