・Teoria

Endereços de carteira são uma parte fundamental da forma como as criptomoedas funcionam. Sempre que alguém envia ou recebe um ativo digital, eles o fazem usando um endereço de carteira único que atua como uma espécie de caixa postal virtual. Este endereço permite que a transação seja registrada com segurança na blockchain, onde pode ser verificada e confirmada por outros usuários.

Uma forma de rastrear o fluxo de dinheiro no blockchain usando endereços de carteira é por meio de um explorador de blockchain. Isso permite que os usuários busquem por um endereço de carteira específico e vejam todas as transações associadas a ele. Ao analisar as transações associadas a um determinado endereço de carteira, é possível ter uma ideia de quanto dinheiro foi enviado e recebido, e de onde ele veio ou para onde foi.

Outra forma de rastrear o fluxo de dinheiro usando endereços de carteira é por meio do uso de software de análise especializado. Esse software pode ser usado para criar visualizações do fluxo de fundos na blockchain, permitindo que os usuários vejam como o dinheiro está se movendo entre diferentes endereços e transações. Este é outro caso de uso suportado pela Footprint:

Este gráfico esquemático mostra o dinheiro entrando e saindo da Binance nos últimos 7 dias. Vemos que mais de US$ 9 milhões foram transferidos do criador de mercado Wintermute para a exchange Binance.

Isso pode ser particularmente útil para rastrear o fluxo de dinheiro em exchanges centralizadas, onde grandes quantidades de dinheiro são frequentemente negociadas de um lado para o outro. Ao analisar os endereços das carteiras associadas a essas exchanges, é possível entender melhor como elas operam e de onde o dinheiro está vindo e indo.

・Diversidade de implementações de blockchain

・BTC

As transações em Bitcoin funcionam transferindo a propriedade da moeda digital de uma pessoa ou entidade para outra. Quando uma transação é feita, ela é transmitida para a rede e incluída em um novo bloco de transações, que é adicionado à blockchain.

Tokens nativos da EVM

Ethereum é uma rede blockchain pública que usa a Ethereum Virtual Machine (EVM) para permitir que qualquer pessoa execute qualquer programa, independentemente da linguagem de programação dada tempo e memória suficientes. O EVM possibilita que os desenvolvedores criem contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (dapps) na plataforma Ethereum.

Diferentes cadeias EVM podem ter diferentes recursos e casos de uso, mas todas compartilham as principais propriedades da tecnologia blockchain, como descentralização, segurança e a capacidade de executar contratos inteligentes e dapps.

・ERC20 e outros

Os tokens ERC20 são um tipo de ativo digital que funciona na blockchain Ethereum. Eles são projetados para serem usados por aplicativos descentralizados (dApps) e contratos inteligentes na rede Ethereum, e são criados de acordo com um conjunto de regras chamado padrão de token ERC20. Este padrão define um conjunto comum de regras que todos os tokens ERC20 devem seguir, o que facilita a interação dos dApps e contratos inteligentes com eles de forma previsível.

O padrão de token ERC20 é específico para a blockchain Ethereum e, como tal, não é aplicável a outras redes blockchain que utilizam tecnologias diferentes. No entanto, outras redes blockchain podem ter seus próprios padrões para ativos digitais que são semelhantes aos tokens ERC20 em alguns aspectos. Por exemplo, a Binance Smart Chain utiliza uma tecnologia e mecanismo de consenso diferentes do Ethereum e, como tal, não suporta o padrão de token ERC20. Em vez disso, a Binance Chain possui seus próprios padrões para ativos digitais chamados BEP20. Os tokens BEP20 são semelhantes aos tokens ERC20 no sentido de que são ativos digitais que podem ser utilizados por dApps e contratos inteligentes na rede da Binance Chain, mas não são diretamente compatíveis com tokens ERC20.

・Prática

Nesta parte, vamos analisar exemplos de consulta para vários exemplos populares. Todos os pedidos implicam o uso do site footprint.network - para ir para o construtor, é necessário seguir as seguintes etapas:

1. Clique em Criar e selecione Novo gráfico.
   
   Criar gráfico usando interface de arrastar e soltar do UI
2. Uma vez selecionado, o construtor será aberto:
   
   Construtor de consulta
3. Uma vez que todas as tabelas forem carregadas com sucesso, você pode prosseguir para os capítulos seguintes (consulte as subseções desta seção)

・Como consultar o saldo de um endereço da carteira?

Como parte de nossa plataforma, combinamos saldos de todas as redes em uma única tabela. No exemplo a seguir, analisaremos o método de obtenção de um saldo usando o Ethereum como exemplo:

1. Pesquise a tabela chamada address_token_balance
   
2. Selecione-o na lista de resultados. Uma vez selecionado, os dados serão visualizados como na tela seguinte
   

3. Acesse o Avançadovisualizar

4. Pressione o Filtrobotão

5. Selecionar Cadeiacomo uma coluna a ser filtrada por e inserir “Ethereum”

6. Selecionar Símbolo do Tokencomo uma coluna a ser filtrada e inserir o nome do token (USDT, por exemplo)

7. Selecionar Endereço da Carteiracomo uma coluna a ser filtrada e inserir o endereço da carteira

8. Classificar do mais recente para o mais antigo

9. Limitar o resultado para um, para que apenas o último resultado do check seja retornado

10. Como resultado, você terá algo assim:
    

11. CliqueVisualizarPor padrão, todos os dados são visualizados na forma de tabela. Neste caso específico, apenas uma transação será retornada (pois os hashes das transações são únicos)
    
12. Você consultou com sucesso os dados que estava procurando!

Como consultar uma transação fornecida?

