・Lý thuyết

Địa chỉ ví là một phần cơ bản trong cách thức hoạt động của tiền điện tử. Mỗi khi ai đó gửi hoặc nhận tài sản kỹ thuật số, họ sẽ làm như vậy bằng cách sử dụng một địa chỉ ví duy nhất hoạt động như một loại hộp thư ảo. Địa chỉ này cho phép giao dịch được ghi lại một cách an toàn trên blockchain, nơi nó có thể được xác minh và xác nhận bởi những người dùng khác.

Một cách mà địa chỉ ví tiền có thể được sử dụng để theo dõi luồng tiền trên blockchain là bằng cách sử dụng một blockchain explorer. Điều này cho phép người dùng tìm kiếm một địa chỉ ví tiền cụ thể và xem tất cả các giao dịch mà đã liên kết với nó. Bằng cách nhìn vào các giao dịch liên kết với một địa chỉ ví tiền cụ thể, có thể hiểu được mức độ tiền đã được gửi và nhận, và nó đã đến từ đâu hoặc đã đi đến đâu.

Một cách khác mà địa chỉ ví có thể được sử dụng để theo dõi luồng tiền là bằng cách sử dụng phần mềm phân tích chuyên dụng. Phần mềm này có thể được sử dụng để tạo ra các hình ảnh minh họa về luồng tiền trên blockchain, cho phép người dùng thấy được cách tiền di chuyển giữa các địa chỉ và giao dịch khác nhau. Đây là một trường hợp sử dụng khác mà Footprint hỗ trợ:

Biểu đồ này cho thấy số tiền di chuyển vào và ra khỏi Binance trong 7 ngày qua. Chúng ta thấy hơn 9 triệu đô la đã được chuyển từ nhà tạo lập thị trường Wintermute đến sàn giao dịch Binance.

Điều này có thể rất hữu ích để theo dõi luồng tiền trên các sàn giao dịch tập trung, nơi mà thường xuyên trao đổi số lượng lớn tiền. Bằng cách phân tích các địa chỉ ví tiền liên kết với những sàn giao dịch này, có thể hiểu rõ hơn về cách họ hoạt động và tiền đến từ đâu và đi đến đâu.

・Đa dạng triển khai blockchain

・BTC

Giao dịch trong Bitcoin hoạt động bằng cách chuyển quyền sở hữu của tiền điện tử từ một người hoặc tổ chức này sang người hoặc tổ chức khác. Khi một giao dịch được thực hiện, nó sẽ được phát sóng đến mạng và được bao gồm trong một khối giao dịch mới, được thêm vào chuỗi khối.

・Các token bản địa EVM

Ethereum là mạng blockchain công cộng sử dụng Máy ảo Ethereum (EVM) để cho phép bất kỳ ai chạy bất kỳ chương trình nào, bất kể ngôn ngữ lập trình nào nếu có đủ thời gian và bộ nhớ. EVM giúp các nhà phát triển tạo ra các hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung (dapps) trên nền tảng Ethereum.

Các chuỗi EVM khác nhau có thể có các tính năng và trường hợp sử dụng khác nhau, nhưng tất cả đều chia sẻ các tính chất cốt lõi của công nghệ blockchain, chẳng hạn như phân cấp, an toàn và khả năng chạy các hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung.

・ERC20 và những loại khác

Các token ERC20 là một loại tài sản số hoạt động trên blockchain Ethereum. Chúng được thiết kế để được sử dụng bởi các ứng dụng phi tập trung (dApps) và hợp đồng thông minh trên mạng lưới Ethereum, và được tạo ra theo một bộ quy tắc gọi là tiêu chuẩn token ERC20. Tiêu chuẩn này xác định một bộ quy tắc chung mà tất cả các token ERC20 phải tuân thủ, điều này làm cho việc tương tác của dApps và hợp đồng thông minh với chúng trở nên dễ dàng theo cách đoán trước.

Tiêu chuẩn mã thông báo ERC20 dành riêng cho chuỗi khối Ethereum và do đó nó không áp dụng cho các mạng blockchain khác sử dụng công nghệ khác nhau. Tuy nhiên, các mạng blockchain khác có thể có các tiêu chuẩn riêng cho tài sản kỹ thuật số tương tự như mã thông báo ERC20 ở một số khía cạnh. Ví dụ: chuỗi thông minh Binacne sử dụng công nghệ và cơ chế đồng thuận khác với Ethereum và do đó không hỗ trợ tiêu chuẩn mã thông báo ERC20. Thay vào đó, Binance Chain có các tiêu chuẩn riêng cho tài sản kỹ thuật số được gọi là BEP20. Mã thông báo BEP20 tương tự như mã thông báo ERC20 ở chỗ chúng là tài sản kỹ thuật số có thể được sử dụng bởi dApps và hợp đồng thông minh trên mạng Binance Chain, nhưng chúng không tương thích trực tiếp với mã thông báo ERC20.

