Pessoas do mundo crypto são repentinamente controladas na fronteira: análise das razões, métodos de consulta e estratégias de resposta

Recentemente, uma pessoa do mundo crypto entrou em contato com uma equipe de advogados à noite, afirmando que de repente não conseguia sair do país, suspeitando de estar sob "controle de fronteira". Essa pessoa, devido a atividades anteriores que envolviam algumas áreas cinzentas, temia que pudesse enfrentar uma investigação judicial e restrições à sua liberdade pessoal, precisando urgentemente de assistência legal.

Esta situação não é rara no mundo crypto. Este artigo irá explorar detalhadamente a definição de "controle de fronteira", as razões pelas quais as pessoas do mundo crypto são controladas, como verificar o estado do controle de fronteira e estratégias de resposta.

Definição de controle de borda

"Controle de Fronteira" refere-se à aplicação de controle de entrada e saída de pessoas específicas pelas autoridades de imigração do país, conforme decidido por departamentos relevantes, incluindo as formas de proibição de saída e proibição de entrada. O termo legal é denominado "restrição de saída".

Este conceito apareceu pela primeira vez em documentos oficiais em 1990, e em 1998 o Ministério da Segurança Pública esclareceu ainda mais o conceito e a forma de implementação das "medidas de controle de fronteira". Atualmente, as regulamentações relacionadas ao controle de fronteira estão dispersas em várias leis, regulamentos administrativos e documentos normativos, incluindo a Lei de Gestão de Entrada e Saída, a Lei de Gestão de Arrecadação Fiscal, a Lei de Processo Civil, a Lei de Processo Penal, entre outras leis, bem como regulamentos administrativos e normas departamentais relacionadas.

Motivos Comuns para Pessoas do Mundo Crypto Estarem Sob Controle Fronteiriço

1. Como suspeito de um crime importante ou pessoa estreitamente relacionada, o caso está em investigação.
2. Foi incluído na lista de restrição de saída do país pelo tribunal devido a uma disputa civil.
3. Casos especiais, como os casos que estão a ser investigados pela Comissão de Supervisão.
4. Incluído na lista de "pessoas sensíveis".

É importante notar que estar sob controle de fronteira não significa necessariamente que uma investigação criminal tenha sido iniciada. Às vezes, devido a negócios no exterior ou à existência de operações não conformes, pode ser que os órgãos reguladores prestem atenção e incluam a pessoa na lista de "pessoas sensíveis", resultando em restrições na saída do país.

No entanto, considerando a atitude do nosso país em relação aos ativos criptográficos e as transações relacionadas, bem como a possível aplicação de uma fiscalização tendenciosa no atual ambiente econômico, os indivíduos do mundo crypto devem permanecer atentos. Assim que se confirmar que estão sob controle devido a um caso criminal, devem preparar-se para a resposta o mais cedo possível.

Como verificar se está sob restrição de viagem

1. Questões relacionadas a litígios civis:

   • Acesse o site de informações executivas da China, insira as informações pessoais ou da empresa na página de consulta abrangente para realizar a pesquisa.
   • Comunicar-se com o juiz de execução através de um advogado para perguntar se há restrições à saída do país devido ao não cumprimento de uma sentença executória.

2. Outras situações:

   • Consulte as informações do documento através da plataforma de serviços públicos da Administração de Imigração Nacional, uma situação anômala pode indicar que está sob controle de fronteira.
   • Dirigir-se pessoalmente ao departamento de imigração para consultar.
   • Tente comprar bilhetes de avião para o exterior e observe se consegue passar pela fiscalização aduaneira.

Estratégias de resposta após ser colocado sob controle de fronteira

1. Controlo de fronteira devido a disputas civis: contratar um advogado para tratar e cumprir as obrigações devidas.

2. Casos criminais ou casos especiais:

   • Contratar um advogado de defesa criminal para se comunicar com as autoridades judiciais o mais cedo possível.
   • Planejar com antecedência os assuntos da vida dos membros da família.

3. Incluído na lista de "pessoas sensíveis":

   • Identificar qual órgão específico o incluiu na lista (geralmente é a polícia).
   • Comunicar-se plenamente com as autoridades relevantes e fornecer os documentos comprovativos exigidos, como informações de registro de residência, extratos bancários, registros de entrada e saída do país, comprovante de trabalho e atividades no exterior, declaração pessoal, entre outros.

Conclusão

Com o aumento da supervisão das autoridades sobre as transações de ativos criptográficos, os profissionais do mundo crypto devem ser especialmente cautelosos para evitar infringir a linha vermelha da lei. Assim que forem identificados como sujeitos a restrições, devem realizar uma avaliação de risco imediatamente e, se necessário, procurar a assistência de um advogado especializado para lidar adequadamente com os possíveis problemas legais que possam enfrentar.