・BTC

1. Pesquise a tabela chamada bitcoin_transactions
   
2. Selecione-o na lista de resultados. Uma vez selecionado, os dados serão visualizados como na tela a seguir
   

3. Acesse o Avançadover

4. Pressione o Filtrobotão

5. Selecionar HASHcomo uma coluna a ser filtrada por

6. Insira o hash da transação que você está interessado em

7. Como resultado, você terá algo assim:
   

8. Clique VisualizePor padrão, todos os dados são visualizados na forma de tabela. Neste caso específico, apenas uma transação será retornada (pois os hashes das transações são únicos)
   
9. Você consultou com sucesso os dados que estava procurando!

・EVM

O exemplo a seguir será baseado em Ethereum :

1. Procure a tabela chamada ethereum_transactions
   
2. Selecione-o na lista de resultados. Uma vez selecionado, os dados serão pré-visualizados exatamente como na tela seguinte
   

3. Acesse o Avançadovisualizar

4. Pressione o Filtrobotão

5. Selecionarhashcomo uma coluna a ser filtrada por

6. Insira o hash da transação na qual você está interessado

7. Como resultado, você terá algo assim:
   

8. Clique VisualizarPor padrão, todos os dados são visualizados na forma de tabela. Neste caso específico, apenas uma transação será retornada (pois os hashes das transações são únicos)
   

9. Você consultou com sucesso os dados que estava procurando!

tokens ERC20

O exemplo a seguir será baseado no Ethereum:

1. Pesquise a tabela chamada ethereum_token_transfers
   

2. Selecione-o na lista de resultados. Uma vez selecionado, os dados serão pré-visualizados como na tela seguinte
   

3. Acesse o Avançadovisualizar

4. Pressione o Filtrobotão

5. Selecionar hash da transaçãocomo uma coluna a ser filtrada por

6. Insira o hash da transação que você está interessado em

7. Como resultado, você terá algo assim:
   

8. Clique VisualizePor padrão, todos os dados são visualizados na forma de tabela. Neste caso específico, apenas uma transação será retornada (pois os hashes das transações são únicos)
   
9. Você consultou com sucesso os dados que estava procurando!

• Estudo de caso

A divulgação de documentos financeiros privados da Alameda pela Coindesk em 2 de novembro causou o maior colapso da história das criptomoedas. Como resultado, 140 milhões de FTT fluíram para a Binance e o valor do token caiu de US$ 26 para menos de US$ 2. Isso desencadeou uma corrida à FTX e um suposto "hack" que drenou US$ 473 milhões das reservas, tudo levando à declaração de falência pela segunda maior plataforma de negociação do mundo.

・Resumo dos eventos

Em 2 de novembro, a Coindesk divulgou os documentos financeiros privados da Alameda. Em 6 de novembro, o fundador da Binance, CZ, anunciou que a Binance venderia todas as moedas FTT que possuía nos próximos meses. A CEO da Alameda, Caroline Ellison, ofereceu-se para comprar todas as participações de FTT da Binance por $ 22, o que causou uma queda acentuada de 10% no FTT antes de retornar a $ 24. Em 8 de novembro, a FTX International suspendeu as retiradas, fazendo com que o FTT despencasse para $ 5. A Binance anunciou no mesmo dia que poderia estar interessada em adquirir a FTX, mas a aquisição foi encerrada em 11 de novembro. Mais tarde, naquele dia, a FTX entrou com pedido de falência e os fundos dos usuários desapareceram.

Entre 6 e 8 de novembro, o preço do FTT despencou dos $20 para menos de $5.

・Seria possível prever o colapso?

Antes do colapso da FTX se tornar iminente, houve vários sinais on-chain que indicavam problemas pela frente. Em 5 de novembro, 75 milhões de FTT foram transferidos da FTX, indicando uma venda após a divulgação dos documentos financeiros da Alameda. Dois grandes despejos de FTT ocorreram em 8 de novembro e 13 de novembro, com cerca de 110 milhões e 211 milhões de FTT sendo vendidos, respectivamente.

Análise de Pegada - Transações e Montante FTX-FTT

De 2 a 8 de novembro, mais de 140 milhões de tokens FTT foram transferidos para a Binance. O salto no volume de transações ocorreu em 5 e 6 de novembro, com cerca de 45 milhões e 42 milhões de tokens FTT sendo transferidos nesses dias, respectivamente. Isso indica que muitos usuários estavam movendo seus tokens FTT para a Binance durante este período de tempo.

Este gráfico de barras mostra uma enorme entrada de FTT sendo transferido para a Binance, indicando um êxodo de capital da anteriormente segunda maior exchange.

Relata-se que mais de $1.4 bilhão foi retirado do saldo de Ethereum da FTX.

Análise de Pegada - Fluxo líquido de endereços Ethereum FTX (11.1-11.7)

O saldo dos principais tokens da FTX caiu significativamente. Isso foi refletido no painel pré-compilado: