(13 Aug) 国际清算银行(BIS) – 一种针对虚拟币资产的反洗钱合规方法



🚨关键要点

♦️现有的反洗钱 (AML) 方法依赖于可信中介,在无许可的公共区块链中,去中心化的记录保存效果有限。

♦️区块链上的公共交易历史可以通过利用任何特定虚拟币资产(包括稳定币)的来源和历史,支持反洗钱和其他合规工作,例如外汇监管。

♦️基于特定虚拟币资产单位或余额与非法活动相关的可能性而得出的反洗钱合规评分,可能会在与银行系统的接触点提及("出境通道"),以防止非法活动收益的流入,并支持加密市场参与者之间的"关怀责任"文化。

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