・Thực hành

Trong phần này, chúng tôi sẽ xem xét các ví dụ truy vấn cho một số ví dụ phổ biến. Tất cả các yêu cầu đều ngụ ý việc sử dụng trang footprint.network - để đi đến bộ tạo, bạn cần đi qua các bước sau:

1. Nhấp vào Tạo và chọn Biểu đồ mới.
   
   Tạo biểu đồ bằng giao diện kéo và thả UI
2. Sau khi chọn, bảng điều khiển sẽ được mở:
   
   Trình tạo câu truy vấn
3. Sau khi tất cả các bảng được tải thành công, bạn có thể tiếp tục đến các chương tiếp theo (xem các mục con của phần này)

・Cách truy vấn số dư ví tiền là gì?

Là một phần của nền tảng của chúng tôi, chúng tôi kết hợp số dư từ tất cả các mạng trong một bảng duy nhất. Trong ví dụ sau, chúng tôi sẽ phân tích phương pháp để có được số dư sử dụng Ethereum làm ví dụ:

1. Tìm bảng có tên là địa chỉ_token_số dư
   
2. Chọn nó từ danh sách kết quả. Khi đã chọn, dữ liệu sẽ được xem trước giống như trên màn hình tiếp theo
   

3. Truy cập Nâng caoXem

4. Nhấn vàoBộ lọcnút

5. Chọn Chuỗinhư một cột để lọc và nhập “Ethereum”

6. ChọnKý hiệu Tokennhư một cột để lọc và nhập tên token ( USDT, ví dụ như)

7. ChọnĐịa chỉ Ví tiềnnhư một cột được lọc bởi và nhập địa chỉ ví tiền

8. Sắp xếp từ kiểm tra mới nhất đến sớm nhất

9. Giới hạn kết quả thành một để chỉ trả về kết quả kiểm tra cuối cùng

10. Kết quả, bạn sẽ có một cái gì đó như thế này:
    

11. Click Hình dungMặc định, tất cả dữ liệu được hiển thị dưới dạng bảng. Trong trường hợp cụ thể này, chỉ có một giao dịch được trả về (do mã băm của giao dịch là duy nhất)
    
12. Bạn đã thành công khi truy vấn dữ liệu mà bạn đang tìm kiếm!

・Làm thế nào để truy vấn giao dịch cung cấp?

・BTC

1. Tìm bảng có tên gọi là giao dịch bitcoin
   
2. Chọn nó từ danh sách kết quả. Khi đã được chọn, dữ liệu sẽ được xem trước giống như trên màn hình sau
   

3. Truy cập vàoNâng caoxem

4. Nhấn vào Bộ lọcnút

5. ChọnHASHnhư một cột để lọc bởi

6. Nhập mã băm của giao dịch bạn quan tâm

7. Kết quả là bạn sẽ có một cái gì đó như thế này:
   

8. Nhấp Hình dung. Mặc định, tất cả dữ liệu được trực quan hóa dưới dạng bảng. Trong trường hợp cụ thể này, chỉ một giao dịch sẽ được trả về (vì các hash giao dịch là duy nhất)
   
9. Bạn đã thành công trong việc truy vấn dữ liệu mà bạn đang tìm kiếm!

・EVM

Ví dụ sau sẽ dựa trên Ethereum :

1. Tìm kiếm bảng có tên ethereum_transactions
   
2. Chọn nó từ danh sách kết quả. Khi nó được chọn, dữ liệu sẽ được xem trước giống như trên màn hình tiếp theo
   

3. Truy cập Nâng caoxem

4. Nhấn vào Bộ lọcnút

5. Chọnhashnhư một cột được lọc bởi

6. Nhập mã hash của giao dịch mà bạn quan tâm

7. Kết quả, bạn sẽ có một cái gì đó như thế này:
   

8. Click Hình dungTheo mặc định, tất cả dữ liệu được hiển thị dưới dạng bảng. Trong trường hợp cụ thể này, chỉ có một giao dịch được trả về (do các hash giao dịch là duy nhất)
   

