FTX revela um incrível escândalo: alguém é acusado de explorar uma falha no sistema para manipular o mercado e obter lucros enormes
O caso de falência da FTX continua a evoluir, à medida que os processos judiciais avançam e os documentos são divulgados, alguns segredos pouco conhecidos começam a vir à tona.
Recentemente, surgiram notícias de que a FTX está processando um cidadão de Maurício chamado Nawaaz Mohammad Meerun, acusando-o de manipulação de mercado usando uma falha no sistema, resultando em lucros de centenas de milhões de dólares. Este caso gerou ampla atenção na comunidade cripto.
Manipulação do mercado utilizando tokens de baixa liquidez
Segundo informações, Meerun é um "veterano" da manipulação de mercado, focando principalmente em tokens com baixa liquidez. A partir de janeiro de 2021, ele comprou uma grande quantidade de tokens BTMX, fazendo com que seu preço disparasse 10.000% em três meses. Em seguida, Meerun aproveitou a função de alavancagem de uma plataforma de negociação e as brechas nas regras de negociação com margem, emprestando dezenas de milhões de dólares usando BTMX como colateral.
Embora as partes interessadas tenham identificado o problema e emitido um alerta, a plataforma de negociação não tomou nenhuma ação. Supõe-se que os executivos da plataforma, ao descobrir que a extensão da falha era de pelo menos 400 milhões de dólares, comentaram apenas: "Oh, eu não percebi que a conta tinha ficado tão louca."
De agosto a dezembro de 2021, a Meerun também repetiu as operações acima com outras moedas de baixa liquidez usando novas contas e pseudônimos, tendo enganado quase 200 milhões de dólares antes que a plataforma percebesse o problema.
Método engenhoso de cash out
Meerun sabe que, assim que a manipulação do mercado parar, o preço dos tokens relevantes vai despencar, o que significa que ele será solicitado a devolver todos os ativos "emprestados". No entanto, ele claramente não tem intenção de cumprir as regras da plataforma, mas sim de retirar uma grande quantidade de stablecoins e outros tokens.
É perplexo que, mesmo após a descoberta do problema e o bloqueio da conta de Meerun, a plataforma "esqueceu" de parar a sua função de retirada, resultando na sua fácil transferência de mais de 450 milhões de dólares obtidos com a manipulação do mercado.
Estratégias de Venda a Descoberto e Reações em Cadeia
Os documentos judiciais também afirmam que Meerun fez short selling de um token de valor extremamente baixo, o Mobile Coin (MOB), na plataforma. A plataforma não tratou disso, mas apenas pediu que ele fornecesse mais colaterais.
Devido a uma empresa também possuir uma grande quantidade de posições vendidas em MOB, essa empresa começou a comprar em massa tokens MOB no mercado para compensar essas posições. Durante semanas de uma frenética onda de compras, o preço do MOB disparou 750%, obrigando a empresa a incorrer em custos enormes. No final, o preço do token MOB despencou, causando perdas estimadas de até 1 bilhão de dólares para a empresa.
Resposta da outra parte e outras acusações
Em relação a essas acusações, Meerun não as reconhece. Ele afirma que sempre operou dentro dos limites estabelecidos pela plataforma, não recebendo nenhum tratamento preferencial, e que, na verdade, está tendo prejuízos nas transações na plataforma. Ele nega ter qualquer ligação com redes criminosas ou organizações extremistas.
No entanto, os documentos de litígio também mencionam que Meerun esteve envolvido em um "ataque de governança" a uma determinada plataforma de empréstimos, tentando transferir mais de 20 milhões de dólares em ativos de outros usuários, e acabou alcançando um "tratado de paz" com a plataforma e recebendo uma compensação adicional.
Aviso da Indústria
Este evento sem dúvida soou o alarme para a indústria de criptomoedas e também proporcionou valiosas lições.
A plataforma de negociação precisa aprimorar os procedimentos de KYC, cumprindo rigorosamente as regras de "conheça seu cliente" e "anti-lavagem de dinheiro".
Reforçar a supervisão dos funcionários internos e estabelecer um mecanismo de controle interno sólido.
Estabelecer um sistema de avaliação de riscos e realizar avaliações de risco de negócios de forma regular.
Reforçar a monitorização de transações entre contas e de margem, com foco em ativos de baixa liquidez.
Para os investidores, é importante estar alerta para as flutuações de preços anormais de tokens de baixa liquidez, prestar atenção às atividades de transferências em grande escala na blockchain e priorizar plataformas de negociação regulamentadas.
Este evento destacou novamente os riscos do mercado de criptomoedas e a importância da regulamentação, proporcionando uma reflexão profunda para toda a indústria.
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ImpermanentLossEnjoyer
· 08-11 07:35
ver cair curva de ligação estabilizar moeda
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BugBountyHunter
· 08-11 07:35
Um idiota experiente, já andei de touro, perdi muito dinheiro, agora faço ir longo e shorting com muito cuidado.
FTX explode em caso de manipulação de mercado, trader suspeito de lucrar 450 milhões de dólares através de falha no sistema.
FTX revela um incrível escândalo: alguém é acusado de explorar uma falha no sistema para manipular o mercado e obter lucros enormes
O caso de falência da FTX continua a evoluir, à medida que os processos judiciais avançam e os documentos são divulgados, alguns segredos pouco conhecidos começam a vir à tona.
Recentemente, surgiram notícias de que a FTX está processando um cidadão de Maurício chamado Nawaaz Mohammad Meerun, acusando-o de manipulação de mercado usando uma falha no sistema, resultando em lucros de centenas de milhões de dólares. Este caso gerou ampla atenção na comunidade cripto.
Manipulação do mercado utilizando tokens de baixa liquidez
Segundo informações, Meerun é um "veterano" da manipulação de mercado, focando principalmente em tokens com baixa liquidez. A partir de janeiro de 2021, ele comprou uma grande quantidade de tokens BTMX, fazendo com que seu preço disparasse 10.000% em três meses. Em seguida, Meerun aproveitou a função de alavancagem de uma plataforma de negociação e as brechas nas regras de negociação com margem, emprestando dezenas de milhões de dólares usando BTMX como colateral.
Embora as partes interessadas tenham identificado o problema e emitido um alerta, a plataforma de negociação não tomou nenhuma ação. Supõe-se que os executivos da plataforma, ao descobrir que a extensão da falha era de pelo menos 400 milhões de dólares, comentaram apenas: "Oh, eu não percebi que a conta tinha ficado tão louca."
De agosto a dezembro de 2021, a Meerun também repetiu as operações acima com outras moedas de baixa liquidez usando novas contas e pseudônimos, tendo enganado quase 200 milhões de dólares antes que a plataforma percebesse o problema.
Método engenhoso de cash out
Meerun sabe que, assim que a manipulação do mercado parar, o preço dos tokens relevantes vai despencar, o que significa que ele será solicitado a devolver todos os ativos "emprestados". No entanto, ele claramente não tem intenção de cumprir as regras da plataforma, mas sim de retirar uma grande quantidade de stablecoins e outros tokens.
É perplexo que, mesmo após a descoberta do problema e o bloqueio da conta de Meerun, a plataforma "esqueceu" de parar a sua função de retirada, resultando na sua fácil transferência de mais de 450 milhões de dólares obtidos com a manipulação do mercado.
Estratégias de Venda a Descoberto e Reações em Cadeia
Os documentos judiciais também afirmam que Meerun fez short selling de um token de valor extremamente baixo, o Mobile Coin (MOB), na plataforma. A plataforma não tratou disso, mas apenas pediu que ele fornecesse mais colaterais.
Devido a uma empresa também possuir uma grande quantidade de posições vendidas em MOB, essa empresa começou a comprar em massa tokens MOB no mercado para compensar essas posições. Durante semanas de uma frenética onda de compras, o preço do MOB disparou 750%, obrigando a empresa a incorrer em custos enormes. No final, o preço do token MOB despencou, causando perdas estimadas de até 1 bilhão de dólares para a empresa.
Resposta da outra parte e outras acusações
Em relação a essas acusações, Meerun não as reconhece. Ele afirma que sempre operou dentro dos limites estabelecidos pela plataforma, não recebendo nenhum tratamento preferencial, e que, na verdade, está tendo prejuízos nas transações na plataforma. Ele nega ter qualquer ligação com redes criminosas ou organizações extremistas.
No entanto, os documentos de litígio também mencionam que Meerun esteve envolvido em um "ataque de governança" a uma determinada plataforma de empréstimos, tentando transferir mais de 20 milhões de dólares em ativos de outros usuários, e acabou alcançando um "tratado de paz" com a plataforma e recebendo uma compensação adicional.
Aviso da Indústria
Este evento sem dúvida soou o alarme para a indústria de criptomoedas e também proporcionou valiosas lições.
A plataforma de negociação precisa aprimorar os procedimentos de KYC, cumprindo rigorosamente as regras de "conheça seu cliente" e "anti-lavagem de dinheiro".
Reforçar a supervisão dos funcionários internos e estabelecer um mecanismo de controle interno sólido.
Estabelecer um sistema de avaliação de riscos e realizar avaliações de risco de negócios de forma regular.
Reforçar a monitorização de transações entre contas e de margem, com foco em ativos de baixa liquidez.
Para os investidores, é importante estar alerta para as flutuações de preços anormais de tokens de baixa liquidez, prestar atenção às atividades de transferências em grande escala na blockchain e priorizar plataformas de negociação regulamentadas.
Este evento destacou novamente os riscos do mercado de criptomoedas e a importância da regulamentação, proporcionando uma reflexão profunda para toda a indústria.