9. Bạn đã thành công trong việc truy vấn dữ liệu mà bạn đang tìm kiếm!

・Các token ERC20

Ví dụ sau sẽ dựa trên Ethereum:

1. Tìm kiếm bảng có tên ethereum_token_transfers
   

2. Chọn nó từ danh sách kết quả. Sau khi được chọn, dữ liệu sẽ được xem trước giống như trên màn hình sau
   

3. Truy cập Nâng caoxem

4. Nhấn nút Bộ lọcnút

5. Chọntransaction_hashnhư một cột được lọc bởi

6. Nhập mã hash của giao dịch bạn quan tâm

7. Kết quả, bạn sẽ có một cái gì đó như thế này:
   

8. Click Hình dungTheo mặc định, tất cả dữ liệu được hiển thị dưới dạng bảng. Trong trường hợp cụ thể này, chỉ một giao dịch sẽ được trả về (vì các hash giao dịch là duy nhất)
   
9. Bạn đã thành công trong việc truy vấn dữ liệu mà bạn đang tìm kiếm!

・Nghiên cứu trường hợp

Việc Coindesk phát hành tài liệu tài chính cá nhân của Alameda vào ngày 2/11 đã gây ra sự sụp đổ lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Kết quả là, 140 triệu FTT đã chảy vào Binance và giá trị của mã thông báo giảm từ 26 USD xuống dưới 2 USD. Điều này đã kích hoạt một cuộc chạy đua vào FTX và một vụ "hack" được cho là đã rút 473 triệu USD từ dự trữ, tất cả dẫn đến tuyên bố phá sản của nền tảng giao dịch lớn thứ hai thế giới.

・Tóm tắt sự kiện

Vào ngày 2 tháng 11, Coindesk đã phát hành tài liệu tài chính riêng của Alameda. Vào ngày 6 tháng 11, người sáng lập Binance CZ công bố rằng Binance sẽ bán hết tất cả các đồng tiền FTT trên sổ sách của mình trong những tháng tới. Giám đốc điều hành Alameda, Caroline Ellison, đã đề xuất mua hết tất cả các đồng FTT của Binance với giá 22 đô la, điều này đã khiến FTT trải qua mức giảm sâu đầu tiên của mình là 10% trước khi quay trở lại 24 đô la. Vào ngày 8 tháng 11, FTX International đã tạm ngưng rút tiền, khiến FTT rơi thảm xuống 5 đô la. Binance đã công bố cùng ngày rằng họ có thể quan tâm đến việc mua FTX, nhưng việc mua lại đã bị chấm dứt vào ngày 11 tháng 11. Vào cuối ngày đó, FTX đã nộp đơn phá sản và tiền của người dùng đã biến mất.

Từ ngày 6 đến 8 tháng 11, giá của FTT đã sụt giảm từ mức trên 20 đô la xuống dưới 5 đô la.

・Liệu có thể dự đoán sự sụp đổ không?

Trước khi sụp đổ của FTX trở nên không thể tránh khỏi, đã có một số tín hiệu trên chuỗi cho thấy có rắc rối phía trước. Vào ngày 5 tháng 11, 75 triệu FTT đã được chuyển ra khỏi FTX, cho thấy một cuộc bán ra sau khi công bố tài liệu tài chính của Alameda. Hai cuộc bán ra lớn của FTT đã xảy ra vào ngày 8 và ngày 13 tháng 11, với khoảng 110 triệu và 211 triệu FTT được bán ra tương ứng.

Phân tích Dấu chân - Giao dịch FTX-FTT & Số lượng

Từ ngày 2/11 đến ngày 8/11, hơn 140 triệu token FTT đã được chuyển sang Binance. Sự tăng vọt về khối lượng giao dịch xảy ra vào ngày 5 tháng 11 và ngày 6 tháng 11, với khoảng 45 triệu và 42 triệu mã thông báo FTT được chuyển lần lượt vào những ngày đó. Điều này cho thấy nhiều người dùng đã chuyển token FTT của họ sang Binance trong khoảng thời gian này.

Biểu đồ cột này cho thấy một lượng lớn FTT đang được chuyển đến Binance, cho thấy một sự rút lui của vốn từ sàn giao dịch trước đây đứng thứ hai.

Được báo cáo rằng hơn $1.4 tỷ đã bị rút khỏi số dư Ethereum của FTX.

Phân tích dấu chân - Luồng Net của Địa chỉ Ethereum FTX (11.1-11.7)

Số dư danh mục các mã thông lớn của FTX giảm đáng kể. Điều này được phản ánh trên bảng điều khiển được biên soạn sẵn: